Wachstumsstarke Verbindungen GESCHÄFTSBERICHT 2011

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1 Wachstumsstarke Verbindungen GESCHÄFTSBERICHT 2011

2 Key Facts 2011 Starkes Umsatzwachstum von 18,5 %. Anstieg der bereinigten EBITA-Marge auf 17,7 % durch Volumenzuwachs und weitere Kostenoptimierungen. Bereinigter operativer Netto-Cashfl ow von EUR 66,8 Mio. Deutlich verbesserte Eigenkapitalquote von 39,5 % durch erfolgreiche Kapitalerhöhung beim Börsengang. Integration beider US-Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreicher Ausbau der internationalen Aktivitäten in Thailand, Serbien und Brasilien. Innovationsgetriebene Neuanmeldungen von 58 Patenten in 23 Patentfamilien. Großauftrag im zweistelligen Millionenbereich im Fluidbereich erhalten.

3 1 Nr. 1 in hochinnovativer Verbindungstechnologie NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologie führer für hochentwickelte Verbindungstechnologie. Wir stehen unseren rund Kunden in über 90 Ländern als strategischer Entwicklungspartner zur Seite und betreiben darüber hinaus ein integriertes Service-Vertriebsnetzwerk für unsere Produktlösungen. Wir fertigen und vertreiben über hochwertige Verbindungsprodukte für unterschiedliche Anwendungsbereiche in den drei Produktkategorien Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme. Die Produkte der NORMA Group fi nden Sie unter anderem in Motoren, Nutzfahrzeugen, Personenkraftwagen, Landwirtschaftsmaschinen, Flugzeugen, Zügen, Baumaschinen, Wasserleitungen und zahlreichen Haushaltsgeräten. Neben 17 Fertigungs- und Vertriebsanlagen gehören zahlreiche Absatz- und Vertriebsstandorte in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika und im asiatischpazifischen Raum zur Unternehmensgruppe. NORMA Group beschäftigt rund Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der NORMA Group AG ist Mitglied im SDAX-Index der Deutschen Börse AG Konzernumsatz nach Regionen 64 % EMEA 30 % Amerika 6 % Asien-Pazifik

4 Kennzahlen im Überblick 2011 Auftragslage Veränderung in % Auftragsbestand (31. Dez.) Mio. EUR 218,6 188,0 16,3 Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Mio. EUR 581,4 490,4 18,5 Bruttogewinn 1) Mio. EUR 322,6 274,7 17,4 Bereinigtes EBITA 2) Mio. EUR 102,7 85,4 20,2 Bereinigte EBITA-Marge % 17,7 17,4 0,3 Pkt. EBITA Mio. EUR 84,7 64,9 30,6 Bereinigtes Periodenergebnis Mio. EUR 57,6 48,2 19,6 Bereinigtes EPS EUR 1,92 1,93-0,5 Periodenergebnis Mio. EUR 35,7 30,3 18,0 EPS EUR 1,19 1,21-1,7 Cashflow Cashfl ow aus betrieblicher Tätigkeit Mio. EUR 71,7 62,1 15,5 Bereinigter operativer Netto-Cashfl ow Mio. EUR 66,8 51,7 29,2 Cashfl ow aus Investitionstätigkeit Mio. EUR -33,7-56,6 40,5 Cashfl ow aus Finanzierungs tätigkeit Mio. EUR -0,5-3,1 83,9 Bilanz 31. Dez Dez Veränderung in % Bilanzsumme Mio. EUR 648,6 578,8 12,1 Eigenkapital Mio. EUR 256,0 78,4 226,5 Eigenkapitalquote % 39,5 13,5 26 Pkt. Nettoverschuldung Mio. EUR 198,5 344,1-42,3 Daten zur Aktie Börsengang (IPO) 8. April 2011 Börse Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra Marktsegment Regulierter Markt (Prime Standard), SDAX ISIN DE000A1H8BV3 WKN A1H8BV Börsenkürzel NOEJ Höchstkurs 3) EUR 20,80 Tiefstkurs 3) EUR 11,65 Kurs 31. Dezember ) EUR 16,00 1) Umsatzerlöse inklusive Bestandsveränderungen abzüglich Materialaufwand. 2) Bereinigt um einmalige, nicht periodenbezogene Aufwendungen (zum größten Teil Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang), Restrukturierungsaufwendungen und sonstige zentrale Posten / normalisierte Posten sowie Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen. 3) Xetra-Schlusskurs. Veröffentlichungstag: 28. März 2012

5 Zwei starke Vertriebswege als Wettbewerbsvorteil Engineered Joining Technology Individuell entwickelte, maßgeschneiderte, hochtechnologische Produkte für OEM-Kunden 2 / 3 Anteil am Konzernumsatz 1/ 3 Distribution Services Qualitativ hochwertige standardisierte Marken produkte für unterschiedliche Anwendungsbereiche Engineered Joining Technology (EJT) Die EJT-Vermarktungsstrategie zielt auf die spezifi schen Erfordernisse von Original Equipment Manufacturing (OEM)-Kunden (Erstausrüster) und deren Nachfrage nach maßgeschneiderten, hochtechnologischen Produkten ab. Hier besitzen wir eine hohe technische Expertise und eine nachgewiesene Führungsposition. Wir entwickeln innovative Lösungen mit hohem Wertschöpfungspotenzial für unterschiedlichste Anwendungsfelder und Märkte. Ob einfaches Bauteil, Mehrkomponententeil oder komplexes System: Da unsere Produkte individuell entwickelt werden, entsprechen sie genau den spezifi schen Bedürfnissen industrieller Kunden. Die Erfahrung zeigt: Sind unsere hochentwickelten Verbindungstechniken einmal in ein Endprodukt des Kunden eingebaut, bleiben sie gewöhnlich Bestandteil der Konstruktion. Distribution Services (DS) Mit unserer DS-Vermarktungsstrategie vertreiben wir ein breites Sortiment qualitativ hochwertiger, standardi sierter Verbindungsprodukte über verschiedene Vertriebskanäle für unterschiedlichste Anwendungsbereiche und Kunden, z. B. Vertriebsunternehmen, OEM-Kunden im Aftermarket-Segment, Fachgroßhändler und Bau märkte. Dabei profi tieren wir nicht nur von unserer umfassenden geografi schen Präsenz und den weltweiten Fertigungs-, Vertriebsund Absatzkapazitäten, sondern auch von unseren bekannten Marken, den maßgeschneiderten Verpa - ck ungslösungen sowie unserer Marketingexpertise und der hohen Verfügbarkeit der Produkte weltweit. DS- Produkte vertreiben wir über ein NORMA Group-eigenes globales Vertriebsnetz und Handelsvertreter in mehr als 90 Ländern. Wir vermarkten unsere Verbindungsprodukte unter unseren bekannten Marken: NORMA Group-Marken

6 2 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Meilensteine der Unternehmensgeschichte 2011 Übernahme Joint Venture- Anteile Spanien Gründung NORMA Thailand Übernahme Joint Venture- Anteile Indien Gründung NORMA Serbien Eröffnung Vertriebsbüro Brasilien Börsengang NORMA Group AG SDAX-Listing 2010 Akquisition Craig Assembly, USA Gründung NORMA Malaysia Akquisition R.G. Ray, USA Gründung NORMA Türkei Gründung NORMA Korea Gründung NORMA Russland 2008 Gründung NORMA Japan Gründung NORMA Indien Gründung NORMA Mexiko 2007 Akquisition BREEZE, USA Gründung NORMA China 2006 Zusammenschluss ABA und Rasmussen zur NORMA Group Gründung ABA Gründung Rasmussen

7 3 Wachstumsstarke Verbindungen Hidden Champion hidden products. Seit Jahrzehnten zeigt die NORMA Group, dass Geschäftserfolg auch im Hintergrund zu Hause sein kann. Verbindungstechnik ist kein Hochglanzprodukt, das auf den ersten Blick in Erscheinung tritt. Nicht selten sind unsere innovativen Produktlösungen aber genau die entscheidenden Elemente, die unseren Kunden einen echten Mehrwert in puncto Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz bieten. An Standorten in aller Welt entwickeln, produzieren und vertreiben wir Lösungen und Produkte mit herausragender Funktionsleistung, Lebensdauer und Qualität und sichern so unsere Position als führendes Unternehmen für hochentwickelte Verbindungstechnologie. Beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum, von dem wir wie auch unsere Kunden profitieren. Inhalt 4 Brief des Vorstands 8 Wachstumsstarke Verbindungen 20 An unsere Aktionäre 20 NORMA Group an der Börse 24 Bericht des Aufsichtsrats 28 Corporate Governance Bericht 35 Konzernlagebericht 36 Geschäft und Rahmenbedingungen 45 Geschäftsverlauf 46 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 54 Geschäftsfelder 56 Forschung und Entwicklung 58 Mitarbeiter 59 Nachhaltigkeit 61 Beschaffung 61 Chancen- und Risikobericht 70 Prognose 75 Konzernabschluss 76 Konzern-Bilanz 78 Konzern-Gesamtergebnisrechnung 79 Konzern-Kapitalflussrechnung 80 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 82 Segmentberichterstattung 84 Konzernanhang 136 Anlagen zum Konzernanhang 138 Versicherung der gesetzlichen Vertreter 139 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 140 Weitere Informationen 140 Glossar 143 Quartalsübersicht Mehrjahresübersicht Finanzkalender 2012 Kontakt und Impressum

8 4 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Der NORMA Group-Vorstand in Singapur anlässlich eines Asien-Pazifik Management Meetings. John Stephenson Chief Operating Officer (COO) Werner Deggim Chief Executive Officer (CEO) Dr. Othmar Belker Chief Financial Officer (CFO) Bernd Kleinhens Business Development

9 Brief des Vorstands Wachstumsstarke Verbindungen An unsere Aktionäre Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen 5 Brief des Vorstands Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, ein ereignisreiches Jahr 2011 liegt hinter uns. Mit dem Börsengang im April haben wir ein neues Kapitel in der Geschichte der NORMA Group aufgeschlagen hervorgegangen aus der Fusion der 1949 gegründeten deutschen Rasmussen Gruppe und der 1896 gegründeten schwedischen ABA Group sind wir heute ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie. International heißt für uns nicht, unsere innovativen Lösungen und Produkte weltweit nur zu vertreiben. Es bedeutet, dass wir auf allen Kontinenten sowohl mit Vertriebs- als auch Produktionsstandorten mit lokalem Management und lokaler Belegschaft vertreten sind. Dadurch können wir die regionalen Anforderungen an unsere Lösungen schnell umsetzen. Die Integration der beiden US-amerikanischen Gesellschaften, die wir 2010 erworben haben, wurde bereits zum Ende des 1. Quartals 2011 erfolgreich abgeschlossen. Wir haben die geografische Expansion mit der Aufnahme der Fertigung von Systemlösungen zur Emissionskontrolle in Thailand sowie dem Produktionsstart von Verbindungs elementen in dem neuen Werk in Serbien erfolgreich fortgesetzt. Auch im südamerikanischen Markt haben wir unsere Aktivitäten verstärkt und im 3. Quartal die Vertriebsmannschaft in Brasilien ausgebaut. Kurz- bis mittelfristig werden wir die Standorte in China und Indien verstärken, da wir am andauernden Wachstum in diesen Ländern teilhaben wollen. Dazu haben wir im 2. Quartal die Anteile unseres Joint Venture-Partners in Indien übernommen, um unsere Strategien schneller umsetzen zu können. Die Anteile unseres Joint Venture-Partners für unser Distributionscenter in Spanien hatten wir bereits im 1. Quartal 2011 erworben. In Russland sind wir im 3. Quartal mit unserem Montagewerk für Fluidprodukte an einen neuen Standort umgezogen. Mit unserem Werk in Togliatti haben wir nun auch regional eine enge Verbindung mit der dort ansässigen russischen Industrie. Wir werden unsere erfolgreiche Strategie weiter verfolgen, unsere Kunden auf zwei unterschiedlichen Vermarktungswegen zu beliefern. Im Bereich Engineered Joining Technology (EJT) vertrauen die OEM-Kunden auf unsere inno vativen funktionskritischen Lösungen für ihre spezifischen Anwendungserfordernisse. Und im Bereich Distribution Services (DS) zählen sie auf die qualitativ hochwertigen, standardisierten Verbindungsprodukte, die unter unseren bekannten Marken weltweit zum Einsatz kommen.

10 6 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Die NORMA Group hat ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fortgesetzt. Trotz der makroökonomischen Unsicher heiten seit dem Sommer 2011 haben wir das bislang beste Jahr in der Konzerngeschichte verzeichnet. Wir haben den Umsatz um 18,5 % auf EUR 581,4 Mio. gesteigert. Unser bereinigtes Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBITA) konnten wir um 20,2 % auf EUR 102,7 Mio. erhöhen. Bereits mit dem 1. Halbjahr 2011 hatten wir die meisten Effekte aus dem Börsengang verbucht, so dass im 2. Halbjahr keine weiteren bedeutenden Einmaleffekte angefallen sind. Mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang haben wir einen bedeutenden Teil unserer Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt und nun eine starke Eigenkapitalquote von 39,5 %. Leider spiegelte sich die erfolgreiche Unternehmensentwicklung nicht in dem von uns gewünschten Maß im Aktienkurs wider. Zum einen haben die seit dem Spätsommer anhaltende Diskussion um die Finanzstabilität einzelner Euro- Länder und die Zuspitzung der Finanzmarktkrise auch den Kurs der NORMA Group-Aktie trotz unvermindert positiver Unternehmensnachrichten nach unten gezogen. Zum anderen mussten und müssen wir uns als Börsenneuling behaupten und zeigen, dass wir unsere dem Kapitalmarkt gegebenen Zusagen halten. Nach einem Jahrestief von EUR 11,65 Anfang Oktober hat sich die Aktie bis zum Jahresende wieder gut erholt. Diese schloss am 30. Dezember mit EUR 16 im Xetra-Handel. Wir sehen diese positive Entwicklung als einen Beweis dafür, dass sich die NORMA Group-Aktie langsam, aber sicher am Kapitalmarkt etabliert. Für uns stehen nun vor allem zwei wichtige Aufgaben im Fokus. Wir möchten unser operatives Geschäft weiter optimieren und wir wollen die NORMA Group dauerhaft als ein für Investoren attraktives Unternehmen am Kapitalmarkt positionieren. Beide Aufgaben sind eng miteinander verbunden. Denn die aus einem erfolgreichen operativen Geschäft resultierende Ertragsstärke beeinflusst die Dividendenfähigkeit und somit die Attraktivität der Aktie. Wir werden der Hauptversammlung im Mai 2012 eine Dividende von EUR 0,60 vorschlagen. Dies entspricht gemessen am Jahresschlusskurs einer Dividendenrendite von 3,8 %. Die NORMA Group bietet Investoren eine Reihe wichtiger Alleinstellungsmerkmale. Dazu gehören das über Jahrzehnte gewachsene technologische Know-how, die kundenspezifischen Systemlösungen aus einer Hand sowie die globale Präsenz. Wir sind aufgrund unserer breiten Diversifikation bei Produkten, Endmärkten und Regionen strategisch gut aufgestellt. Wachstumschancen sehen wir in vielen Teilen der Welt vor allem im Markt für hochentwickelte Verbindungstechnik. Mit den neuen Standorten in Russland, Serbien, Thailand und Brasilien haben wir unsere Präsenz in den Schwellenländern bereits deutlich ausgebaut. Wir wollen zum einen weiterhin organisch wachsen, aber zum anderen auch durch sinnvolle Akquisitionen unsere Präsenz im Ausland stärken und unser Produktportfolio an bestehenden Standorten weiter diversifizieren. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch künftig schneller als der Markt zu wachsen. Jedoch wollen wir unser Wachstum wertgebunden und mit Augenmaß vorantreiben.

11 Brief des Vorstands Wachstumsstarke Verbindungen An unsere Aktionäre Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen 7 Wir sind bestens gerüstet, um den Herausforderungen, die durch zunehmendes Umweltbewusstsein, strengere Emissionsvorschriften und steigende Energiekosten entstehen, zu begegnen. Daher setzen wir gezielt auf die Potenziale, die sich aus Kundenanforderungen wie Gewichtsreduktion, steigende Motoreneffizienz und Modularisierung von Produktionsprozessen ergeben. Wir entwickeln kontinuierlich neue Lösungen für unsere Kunden. Um es mit Lee Iacocca zu sagen: Wenn man still steht, wird man schnell überrollt. Deswegen kümmern wir uns schon heute um die Anforderungen von morgen. Der im 3. Quartal 2011 erhaltene Großauftrag von einem internationalen Hersteller von Fahrzeugen und Motoren zur Entwicklung und Fertigung von Fluidsystemen für verschiedene Fahrzeugplattformen, die auf die Reduktion von Stickoxiden zielen, spricht für unsere Innovationsfähigkeit. Wir liefern nicht einfach nur Produkte wir entwickeln zusammen mit dem Kunden die notwendige Lösung. Und das ist unsere Stärke. Wachstumsstark und margenträchtig: Das waren die Kernbotschaften, die wir den Investoren zum Börsengang präsentiert haben. Am Ende des Jahres können Sie sich nun davon überzeugen, dass wir unsere Versprechen in vollem Umfang gehalten haben. Wir sind aufgrund unserer Multi-Branchen-Strategie konjunkturunabhängiger, als es oftmals auf den ersten Blick scheint. Wir diversifizieren uns nicht nur über die beiden unterschiedlichen Vertriebswege EJT und DS, sondern auch über die unterschiedlichen Kundenbranchen in verschiedenen geografischen Regionen. Dies macht uns robuster und unabhängiger gegenüber konjunkturellen und regionalen Schwankungen. Auch sind die großen Trends steigende Energiekosten, schärfere Umweltvorschriften, steigender Kostendruck bei unseren Kunden und eine höhere Komplexität der Endprodukte unabhängig von Konjunkturzyklen. Daher gehen wir auch für das Geschäftsjahr 2012 von einem weiteren Umsatzwachstum aus und sehen uns gut positioniert, um den Gewinn steigern zu können. Unser Dank gilt weltweit den rund Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die NORMA Group zu dem gemacht haben, was sie heute ist: ein global agierender Anbieter für hochentwickelte Verbindungstechnik und Fluidteile mit besten Wachstumsperspektiven. Und natürlich danken wir auch Ihnen unseren Aktionären und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam die Zukunft der NORMA Group gestalten und Sie von unseren Leistungen überzeugen. Herzlichst, Werner Deggim Dr. Othmar Belker Bernd Kleinhens John Stephenson CEO CFO Business Development COO

12 8 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Führender Anbieter hochqualitativer Verbindungstechnik Mehr als Produkte und Lösungen Weltweit rund Kunden aus verschiedensten Industriezweigen Über 250 patentierte Innovationen und weitere 100 angemeldete Patente Ausweitung des Produktportfolios in neue, zukunftsträchtige Bereiche Unsichtbar

13 9 Teil des Gesamtwerks im Olimpijskyi Stadion in Kiew: NORMA Group-Verbindungstechnik verbirgt sich hinter der Fassade und überzeugt dort durch Qualität und zuverlässige Funktionsleistung. Unverzichtbar

14 10 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Kleine Komponente große Wirkung Betrachtet man die Größe und die anteiligen Kosten, so machen unsere Produkte nur einen geringen Teil des jeweiligen Endprodukts aus und doch sind sie dafür von großer Bedeutung. Mehr noch: Sie sind in vielen Fällen unverzichtbar in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit und bieten einen klaren Mehrwert für den Anwender. Deswegen können wir für unsere Produkte und Lösungen auch adäquate Preise festsetzen. Unsere mehr als erstklassigen Produkte und Lösungen finden in einer Vielzahl von Industrien Anwendung: Infrastruktur, Bau, Wassermanagement, Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, Luftfahrtindustrie, Schifffahrt, Landwirtschaft, Maschinenbau und Großhandel sind nur einige Beispiele. Die Nachfrage nach Produktlösungen, die leichte Bedienbarkeit mit kosteneffizienten Garantieleistungen verbinden, steigt stetig. Wir begegnen ihr mit großer Innovationskraft, die zu den tragenden Säulen der Unternehmensphilosophie zählt. Unser exzellentes technisches Know-how spiegelt sich in zahlreichen Patenten und Patentanmeldungen wider. NORMA verbindet im Verborgenen: Fußball-Stadion in Kiew fit für die EM 2012 findet die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine statt. Nachdem die beiden Länder den Zu schlag für dieses Großevent erhalten hatten, wurde das Olimpijskyi Stadion in Kiew komplett umgebaut und ist nun mit rund Sitzplätzen und modernsten Anlagen ausgestattet. Diverse technische Restriktionen führten zu der Entschei dung, die Anlagen zur Abwasserableitung mit hochmoderner Vakuumtechnik auszurüsten. Die Meter Rohr wurden mit rund NORMACONNECT DCS RAPID-Verbindern und DCS UNIVERSAL-Krallen verbunden. Es galt, sicherzustellen, dass das komplette Rohrsystem inklusive unserer Verbinder absolut dicht ist und einem Unterdruck bis zu -0,5 bar stand hält. Neben der Dichtigkeit müssen die Verbinder als Herzstück jeder Entwässerungsleitung Differenzen der Rohre und Formstücke von bis zu 3 Millimetern sowie Längenausdehnungen bei extremen Temperaturschwankungen aufnehmen. Steigende Kundenanforderungen begünstigen den verstärkten Einsatz hochqualitativer Verbindungstechnologie Reduzierung von Leckagen Reduktion von Gewicht und Größe Verstärkte Modularisierung von Prozessen Steigende Energieeffizienz Zeitsparend (bei Stück pro Stunde) Gewichtsparend * 2 t Wachsender Kostendruck für Produzenten Flanschverbindung OD 89 NORMACONNECT Rohrkupplung OD 89 Raumsparend 10 t NORMACONNECT Rohrkupplung OD 89 * Stück Flanschverbindung OD 89 NORMACONNECT Rohrkupplung OD 89 Flanschverbindung OD 89

15 Brief des Vorstands Wachstumsstarke Verbindungen An unsere Aktionäre Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle hier werden Produkte der Emissions kontrolle einem Heißgastest unterzogen. 2 Rund NORMACONNECT DCS RAPID-Verbinder mit DSC UNIVERSAL-Krallen sorgen im Olimpijskyi Stadion in Kiew für ein dichtes Rohrsystem. 3 Auch im Federation Tower in Moskau wurden NORMA CONNECT DCS RAPID-Verbinder mit DSC UNIVERSAL-Krallen für die Brauchwasser entsorgung und die Dach entwässerung verbaut. 3

16 12 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Weltweit präsent: Unsere internationalen Teams, wie z.b. in Qingdao / China, arbeiten mit Know-how und Innovationsgeist an intelligenten Lösungen von morgen. Lokal

17 Brief des Vorstands Wachstumsstarke Verbindungen An unsere Aktionäre Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen 13 Global Kundennähe durch globales Netzwerk in mehr als 90 Ländern Wettbewerbsvorteile durch internationale Ausrichtung und Diversifizierung Erweiterung der Präsenz in vielversprech en - den Märkten Aufmerksame Marktbeobachtung im Hinblick auf geeignete Akquisitionen

18 14 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Starke Performance im Hintergrund Die NORMA Group ist ein klassischer Hidden Champion. In einem wirtschaftlich attraktiven Nischenmarkt sind wir ein technologischer Weltmarktführer. Die Nummer 1 im Bereich hochqualitativer Verbindungstechnik zu sein und zu bleiben, bedeutet für uns, unseren Kunden weltweit anwenderorientierte Produktentwicklungen, optimale Problem lösungskompetenz, einwandfreie Qualität, verlässlichen Service und ein breites Produktportfolio zu bieten. Marktposition sichern und ausbauen Im Rahmen unseres Geschäftsmodells treiben wir die Expansion in den für uns wichtigen Märkten stetig voran. Dies geschieht durch organisches Wachstum, den Aufbau neuer Produktions- und Vertriebsstandorte in Schlüsselregionen wie China, Indien, Mexiko, Japan, Südkorea, Thailand, Türkei und Russland sowie durch die Übernahme von Unternehmen, die uns ideal ergänzen. Akquisitionen waren stets ein Teil unserer Strategie und werden es auch in Zukunft bleiben. Den globalen Markt für hochentwickelte Verbindungstechnik beobachten wir aufmerksam im Hinblick auf geeignete Möglichkeiten, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Die internationale Ausrichtung ist ein wesentlicher Faktor, um unsere hervorragende Marktposition zu sichern und auszubauen. Denn als führender Hersteller hochentwickelter Verbindungstechnologie können wir auf ein eigenes leistungsfähiges Vertriebsnetz auf globaler Ebene und zunehmend auch in Schwellen ländern zugreifen. Erfolgsstory Thailand Nach 18 Monaten Planung haben wir im Mai 2011 unseren neuen Produktionsstandort in Thailand eröffnet. Das Werk mit rund Quadratmetern liegt in Chongburi, etwa 80 Kilometer südöstlich von Bangkok. Unter der Leitung eines lokalen thailändischen Managements stellen derzeit knapp 40 Mitarbeiter Fluidsysteme für mehr als 100 Kunden her. Rund 75 % der in Thailand produzierten Systeme werden nach Malaysia, Indonesien, Vietnam, Taiwan, Hongkong, Australien und auf die Philippinen exportiert. Die restlichen 25 % bedienen die thailändische Binnennachfrage. Hochmoderne Maschinen und umfangreiche Mitarbeiterschulungen garantieren ein hohes Qualitätsniveau. 20 % Mitarbeiter in Deutschland Unser globales Netzwerk mit zunehmender Präsenz in Schwellenländern werden wir kontinuierlich stärken. 80 % Mitarbeiter außerhalb Deutschlands

19 Brief des Vorstands Wachstumsstarke Verbindungen An unsere Aktionäre Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen Die NORMA Group-Zentrale befindet sich in Maintal, circa 15 Kilometer vor den Toren Frankfurts. 2 Die regelmäßige Wartung von Werkzeugen sorgt für einen reibungslosen Produktionsablauf. 3 Im Mai 2011 haben wir unser Werk in Thailand mit einem traditio nellen Segensritual bei der Eröffnungszeremonie in Betrieb genommen.

20 16 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Nachhaltige Wachstumsstrategie, um von Markttrends zu profitieren Gezielter Ausbau der Geschäftstätigkeiten in den Bereichen hochentwickelte Verbindungs - tech nologie (EJT) und Vertriebsservice (DS) Große Entwicklungskompetenz in maßge - schneiderten Produkten Technologieführerschaft in funktionskritischen Produkten Überdurchschnittliche Wachstumschancen durch die Nutzung von Megatrends Klein

21 17 Effizienz im Fokus: Der weltweite Bedarf an ressourcenschonenden Lösungen, z.b. die Hybridtechnik, eröffnet hervorragende Perspektiven für die breite NORMA Group- Produktpalette. KRAFTVOLL

22 18 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 Veränderte Kundenbedürfnisse steigende Nachfrage Die Märkte, in denen wir aktiv sind, befinden sich im Wandel. Globale Megatrends wie das zunehmende Umweltbewusstsein, strengere Emissionsvorschriften, steigende Kraftstoffkosten sowie wachsender Kostendruck für Produzenten eröffnen uns vielfältige Wachstumschancen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass den globalen auch technische Megatrends wie Gewichtsreduktion, steigende Motoreneffizienz und Modularisierung von Produktionsprozessen folgen. Die veränderten Kundenanforderungen werden eine erhöhte Nachfrage nach hochentwickelter Verbindungstech nologie und einen höheren Anteil unserer Komponenten in den Endprodukten mit sich bringen. Dies sichert uns die Möglichkeit, noch stärker zu wachsen, als dies unsere attraktiven Kundenendmärkte ohnehin tun. Ertragswachstum: Viele Wege führen zum Ziel Mit unserer Wachstumsstrategie sind wir bestens aufgestellt, diese Chancen zu nutzen. Das Ziel ist, unsere Geschäftstätigkeit nachhaltig auszuweiten und ein Ertragswachstum über dem Marktdurchschnitt zu erreichen. Dazu richten wir unseren Fokus verstärkt auf innovative, wertschöpfende Verbindungslösungen, die in auch für uns neuen Märkten einen Beitrag leisten zur Reduzierung von Emissionen, Leckagen, Gewicht, Platzbedarf und Montagezeit. Neben dem Ausbau der Stückzahlen und der Produktpalette wollen wir auch das Potenzial nutzen, höhere Erträge pro Kundenendprodukt zu erzielen. NORMA führend in innovativer SCR-Technologie Mithilfe der Selektiven Katalytischen Reduktion werden Stickoxide in Wasser und Stickstoff umgewandelt, indem eine wässrige Ammoniaklösung (z.b. AdBlue ) in die Abgase eingespritzt wird. Bei herkömmlichen beheizten SCR- Leitungssystemen findet die elektrische Erwärmung an der Außenseite der Leitungen statt. Dadurch geht Energie verloren und führt zu längeren Entfrostungszeiten. OEMs sind bestrebt, den Energieverlust sowie die Dauer der Entfrostung zu reduzieren. Die NORMA Group-Ingenieure haben daher die zweite Generation der beheizten SCR- Leitungssysteme entwickelt, die den Emissionsvorschriften Euro 5 und Euro 6 entsprechen. Hier findet die Erwärmung in den Leitungen statt, wodurch bis zu 50 % des Energieaufwands gegenüber herkömmlichen Systemen eingespart werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich die Erwärmung der Steckverbindungen teilweise verhindern lässt. Dies führt wiederum zu reduziertem Energieaufwand, geringerem Gewicht und damit zu geringeren Kosten. Hervorragende Wachstumsperspektiven Anteil der F&E-Kosten am EJT-Umsatz (ca.) 4% Joining in % Branchenwachstum Technology- Wachstum Automobilindustrie Baumaschinen Infrastruktur Luftfahrtindustrie Landwirtschaft Wassermanagement

23 Brief des Vorstands Wachstumsstarke Verbindungen An unsere Aktionäre Konzernlagebericht Konzernabschluss Weitere Informationen Die NORMA Group unterhält weltweit Niederlassungen hier eine unserer Produktionsstätten in den USA. 2 NORMA Group-Produkte finden in unter schiedlichsten Bereichen Anwendung. So kommen beispiels weise Kühlwassersteckverbindungen in Motoren zum Einsatz. 3 In unserem Werk in China werden unter anderem Fluidsysteme produziert. 3

24 20 NORMA Group AG Geschäftsbericht 2011 NORMA Group an der Börse Erfolgreicher Börsengang am 8. April 2011 Aufnahme in den SDAX stärkt die Visibilität der NORMA Group am Kapitalmarkt Handelsvolumen der NORMA Group-Aktie deutlich gesteigert Starke Performance der Aktie im 2. Halbjahr 2011 Die Aktie Am 8. April 2011 ist die NORMA Group an die Börse gegangen. Von Anfang an war klar, dass wir eine Zulassung im Prime Standard beantragen, da wir eine hohe Transparenz gegenüber den Investoren für ein attraktives Merkmal einer Aktie halten. Ein Ziel war es, in den Auswahlindex SDAX, der aus 50 Unternehmen besteht, aufgenommen zu werden, um die NORMA Group-Aktie für Anleger noch interessanter zu machen. Dieses Ziel haben wir am 20. Juni 2011 erreicht. Wir sehen das als einen bedeutenden Schritt, um die Visibilität der NORMA Group am Kapitalmarkt weiter zu stärken. Unter Zugrundelegung des Xetra-Schlusskurses erreichte un sere Marktkapitalisierung zum Ende des Geschäftsjahres 2011 EUR 509,8 Mio. Trotz der sich verschlechternden Stimmung an den deutschen Börsen und der damit einhergehenden verminderten Handelsvolumina lag das durchschnittliche gesamte Handelsvolumen der NORMA Group- Aktien bei rund Stück pro Tag (ohne Berücksichtigung der ersten zehn Handelstage). Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten seit Börsennotierung ( Stück) erhöhte sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen seit Bekanntgabe der Zahlen zum 3. Quartal Mitte November um rund 113 % auf Aktien. Damit befanden wir uns im oberen Drittel des SDAX und belegten Ende Dezember Rang 14 in der Kategorie Streubesitz-Marktkapitalisierung und Rang 15 beim Handelsumsatz (auf zwölf Monate hochgerechnet). Rahmendaten zum Börsengang Erstnotiz 8. April 2011 Zeichnungsfrist 28. März bis 7. April 2011 Preis EUR 21 je Aktie Gesamtes Emissionsvolumen EUR 336 Mio. davon Kapitalerhöhung EUR 147 Mio. davon Zweitplatzierung EUR 189 Mio. Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb Art der Emission von Deutschland und Luxemburg Börse Frankfurter Wertpapierbörse Marktsegment Regulierter Markt (Prime Standard), SDAX ISIN DE000A1H8BV3 WKN A1H8BV Börsenkürzel NOEJ Streubesitz nach dem IPO 56,2 % Commerzbank, Deutsche Bank und Goldman Sachs International (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialbanken Berenberg und Macquarie (Co-Lead Manager) Mitglieder des Vorstands: 360 Tage Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) Gesellschaft, 3i, FIMANE und Dr. Christoph Schug (Mitglied des Aufsichtsrats): 180 Tage

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