Vorstellung Deutsche Oppenheim Family Office AG

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1 Vorstellung Deutsche Oppenheim Family Office AG

2 VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT Deutsche Oppenheim Ein Überblick MITARBEITER rund 80 MANDANTEN über 100 BETREUTE ASSETS über 10 Mrd. STANDORTE VORSTAND Grasbrunn bei München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln Dr. Thomas Rüschen (Vors.), Stefan Freytag Hamburg AUFSICHTSRÄTE Daniel Kalczynski (Vorsitzender), Stefan Jugenheimer (stellv. Vorsitzender), Carmen Herbstritt BEIRÄTE Prof. Dr. h.c. Roland Berger, (Vorsitzender), Prof. Dr. Andreas Söffing (stellv. Vorsitzender), Dieter Becken, Klaus Kaldemorgen Köln Frankfurt am Main München Gründung der Wilhelm von Finck AG in München durch Wilhelm von Finck sen. und Wilhelm von Finck jun. Gründung der Oppenheim Vermögenstreuhand in Köln durch die damaligen Gesellschafter von Sal. Oppenheim. Gründung der Deutsche Family Office GmbH in Frankfurt am Main durch die Deutsche Bank. Erwerb der Wilhelm von Finck durch die Deutsche Bank im Januar Fusion der Wilhelm von Finck AG und Deutsche Family Office GmbH zur Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG. Fusion der Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG mit der Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH zur Deutsche Oppenheim Family Office AG. 2/12

3 WELCHE ARTEN/FORMEN VON FAMILY OFFICES GIBT ES? Organisationsformen von Family Offices SINGLE-FAMILY-OFFICE Aufbau, Eigentum und Verantwortung bei einer Familie konzentriert Hohe Abhängigkeit des Family Officers vom Eigentümer Reporting & Controlling als externe Dienstleistung häufig gefragt Hinzunahme von externen Beratern aufgrund vielfältiger und komplexer fachlicher Fragestellungen Relativ hohe Kostenbelastung MULTI-FAMILY-OFFICE Mehrere Familien bündeln ähnlich gelagerte Interessen und Strategien Effizienzsteigerungen durch Ressourcenbündelung möglich Höhere Komplexität bei Abstimmungen mit Familien Begrenzter Kompetenzaufbau in ausgewählten Teilbereichen Reporting & Controlling als externe Dienstleistung gefragt INSTITUTIONAL-FAMILY- OFFICE Institutionelle Struktur und Organisation sichern langfristige Basis einer Zusammenarbeit Umfangreiche Bandbreite von Family-Office-Dienstleistungen Unternehmerisch geführt und im Wettbewerb stehend Keine Abhängigkeiten zwischen Mandanten und Umfang der in Anspruch genommenen Leistungen Dienstleistungsbausteine modular auswählbar 3/12

4 VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT Unser Verständnis einer herausragenden Gesamtvermögensberatung UNSERE MANDANTEN Vermögende Familien UNSERE KERNKOMPETENZEN STRATEGISCHE GESAMTVERMÖGENSBERATUNG ÜBER GENERATIONEN Kapitalmarktberatung Vermögensverwaltung Stiftungen/kirchliche Organisationen/ sonstige Institutionen Immobilien Beteiligungen Single Family Offices Buchhaltung/Controlling KOORDINIERUNG VON STEUERLICHEN UND RECHTLICHEN THEMENSTELLUNGEN Sie erhalten umfassende Kompetenz aus einer Hand. 4/12

5 VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT Unser Leistungsspektrum in der Gesamtvermögensbetreuung PRIVAT- UND BETRIEBSVERMÖGEN Liquide Anlagen Immobilien Beteiligungen STRATEGIE Allokation des Vermögens Auswahl von Plattformen / Investmentvehikeln Vermögens- und Nachfolgeplanung Family-Governance STEUERUNG Auswahl und Monitoring der (Finanz-)Dienstleister Anlagerichtlinien und Risikomanagement Implementierung und Koordinierung Anlageausschuss Familie und Berater Vermögensverwaltung REPORTING / CONTROLLING Gesamtüberblick: Vollständige Erfassung, Bewertung und Fortführung aller Vermögenswerte Grundlage Analysen: Allokation, Performance, Attributionen, Strukturen Überprüfung: Anlagerichtlinien, Risikobudget, Kosten, Soll-Ist-Vergleiche Unterstützung weiterer Berater: Zulieferung Finanzbuchhaltung, Steuercontrolling 5/12

6 VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT Transformation der unternehmerischen Organisation auf die Familie und ihr Vermögen UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN FAMILIENVERMÖGEN Aufsichtsrat/Beirat/ Familienmitglieder STRATEGIE/ PLANUNG Geschäftsführung Verwaltung Familienausschuss Family Office STEUERUNG/ UMSETZUNG/ KONTROLLE Organisation Controlling/ Rechnungswesen Finanzen Recht/ Steuern Plattformen Controlling/ Reporting (Finanz-) Partner Recht/ Steuern* VERMÖGENS- WERTE Produktivkapital Familienvermögen * durch externe Berater 6 6/12

7 VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT Unternehmerische Organisation des Familienvermögens unter Einbeziehung eines Family Offices FAMILIE VERMÖGENS- WERTE Operatives Unternehmen Liquidität Beteiligungen Wertpapiere Versicherungen Immobilien Kunst Edelmetalle/ Rohstoffe Sonstiges STRATEGIE/ PLANUNG FAMILIENAUSSCHUSS stimmberechtigte und nicht-stimmberechtigte Mitglieder FAMILY OFFICE Plattformen (Finanz-)Partner Reporting/Controlling WEITERE BERATER Recht/Steuern STEUERUNG/ UMSETZUNG/ KONTROLLE Familienfonds Familiengesellschaft in Form der GbR, KG oder GmbH Familienstiftung Versicherungen Vermögensverwalter Depotbanken Hausverwalter etc. Privates Rechnungswesen für jedes Familienmitglied Private Bilanz + GuV Kontrolle der Dienstleister, Anlagerichtlinien und Kosten Gesellschaftsverträge Testamente Steuererklärungen 7/12

8 VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT Das erwartet Sie bei uns ANFORDERUNGEN Entlastung Qualität Flexibilität Kosteneffizienz Erfahrung UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN Konzentrieren Sie sich auf die für Sie wichtigen Belange, indem wir Sie administrativ und operativ unterstützen. Profitieren Sie von unserem umfassenden und aktuellen Wissen. Jeder Berater ist verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden. Wählen Sie nur die Leistungen aus, die Sie benötigen. Vermeiden Sie einen kostenintensiven Aufbau einer eigenen Personal- und IT- Infrastruktur sondern nutzen Sie unsere leistungsstarke Plattform. Greifen Sie auf über 80 Mitarbeiter mit durchschnittlich über 18 Jahren Branchenerfahrung pro Berater zurück. Seit über 20 Jahren erfüllen wir die Erwartungen unserer anspruchsvollen Mandanten an eine strategische Gesamtvermögensberatung. 8/12

9 NACHFOLGEPLANUNG Vermögensnachfolgeplanung als Einstieg in ein Family Office- Mandat (1/2) FAMILY OFFICE MANDAT ZIELE UND BEDÜRFNISSE VERMÖGENDER FAMILIEN DIENSTLEISTUNGEN UND KOMPETENZEN DES FAMILY OFFICE 1 Überblick/Transparenz 1 Reporting/Controlling 2 Kontrolle 2 Erfahrenes Beraterteam 3 4 Von Erfolgen und Erfahrungen anderer vermögender Familien profitieren Rendite Risiko Liquidität/Fungibilität Steueroptimierung(Ertrag und Substanz) Wertekodex Generationsübergreifende Vermögenssicherung und -mehrung 3 Zugang zu externem Spezialistennetzwerk Stategische Asset Allokation Managerselektion/ -monitoring Familienstrategie - Nachfolge - Governance Liquide Assets Immobilien Beteiligungen 9/12

10 NACHFOLGEPLANUNG Vermögensnachfolgeplanung als Einstieg in ein Family Office- Mandat (2/2) FAMILY OFFICE MANDANT WIRTSCHAFTLICHER BERATER MODERATOR KOORDINATOR STEUERBERATER RECHTSBERATER BESTANDSAUFNAHME ANALYSE/PLANUNG UMSETZUNGSBEGLEITUNG Familie/Personen Vermögen (Verkehrs- und Steuerwerte) Versorgungs-/Absicherungsstatus Aktuelle erb- und güterrechtliche Regelungen Erbrechtliche Einschränkungen in Gesellschaftsverträgen Einschränkungen aus Erbschaften/Schenkungen Definition der Ziele Gerechtigkeit Erhalt des Familienunternehmens/ -vermögens Schutz vor Zugriff (familien-) fremder Dritter Abgleich Status Quo mit Zielen Szenarien/Steuern, Liquidität, Absicherung Erarbeitung einer Lösung Priorisierung konkurrierender Ziele Nutzen-/Risikoanalyse Maßnahmen Verfügungen zu Lebzeiten Verfügungen von Todes wegen Familiengesellschaften Vollmachten Patientenverfügungen Stiftungen Testamentsvollstreckung. Übernahme von Funktionen z.b. in Familiengesellschaften, Stiftungen Regelmäßige Überprüfung der Nachfolgeplanung 10/12

11 IHR ANSPRECHPARTNER Kontaktdaten STEFANIE VAN DAWEN DIREKTORIN BERATUNG UND BETREUUNG Deutsche Oppenheim Family Office AG Telefon: (0221) Mobil: (0162) /12

12 Herausgeber DEUTSCHE OPPENHEIM FAMILY OFFICE AG Keferloh 1a Grasbrunn Tel: Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht auch kein Verbot für den Ersteller oder für das für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlage mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Vertraulichkeit Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen (nachfolgend Vertrauliche Informationen ) sind vom Empfänger dieses Dokuments (nachfolgend Empfänger ), seinen Mitarbeitern und Mitgliedern von Gremien des Empfängers streng vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Deutsche Oppenheim Family Office AG zulässig. Dies gilt nicht für die Weitergabe von Vertraulichen Informationen an Berater des Empfängers, soweit diese die Vertraulichen Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und die der Empfänger zur vertraulichen Behandlung der Vertraulichen Informationen verpflichtet hat. Sollten der Empfänger, seine Mitarbeiter, die Mitglieder von Gremien des Empfängers oder seine Berater durch gerichtliche oder behördliche Anordnung zu einer Offenlegung Vertraulicher Informationen aufgefordert werden, wird der Empfänger dies soweit dies rechtlich möglich und unter den gegebenen Umständen zumutbar ist der Deutsche Oppenheim Family Office AG unverzüglich schriftlich mitteilen. Bockenheimer Landstraße Frankfurt Tel: Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschrift zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger ist untersagt. Adolphsplatz Hamburg Deutsche Oppenheim Family Office AG 2016 Oppenheimstraße Köln Tel: