Hauptversammlung der Mainova AG 30. August Hauptversammlung. 30. August

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1 der Mainova AG 30. August August

2 Tagesordnung 30. August Vorlage des am 27. Juni 2005 vom Aufsichtsrat der Mainova AG festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über Änderungen der Satzungsbestimmungen für die 6. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Mainova AG und der Mainova EnergieDienste GmbH 7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Mainova AG und der Mainova ServiceDienste GmbH

3 Neues Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) seit in Kraft 30. August Unbundling gesetzlich vorgeschrieben Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur 1. Neu-Organisation der Mainova AG 2. Zusätzliche Berichts- und Dokumentationspflichten gegenüber der Bundesnetzagentur 3. Erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen durch mögliches Absinken der Netznutzungsentgelte

4 Der Mainova-Konzern ab August Stadt Frankfurt am Main 100 % Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH 75,2 % Thüga AG 24,4 % Streubesitz 0,4 % 90 % 100 % 100 % Stadtwerke Hanau GmbH 10 % NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Mainova Service Dienste GmbH Mainova Energie Dienste GmbH

5 Die neuen Gesellschaften im Überblick 30. August NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Mainova Service Dienste GmbH Mainova Energie Dienste GmbH Geschäftsfelder Pacht, Betriebund Instandhaltung der Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wassernetze Messwesen, Abrechnung, Kundenbetreuung, Forderungsmanagement Contracting, Technisches Facility Management Beschäftigte zum Mainova: 960 SWH: 160 Mainova: 420 Mainova: 130

6 Eckpunkte des Jahresabschlusses August Umsatzerlöse um 1,1 % auf 1,15 Mrd. Euro gestiegen Operatives Ergebnis um 30,5 % auf 94,7 Mio. Euro verbessert 105,2 Mio. Euro in die Zukunft des Unternehmens investiert Aktienkurs um mehr als 12 % gestiegen

7 Wertzuwachs Mainova-Aktie 30. August Kursverlauf der Mainova-Aktie vom bis %

8 Konjunktur August Leichte konjunkturelle Erholung in Deutschland Primärenergieverbrauch nahezu auf Vorjahresniveau Anstieg des Ölpreises Anstieg der Beschaffungspreise Strom und Gas

9 Umsatzerlöse August Umsatzerlöse Anteil Umsatzerlöse je Geschäftsfeld 1,14 Mrd. 1,15 Mrd. Wasser 8% Wärme/ Kälte 7% Nebengeschäfte 5% Gas 51% Strom 29%

10 Kennzahlen August Operatives Ergebnis Ausschüttung Cash-Flow 187,1 Mio. 135,4 Mio. 72,6 Mio. 94,7 Mio. 65,7 Mio. 89,2 Mio

11 Beteiligungen: Konzentration auf das Kerngeschäft 30. August Beteiligungsergebnis von 10 Mio. Euro unverändert zum Vorjahr Veräußerung der Beteiligungen an: Regionalportal Rheinmain Betreibergesellschaft GmbH (Yovanto) Mainova Telekommunikation GmbH Deutsche Erdgashandelsgesellschaft mbh & Co. KG Deutsche Erdgashandels- Verwaltungs-GmbH

12 Leichter Umsatzrückgang im Erdgasgeschäft 30. August Erdgas (in Mio. Euro) 587,9 612,9-4,1 % Kundenstruktur Erdgas (in Mio. kwh)* Haushalte, Mittel- und Kleinverbraucher Gasversorgungsunternehmen Großindustrie, Heiz- und Kraftwirtschaft Gas Marsch in Mammolshain * ohne Eigenverbrauch

13 Deutliches Umsatzplus im Stromgeschäft 30. August Strom (in Mio. Euro) 332,9 368,8 + 10,8 % Kundenstruktur Strom (in Mio. kwh)* Haushalte und Kleingewerbe Industrie, gewerbliche Großabnehmer und Stromhändler Bahnstrom, Netzgebiet Dritter, Straßenbeleuchtung (ab 2004 Eigenverbrauch) Netzleitwarte Strom * ohne Eigenverbrauch

14 Anschluss neuer Kunden an Fernwärmenetze 30. August Wärme/Kälte (in Mio. Euro) 82,2 85,0 + 3,4 % Kundenstruktur Wärme/Kälte (in Mio. kwh)* Wärme Mittel- und Kleinverbraucher Wärme Großkunden/ Dampfverkauf Kältelieferung Flughafen Frankfurt Energielieferungen für den Frankfurter Flughafen * ohne Eigenverbrauch

15 Erweiterung der Netze in der Wasserversorgung 30. August Wasser (in Mio. Euro) 85,2 85,6-0,4 % Kundenstruktur Wasser (in m 3 )* Haushalte und Kleingewerbe Industrie und gewerbliche Großabnehmer Sonstige Kunden, Bauwasser, Brauchwasser Wasseraufbereitung im Wasserwerk Hinkelstein * ohne Eigenverbrauch

16 Investitionen August Sachanlageinvestitionen von 104,2 Mio. Euro Verteilungsanlagen GuD-HKW Niederrad HKW Nordweststadt Neubau Solmsstraße Neue GuD-Anlage im HKW Niederrad Finanzanlageinvestitionen von 1,1 Mio. Euro Darlehen Biomassekraftwerk Fechenheim Neubau Solmsstraße Biomassekraftwerk Fechenheim

17 Umweltschutz August Aktivitäten im Umweltschutz Mainova Klima Partner Programm Förderung Photovoltaikanlagen Aktion Ein Baum für jede Erdgasheizung Photvoltaikanlage auf dem Dach des FSV- Sportstadions Bornheim Vertriebsmitarbeiter beim Pflanzen eines Baumes

18 Ergebnisentwicklung August Für das laufende Geschäftsjahr 2005 erwarten wir bei weiterhin schwachem Konjunkturverlauf, deutlichem Kostendruck vor allem bei der Strom-, Gas- und Brennstoffbeschaffung sowie anhaltendem Preisdruck auf der Vertriebsseite ein gegenüber 2004 rückläufiges Ergebnis. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (in Mio. ) ,8 50,5 54,9 48,4 30,2 24,1 2005/I 2005/II 2005/III 2005/IV IST 2005 Plan 2005

19 Preisentwicklung Rohöl, Kohle, Strom und CO 2 -Zertifikate vom bis heute 30. August Preis Rohöl Brent, Spot Preis Drittlandkohle für Kraftwerkseinsatz USD/barrel EUR/t SKE EUR/MWh Großhandelspreis Strom EUR/t Preis CO 2 -Zertifikate Quellen: EEX, Reuters, BAFA (Darstellung Mainova)

20 Entwicklung des staatlichen Anteils am Gas- und Strompreis der Endkunden 30. August GAS STROM 27,38 56,58 20,77 7,27 25,25 8,84 9,86 (36 %) + 35 % Steuern und Abgaben (Erdgassteuer, Ökosteuer, Konzessionsabgabe, MWSt) 46,78 13,57 49,10 19,64 23,20 (41 %) + 75 % Steuern und Abgaben (Erneuerbare- Energiengesetz, Karft-Wärme- Kopplungsgesetz, Stromsteuer, Konzessionabgabe, MWSt) 13,50 16,41 17,52 (64 %) Beschaffung, Transport und Vertrieb + 30 % 33,21 29,46 33,83 (59 %) Beschaffung, Transport und Vertrieb + 0,5 % Durchschnittliche monatliche Erdgasrechnung (Mainova Medium) Verbrauchsfall (5.000 kwh/jahr) Durchschnittliche monatliche Stromrechnung (Mainova Classic) Verbrauchsfall (3.500 kwh/jahr) Quelle: eigene Daten

21 Regionale Kooperationen weiter stärken 30. August Quelle: Handelsblatt v

22 der Mainova AG 30. August August Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!