C.I.R.A. CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA PROTOKOLL Über die am 29. September 2003 um 16.45 Uhr in der Säulenhalle der Wiener Börse AG, 1010 Wien, Wallnerstraße 8, abgehaltene 12. ordentliche GENERALVERSAMMLUNG der C.I.R.A. Da zu Sitzungsbeginn die gemäß den Statuten erforderliche Anzahl an ordentlichen Mitgliedern nicht anwesend war, wurde der Sitzungsbeginn um 15 Minuten verschoben. Die ordentliche Generalversammlung wurde um 17.00 Uhr begonnen. Teilnehmer: 31 Vertreter von 28 C.I.R.A.-Mitgliedsunternehmen waren bei der Generalversammlung anwesend. Die mit der Einladung ausgesandte Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig wie folgt angenommen: 1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes 2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 3. Neuwahlen 4. Planung 2003/2004 4.1. Projekte 2003/2004 4.2. Neue Ideen 5. Vorstellung neuer Mitglieder 6. Allfälliges 7. Gastvortrag: Prof. Herbert Krejci 1
Zu Punkt 1 Begrüßung und Bericht des Vorstandes Wolfgang Schwaiger begrüßt die Anwesenden und dankt für das Erscheinen. Schwaiger gibt einen kurzen Überblick über die C.I.R.A. (derzeit 77 aktive Mitglieder und 4 Ehrenmitglieder), stellt den derzeitigen C.I.R.A. Vorstand vor, berichtet über die zusätzlichen Funktionen der C.I.R.A. Mitglieder und hält die Zu- und Abgänge in der Berichtsperiode fest: Zugänge Ordentliche Mitglieder: SBO AG BA-CA AG Ausgeschieden: Cybertron Telekom AG Readymix-Kiesunion AG VAE AG Der aktuelle C.I.R.A. Mitgliederstand wird wie folgt festgehalten: 59 ordentliche Mitglieder (Vj: 63), 18 außerordentliche Mitglieder (Vj: 15), 4 Ehrenmitglieder (Vj:4), dies ergibt insgesamt 81 Mitglieder (Vj: 82). In der Berichtsperiode 2002/2003 fanden folgende Veranstaltungen und Aktivitäten statt: Workshops: Kapitalerhöhung voestalpine (17.12.2002) Präsentation Post AG (14.1.2003) Corporate Governance (25.2.2003) Privatisierung/Börsegang Telekom Austria (20.5.2003) Sustainability Reporting (4.6.2003) Aktivitäten: Diverse Vortragstätigkeit, Teilnahme an Podiumsdiskussionen Mitarbeit im Kuratorium Kapitalmarkt in verschiedenen Projektgruppen (Lobbying, Internationale Investoren, ORF/Medien, Teilnahme an Start-Pressekonferenz) Überleitung der Initiative Kapitalmarkt Österreich inkl. Budget ins Kuratorium Kapitalmarkt Öffentlichkeitsarbeit in Medien Organisationskomitee für IIRF Konferenz, Zürich 2
Juen, Fruhmann, Melzer und Schwaiger gehen noch in einem kurzen Rückblick auf die einzelnen Workshops und Aktivitäten ein. Anschließend erläutert Melzer den Kassabericht wie folgt: Der Kontostand zum 31.8.2002 betrug EUR 25.607,43. Bis zum 31.12.2002 wurden Einnahmen in Höhe von EUR 1.351,54 und Ausgaben in Höhe von EUR 1.337,89 verzeichnet. Der Kontostand am 31.12.2002 betrug EUR 25.621,08. Im Zeitraum vom 1.1.2003 bis zum 29.8.2003 wurden Einnahmen von EUR 227,16 und Ausgaben in Höhe von EUR 1.847,39 verzeichnet, sodass der Kontostand zum 29.8.2003 EUR 24.000,85 betrug. Melzer hält fest, dass der Mitgliedsbeitrag auch in diesem Jahr EUR 218 betragen wird und die Rechnungen in den nächsten Tagen ausgesandt werden. In Anbetracht des hohen Guthabens auf dem Konto wird versucht, für kommende Workshops oder Aktivitäten Vortragende aus dem Ausland (USA, UK) zu gewinnen, um die Entwicklung in diesen Ländern kennen lernen zu können. Zu Punkt 2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes Die Rechnungsprüfung wurde durch Brigitte Gampe und Ernst ROSI vorgenommen. Es wurden keine Mängel festgestellt, die Rechnungsführung ist vollständig und korrekt. Nach Antrag der Rechnungsprüfer wird dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt. Zu Punkt 3 Neuwahlen Michael Kirchsteiger, Mitglied des Vorstandes, hat sich innerhalb der voestalpine beruflich verändert und hat im Zuge dieser Änderung keine Möglichkeit mehr, der C.I.R.A zur Verfügung zu stehen. Es liegt folgender Wahlvorschlag vor, aus dem eine Person in den Vorstand gewählt werden soll: Lemberger Wolfgang, voestalpine Roither Hannes, Palfinger Sweerts-Sporck Stephan, Mayr-Melnhof Waldner Georg, EVN Die Kandidaten stellen sich anschließend kurz vor. Danach erfolgt die Wahl und Auswertung der Stimmzettel durch die Rechnungsprüfer. Gewählt wird: Roither Hannes, Palfinger 3
Zu Punkt 4 Planung 2003/2004 Fruhmann erläutert kurz die bereits definierten Workshops: Online Geschäftsbericht Beauty Contest, (22.10.2003) Compliance Code Erfahrungsberichte anschließend C.I.R.A.-Weihnachtsfeier (9.12.2003) Shareholder Identification Beauty Contest (19.2.2004) Juen geht auf die derzeit angedachten weiteren Ideen für das Jahr 2004 ein: Research Coverage Transparenz Schreckgespenst oder Chance? M & A Erfolgreiche Abwehr bei Übernahmeversuchen Fremdkapital Stiefkind des Kapitalmarktes? Private Equity in Österreich und Deutschland Behavioural Finance Stock Options und Mitarbeiterbeteiligung PR und IR im Spannungsfeld Die Befragung der anwesenden Unternehmensvertreter ergibt, dass das größte Interesse für die Themen PR und IR im Spannungsfeld, Research Coverage, Stock Options und Mitarbeiterbeteiligung und Behavioural Finance besteht. Zu Punkt 5 Vorstellung neuer Mitglieder Schwaiger informiert, dass die Bank Austria Creditanstalt, SBO und S & T als neue Mitglieder gewonnen werden konnten und begrüßt diese herzlich in der C.I.R.A. In der Folge stellen sich Vertreter der genannten Unternehmer kurz vor. Zu Punkt 6 Allfälliges Auf Anfrage von Schwaiger gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Anregungen. 4
Zu Punkt 7 - Gastvortrag: Prof. Herbert Krejci Es folgt der Gastvortrag von Prof. Herbert Krejci zum Thema Management by St. Benedikt und Anderen Zeitloses zur Menschenführung. Ende der Sitzung 18.30 Uhr Isabel Eissler 5