Air Berlin PLC Hauptversammlung London Heathrow 06. Juni 2013

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Carl Armbruster
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1 Air Berlin PLC Hauptversammlung London Heathrow 06. Juni 2013

2 Hauptversammlung 2013 AGM 2013 Die Air Berlin PLC ("Air Berlin") gibt bekannt, dass die auf ihrer am 6. Juni 2013 abgehaltenen Hauptversammlung gefassten Beschlüsse 1 bis 10 von der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre verabschiedet wurden. Die Beschlüsse 1 bis 10 wurden per Handabstimmung (Akklamation) gefasst. Keiner der Beschlüsse wurde berichtigt oder zurückgenommen. Der vollständige Inhalt der Beschlüsse findet sich in der Einladung zur Hauptversammlung wieder. Auf die Proxy Card des Chairman wurden Aktien übertragen, dies entspricht 60,064% der ausstehenden Aktien. Air Berlin PLC ("Air Berlin") reports that at its Annual General Meeting held on 6 June 2013, resolutions 1 to 10 were each passed by the requisite majority of shareholders. Resolutions 1 to 10 were decided on a show of hands. No resolutions were amended or withdrawn. The full text of each resolution is contained in the Notice of Annual General Meeting. The Chairman s Proxy Card represented 70,154,749 ordinary shares, representing per cent of the total share capital. 2

3 Beschluss 1: Annahme des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr Resolution 1: To receive the annual report and accounts of the Company for the year ended 31 December 2012 Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr entgegenzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to receive the annual report and accounts of the Company for the year ended 31 December (exklusive )

4 Beschluss 2: Genehmigung des Berichts über die Vergütung der Directors für das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr Resolution 2: To approve the directors remuneration report for the year ended 31 December 2012 Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Vergütung der Directors für das am 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to approve the directors remuneration report for the year ended 31 December (exklusive )

5 Beschluss 3: Wiederwahl von Joachim Hunold als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 145 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 3: To re-appoint Joachim Hunold as director of the Company in accordance with article 145 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Joachim Hunold als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Joachim Hunold as director of the Company. (exklusive )

6 Beschluss 4: Wiederwahl von Dr. Hans-Joachim Körber als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 145 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 4: To re-appoint Dr Hans-Joachim Körber as director of the Company in accordance with article 145 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Dr. Hans-Joachim Körber als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Dr Hans-Joachim Körber as director of the Company. (exklusive )

7 Beschluss 5: Wiederwahl von Austin Reid als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 144 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 5: To re-appoint Austin Reid as director of the Company in accordance with article 144 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Austin Reid als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Austin Reid as director of the Company. (exklusive )

8 Beschluss 6: Wiederwahl von Wolfgang Prock-Schauer als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 144 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 6: To re-appoint Wolfgang Prock-Schauer as director of the Company in accordance with article 144 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Wolfgang Prock-Schauer als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Wolfgang Prock-Schauer as director of the Company. (exklusive )

9 Beschluss 7: Bestellung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft, in der ein Jahresabschluss vorgelegt wird Resolution 7: To appoint KPMG LLP as the Company s auditors until the conclusion of the next general meeting of the Company at which accounts are laid Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Bestellung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to appoint KPMG LLP as the Company s auditors. (exklusive )

10 Beschluss 8: Ermächtigung der Directors, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen Resolution 8: To authorise the directors to agree the auditors remuneration Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Board zu ermächtigen, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen. It was resolved, as an ordinary resolution, to authorise the directors to agree the auditors remuneration. (exklusive )

11 Beschluss 9: Die eingeschränkte Ermächtigung der Gesellschaft, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen Resolution 9: To give the Company limited authority to make political donations and expenditure Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, der Gesellschaft die eingeschränkte Ermächtigung zu übertragen, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen. It was resolved, as an ordinary resolution, to give the Company limited authority to make political donations and expenditure. (exklusive )

12 Beschluss 10: Ermächtigung zur Einführung eines Aktienbeteiligungsprogramms Resolution 10: To authorise the Company to implement a share incentive plan Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Gesellschaft zu ermächtigen ein Aktienbeteiligungsprogramm einzuführen. It was resolved, as an ordinary resolution, to authorise the company to implement a share incentive plan. (exklusive )

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