B & C Holding GmbH
Entstehungsgeschichte Die B & C Privatstiftung wurde Ende des Jahres 2000 von Bank Austria und Creditanstalt gegründet. Die Stiftungsurkunde sieht die völlige Unabhängigkeit der Stiftung von ihren Stiftern vor. Zweck der Stiftung ist die Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes und des Wachstums jener österreichischer Unternehmen, an denen die Privatstiftung Beteiligungen hält sowie die Förderung des österreichischen Unternehmertums. Die B & C Holding GmbH ist seit Ende 2000 zu 100% im Eigentum der B & C Privatstiftung. Die Holding hat im Laufe des Jahres 2001 von den beiden Banken ein Beteiligungsportfolio erworben. Die Bezahlung erfolgte durch Ausgabe von Substanzgenussrechten, die auf Inhaber lauten. 17.10.2008 B & C Holding GmbH 2
Übersicht B&C Privatstiftung UniCredit Bank Austria B&C Privatstiftung Genussrechte B & C Holding GmbH Eigentumsrechte Anteil 90% 54% 45% 52% Sonstige Beteiligungen Beteiligungen Andere Aktionäre: Oberbank 2,5% - Ortner Gruppe 29,4% Wiener Städtische 10,1% Wiener Stadtwerke 4,1% Alwa (Landwirtschaft) 17.10.2008 B & C Holding GmbH 3
Gesellschaftsrechtliche Struktur B & C Privatstiftung 100% Vorstand: Dr. Erich Hampel VS Werner Floquet stv. VS Dr. Wolfgang Hofer B & C Holding GmbH Geschäftsführung: Dr. Winfried Braumann Dr. Walter Lederer 3 MA - Beteiligungsmanager 1 MA - Rechnungswesen 3 MA - Sekretariat Aufsichtsrat: Dr. Erich Hampel VS Werner Floquet stv. VS Dr. Wolfgang Hofer Mag. Brigitte Ederer 17.10.2008 B & C Holding GmbH 4
Refinanzierungsstruktur B & C Privatstiftung Bank Austria AG 5% - Equity 95% - soz.genussrechte B & C Holding GmbH Beteiligungen 17.10.2008 B & C Holding GmbH 5
Ausstattung der sozietären Genussrechte 95%-ige Beteiligung am laufenden Gewinn und Verlust (keine Nachschusspflicht) sowie am Vermögen und Liquidationsüberschuss Verwässerungsschutz des Genussrechtes Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat für qualifizierte (=51%) Genussrechtsinhaber Auskunfts- und Kontrollrecht im Rahmen einer Jahresversammlung 17.10.2008 B & C Holding GmbH 6
Stiftungsauftrag Sicherstellung des wirtschaftlichen Fortbestandes und des Wachstums der Beteiligungen und Förderung des österreichischen Unternehmertums durch: langfristige Beteiligung als Kernaktionär Förderung der Zusammenarbeit zwischen österreichischer Forschung und Wirtschaft ( Dr.-Wolfgang-Houska- Preis ) 17.10.2008 B & C Holding GmbH 7
DAS PORTEFEUILLE
Beteiligungsportefeuille INDUSTRIE BAU TOURISMUS HANDEL/ DIENSTL. LAND- u. FORSTWIRTSCH. Lenzing 90,2% Porr 45,5% *) Imperial Hotels 52,1% Lurf 100,0% ALWA 100,0% Semperit 54,0% *) Stammaktien; 39,0% vom Grundkapital SAS- Hotel 100,0% Frigoscandia 50,0% Austria Email 20,5% OEWAG 50,0% Pragoholding 30,0% Vamed 10,0% Lotto-Toto 7,9% Intertrading 5,5% OeNB 4,3% 17.10.2008 B & C Holding GmbH 9
Segmentgrößen Umsatz 2007 Semperit; 607,8 Forst; 6,6 Handel/Dl; 42,5 Porr; 2.214,4 Lenzing; 1.260,5 Hotels; 57,3 Rd. 25.300 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von rd. 4,2 Mrd. 17.10.2008 B & C Holding GmbH 10
Erfolgreiche Beteiligungsstrategie Lenzing Umsatzwachstum 2001 2007 Mio. +12,5% p.a. 1.400 1.261 1.200 1.101 1.000 871 943 800 747 623 626 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Umsatz Lenzing Mitarbeiterentwicklung 2001 2007 Mio. +10,7% p.a. 7.000 6.043 6.000 5.000 4.845 4.860 5.044 4.000 3.282 3.365 3.000 3.058 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mitarbeiter Semperit Umsatzwachstum 2001 2007 Mio. 700 600 500 400 300 200 100 0 409 451 463 477 515 574 608 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Umsatz +6,8% p.a. Semperit Mitarbeiterentwicklung 2001 2007 Mio. 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 5.284 5.691 5.886 5.710 6.185 6.689 7.118 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mitarbeiter +5,1% p.a. 17.10.2008 B & C Holding GmbH 11
Konzernentwicklung Betriebsleistung - EBITDA Mio. EUR 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 338,4 248,0 228,6 264,5 177,1 1.829,9 2.037,5 1.252,1 1.611,9 1.632,5 2003 2004 2005 2006 2007 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Betriebsleistung EBITDA 17.10.2008 B & C Holding GmbH 12
LENZING Umsatz: 1.260 Mio. Mitarbeiter: 5.818 Geschäftsfelder: * Fasern 84,0 % * Plastics 10,5 % * Technik 5,5 % Produktionsstandorte: Österreich: Lenzing, Heiligenkreuz UK: Grimsby Deutschland: Munderkingen Tschechien: Plana USA: Mobile, Lexington Indonesien: Purwakarta China: Nanjing 17.10.2008 B & C Holding GmbH 13
SEMPERIT Umsatz: 608 Mio. Mitarbeiter: 7.118 Geschäftsfelder: * Sempermed (Handschuhe) 36,1 % * Semperflex (Schläuche) 26,6 % * Semperform (Handläufe) 18,3% * Sempertrans (Förderbänder) 19,0 % Produktionsstandorte: Österreich: Wimpassing Europa: Deutschland, Italien, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Polen Asien: Thailand, Indien, China 17.10.2008 B & C Holding GmbH 14
PORR Umsatz: 2.214 Mio. Mitarbeiter: 11.555 Geschäftsfelder: * PTU (Tief-/Tunnelbau) 37,9 % * PPH (Hochbau) 30,8 % * Teerag (Straßenbau) 31,3 % Niederlassungen/Töchter: Österreich: in allen Bundesländern Europa: Deutschland, Tschechien, Ungarn, Polen, Kroatien 17.10.2008 B & C Holding GmbH 15