Air Berlin PLC, Hauptversammlung London Stansted, 07. Juni 2012

Transkript

1 Air Berlin PLC, Hauptversammlung London Stansted, 07. Juni 2012

2 Hauptversammlung 2012 AGM 2012 Die Air Berlin PLC ("Air Berlin") gibt bekannt, dass die auf ihrer am 7. Juni 2012 abgehaltenen Hauptversammlung gefassten Beschlüsse 1 bis 13 von der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre verabschiedet wurden. Die Beschlüsse 1 bis 13 wurden per Handabstimmung (Akklamation) gefasst. Keiner der Beschlüsse wurde berichtigt oder zurückgenommen. Der vollständige Inhalt der Beschlüsse findet sich in der Einladung zur Hauptversammlung wieder. Auf die Proxy Card des Chairman wurden Aktien übertragen, dies entspricht 58,584% der ausstehenden Aktien. Air Berlin PLC ("Air Berlin") reports that at its Annual General Meeting held on 7 June 2012, resolutions 1 to 13 were each passed by the requisite majority of shareholders. Resolutions 1 to 13 were decided on a show of hands. No resolutions were amended or withdrawn. The full text of each resolution is contained in the Notice of Annual General Meeting. The Chairman s Proxy Card represented 68,426,454 ordinary shares, representing per cent of the total share capital. 2

3 Beschluss 1: Annahme des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2011 beendete Geschäftsjahr. Resolution 1: To receive the annual report and accounts of the Company for the year ended 31 December Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2011 beendete Geschäftsjahr entgegenzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to receive the annual report and accounts of the Company for the year ended 31 December Gesamt (exklusive )/Total

4 Beschluss 2: Genehmigung des Berichts über die Vergütung der Directors für das am 31. Dezember 2011 beendete Geschäftsjahr. Resolution 2: To approve the directors remuneration report for the year ended 31 December Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2011 beendete Geschäftsjahr entgegenzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to approve the directors remuneration report. Gesamt (exklusive )/Total

5 Beschluss 3: Wiederwahl von Paul Gregorowitsch als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 143 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 3: To re-appoint Paul Gregorowitsch as director of the Company in accordance with article 143 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Paul Gregorowitsch als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Paul Gregorowitsch as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

6 Beschluss 4: Wiederwahl von Helmut Himmelreich als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 143 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 4: To re-appoint Helmut Himmelreich as director of the Company in accordance with article 143 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Helmut Himmelreich als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Helmut Himmelreich as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

7 Beschluss 5: Wiederwahl von James Hogan als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 143 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 5: To re-appoint James Hogan as director of the Company in accordance with article 143 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von James Hogan als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect James Hogan as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

8 Beschluss 6: Wiederwahl von Andreas Nikolaus Lauda als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 143 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 6: To re-appoint Andreas Nikolaus Lauda as director of the Company in accordance with article 143 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Andreas Nikolaus Lauda als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Andreas Nikolaus Lauda as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

9 Beschluss 7: Wiederwahl von James Rigney als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 143 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 7: To re-appoint James Rigney as director of the Company in accordance with article 143 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von James Rigney als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect James Rigney as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

10 Beschluss 8: Wiederwahl von Ali Ismail Sabanci als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 144 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 8: To re-appoint Ali Ismail Sabanci as director of the Company in accordance with article 144 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Ali Ismail Sabanci als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Ali Ismail Sabanci as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

11 Beschluss 9: Wiederwahl von Heinz-Peter Schlüter als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 144 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung. Resolution 9: To re-appoint Heinz-Peter Schlüter as director of the Company in accordance with article 144 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Heinz-Peter Schlüter als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Heinz-Peter Schlüter as director of the Company. Gesamt (exklusive )/Total

12 Beschluss 10: Wiederbestellung der KPMG Audit PLC als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft, in der ein Jahresabschluss vorgelegt wird. Resolution 10: To re-appoint KPMG Audit PLC as the Company s auditors until the conclusion of the next general meeting of the Company at which accounts are laid. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederberufung von KPMG Audit PLC als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint KPMG Audit PLC as the Company s auditors. Gesamt (exklusive )/Total

13 Beschluss 11: Ermächtigung der Directors, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen. Resolution 11: To authorise the directors to agree the auditors remuneration. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Board zu ermächtigen, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen. It was resolved, as an ordinary resolution, to authorise the directors to agree the auditors remuneration. Gesamt (exklusive )/Total

14 Beschluss 12: Ermächtigung der Gesellschaft, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen. Resolution 12: To give the Company authority to make political donations and expenditure. Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, der Gesellschaft die Ermächtigung zu übertragen, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen. It was resolved, as an ordinary resolution, to give the Company authority to make political donations and expenditure. Gesamt (exklusive )/Total

15 Sonderbeschluss 13: Annahme der Satzungsänderungen an Stelle der bestehenden Satzung der Gesellschaft. Special resolution 13: Adoptation of the amendment to the articles of association in substitution for, and to the exclusion of, the Company s existing articles of association. Es wurde ein mit besonderer Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die der Hauptversammlung vorgelegten und zum Zwecke der Identifizierung durch den Chairman der Hauptversammlung paraphierten Satzungsänderungen an Stelle der bestehenden Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung anzunehmen. It was resolved, as a special resolution that with effect from the end of the AGM, the articles of association produced to the AGM and initialled for the purpose of identification by the chairman of the AGM be adopted as the articles of association of the Company in substitution for, and to the exclusion of, the Company s existing articles of association. Gesamt (exklusive )/Total