Programm 1. Deutsch-Polnische Fachtagung "Anti-Fraud Management in Zentral Europa" des German Chapters of the ACFE e.v. in Kooperation mit dem ACFE Polska
Zeit Thema Referent /Moderation Details 09:00 09:15 Begrüßung der Teilnehmer Herr Robert Kilian Vorstandsvorsitzender des German Chapter of ACFE e.v. Vorstandsvorsitzender des ACFE Polska 09:15 10:00 Analyse der aktuellen Situation im Bereich Wirtschaftskriminalität in Zentral Europa 10:00 10:45 Kommunikation zwischen Unternehmen und Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren Herr Bartosz Pastuszka Managing Director IBBC Group Poland Mitglied des Vorstandes ACFE Polska Herr Oberstaatsanwalt Ralf Möllman Sprecher und Koordinator der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Düsseldorf Pathologische Erscheinungen wie sie in deutsch polnischen Geschäftsbeziehungen vorkommen Die gebräuchlichsten wirtschaftskriminellen Handlungen mit denen deutsche Unternehmer bei Geschäftsbeziehungen in Polen konfrontiert werden Häufige Fehler deutscher Unternehmer bei der Lösung wirtschaftskrimineller Fälle Repräsentative Fallstudien Kommunikation zwischen Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden wird zum Standard Kommunikation bei Zwangsmaßnahmen (z.b. Durchsuchung) vermindert Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf Kommunikation bei der Pressearbeit vermindert Reputationsschäden Kommunikation kann Ermittlungsverfahren verkürzen 2
10:45 11:15 Coffee Break / Networking 11:15 12:00 Fraud risk assessment (FRA) die Grundlage für effektive Fraud - Prävention 12:00 12:45 Wirtschaftskriminalität und Anti- Fraud Manager Fraud Investigation & Dispute Services practice of Ernst & Young in Warsaw, Poland Vorstandsvorsitzender des ACFE Polska Herr Peter Henzler Leiter der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt BKA 12:45 13:45 Lunch / Networking 13:45 14:30 Abhörschutz in Osteuropa Herr Carsten Baeck Dipl.-Betriebswirt (VWA) Geschäftsführer DRB Deutsche Risikoberatung GmbH, Berlin FRA Hauptziele Der FRA Model-Prozess und seine charakteristischen Stufen FRA - Teilnehmer und Unterstützer Aus der Einführung von FRA im Unternehmen gewonnene Erkenntnisse Grundsatzreferat Wieso das Risiko des Informationsverlustes bereits beim Verlassen Deutschlands beginnt. Abhörmethoden und -techniken Klassische Abhörmethoden aktuell wie eh und je: die "Wanze" hat noch nicht ausgedient! Praktische Vorführung: Ortung und Detektion von Abhörmitteln im Konferenzraum 3
14:30 15:15 Fraud investigation in intergovernmental organisations (Vortrag in Englischer Sprache) 15:15 15:45 Coffee Break / Networking 15:45 16:30 Kooperation deutscher und polnischer Ermittlungsbehörden Entwicklung nach der Wende/aktuelle Lage 16:30 17:15 Aufdeckung hochqualifizierter, interner Wirtschaftsstraftaten eine praktische Annäherung Herr Paul Catchick Internal Investigator der OSZE Professor Ingmar Weitemeier Geschäftsführer Rubicon GmbH, Berlin Ehem. Leiter des LKA Mecklenburg- Vorpommern Mitbegründer der Danziger Gespräche Herr Alexander Chyc Fraud Investigation & Fraud Management, Bank BPH Warschau, Polen Mitglied des Vorstandes ACFE Polska Unique characteristics of the IGO compared with corporate organisations (especially sovereignty and jurisdiction); Types of misconduct (financial, nonfinancial, conflict of interests with references to major scandals) The oversight office and its investigation and audit functions (the policing functions of each and sharing of information) Financial investigations - internal and external (different approaches to investigation of internal fraud and fraud by external parties); Sanctions and information sharing Allgemeine Beschreibung hochqualifizierter Straftäter Gemeinsame Eigenschaften Whistleblower Systeme funktionieren sie überhaupt? Möglichkeiten der Verbesserung 3 praktische Beispiele der Aufdeckung sehr gut verdeckter Wirtschaftsstraftaten Die Bedeutung des internen Kontrollsystems im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Wirtschaftsstraftaten 4
17.15 17:30 Wrap-up, Feedback, Verabschiedung 17:30 Ende der Veranstaltung Herr Robert Kilian Ort: Anfahrt Raum Berlin Hotel Estrel Berlin Sonnenallee 225 Tel. 030 / 68310 Estrelsaal C Für die Fachvorträge in deutscher bzw. polnischer Sprache stehen jeweils 2 Simultan-Dolmetscher zur Verfügung Anmeldungen zur Veranstaltung bitte über www.acfe.de 5