Hauptversammlung 11. Mai 2016 Marcelino Fernández Verdes Vorstandsvorsitzender. baut die Welt von morgen. Wir bauen die Welt von morgen.

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1 Oli Keinath 1 Hauptversammlung 11. Mai 2016 Marcelino Fernández Verdes Vorstandsvorsitzender baut die Welt von morgen.

2 Foster + Partners Infrastructure Canada Sue Netterfield HOCHTIEF 2 Aktuelle Projekte weltweit eine Auswahl Brücke über den St.-Lawrence-Strom, Kanada VietinBank Tower, Vietnam Sydney Metro Northwest, Australien Tunnel Rastatt, Deutschland

3 Flatiron Wir bauen die Welt von morgen. 3

4 Thiess Wir bauen die Welt von morgen. 4

5 HOCHTIEF Europe Forth Replacement Crossing Schottland HOCHTIEF Infrastructure Wir bauen die Welt von morgen. 5 HOCHTIEF

6 6 baut die Welt von morgen.

7 7 Geschäftszahlen 2015 Eckdaten Operativer Konzerngewinn (in Mio. Euro) , ,3 % , Operatives Ergebnis vor Steuern (in Mio. Euro) ,9 % 600, ,

8 8 Geschäftszahlen 2015 Eckdaten Operativer Free Cashflow (in Mio. Euro) ,7 % 322,1 984,8 Nettofinanzvermögen (in Mio. Euro) , ,4 % , Ende 2014 Ende 2015

9 9 Geschäftszahlen 2015 Eckdaten Auftragsbestand (in Mrd. Euro) 37,0 4 36,5 4 36,0 3 +1,1 % 36,3 36,7 35,5 3 35, Ende 2014 Ende 2015

10 10 HOCHTIEF Americas Starke Performance: Operatives Ergebnis vor Steuern um 36 Prozent auf 160 Mio. Euro gestiegen Höhere Margen bei Turner und Flatiron Cash-Generierung erheblich verbessert Auftragseingang und Auftragsbestand auf Rekordniveau Ausblick 2016: Wir streben ein operatives Vorsteuerergebnis im Bereich von 180 bis 210 Mio. Euro an, verglichen mit 160 Mio. Euro im Jahr 2015.

11 HOCHTIEF Americas The Walton Lofts Seattle, USA Turner Construction Company Wir bauen die Welt von morgen. Ben Benschneider Photography 11

12 12 Organisation CIMIC

13 13

14 14 HOCHTIEF Asia Pacific Solide Ergebnisentwicklung: 424,4 Mio. Euro Deutliche Verbesserung beim Cashflow Marge von 3,9 Prozent auf 5,0 Prozent gestiegen Starke Angebots-Pipeline Ausblick 2016: Für 2016 rechnet CIMIC mit einem Ergebnis nach Steuern zwischen 520 Mio. und 580 Mio. australischen Dollar (2015: 520 Mio. australische Dollar).

15 HOCHTIEF Asia Pacific Central Wanchai Bypass Hongkong, China Leighton Asia Wir bauen die Welt von morgen. 15 Leighton Asia

16 16 HOCHTIEF Europe Turnaround beim operativen Vorsteuergewinn: Anstieg um 30 Mio. Euro gegenüber Vorjahr auf 16 Mio. Euro Auftragseingang +8 Prozent auf vergleichbarer Basis, Auftragsbestand 17 Prozent gestiegen Ausblick 2016: Wir gehen von einem operativen Vorsteuerergebnis in Höhe von 20 bis 35 Mio. Euro aus, nach 16 Mio. Euro im Jahr 2015.

17 HOCHTIEF Europe Langenfelder Brücke Hamburg HOCHTIEF Infrastructure Wir bauen die Welt von morgen. HOCHTIEF 17

18 Entwicklung der HOCHTIEF-Aktie im Vergleich zum MDAX 200% 180% +84% +93% 160% 140% +21% +19% +27% +47% 2.00 HOCHTIEF MDax 120% +18% 100% +22% +16% +14% +23% +20% 80% Wir bauen die Welt von morgen. 18

19 19 HOCHTIEF Asia Pacific 567 Collins Street Melbourne, Australien Leighton Properties CPB Contractors

20 20 HOCHTIEF-Konzern: Strategie umfassende Transformation Fokus auf Kerngeschäft: Bau von Infrastrukturprojekten Engineering Contract-Mining Public-Private-Partnerships Vereinfachung und Vereinheitlichung interner Geschäftsabläufe Einheitliche operative Strukturen weltweit Oli Keinath

21 21 HOCHTIEF-Konzern: Strategie umfassende Transformation Grundsätze unserer Unternehmenskultur: Integrität Verlässlichkeit Innovation Ergebnisorientierung Nachhaltigkeit und Sicherheit Oli Keinath

22 Safety Stand-down Madison Square Garden Turner Construction Wir bauen die Welt von morgen. Turner Construction Company 22

23 23 Tag der Arbeitssicherheit 2015 HOCHTIEF

24 24 HOCHTIEF-Konzern: Nachhaltigkeit strategische Ausrichtung

25 25

26 26 Geschäftszahlen Q Eckdaten Operativer Konzerngewinn (in Mio. Euro) 80 Auftragseingang (in Mrd. Euro) ,3 % 60,1 71, ,2 % 4,82 6, Q Q Q Q1 2016

27 27 HOCHTIEF-Konzern: Attraktive Wachstumsmöglichkeiten rund um den Globus Asien-Pazifik: Geplante Infrastruktur- und Minenprojekte 2016: 60 Mrd. australische Dollar Amerika: Projekt-Pipeline 2016 bei Turner: 52 Mrd. US-Dollar Projekt-Pipeline 2016 bei Flatiron: 6 Mrd. US-Dollar Europa: Projekt-Pipeline 2016: 20 Mrd. Euro

28 28 Attraktive Kernmärkte HOCHTIEF Leighton Asia Sue Netterfield Mikael Ullén Oli Keinath CrossRail

29 HOCHTIEF Americas/Europe Northeast Anthony Henday Drive Edmonton, Kanada HOCHTIEF PPP Solutions Flatiron Wir bauen die Welt von morgen. 29 Photo Air/ Brian Enticknap

30 AC Martin Partners Prognose für operativen Konzerngewinn ) Mio. Euro Mio. Euro 265 Mio. Euro % ) Operative Ergebnisprognose ohne nicht-operative Effekte wie Restrukturierungsaufwendungen und bereinigt um Veräußerungen Wir bauen die Welt von morgen. Wilshire Grand, Los Angeles, USA 30

31 31 Beteiligung der Aktionäre Vorgeschlagene Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie Dividende je Aktie in Euro* 2,00 1,50 Sonderdividende +18 % 0,20 1,00 2,00 0,50 0,00 * Ordentliche Dividende 2014: 1,70 Euro, Sonderdividende 0,20 Euro 1,00 1,50 1,70 2, Vorschlag

32 HOCHTIEF Europe Praedium Frankfurt am Main HOCHTIEF Building Wir bauen die Welt von morgen. NH ProjektStadt / Dietz Joppien Architekten 32

33 33 Flatiron/Joel Strayer

34 34 baut die Welt von morgen.

35 Oli Keinath 35 Hauptversammlung 11. Mai 2016 Marcelino Fernández Verdes Vorstandsvorsitzender baut die Welt von morgen.