Information zur KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG vom Montag, 29. Mai 2017, Uhr im Kirchgemeindehaus, Hasenmattstrasse Langenthal

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1 Information zur KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG vom Montag, 29. Mai 2017, Uhr im Kirchgemeindehaus, Hasenmattstrasse Langenthal Vorsitz Protokoll Robert Zemp, Präsident Patrik Rüttimann, Sekretär Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Kreditantrag: Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Wangen für die Sanierung der sanitären Anlagen im Pfarrhaus Wangen 4. Kreditantrag: Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Huttwil für die Erneuerung der Beleuchtung in der Kirche Huttwil 5. Kreditantrag: Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Huttwil für die Sanierung des Pfarrhauses Huttwil 6. Jahresrechnung Ausblick auf die Frühlingssynode vom 9. Juni Information über die Abrechnung des Investitionskredites für die Sanierung der Hauswartswohnung im KGH Langenthal 9. Mitteilungen des Kirchgemeinderates 10. Information durch Frau Edith Rey, Regionalverantwortliche des Bistums Basel 11. Verschiedenes Traktandum 3 Kreditantrag: Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Wangen für die Sanierung der sanitären Anlagen im Pfarrhaus Wangen Die sanitären Anlagen im Pfarrhaus in Wangen sind sanierungsbedürftig. Der Kirchgemeinderat hat in der Investitionsrechnung für das Jahr 2017 einen Betrag von CHF 40' eingestellt. Martin Bieli hat im Auftrag der Baukommission die Bedarfsabklärung vorgenommen und zusätzliche Mängel festgestellt: - Die Wasserleitungen sind aus Kupfer und zum Teil rostig. - Der Wasserfluss ist teilweise schwach. Es wird vorgeschlagen, nicht nur die Badezimmer, sondern gleichzeitig die Wasserleitungen zu ersetzen, eine Wasserzirkulation einzubauen und die verrosteten Radiatoren auszutauschen. Seite 1

2 Kostenzusammenstellung Der berechnete Aufwand setzt sich wie folgt zusammen: CHF Vorbereitungsarbeiten Baumeisterarbeiten 3' Fugendichtungen innen Elektroanlagen allg. 1' Wärmeverteilung - Ersatz Radiatoren 2' Sanitär - Ersatz Apparate + Armaturen 27' Gipserarbeiten innen 4' Schreinerarbeiten (Küche demontieren) Boden- und Wandbeläge 9' Innere Malerarbeiten 1' Bautrocknung Baureinigung Planung + Bauleitung 7' Baunebenkosten Reserven / Unvorhergesehenes 8' Mehrwertsteuer 8 % 5' Total Anlagekosten 75' Folgekosten Die Folgekosten für diesen Verpflichtungskredit betragen: Jahr VV vor Abschreibung 75'000 72'000 69'000 66'000 63'000 60'000 Folgekosten in CHF Kapitalkosten CHF CHF CHF CHF CHF CHF Abschreibungen 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 Zinsen 750 1'440 1'380 1'980 1'890 1'800 Folgekosten 3'750 4'440 4'380 4'980 4'890 4'800 Finanzierung Die Kirchgemeinde Langenthal kann die Investition aus eigenen Mitteln finanzieren. Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. März 2017 dem Kreditantrag der Baukommission zu Handen der Kirchgemeindeversammlung vom zugestimmt. Genehmigung des Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung Wangen für die Sanierung der sanitären Anlagen im Pfarrhaus Wangen über CHF 75' Traktandum 4 Kreditantrag: Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Huttwil für die Erneuerung der Beleuchtung in der Kirche Huttwil Die Beleuchtung in der Kirche Huttwil ist seit Jahren schlecht. Die Kirchengänger können die Liedtexte im Gesangbuch kaum lesen. Eine Erneuerung ist deshalb sinnvoll und nötig. Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom einen Projektierungskredit über CHF 1' bewilligt. Die Baukommission hat das Projekt in Zusammenarbeit mit Martin Bieli ausgearbeitet und dem Kirchgemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. Seite 2

3 Kostenzusammenstellung Der berechnete Aufwand setzt sich wie folgt zusammen: CHF Vorbereitungsarbeiten Hebebühne und Abdeckung Böden 7' Elektroinstallationen 72' Schreinerarbeiten (Täferung wechseln) Innere Malerarbeiten 1' Baureinigung 1' Planung + Bauleitung 5' Baunebenkosten Reserven / Unvorhergesehenes 3' Mehrwertsteuer 8 % 7' Total Anlagekosten 100' Folgekosten Mit dem Ersatz der Beleuchtung (neu LED) reduzieren sich die Stromkosten um geschätzte CHF pro Jahr. Die Folgekosten für diesen Verpflichtungskredit betragen: Jahr VV vor Abschreibung 100'000 96'000 92'000 88'000 84'000 80'000 Folgekosten in CHF Kapitalkosten CHF CHF CHF CHF CHF CHF Abschreibungen 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 Zinsen 1'000 1'920 1'840 2'640 2'520 3'200 Betriebskosten Reduktion Stromkosten Folgekosten 4'500 5'420 5'340 6'140 6'020 6'700 Finanzierung Die Kirchgemeinde Langenthal kann die Investition aus eigenen Mitteln finanzieren. Terminplanung Der Terminplan sieht wie folgt aus: Sommer 2017 Einholen der Konkurrenzofferten 2. Halbjahr 2017 Ausführung der Arbeiten Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20. April 2017 dem Kreditantrag der Baukommission zu Handen der Kirchgemeindeversammlung vom zugestimmt. Genehmigung eines Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung Huttwil für die Erneuerung der Beleuchtung der Kirche Huttwil über CHF 100' Traktandum 5 Kreditantrag: Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Huttwil für die Renovation des Pfarrhauses in Huttwil Durch eine Neuanstellung im Seelsorgeteam wird das Pfarrhaus in Huttwil wieder bewohnt. Das Pfarrhaus muss auf diesen Termin sanft renoviert werden. Die Bedarfsabklärung im Auftrag der Baukommission hat folgende Punkte ergeben: - Ersatz Elektroinstallation inkl. Tableau - kleine Anpassungen bei den Wasserleitungen - Einbau Dusche in sep. WC - Malerarbeiten in verschiedenen Räumen Seite 3

4 - Ersatz Bodenbeläge in den Schlafräumen - Kontrolle der elektrischen Geräte, der Radiatoren Kostenzusammenstellung Der berechnete Aufwand setzt sich wie folgt zusammen: CHF 112 Vorbereitungsarbeiten Baumeisterarbeiten 3' Fugen Elektroanlagen 12' Heizung allg Sanitär 12' Gipserarbeiten 5' Schreinerarbeiten Bodenbeläge 7' Wandbeläge 2' Malerarbeiten 12' Baureinigung Planung/Bauleitung 8' Umgebung Baunebenkosten Reserven/Unvorhergesehenes 8' Mehrwertsteuer 8 % 6' Total Anlagekosten 84' Folgekosten Die Folgekosten für diesen Verpflichtungskredit betragen: Jahr VV vor Abschreibung 84'000 75'600 67'200 58'800 50'400 42'000 Folgekosten in CHF Kapitalkosten CHF CHF CHF CHF CHF CHF Abschreibungen 8'400 8'400 8'400 8'400 8'400 8'400 Zinsen 840 1'512 1'344 1'764 1'512 1'680 Folgekosten 9'240 9'912 9'744 10'164 9'912 10'080 Finanzierung Die Kirchgemeinde Langenthal kann die Investition aus eigenen Mitteln finanzieren. Terminplanung Der Terminplan sieht wie folgt aus: Juni 2017 Einholen der Konkurrenzofferten Ausführung Juli/Aug September 2017 Bezug des Pfarrhauses Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 18. Mai 2017 dem Kreditantrag zu Handen der Kirchgemeindeversammlung vom zugestimmt. Genehmigung eines Investitionsbeitrages an die Kirchenstiftung Huttwil für die sanfte Renovation der des Pfarrhauses Huttwil über CHF Traktandum 6 Information zur Jahresrechnung 2016 Das Budget 2016 wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2015 genehmigt. Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom die Jahresrechnung 2016 behandelt und zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Mai 2017 genehmigt. Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung vom 8. bis 10. Mai 2017 geprüft und das Ergebnis im «Bericht der Rechnungsprüfungsorgans zur Jahresrechnung 2016» festgehalten. Seite 4

5 Ergebnis Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 sieht wie folgt aus: Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 1'276' '285' '176' Sach- und übriger Betriebsaufwand 860' '106' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 124' ' ' Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 21' ' Transferaufwand 708' ' ' Durchlaufende Beiträge 71' ' ' Total Betrieblicher Aufwand 3'063' '383' '933' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 3'313' '060' '484' Entgelte 106' ' ' Verschiedene Erträge 1' ' Transferertrag 41' ' ' Durchlaufende Beiträge 71' ' ' Total Betrieblicher Ertrag 3'534' '278' '678' ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 471' ' ' Finanzaufwand 17' ' ' Finanzertrag 141' ' ' ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG 123' ' ' OPERATIVES ERGEBNIS 594' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 238' ' Ausserordentlicher Ertrag 5' AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS -232' ' GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 361' ' Im Jahr 2016 sind einige Spezialausgaben enthalten, welche einen Vergleich mit dem Ergebnis 2015 erschweren. Werden diese Sonderfaktoren im Vergleich berücksichtigt, sieht dies wie folgt aus: Differenz ausgewiesener Ertragsüberschuss 361' ' ' Sonderfaktoren 2016 Übergangseinlage PK Stadt L'thal 117' ' zusätzliche Abschreibungen 210' ' Ertragsüberschuss ohne Sonderfaktoren 689' ' ' Das ausgewiesene Ergebnis für das Jahr 2016 ist um CHF 361' besser als budgetiert ausgefallen. Die Hauptgründe dafür sind: Mehreinnahmen: - Steuermehreinnahmen nat. Personen (400) CHF 221' Steuermehreinnahmen jur. Personen (401) CHF 31' Minderausgaben - Sachaufwand (31) CHF 245' Mehrausgaben - ausserordentlicher Aufwand (38) CHF 238' Investitionen Im Jahr 2016 wurden Bruttoinvestitionen von CHF 395' getätigt. Budgetiert waren Investitionen von CHF 1'757' Somit wurden nur % der geplanten Investitionen getätigt. Seite 5

6 Die Auswertung nach Leistungen der Kirchgemeinde (Details Seite 7 der Jahresrechnung) sieht wie folgt aus: Kultus 1'562' % Soziales 648' % Kultur 134' % Total 2'345' % Eigenmittelnachweis Die Kirchgemeinde Langenthal weist folgende Eigenmittel aus: Nummer Bilanz detailliert Schlussbilanz 29 Eigenkapital 6'315' Vorfinanzierungen 22' Vorfinanzierungen 22' Allgemeiner Haushalt 22' Reserven 210' Finanzpolitische Reserven 210' Zusätzliche Abschreibungen 210' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 472' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 472' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 472' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 5'609' Jahresergebnis 361' Jahresergebnis 361' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 5'247' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 5'247' Entscheid Kirchgemeinderat Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20. April 2017 die vorliegende Jahresrechnung zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 29. Mai 2017 genehmigt. Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2016 geprüft und im «Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Jahresrechnung 2016» festgehalten. Gemäss Art. 71 GV ( ) verabschiedete der Kirchgemeinderat die Jahresrechnung 2016 der Röm.- kath. Kirchgemeinde Langenthal: ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt CHF 3'319' Ertrag Gesamthaushalt CHF 3 681' Ertragsüberschuss CHF 361' davon Aufwand Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 21' Ertrag Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 0.00 Aufwandüberschuss CHF -21' INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben CHF 395' Einnahmen CHF Nettoinvestitionen CHF 370' NACHKREDITE gem. separater Tabelle CHF 0.00 Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 6'315' Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen. Seite 6