Protokoll LAG SH Sachsen-Vorstandssitzung

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1 11. Juli 2018/cj Protokoll LAG SH Sachsen-Vorstandssitzung Mittwoch, 11. Juli 2018, 09:30 bis 14:00 Uhr Ort: LAG SH Sachsen, c/o Selbsthilfenetzwerk Sachsen, Michelangelostraße 2, Dresden Teilnehmende: Vorstand Protokoll Immo Stamm Kathleen Bochannek (ab 13 Uhr) Jürgen Lippert (entschuldigt) Christine Jeglinsky Roselore Sickert Britta Soppala Torsten Gruner (bis 13:00 Uhr) Mario Peters Martin Manfred Börngen Dr. Peter Münzberg Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bestätigung Protokoll Vorstandssitzung Vorbereitung Gespräch SMS am Vorbereitung Gespräch IHK am Fachtag Vortrag Mario Peters 6. Stellungnahme auf Anfrage TU Studentin 7. Mitgliederversammlung Wohnungsverwaltung Vonovia 9. Übergabe durch Altvorstand Dr. Müller 10. Thematik AOK 11. Klärung Umgang Rechnungen Druckerei Aue 12. Geschäftsordnung 13. Aufgabenverteilung Vorstand 14. Sonstiges TOP 1 Begrüßung und Protokollbestätigung Immo Stamm begrüßt den Vorstand zur 2. Sitzung in der neuen Legislaturperiode. Er ergänzt die bereits bekannte Tagesordnung um folgende Punkte: Geschäftsordnung der LAG SH Sachsen, Aufgabenverteilung im Vorstand und Klärung Sachverhalt Druckerei in Aue. Immo Stamm legt das Protokoll der Vorstandssitzung vom vor und hat keine weiteren Änderungen. Es folgen Wortmeldungen aus dem Vorstand: Manfred Börngen: Er hat Kontakt zu Elke Bühligen und bittet nochmals um eindeutige Klärung zur Arbeit des Untersuchungsausschusses. Die Vorstandsmitglieder erklären, es gilt der Beschluss der Mitgliederversammlung zum sofortigen Aktivwerden des Untersuchungsausschusses und der neue LAG SH - Vorstand hält sich aus deren Arbeit heraus.

2 Anmerkung Britta Soppala Sie rät davon ab, Ein- und Ausnahmen der LAG SH Sachsen im Protokoll zu veröffentlichen. Roselore Sickert und Manfred Börngen: Beide sprechen sich für das Veröffentlichen aus. Dr. Münzberg: Er Ehrenvorsitzende ergänzt und empfiehlt, bereits das Protokoll jeder Vorstandssitzung im Entwurf vor Bestätigung im Vorstand -im Interna zu veröffentlichen. Damit die Mitglieder auf dem Laufenden bleiben. Er weist weiter darauf hin, dass die Protokolldateien nach Jahr und Monat gekennzeichnet werden. Beschluss I Bestätigung des Protokolls vom >> einstimmig beschlossen (6 Stimmen dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen) TOP 2 Vorbereitung Gespräch SMS Immo Stamm und Peter Münzberg informieren vorab über das kommende Gespräch im SMS bei Ute Adolf (Referatsleiterin im Referat 43) am und gehen kurz auf das Konzept Team TISS ein. Frau Adolf erhielt das Konzept mit Anschreiben vorab per . Die Mitarbeiterin Barbara Böhme hat bereits einen einfachen Kostenplan für 2017 vorbereitet mit Personalkosten und Sachkosten, dabei sind die Varianten für einen Mitarbeiter 40 h bzw. 35 h enthalten. Der Kostenplan liegt dem SMS nicht vor. Schatzmeister Roselore Sickert empfielt gegenüber dem SMS zunächst auch nur den Zeitraum und die Kosten ohne Details zu nennen. Dr. Peter Münzberg weist abschließend noch einmal darauf hin, dass die 20% Eigenmittel durch die LAG SH Sachsen nicht leistbar sind und regt eine Diskussion im SMS an, dass ehrenamtliche Leistungen nach einem festgelegten Stundensatz angerechnet werden sollten. Weiter sollte ein OK vom SMS erfolgen, dies auch dem LDC so übermittelt werden. Immo Stamm erklärt abschließend, er findet das Konzept nachvollziehbar und kann auf Fragen durch das SMS eingehen. Vom Vorstand nehmen am SMS-Gespräch teil: Immo Stamm, Britta Soppala, Roselore Sickert, Martin Börngen, TOP 3 Vorbereitung Gespräch IHK am Grundlage für das IHK-Gespräch ist der Antrag vom Altvorsitzenden Dr. Matthias Müller zum Thema Familienorientierte Selbsthilfe. Eine qualitative Bedarfsanalyse für Sachsen. Immo Stamm informiert den Vorstand, dass der gleiche Antrag zudem auch bei der Knappschaft eingereicht worden ist und im Antrag die Personalkosten fehlen. Zudem wird im Antrag Bezug auf einen Rahmenvertrag genommen, den es gar nicht gibt. Im IHK-Termin soll dies geklärt werden und um eine aktive finanzielle Unterstützung zum Personalerhalt geworben werden. Gleichzeitig soll auch auf das Konzept Team TISS hingewiesen sowie eine offene und ehrliche Zusammenarbeit seitens der LAG SH Sachsen vermittelt werden. Teilnehmer beim IHK Gespräch sind Immo Stamm und Martin Börngen. Je nach Ergebnis bei der IHK wird entschieden, ob die Knappschaft kontaktiert wird. TOP 4 Fachtag Der Fachtag soll mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammengelegt werden und wird auf einen anderen Wochentag verlegt. Der Vorstand einigt sich auf den neuen Terminvorschlag: Sonnabend, 24. November Mario Peters prüft, ob der Terminvorschlag mit Terminen vom Paritätischen Sachsen kollidiert.

3 Roselore Sickert informiert das Berufsförderungswerk Dresden, Yvonne Protze über den neuen Termin und lässt die reservierten Termine und streichen. Dr. Peter Münzberg informiert bereits in der SH- NEWS zur Vorstandssitzung über das neue Datum. TOP 5 außerordentliche Mitgliederversammlung Der Vorstand einigt sich nach kurzer Diskussion darauf, die angesetzte außerordentliche Mitgliederversammlung vom auf den (Vorzugstermin) zu vertagen. Der Vorstand möchte zum einen dem Untersuchungsausschuss ausreichend Zeit zur Prüfung einräumen und zum anderen beabsichtigt der Vorstand fundierte Ergebnisse und Dokumente zur Neustruktur der LAG SH Sachsen vorzulegen. Der Vorstand überlegt, ob die Neustruktur der LAG SH in kleinen Seminaren diskutiert und bewertet wird, um Meinungen und Anregungen der Mitglieder einfließen zu lassen. Der Vorstand informiert die Mitglieder über das neue Vorzugsdatum zur außerordentlichen Mitgliederversammlung per . TOP 6 Stellungnahme auf Anfrage TU Studentin Der Vorstand verständigt sich nach kurzer sachlicher Diskussion darauf, die Stellungnahme von Dr. Peter Münzberg an Paula Kuitunen zu senden. TOP 7 Fachvortrag Mario Peters Mario Peters hat sich mit den Kommunikationsmitteln der LAG SH Sachsen auseinandergesetzt und teilt seine Kritikpunkte sachlich mit: Briefbogen der LAG SH Sachsen ist nicht barrierefrei (ist mit Serifenschrift) er rät dazu: i.d.r. 12 pt Calibri > vorübergehend Vorlagen ändern! (zur langfristigen Bearbeitung aufnehmen > Überarbeitung/ Aktualisierung von einheitlich erscheinenden LAG-Kommunikationsmaterialien) Bezug nehmend auf Rechnung von Jens Kruszyk (Hoster): Hinterfragen der Domains, da nicht jede erreichbar >> Dr. Peter Münzberg stellt dar, dass u.a. bsk- und lag-domain zur Nutzung der Mail-Domains erforderlich sind 99,00 für SSL-Zertifikat ist zu hinterfragen; Stadtverband zahlt nur 20 >> es gibt Möglichkeiten der Förderungen (zur langfristigen Bearbeitung aufnehmen auch genereller IT-Infrastruktur im SHNW) Aktion Mensch: Förderung von barrierefreier Homepages > Empfehlung zur Anpassung der Webseite des SHNW >> Dr. Peter Münzberg regt die Bildung einer Arbeitsgruppe an Bilder auf Webseite des SHNW >> Optimierung der Kontrastdarstellung Angabe persönlicher Kontaktdaten >> Vorschlag: auf Webseite nur Telefonnummer und -Adresse, Privatanschriften sollen nicht veröffentlicht werden Fazit: Verteilung von -Adressen ist erneut in nächster Vorstandsberatung zu beratschlagen Mitarbeiter: einheitliche Signatur an Vorständler verteilen TOP 8 Wohnungsverwaltung Vonovia Dr. Peter Münzberg informiert über gravierende Büro-Mängel (klemmende Türen, kaputte Fenster, ). Die Vermieter Vonovia hat scheinbar in den nächsten drei bis vier Jahren keine Modernisierungsmaßnahme für die Michelangelostraße 2 vorgesehen. TOP 9 Übergabe durch Altvorstand Dr. Müller Immo Stamm informiert über ein Gespräch mit Dr. Matthias Müller zwecks Übergabe der LAG SH-Sachsen- Vorstandsdokumente. Dr. Matthias Müller ist zur Fristsetzung ( ) im Krankenhaus. Er bietet als Termin zur Übergabe, Montag, den an. Die Mitarbeiterin Christine Jeglinsky ergänzt, dass die private E- Mailadresse von Dr. Müller wieder aktiv ist und Dr. Matthias Müller sich zum Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung erst nach dem äußern kann.

4 TOP 10 Thematik AOK Roselore Sickert berichtet über das Gespräch mit Frank Tschirch, AOK Sachsen. Sie war aufgrund der Kurzfristigkeit alleinige Vertreterin der LAG SH Sachsen. Fazit vom Gespräch: Die AOK hat Euro Förderung zugesagt (Anmerkung: zwischenzeitlicher Erhalt der Förderung) und wünscht für die zukünftige Zusammenarbeit die Nennung einer Kontaktperson und untersagt ausdrücklich Einzelgespräche/Einzelanrufe durch verschiedene Vorstandsmitglieder. Immo Stamm ergänzt und berichtet den Vorstandsmitglieder, dass er die AOK Sachsen bereits schriftlich über die Neuwahl vom LAG SH Sachsen-Vorstand informiert hat; jedoch noch keine offizielle Antwort erhalten hat. Der Vorstand verständigt sich darauf, der AOK Sachsen, Frank Tschirch als Kontaktperson Immo Stamm zu nennen und als Vertretung Roselore Sickert. In Gesprächen mit der AOK Sachsen treten beide auf. Für die Vorstellung des gesamten neuen Vorstandes (auf Wunsch der AOK, Frank Tschirch) übermittelt Immo Stamm folgende Terminvorschläge: Mittwoch, , Donnerstag, und Dienstag, , 10 Uhr in Dresden (Sternplatz). Weiter einigt sich der Vorstand darauf, Kritik seitens der AOK anzunehmen und eine offene/konstruktive Zusammenarbeit zu vermitteln. TOP 11 Aue-Werbung Immo Stamm bittet Aue-Werbung um Zeit für die Beauftragung der offen stehenden und bereits bezahlten Leistungen, da die Beauftragung von Kommunikationsmitteln vom derzeitigen Werdegang der LAG abhängt; ggf. dann Grafik-Auftrag über INWS-Kollegen an Grafikerin Scherz o.a. TOP 12 Geschäftsordnung Peter Münzberg informiert kurz über die neue Geschäftsordnung (die vorab per versandt worden ist) und geht auf geänderte und ergänzende Punkte ein. Zum Beispiel die Regelungen zur (Außen-) Vertretung nach 26 BGB mit eindeutigen Einschränkungen für den Vorstandsvorsitzenden im Punkt 3 der neuen Geschäftsordnung im Entwurf. Weiter nennt er die Möglichkeit in Punkt 4 für die Mitarbeiter im SHNW sich eine Vertrauensperson aus dem Vorstand/Kollegen hinzuzuziehen bei Personalfragen. Manfred Börngen: Er bittet kurz um Erklärung, welche Mitarbeiter zu welchem Verband beschäftigt sind und um ggf. Korrektur der Nummerierung in der Geschäftsordnung. Dr. Peter Münzberg: Durch die LAG SH Sachsen sind angestellt: Barbara Böhme, Kathleen Bochannek und Christine Jeglinsky. Durch den LSKS sind angestellt: Kerstin Vietze und Thomas Naumann. Barbara Böhme arbeitet als Assistentin des Vorstandes für beide Vereine und Thomas Naumann nimmt die Wohnraumanpassung wahr. In der Praxis unterstützen sich die Mitarbeiter gegenseitig zum Beispiel bei größeren Veranstaltungen. Dr. Münzberg ergänzt noch, dass er bezogen auf das Internet (Vorstandswebseite und adressen- Verwaltung) als Datenschutzverantwortlicher agiert. Für die Projektwebseite übernimmt dies aktuell die Mitarbeiterin Christine Jeglinsky. Wenn das Konzept Team TISS umgesetzt wird, geht diese Funktion an den Koordinator. Mario Peters: Er ergänzt, dass das SHNW keinen offiziellen Datenschutzbeauftragten benötigt, dies ist erst erforderlich, wenn mehr als 10 feste Mitarbeiter im Verein arbeiten. Beschluss II zur Geschäftsordnung mit Nachtrag zum Ehrenvorsitzenden (Änderung von Der Ehrenvorsitzende hat das Recht auf Der Ehrenvorsitzende darf ) >> einstimmig beschlossen (6 Stimmen dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen)

5 TOP 13 Aufgabenverteilung Der Vorstand verständigt sich zur Aufgabeverteilung, die Teil der Geschäftsordnung ist. Torsten Gruner übernimmt voraussichtlich den Aufgabenbereich barrierefreie Kommunikation und wird im Aufgabenfeld Mobilität & gesellschaftlich Teilhabe aufgenommen. Mit Protokoll-Versand wird die aktualisierte Aufgabenliste beigefügt und nochmals in der nächsten Vorstandssitzung thematisiert (TOP für ). TOP 14 Sonstiges Kurze Diskussion im Zusammenhang mit dem AOK-Gespräch über Beitragserhöhungen der LAG SH Sachsen. Diese sind momentan nicht vertretbar gegenüber den Mitgliedern. Erst wenn die LAG SH Sachsen wieder im sicheren Fahrwasser ist und gegenüber den Mitgliedern Leistungen erbringt, können Mitgliederbeiträge erhöht werden. Nächste Vorstandssitzung: Mittwoch, 5. September 2018, um 9:30 Uhr Immo Stamm Vorstandsvorsitzender Christine Jeglinsky Protokollführerin Bestätigt vom Vorstand am