LEGITIMATIONSRICHTLINIE

Transkript

1 LEGITIMATIONSRICHTLINIE 1&1 PARTNER-PROGRAMM Schalt- und Rechnungsanschrift müssen Anschriften in Deutschland sein. Die Bestellung ist nur mit Erteilung einer Einzugsermächtigung von einem deutschen Bankkonto möglich. PRIVATKUNDEN Die Adresse und die Identität des Auftraggebers sind bei Auftragsannahme am Point of Sale (PoS) anhand folgender Dokumente zu überprüfen: deutscher Personalausweis Reisepass mit Adressnachweis (z. B. aktuelle Meldebescheinigung oder Fahrzeugschein), alternativ zum Personalausweis personalisierte Bank- oder EC-Karte (Gültigkeit der angegebenen Bankverbindung) ein deutsches Aufenthaltsdokument (nur bei nicht EU-Angehörigen mit Wohnsitz in Deutschland) Keine Auftragserteilung durch Dritte! Der Kunde / Vertragsinhaber muss zur Identitätsprüfung persönlich am PoS sein. GEWERBLICHE KUNDEN Einzelunternehmen und Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) legitimieren sich wie Privatkunden und legen zusätzlich folgendes Dokument vor: Gewerbe-Anmeldung Auszug aus dem Gewerberegister (alternativ zur Gewerbe-Anmeldung) Firmen und Vereine mit Registereintrag legen folgende Dokumente zur Prüfung vor: Registerauszug (Registernummer ist im Bestellprozess anzugeben) Vollmacht, die auf den Besteller ausgestellt ist (Entfällt, wenn der Besteller der Geschäftsführer oder ein Prokurist ist, diese weisen sich mit dem Auszug und ihrem Personalausweis aus.) Behörden sowie staatliche und kommunale Einrichtungen legitimieren sich wie Privatkunden und legen zusätzlich folgendes Dokument vor: Vollmacht, die auf den Besteller ausgestellt ist. Firmen in Gründung (z. B. GmbH i.g.) legitimieren sich wie Privatkunden. Auftragserteilung und Legitimation sind nur durch den Geschäftsführer möglich. NATO-MILITÄRANGEHÖRIGE NATO-Militärangehörige legen zur Legitimation folgende Dokumente vor: ID-Card Sozialversicherungsnummer (alternativ zur ID-Card) Kopie der Stationierungsorder Als Anschrift gilt die Anschrift der Kaserne inkl. Straßenbezeichnung und Gebäudenummer (z. B. Gebäude / Block / Baracke 1). Bei abweichender Anschrift ist zusätzlich ein Adressnachweis erforderlich. Hinweis: 1&1 behält sich das Recht vor, jeden Auftrag bei Bedarf per Fax, Post oder anzufordern &1 Telecom GmbH, Elgendorfer Str. 57, Montabaur Geschäftsführer: Markus Huhn, Alessandro Nava, Martin Witt Hauptsitz Montabaur, Amtsgericht Montabaur, HRB 22331, Commerzbank AG Frankfurt/M., IBAN: DE , BIC: COBADEFFXXX

2 ANHANG ZUR LEGITIMATIONSRICHTLINIE

3 Wichtige Hinweise: Die auf den folgenden Seiten dargestellten Dokumente sind aus (datenschutz-) rechtlichen Gründen nicht in Originalgröße bzw. nur als Muster abgebildet. Des Weiteren sind die Berechtigungsnachweise nur als Beispiele abgebildet, hier haben die ausstellenden Behörden Gestaltungsfreiheit. Bei Vertragsabschluss sind die Dokumente durch den Kunden / Vertragsinhaber persönlich im Original am PoS vorzulegen. Ausnahme: Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung kann auch in Kopie vorgelegt Ausdrücklich nicht akzeptierte Dokumente: Kontoeröffnungsschreiben Papierkontokarte Personalausweise aus Nicht-EU-Staaten Aufenthaltsduldung Sogenannte Sinti- und Roma-Ausweise Staatenlosen-Ausweise und Pass-Ersatzpapiere sowie grundsätzlich Dokumente mit abgelaufenem Gültigkeitsdatum oder Kopien von Dokumenten Aufenthaltsgestattung (grüner Ausweis) 2 1&1 Telecom GmbH

4 Inhaltsverzeichnis Seite Übersicht über die Rechtsformen 4 Deutsche Staatsbürger 5-10 EU-Bürger Nicht-EU-Bürger EC- bzw. Maestro-, Giro-, V-Pay-Karten 15 Nachweis der Gewerbetätigkeit / Freie Berufe / Steueranmeldung Handels- / Vereinsregisterauszug Ausländischer Registerauszug / Übersetzung 21 Amtsstempel / -siegel &1 Telecom GmbH

5 Übersicht über Rechtsformen und Vertretungsnachweise Rechtsform Vertretung Nachweis GmbH / UG Geschäftsführer Handelsregisterauszug GmbH & Co. KG / UG & Co. KG Geschäftsführer der Komplementär-GmbH/UG Handelsregisterauszug KG Komplementär Handelsregisterauszug OHG Jeder Gesellschafter Handelsregisterauszug GbR Jeder Gesellschafter Gewerbeanmeldung bzw. Zulassung oder Steuer-Nr. Einzelfirma Inhaber Handelsregisterauszug/Gewerbeanmeldung Gewerbebetrieb Inhaber Gewerbeanmeldung Freie Berufe Inhaber Zulassung oder Steuer-Nr. Vereine / Genossenschaften Vorstand Verein- bzw. Genossenschaftsregisterauszug Ltd, S.p.z.o.o., S.a.r.l., A.S., PLC, B.V., N.V., SpA, S.A., Kft Geschäftsführer Niederlassung in Deutschland Ausländischer Handelsregisterauszug 4 1&1 Telecom GmbH

6 Deutsche Staatsbürger Deutscher Personalausweis Ab 01. November 2007 gilt: Für Personen ab 24 Jahren hat der Personalausweis eine Gültigkeit von 10 Jahren. Für Personen unter 24 Jahren hat der Personalausweis eine Gültigkeit von 6 Jahren. Bis zum wurde die Seriennummer zehnstellig ausgestellt, ab Januar 2004 nunmehr neunstellig Die Seriennummer findet sich seit November 2007 auch auf der Rückseite Die maschinenlesbare Zeile enthält keine Geschlechterspezifikation. Bei älteren Varianten fehlt das OVD-Merkmal auf der Lichtbildseite. Angabe des Ausstellungsdatums auf der Rückseite des Personalausweises ab mit vierstelliger Jahreszahl (vorher zweistellige Angabe der Jahreszahl). 5 1&1 Telecom GmbH

7 Deutsche Staatsbürger Deutscher Personalausweis Die Seriennummer bei diesem Personalausweis ist, genau wie bei dem deutschen epass, grundsätzlich alphanumerisch. Bei Personen unter 24 Jahren beträgt die Gültigkeitsdauer nur 6 Jahre. Bei diesem Personalausweis findet sich kein Geschlechterkürzel (F= Female oder M= Male) in der Kontrollzeile. Das Lichtbild ist fototechnisch, mittels Drucker oder Lasergravur integriert worden. Ein Identigram ist ein holographisches Sicherheitsmerkmal, das in den Kunststoff (Laminat) eingearbeitet ist. Je nach Blickwinkel und Beleuchtung werden farblich wechselnde Motive und Bewegungsstrukturen sichtbar. Der Schriftzug hebt sich mit den Fingerspitzen fühlbar von der Oberfläche ab. Die Farbe des Aufdrucks verändert sich je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel. MLI (Multiple Laser Image). Je nach Betrachtungswinkel werden verschiedene Bildinformationen sichtbar (zum Beispiel Passnummer, Geburtsdatum, Mikrofoto des Passinhabers). OVD - Optically Variable Device (optisch variables Merkmal) Verschiedene Symbole und Muster werden in wechselnden Farben je nach Betrachtungswinkel und Lichteinfall sichtbar. 6 1&1 Telecom GmbH

8 Alter Personalausweis bis 2020 Neuer Personalausweis ab &1 Telecom GmbH

9 Alter Personalausweis: Auf der Rückseite des Personalausweises ist der Nach- und Vorname einmal genannt. Das Feld ist inkl. Füllzeichen < genau 31 Zeichen lang. Seit dem findet sich die Seriennummer auch auf der Rückseite des Personalausweises Maschinenlesbare Zeilen: Zeile 1: IDD<<Familienname<<Vorname (bei mehreren Vornamen nur der sog. Rufname), anschließend bis zum Zeilenende <. Zeile 2: Ausweisnummer, anschließend Staatsangehörigkeit D und << ; Geburtsdatum im Format JJMMTT mit anschließender Prüfziffer und < ; Ablaufdatum im Format JJMMTT mit anschließender Prüfziffer und < bis zum Ende; Prüfziffer für die gesamte Zeile am Zeilenende. Neuer Personalausweis: Maschinenlesbare Zeilen: Zeile 1: Dokumentenart (Identitätskarte Deutschland); Ausweisnummer (auch auf der Vorderseite rechts oben ohne Prüfziffer) bestehend aus Kennzahl der ausstellenden Behörde (1. bis 4. Ziffer); zufällig vergebene Nummer (5. bis 9. Ziffer); Prüfziffer (10. Ziffer); ungenutzte Felder am Ende werden durch das Zeichen < aufgefüllt. Zeile 2: Geburtsdatum im Format JJMMTT mit abschließender Prüfziffer und nachfolgendem Füllzeichen < ; Letzter Tag der Gültigkeit im Format JJMMTT mit abschließender Prüfziffer; Staatsangehörigkeit D ; ungenutzte Felder am Ende werden durch das Zeichen < aufgefüllt; Prüfziffer für die gesamte Zeile am Zeilenende. Zeile 3: Familienname, Vorname (ggf. weitere Vornamen in derselben Reihenfolge wie in der Geburtsurkunde); ungenutzte Felder am Ende werden durch das Zeichen < aufgefüllt. 8 1&1 Telecom GmbH

10 Deutsche Bürger Dokumentenprüfung Eine Ausweisfälschung kann bereits anhand der folgenden Ziffern leicht erkannt werden: Die Ziffer 1 darf niemals einen Steg enthalten. Die Ziffer 3 hat niemals zwei, sondern wie oben dargestellt immer nur eine Rundung. Die Ziffer 4 ist nie geschlossen. Die Ziffer 7 wird mit einem geschwungenen Bogen dargestellt. richtig gefälscht Achten Sie bei der Dokumentenprüfung auch immer auf: Name, Anschrift, Geburtsdatum Foto Gültigkeitsdatum des Ausweises Unterschriftenvergleich von Ausweis und Vertrag 9 1&1 Telecom GmbH

11 Vorläufiger Personalausweis Der vorläufige Personalausweis ist in erster Linie ein Ersatzpapier zur vorübergehenden Erfüllung der Ausweispflicht Seine Gültigkeit beträgt max. 3 Monate. Dieser vorläufige Personalausweis ist seit Januar 2004 im Umlauf. Das Passfoto ist auf die Seite gedruckt. Im Gegenlicht werden Wasserzeichen sichtbar. Deutscher Reisepass Dieser Pass ist ein epass, der einen Chip enthält auf dem biometrische Merkmale aufgezeichnet sind. Die Passnummer bei diesem epass ist grundsätzlich alphanumerisch. Ab 1. November 2007 gilt: 10 Jahre Gültigkeit für Reisepässe, die für Personen ab 24 Jahren ausgestellt werden (6 Jahre für Personen unter 24 Jahren). Nur in Verbindung mit einem gültigen Adressnachweis (z.b. aktuelle Meldebescheinigung oder Fahrzeugschein). Vorläufiger Deutscher Reisepass Die Gültigkeitsdauer des vorläufigen Passes beträgt nur 1 Jahr. 10 1&1 Telecom GmbH