FUSIONEN ERFOLGREICH MEISTERN! Kurz-Überblick: Erfolgsfaktoren und bewährte Vorgehensmodelle

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1 FUSIONEN ERFOLGREICH MEISTERN! Kurz-Überblick: Erfolgsfaktoren und bewährte Vorgehensmodelle

2 WESENTLICHE ERFOLGSFAKTOREN EINER FUSION Offenheit und Bereitschaft für tragfähige Konsenslösungen in der politischen Willensbildung Erarbeitung einer Fusionsstory mit klarer Vision und nachvollziehbaren Zielsetzungen Erkennung kultureller Unterschiede und Zusammenführung zu einer gemeinsam getragenen Kultur Strategie rechenbar machen Quantifizierung des Fusionsmehrwerts Schnelle und transparente Entscheidungen hinsichtlich strategischer und organisatorischer Fragestellungen Professionelle interne und externe Kommunikation über den Fusionsprozess von Beginn an Transparentes und faires Stellenbesetzungsverfahren Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit von Führungskräften und Mitarbeitern Aufbau einer effizienten Projektorganisation mit einer starken Projektleitung

3 WARUM ZEB ALS PARTNER FÜR DIE FUSIONS- UND INTEGRATIONSBEGLEITUNG? zeb 1. ist mit weit über 100 Fusionen Marktführer bei mittelständischen Kreditinstituten in Deutschland 2. steht für eine Vielzahl erfahrener Projektmanager und hält als neutraler Moderator und Vermittler auch in schwierigen Phasen das Großprojekt Fusion jederzeit auf Kurs 3. bietet Fusionsbegleitung aus einer Hand und verfügt über Fachexperten in allen bankfachlichen Fragestellungen sowie eigene Trainer und Coaches 4. kennt Fallstricke einer Fusion und begleitet aktiv den Kommunikationsprozess 5. ist in der genossenschaftlichen Finanzgruppe tief verankert und besitzt Kenntnisse über relevante Verbandskonzepte 6. begleitet Vorstände und bei Bedarf auch Aufsichtsräte als erfahrener Sparringspartner bereits in der Sondierungsphase 7. stellt die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an das MaRisk-Fusionskonzept und die MaRisk-Konformität ab Tag 1 der Fusion sicher 8. unterstützt mit einem umfassenden Fusionsmeilensteinplan als Steuerungsinstrument zeb Hammer Straße Münster Phone Fax muenster@zeb.de

4 BEWÄHRTES VORGEHENSMODELL IM ZUGE EINER FUSION ca. 2 bis 3 Monate ca. 2 bis 3 Monate ca. 12 Monate ANBAHNUNG STRATEGISCHE FUSION INTEGRATION/UMSETZUNG Auswahl strategischer Partner Strategieentwicklung Fusionshaus Umsetzungsinitialisierung/ Fusionsmeilensteinplan Strategische Grundsätze der Fusion (Ziele/Vision) Steuerungskonzept (Risikomanagement) Organisations- und Personalumbau Mehrwert-/Fusionsgutachten (Synergien, Business Case) Aufbauorganisation/Vertriebsund Standortkonzept Harmonisierung/ Standardisierung Prozesse Rechtliche/ politische Fusionseckpfeiler Führungskräfteauswahl Technische Fusion (Daten, Infrastruktur) Analyse betriebswirtschaftliche/ kulturelle Ausgangssituation Sicherstellung MaRisk-Konformität Mittelfristplanung/ Synergiemanagement PROFESSIONELLES VERÄNDERUNGS- UND KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT Elemente MaRisk-Fusionskonzept nach AT 8 Tz. 7: Fusionen

5 WIR SIND EIN PROFESSIONELLER, UMFASSENDER UND AKZEPTIERTER PARTNER FÜR UNSERE KUNDEN! STEFAN WITT Vorstandsmitglied, Volksbank Pinneberg- Elmshorn eg (ca. 1,8 Mrd. EUR) Zusammen geht mehr unter diesem Motto haben sich die Volksbanken in Pinneberg und Elmshorn in 2012 entschieden, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. zeb hat die strategische und kulturelle Fusion mit einem mehrköpfigen Beraterteam begleitet. Nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase klappte die Zusammenarbeit sehr gut und die Projektgruppen wurden in der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben gut geführt und unterstützt. Wir empfanden es als sehr komfortabel, dass uns zeb aus einer Hand durch spezialisierte und praxiserfahrene Experten flexibel nach unserem Bedarf unterstützen konnte. Dies war z. B. in dem für uns zukunftsweisenden Bereich Vertriebsmanagement der Fall. NORBERT FRIEDRICH Vorstandsmitglied, Volksbank Trier eg (ca. 1,25 Mrd. EUR) Die neue Volksbank Trier eg ist im Juni 2015 aus der Volksbank Hochwald-Saarburg eg und der ehemaligen Volksbank Trier eg entstanden. zeb hat den gesamten Prozess von der Sondierung bis zur Vorbereitung der technischen Fusion umfassend begleitet. Dabei war es besonders wichtig, dass die erfahrenen zeb-fusionsexperten einen klaren roten Faden mitgebracht haben, der uns sicher durch das Projekt geführt hat. Wir haben uns an verschiedenen Stellen die zeb-kompetenz zunutze gemacht, um die Bank in zukunftsweisenden Themen, wie bei der Neuausrichtung des Vertriebsmanagements oder der Neukonzeption einer impulsgebenden regulatorisch konformen leistungsorientierten Vergütung, weiter voranzubringen. Die Investition hat sich gelohnt. GERHARD BRÖCKER Vorstandssprecher, Vereinigte Volksbank Münster eg (ca. 2 Mrd. EUR) Unsere Entscheidung, zeb für unseren Fusionsprozess als Lotse an Bord zu nehmen, hat sich als zielführend und erfolgreich herausgestellt. Die generalstabsmäßig vorbereitete und durchgeführte ganzheitliche Begleitung des Fusionsprojektes von der Strategieerarbeitung bis hin zu operativen Umsetzungsmaßnahmen war der Schlüssel zum Erfolg. Die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen unseren Mitarbeitern und den Beratern von zeb in den einzelnen Arbeitsgebieten war immer professionell und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Während der Begleitung aufgetretene Herausforderungen in der Zusammenarbeit konnten jederzeit offen besprochen und geklärt werden. Wir waren mit der Begleitung durch das zeb-team sehr zufrieden. KONRAD IRTEL Vorstandssprecher, Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eg (ca. 3,7 Mrd. EUR) Stärken vereinen Zukunft gestalten mit diesem Leitsatz ist das Wichtigste gesagt! Zwei gesunde Genossenschaftsbanken, die VR Bank Rosenheim-Chiemsee eg (ca. 2,4 Mrd. EUR) und die Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim eg (ca. 1,3 Mrd. EUR) gestalten nun gemeinsam ihre Zukunft. Der Prozess wurde getragen von gegenseitiger Wertschätzung. Das Zusammenwachsen wurde entscheidend begleitet, gefördert und moderiert durch externe Spezialisten durch unser zeb-team! HUBERT OVERESCH Vorstandsmitglied, VR-Bank Kreis Steinfurt eg (ca. 2,3 Mrd. EUR) zeb hat uns über einen Zeitraum von 20 Monaten als Strategieund Umsetzungsberater begleitet und uns sicher durch den Fusionsprozess geführt. Die Mitarbeiter von den Chancen des neuen Hauses zu überzeugen und das kulturelle Zusammenwachsen zu fördern, ist dabei ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen der Fusion. zeb hat uns hierbei mit kreativen Ideen und individuellen Maßnahmen unterstützt. Die Zusammenarbeit mit dem zeb- Team war professionell und hat zudem auch viel Spaß gemacht. JAN HOFFMANN Vorstand, VR-Bank eg Wismar Güstrow (ca. 1,0 Mrd. EUR) Die VRB Güstrow und die VRB Wismar haben im Sommer 2013 einen erfolgreichen Fusionsprozess gestartet, der im Herbst 2014 zur rechtlichen und technischen Verschmelzung der beiden Häuser geführt hat. Neben der professionellen Unterstützung im Management des komplexen Integrationsprojektes begleitete zeb die Entwicklung konzeptioneller Zielbilder und bereitete die Umsetzung mit Weitsicht und Konsequenz vor. Auch das kulturelle Zusammenwachsen wurde mit viel Fingerspitzengefühl moderiert und mit Maßnahmen unterlegt. Damit haben wir auch im Rückblick den richtigen Partner an unserer Seite gehabt: eine Fusionsbegleitung nach Maß, nicht von der Stange.

6 IHRE ANSPRECHPARTNER STEPHAN DREYER Partner, Münster Gesamtverantwortung Genossenschaftssektor Phone STEFAN OVERWIEN Insb. VR-Banken Norddeutschland, NRW, Rheinland-Pfalz Phone FELIX NÜBEL Senior Manager, Stuttgart Insb. VR-Banken Hessen, Saarland, Baden-Württemberg und Thüringen Phone SANDRA DOUQUÉ Manager, Hamburg Insb. VR-Banken Nord-/Ostdeutschland Phone THORSTEN STRÖHL Senior Consultant, München Insb. VR-Banken Bayern Phone BURKHARD E. KÄSER Senior Manager, München Insb. VR-Banken Bayern, Baden-Württemberg Phone zeb-fusionsprojekte in mittelständischen Instituten (Fusionsanbahnung/-gutachten/-management) EXPERTEN FUSIONSMANAGEMENT MALTE FLIEGER Fusionsmanagement Phone FRANK ZUR NIEDEN Fusionsmanagement Phone ANDREAS GÖMMEL Veränderungsmanagement Manager, Hamburg Phone KLAUS GLOGER Vertriebsmanagement Phone