88. Geschäftsbericht 2010/11

Transkript

1 88. Geschäftsbericht 2010/11

2 Einladung zur 95. Generalversammlung der Elektra Sissach auf Mittwoch, 22. Juni 2011, Uhr, im Begegnungszentrum Jakobshof, Sissach zur Behandlung der nachstehenden statutarischen Traktanden: 1. Protokoll der Generalversammlung vom 17. Juni Entgegennahme des Jahresberichtes des Präsidenten 3. Rechnungsablagen 2010/11 a) Elektra Sissach b) Bericht der Kontrollstelle c) Genehmigung der Jahresrechnung 2010/11 und der Verwendung des Betriebsergebnisses d) Entlastung des Verwaltungsrates und der Verwaltung 4. Änderung Geschäftsjahr auf neu Budgetvorlage Diversa Die Genossenschafter sind zum Besuch der Generalversammlung freundlich eingeladen. Namens des Verwaltungsrates der ELEKTRA SISSACH Der Präsident: Peter Nyfeler-Rickenbacher Der Aktuar: Paul Bieri 1

3 2

4 P R O T O K O L L der 94. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft Elektra Sissach Freitag, den 17. Juni 2010, Uhr, im Jakobshof, Sissach Vorsitz: Peter Nyfeler Protokoll: Madlen Scherrer Traktanden: 1. Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juni Entgegennahme des Jahresberichtes des Präsidenten 3. Rechnungsablagen 2009/10 a) Elektra Sissach b) Bericht der Kontrollstelle c) Genehmigung der Jahresrechnung 2009/10 und der Verwendung des Betriebsergebnisses d) Entlastung des Verwaltungsrates und der Verwaltung 4. Budgetvorlage Wahlen Wahl von 1 Mitglied des Verwaltungsrates (Amtszeit bis GV 2012) 6. Diversa Präsident Peter Nyfeler eröffnet die Sitzung pünktlich und begrüsst die anwesenden 43 Personen, wovon 31 Genossenschafter. Gegen die Traktandenliste hat niemand etwas einzuwenden, daher gilt sie als genehmigt. Als Stimmenzähler werden die Herren Hans Kauer und Rudolf Fricker gewählt. 1. Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juni 2009 ://: Das Protokoll der GV vom 19. Juni 2009 wurde im Geschäftsbericht auf den Seiten 1 3 veröffentlicht und wird ohne Änderung einstimmig genehmigt. Das Protokoll wird dem Verfasser Paul Bieri verdankt. 2. Entgegennahme des Jahresberichtes des Präsidenten Zuerst richtet Präsident Peter Nyfeler seinen Bericht auf das vergangene Jahr und erörtert einen allgemeinen Überblick. Was ist Strom? Strom ist ein Massenprodukt, Strom ist keine Energiequelle, sondern Energieträger. Beim Geschäftsjahr stellt er die wichtigsten Aktivitäten vor. Diese waren: 3

5 Konzentration auf die Kernkompetenzen der Elektra Sissach Wartung, Instandhaltung, und Erweiterung der Stromversorgung (5-Jahresplan) Netzerneuerung Projekt «Halden» Sanierung Trafostation «Rebbergweg» Montage und Inbetriebsetzung der Photovoltaikanlage mit kwh Jahresproduktion Stromlieferverträge mit Kunden, Strombezug > kwh/jahr Wartung, Instandhaltung, Erweiterung des Telekommunikationsnetzes Umsatz Fr Reingewinn Fr Investitionen Fr Abschreibungen Fr Abnahme der Verschuldung Fr Am Netz der Elektra Sissach sind 158 Wärmepumpen mit über 650 kw Leistung (Strom) per 31. März 2010 in Betrieb. Ebenfall wurden 54 Elektrowarmwasserboiler durch Sonnendächer ersetzt, dadurch konnte der Stromverbrauch um ca kwh/jahr reduziert werden. Im Geschäftsjahr 2009/10 betrug der Pro-Kopf-Stromverbrauch in Sissach kwh Arbeit oder 0,82 kw durchschnittliche Leistung inkl. Industrie. Per 31. März 2010 zählte Sissach Einwohner. Gegenüber der Zielvorstellung einer 2000-Watt-Gesellschaft benötigen wir immer noch die 1,7-fache Energie. Die Netzverluste konnten durch Optimierung im 13,6-kV-Stromnetz in den letzen Jahren von 2,3 % auf 1,3 % oder um kwh/a reduziert werden. Die Optimierung der Lüftung im Chienbergtunnel durch die NSNW AG führt zu einer Abnahme des Verbrauchs von ca kwh. Die Elektra Sissach bietet den Kunden den Kauf diverser neuer erneuerbaren Energien an. Es konnten Solarstromkunden gefunden werden, welche den Strom, der in der Anlage Hofgemeinschaft unter der Fluh und der Anlage auf dem Dach des Feuerwehrmagazins produziert wird, kaufen. Die Anlage Hofgemeinschaft wird zu den alten Bedingungen mit Fr..90 pro kwh abgerechnet (wurde vertraglich festgelegt). Die Elektra Sissach bezahlt die Energie direkt an die Hofgemeinschaft. Im Geschäftsjahr 2009/10 durften wir unseren Kunden nachfolgende Mengen verkaufen: Rheinstrom Mix Rhein-/Solarstrom Solarstrom kwh kwh kwh (ca. 34 % der Produktion) Die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrmagazin wurde am 8. September 2009 in Betrieb genommen und soll rund kwh/a Solarenergie liefern. Die Solarfläche beträgt 260 m². Es werden täglich Messungen vorgenommen. Stromlieferverträge: Am 30. November 2009 fand eine Informationsveranstaltung statt. Die für den offenen Strommarkt benötigten Verträge (Netzanschluss-, Netz- 4

6 nutzungs- und Energievertrag) wurden erstellt. Ein grosser Teil der Verträge wurden der Elektra Sissach bis heute retourniert. Es sind keine Kunden abgesprungen. Es ist möglich, dass das Zählerwesen ebenfalls auf den freien Markt kommt. Wenn dies der Fall sein sollte, muss auch für das Zählerwesen ein Vertrag abgeschlossen werden. Stationseinrichtungen: Die Trafostationen Rebbergweg und Halden wurden mit einem SF6-Gasschalter nachgerüstet. Netze: Die wesentlichsten Netzerweiterungen sind die Erschliessungen im Reusli Ost, Kienbergweg und der Ersatz der Freileitung Halden bis Alpbad. Gemäss einer Studie wird sich der Energiebedarf bis ins Jahr 2060 verdoppeln. ://: Der Jahresbericht wird mit grossem Applaus genehmigt. 3. Rechnungsablage 2009/10 a) Elektra Sissach Herr René Bongni erklärt uns kurz mit übersichtlichen Folien die Rechnung. Mit einem Umsatz von Fr wurde wiederum ein gutes Ergebnis erzielt. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Betriebsgewinn von Fr ab. Die Abschreibungen betragen Fr und die Abnahme der Verschuldung Fr Die Investitionen betrugen im letzten Geschäftsjahr Fr Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Betriebsergebnis um Fr gesenkt. Die umsatzbedingte Liquidität beträgt 219 %. Mit dem Gewinnvortrag aus der letzten Rechnung steht ein Gewinnsaldo von Fr zur Verfügung. Die Umsatzrentabilität im Geschäftsjahr 2009/10 beträgt 2 %. Sparte Telekommunikation Unsere wichtigsten Aktivitäten und Resultate im Geschäftsjahr 2009/10 sind: Wartungs- und Instandhaltungskonzept für das Kommunikationsnetz Neuanschlüsse, 16 Liegenschaften mit 38 Anschlüssen mit 1289 m Kabel Aktive Anschlüsse Anzahl 2663 Internet-Anschlüsse Anzahl 430 Telefon-Anschlüsse Anzahl 144 Monatliche Gebühren Fr. 19. exkl. MWSt. Umsatz Fr Gewinn vor Abschreibung Fr Investitionen Fr

7 b) Bericht der Kontrollstelle Frau Maya Gysin erläutert den Bericht der Kontrollstelle. Sie attestiert der Verwaltung eine saubere und korrekte Rechnungsführung und beantragt, die Rechnung zu genehmigen. Herr Werner Mahrer möchte wissen, ob folgende Zahlen korrekt sind. Das Anlagevermögen beträgt Fr und die Abschreibungen belaufen sich auf Fr Ebenfalls möchte er in Erfahrung bringen, ob die neuen Anlagen per sofort abgeschrieben werden, wenn ja, ist dies zulässig? Gemäss Herrn René Bongni wurde das Vorgehen mit der Steuerverwaltung abgesprochen. c) Genehmigung der Jahresrechnung 2009/10 und der Verwendung des Betriebsergebnisses ://: Die vorliegende Jahresrechnung der Elektra Sissach sowie die Verwendung des Betriebsergebnisses werden einstimmig genehmigt. e) Entlastung des Verwaltungsrates und der Verwaltung ://: Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werden für die Angelegenheiten des Geschäftsjahres 2009/10 der Elektra Sissach einstimmig Décharge erteilt. 4. Budgetvorlage Das Budget wird von Herrn René Bongni präsentiert. Dieses sieht ein Betriebsergebnis von Fr vor, was gegenüber der Rechnung 2009/10 eine Abnahme von Fr bedeutet. An Investitionen sind vorgesehen: Gebäude Trafostationen Fr Netzanlagen Fr Netzanlagen Telekommunikation Fr Technik in Trafostationen Fr Zähler und Apparate Fr Dokumentation Fr Werkzeuge und Geräte Fr Büromaschinen/EDV Fr ://: Das vorliegende Budget wird einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt. 6

8 5. Wahlen Nach 26 Jahren tritt Johann Rudolf Gunzenhauser aus dem Verwaltungsrat der Elektra Sissach zurück. Als Nachfolger wünscht sich der Verwaltungsrat der Elektra Sissach einen Industrievertreter. Herr Thomas Zumbrunn, Inhaber der Firma Carrosserie Zumbrunn in Sissach, wird als Nachfolger von Johann Rudolf Gunzenhauser vorgeschlagen. ://: Herr Thomas Zumbrunn wird einstimmig gewählt. Er dankt für das Vertrauen und nimmt die Wahl dankend an. 6. Diversa Johann Rudolf Gunzenhauser fasst einen kurzen Rückblick auf sein Wirken als Industrievertreter im Verwaltungsrat der Elektra Sissach. Peter Nyfeler dankt Johann Rudolf Gunzenhauser für die tolle Zusammenarbeit während der letzten 26 Jahre und überreicht ihm ein Präsent. Frau Alice Leber fragt an, ob beim Ersetzen einer Elektro-Speicherheizung die Anschlussgebühren zurückerstattet werden. Eine Rückerstattung erfolgt nur dann, wenn eine Elektro-Speicherheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird. Präsident Peter Nyfeler dankt den Anwesenden für ihr Interesse und ihre Treue gegenüber der Elektra Sissach. Dem gesamten Personal dankt er für seine guten Leistungen und die Loyalität gegenüber der Firma. Schluss der Versammlung: Uhr Namens des Verwaltungsrates der ELEKTRA SISSACH Der Präsident: Peter Nyfeler Der Aktuar: Paul Bieri 7

9 88. Jahresbericht des Präsidenten (Geschäftsjahr 2010/11) «Ökologischer Umbau muss volksnah und wirtschaftfreundlich sein» Ernst Ulrich von Weizsäcker Es freut mich, Ihnen für das Geschäftsjahr 2010/11 ein gutes Ergebnis bekannt geben zu dürfen. Unsere ausgewogene Geschäftspraxis hat sich einmal mehr als robust und zukunftstauglich erwiesen. Der Schweizer Strommarkt hat seit Beginn der Strommarktliberalisierung mehrere Änderungen durchlaufen, die uns als Genossenschaft Elektra Sissach (ES) stark beschäftigen. Die Erfahrungen nach nun zwei Jahren Strommarktöffnung sind dezidiert mit einer Ausweitung des administrativen Aufwandes verbunden. Die Anpassungen der Geschäftsprozesse, die durch die Strommarktliberalisierung gefordert wurden, sind bei ES umgesetzt. Die Folgen der Gesetzesänderung mit dem «StromVG» sind für die ES Strompreiserhöhung, staatliche Abgaben, fehlender Wettbewerb bei der Energie. Auswirkung der Strommarktliberalisierung Im Jahr 2007 beschloss die Bundesversammlung ein neues Gesetz «StromVG», das per in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz StromVG ist bereits in Revision, die Botschaft soll im September 2012 dem Parlament zum Entscheid vorgelegt werden. Ein Ziel dieser Revision ist, mit einer Anreizregulierung die Netznutzungskosten zu reduzieren. Der Strommarkt in der Schweiz ist seit 2009 teil-liberalisiert. Grosskunden können ihren Stromlieferanten frei wählen. Diese Wahlfreiheit haben ab 2014 voraussichtlich alle Kunden. Der Strompreis setzt sich zusammen: aus dem Preis, um die Energie zu erzeugen (Energiepreis) freier Markt, aus dem Preis für den Transport des Stromes (Netzpreis) Monopol und aus den staatlichen Abgaben. Die ES sowie ihre Grosskunden können den Strom einerseits vom freien Markt beziehen und den Marktpreis bezahlen. Auf der anderen Seite besteht das Gesetz zu, noch nicht in den freien Markt einzutreten. Die ES bezieht den Strom bei der Genossenschaft Elektra Baselland EBL. Diese Kosten liegen deutlich unter dem Marktpreis. Diese Differenz führt dazu, dass die Grosskunden nicht in den freien Markt übertreten, weil sie dann höhere Preise bezahlen müssten. Weil es praktisch keine Kunden im freien Markt hat, gibt es auch keinen Markt und so auch keinen Preiskampf zwischen den Anbietern. Die Frage ist zentral, will man den Strom als handelbares Gut oder als staatliche Dienstleistung (Service Public) betrachten. Strompreis Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) ist die unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Sie überwacht die Strompreise und kann Absenkungen verfügen oder Erhöhungen untersagen. Der Strompreis setzt sich zusammen aus: Netznutzungstarif Preis für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus. ES betreibt die Netzebene 5 (13,6-kV-Netz) bis Netzebene 7 (400-V-Netz). 8

10 Energiepreis Preis für die gelieferte elektrische Energie. Die ES bezieht die elektrische Energie bei der Elektra Baselland EBL. Staatliche Abgaben Abgaben an das Gemeinwesen, Kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren, Förderabgabe (KEV), Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien, Mehrwertsteuer MWSt Netznutzungskosten Die Kostenrechnung für die Netznutzungs-Tarife muss jährlich der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom eingereicht werden. Die ES als Netzbetreiber der Ebene 5 bis 7, ohne eigenen Stromhandel, muss sich mit dem erwirtschafteten Ertrag aus den Netzen finanzieren. Die Netznutzungskosten sind eine wesentliche Komponente des Strompreises. Sie setzt sich zusammen aus den Kosten für die Amortisation des Netzes, den Betriebskosten und den Kapitalkosten. 9

11 Kosten StromVG Die Umsetzung des StromVG brachten der ES grossen Aufwand. Für die Netzbewertung sowie die dazu notwendigen EDV-Einrichtungen, die Installationen für die Bereitstellung der Messdaten (Metering Code) sind einmalige Kosten von Fr entstanden. Für die Erfüllung der jährlichen administrativen Vorgaben, wie z. B. der ElCom-Bericht, Messdaten der Netz-Einspeisung sind Mehrkosten von Fr aufzubringen. Professionalisierung Die ES ist auch nach der Strommarktliberalisierung ein eigenständiges Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) mit den Sparten «Energie», Stromversorgung, und «Telekommunikation», Telekommunikationsdienstleistungen. Der Druck des Gesetzgebers, das Netzentgelt auf der Grundlage einer Kostenrechnung und nach Geschäftsbereichen zu kalkulieren, führte zu einer innerbetrieblichen Prüfung und Entwicklung der Strukturen. Die Grundlage für eine kundenorientierte Prozessorganisation ist die Bildung von Geschäftsprozessen, die in Finanzen, Energiebewirtschaftung, Netzbetrieb und Netzbau definiert sind. Die Organisation sowie die Kostenstellenrechnung sind den Prozessen angepasst. Die ES hat ihren Grosskunden einen Stromliefervertrag unterbreitet. Mit 23 Kunden sind Energielieferverträge abgeschlossen, Energieverbrauch von 17,3 GWh pro Jahr. In der Zeit zwischen 2000 und 2010 ist im Weiteren eine Effizienzsteigerung festzustellen. Betrug die Anzahl Mitarbeiter pro Kilometer Netz im Jahr 2000 noch 0,08, so betrug der gleiche Wert für 2010 nun 0,06. Dieser Wert zeigt eine Verbesserung der Effizienz > 20%. Prozessorganisation 10

12 Geschäftsjahr 2010/11 Die Kernkompetenzen der Elektra Sissach sind: die Sparte «Energie» mit der Stromversorgung und die Sparte «Telekommunikation» mit den Telekommunikationsdienstleistungen innerhalb der Gemeinde Sissach. Die Energieberatung ist Teil der Sparte Energie. Mit Zufriedenheit können wir Ihnen erneut ein erfreuliches Ergebnis für das Geschäftsjahr 2010/11 präsentieren. Allgegenwart ist «Nachhaltigkeit» zwar zu einem wichtigen Leitbild geworden der Stromverbrauch ist jedoch auch in Sissach im Geschäftsjahr 2010/11 um über 10 % gestiegen. Lassen Sie mich unsere wichtigsten Aktivitäten und Resultate des Geschäftsjahres zusammenfassen: Konzentration auf die Kernkompetenzen der ES, Prozessorganisation Wartung, Instandhaltung, und Erweiterung der Stromversorgung Energieeffizienz, Förderaktion Wärmepumpen, Ersatz von Zentralspeicher-Elektroheizungen Sanierung der Trafostation «Heileten» Nachrüstung Verteilnetz Mühlegasse Leistungsüberprüfung der Photovoltaikanlage «Feuerwehrmagazin» Wartung, Instandhaltung, Erweiterung des Telekommunikationsnetzes Umsatz Fr Reingewinn Fr Investitionen Fr Abschreibungen Fr Dank der Gesellschaftsform als Genossenschaft bleiben die erwirtschafteten Mittel vollumfänglich in der Elektra Sissach. Notwendig ist und bleibt neben einem fruchtbaren unternehmerischen Umfeld die tatkräftige Mitwirkung aller für unsere Genossenschaft tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sicherheit und Umweltschutz Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Personen, die von unseren Aktivitäten betroffen werden, sowie der Schutz unserer Umwelt ist für die ES ein vorrangiges Anliegen. Die Funktion eines Sicherheitsbeauftragten gemäss den ASA-Verordnung, hat sich bewährt. Das Sicherheitskonzept mit den dazu notwendigen Grundlagen wie Sicherheitshandbuch, Instruktionen und Schulung wird laufend nachgeführt. Im Verlauf des letzten Geschäftsjahres wurden Arbeitsstunden geleistet, wegen Unfall und Krankheit gingen 220 Stunden oder 1,5 % verloren. Energieumsatz Noch nie zuvor hing Sissach derart an der Steckdose wie im vergangenen Geschäftsjahr. Der Elektrizitätsverbrauch (Verkauf) der ES beträgt im Geschäftsjahr 2010/ Kilowattstunden (kwh). Die Zunahme gegenüber der Vorperiode belief sich auf kwh oder 10,74 %. Zum diesem Elektrizitätsverbrauch trugen die Kategorien «Haushalt» mit 6,5 %, «Landwirtschaft» mit -11,2 %, «Gewer- 11

13 be» mit 4,4 %, «Industrie» mit 25,8 %, «Dienstleistungen» mit 8,9 % und der «Verkehr» mit 2,8 % bei. Die Bevölkerung in der Gemeinde Sissach hat sich um 149 auf Personen erhöht. Die Leistung im Netz der ES hat um 12 % auf kw zugenommen. Steigend wirkte sich im Jahr 2010 die Zahl der Heizgradtage (2009 mit 2825 HGT zu 2010 mit 3275 HGT) plus 16 % auf den Elektrizitätsverbrauch aus. Der Elektrizitätsverbrauch in der Schweiz nach Angaben des Bundesamtes für Energie BFE ist im Jahr 2010 um 4 % auf 59,8 Milliarden Kilowattstunden (kwh) gestiegen. Die Hauptgründe für den Zuwachs, welche den Elektrizitätsverbrauch beeinflussen, sind das Wirtschaftswachstum und die Bevölkerungsentwicklung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm 2010 um 2,6 % zu. Am gesamten Elektrizitätsaufkommen sind die Wasserkraftwerke zu 56,5 %, die Kernkraftwerke zu 38,1 % sowie die konventionell-thermischen und anderen Anlagen zu 5,4 % beteiligt. Wasserkraft ist die einzige regenerative Energiequelle, die gegenwärtig einen wesentlichen Anteil an der kommerziellen Energieversorgung hat. Jeweils im Herbst informieren wir unsere Kunden auf ihrer Stromrechnung über Art und Herkunft des von ihnen bezogenen Stromes. Sie können auf ihren Stromrechnungen neben Angaben zum Stromverbrauch und Preis auch ablesen, ob der Strom mit Wasserkraft, Kernenergie, Wind, Sonne etc. produziert wurde. Im Geschäftsjahr 2010/11 betrug der Pro-Kopf-Stromverbrauch in Sissach kwh Arbeit oder 0,90 kw durchschnittliche Leistung inkl. Industrie (ohne Industrie kwh Arbeit oder 0,61 kw durchschnittliche Leistung). Gegenüber der Zielvorstellung einer 2000-Watt-Gesellschaft benötigen wir in der Gemeinde Sissach immer noch die 1,9-fache Strommenge. Der Anteil der Elektrizität beträgt 23,9 % der benötigten Energiemenge in der Schweiz. Die Vision der 2000-Watt-Gesell- 12

14 schaft sieht eine kontinuierliche Absenkung des Energiebedarfs auf 2000 Watt und eine Ablösung der fossilen Energieträger vor. Dieser Wandel bedingt eine rigorose Anpassung der Infrastruktur, eine intelligente Lebensweise und den Einsatz von neusten, hoch effizienten Technologien. Wesentlich ist, dass die Subsidiarität und Freiwilligkeit respektiert und der Gesamtenergieverbrauch beziehungsweise die CO²-Emissionen reduziert werden. 2010/ /2010 Energieankauf Fr Fr kwh kwh Zu-/Abnahme des Energieankaufs kwh kwh % 10,55 % -5,27 Durchschnittlicher Ankaufspreis Rp./kWh Rp./kWh Energieverkauf Fr Fr kwh kwh Zu-/Abnahme des Energieverkaufs kwh kwh % 10,74 % -4,25 Durchschnittlicher Verkaufspreis Rp./kWh Rp./kWh Mittelwert Leistung pro Monat kw kw Zu-/Abnahme der Leistung kw 477 kw % 5,5 % Energiebeschaffung Die Elektra Sissach benötigt ca. 50 GWh Arbeit bei einer maximalen Leistung von 11 MW. Die gemittelte Jahresleistung für 2010/11 beträgt 5699 kw und ist gegenüber 2009/10 um 10,5 % angestiegen. Mit Last-Minimum am mit kw und -Maximum am mit kw. Produktion in Sissach: Block-Heizkraftwerk ARA, BKW Photovoltaikanlage Feuerwehrmagazin Photovoltaikanlage Hofgemeinschaft unter der Fluh kwh kwh kwh Ankauf: Elektra Baselland EBL kwh Für die Produktion dieser elektrischen Energie (Strom) sind 12 Stück 2-MW-Windturbinen mit Voll-Laststunden von 2000 h/a oder eine Photovoltaikanlage (1m² produziert 148 kwh/a) mit einer Fläche von m² (entspricht ca. 47 Fussballfeldern) notwendig. 13

15 Energieberatung In einer Vereinbarung mit der Gemeinde Sissach wurde die Energieberatung geregelt. Die Grundlage für die Energieberatung Sissach bildet das kantonale Energiegesetz. Die Energieberatung Sissach erbringt die kostenlose Erstberatung für alle Kundengruppen auf alle Fragen betreffend der effizienten Nutzung aller Energieträger. Die Elektra Sissach unterstützt mit ihrer Energieberatungsstelle die Ziele, den Stromverbrauch zu senken, aktiv. So wurden im letzten Geschäftsjahr 18 Energieberatungen durchgeführt. Energieeffizienz Unter Maximierung der Energieeffizienz wird verstanden, dass ein gewünschter Nutzen mit möglichst wenig Energieeinsatz erreicht wird. Die Elektroheizung ist beim Strommix in der Schweiz an sich umweltfreundlich. Diese eingesetzte Elektrizität könnte aber weit effizienter z. B. in Wärmepumpenanlagen genutzt werden. In Sissach werden zurzeit noch 195 Zentralspeicher-Elektroheizungen mit einer Anschlussleistung von über kw und einem Jahresstromverbrauch von ca. 4,3 GWh/a betrieben. Mit einer Förderaktion will die ES den Ersatz von Zentralspeicher-Elektroheizungen durch Wärmepumpen-Heizanlagen ersetzen und so den Stromverbrauch für «Heizen» um über 60 % senken. Siehe Merkblätter unter www. elektra-sissach.ch. Die 182 in Sissach installierten Wärmepumpen (31. März 2011) mit über 750 kw Leistung (Strom) erbringen ca. 4,6 GWh Wärme; dies entspricht Litern Heizöl oder Äquivalente von Kg CO ². Verkauf von neuer erneuerbarer Energie Im Angebot der ES können die Kunden Rheinstrom, der in den Wasserkraftwerken Augst und Birsfelden gewonnen wird, kaufen. In einer Werbeaktion konnten Solarstromkunden gefunden werden, die den Strom aus unseren Photovoltaikanlagen kaufen. Im Geschäftsjahr 2010/11 haben wir unseren Kunden nachfolgende Mengen verkauft: 2010/ /10 Veränderung Rheinstrom kwh Mix Rhein-/Solarstrom kwh Solarstrom kwh Total kwh Dies entspricht ca. 0,55 % vom Jahresverbrauch der ES. Für den Ausbau neuer erneuerbarer Energie sprechen vielfältige Gründe. Letztlich aber braucht es Kunden, die neue erneuerbare Energie kaufen. Gleichermassen muss sich ihre Nutzung aber auch messen lassen an den insgesamt an die Energieversorgung anzulegenden Anforderungen. 14

16 Verwaltung Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Genossenschaft Elektra Sissach eine starke Leistung vollbracht und einen Umsatz von Franken erzielt. Die vorgegebenen Ziele wurden erreicht. Die Jahresrechnung schließt mit einem Betriebsgewinn von Franken ab. Die Abschreibung beträgt Franken. Die Investitionen betrugen im letzten Geschäftsjahr Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist das Betriebsergebnis um 680 Franken gestiegen. Die Umsatzbedingte Liquidität beträgt 283 %. Mit dem Gewinnvortrag aus der letzten Rechnung steht ein Gewinnsaldo von Franken zur Verfügung. Die Umsatzrentabilität im Geschäftsjahr 2010/11 beträgt 16,4 %. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die nachstehende Verteilung vorzunehmen: 2010/ /10 Gewinnvortrag von letzter Rechnung Fr Fr Betriebsgewinn aus Saldobilanz Fr Fr Gewinnsaldo Fr Fr Vortrag auf Rechnung Fr Fr Für das Geschäftsjahr 2010/11 wurde an der letztjährigen Generalversammlung ein Investitionsbudget von Franken präsentiert. Effektiv investiert wurden Franken. Dank dem guten Geschäftsergebnis konnten alle Investitionen aus den erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Die Finanzierung, Neuinvestitionen durch Cashflow beträgt 59,2 %, der Eigenfinanzierungsgrad ist von 47 % im letzten Geschäftsjahr auf 41,7 % gesunken. Trotz dem die Elektra Sissach fit ist, ist ein effizientes Controlling zwingend notwendig. Kontrollstelle ist Firma Hersberger Revisionsgesellschaft AG. Der Geschäftsabschluss 2010/11 und deren Abbild im Geschäftsbericht wurden den heutigen Vorschriften angepasst. In Drittleistung führt die Elektra Sissach ab 2004 die Verwaltung der Wasserversorgung Sissach und Umgebung durch. Netze und Anlagen Leistungsfähige Netze sind die Voraussetzung für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Stromversorgung. Daher müssen auch in einem liberalisierten Markt und bei funktionierendem Wettbewerb die erforderlichen Investitionen für Instandhaltung und Netzausbau zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bedarfsgerecht erfolgen. Gerade beim Stromnetz gilt es, die teilweise in die Jahre gekommene Infrastruktur zu erneuern und wo erforderlich, stärker auszubauen. Voraussetzung für bedarfsgerechte Investitionen ist eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Dies bedeutet, dass für die Netznutzung ein angemessenes Entgelt zugestanden wird. Anlagenwerte der Netze und Anlagen: Wiederbeschaffungswert Fr Zeitwert Fr

17 Die Netzverluste in unserem Verteilnetz konnten durch Netzverstärkungen auf 1,3 % reduziert werden. Störungen / Unterbrüche Mit keiner Störung lag die Störungshäufigkeit in unserem Mittel- und Niederspannungsnetz unter dem langjährigen Mittelwert von 3 Ereignissen. Wegen Unterhaltsund Revisionsarbeiten gab es im Geschäftsjahr 2010/11 sieben geplante Abschaltungen resp. einen Stromunterbruch. Seit dem 1. Januar 2008 ist der «frequenzabhängige Lastabwurf» aktiviert. Der frequenzabhängige Lastabwurf ist eine europaweite koordinierte Rettungsmassnahme, um weiträumige Stromausfälle zu vermeiden. Bei einer Netzüberlastung wenn also die Stromproduktion den Strombedarf nicht decken kann und auch Reservekapazitäten nicht ausreichen werden automatisch Teile des Netzes abgeschaltet. Sissach als Ganzes ist ein Teil und somit bei einem Lastabwurf ohne elektrische Energie. Produktionsanlagen Die Photovoltaikanlage «Feuerwehrmagazin» ist nun seit 8. September 2009 in Betrieb. Die Erfüllung aller Qualitätsanforderungen bestimmt massgeblich den Umsatzerlös. Im Geschäftsjahr 2010/11 hat die Anlage voll Strom produziert, mit nachfolgenden Ergebnissen: Solarfläche 260 m² Auslegung, Soll-Ertrag kwh Gemessen, Ist-Ertrag kwh 16

18 Stationseinrichtungen Die Mittelspannungsschalter in den Trafostation «Heileten» sind mit einem SF6- Gasschalter nachgerüstet. Zugleich ist die Station saniert nach dem heutigen Stand der Technik und erfüllt nun auch die NISV-Vorschrift. Netze Die wesentliche Netzerweiterung ist die Nachrüstung des Verteilnetzes in der Mühlegasse. Für die Neuinstallationen von 15 neuen Hausanschlüssen mit 65 Wohnungen und 6 Hausanschlüssen mit Leistungserhöhungen wird eine zusätzliche Anschlussleistung von Ampere benötigt. Dabei mussten m Rohre und m Niederspannungskabel im Boden verlegt werden. Im Mittelspannungsnetz wurden zusätzlich 88 m Mittelspannungskabel verlegt. Messdatenbereitstellung, Metering Code Mit dem StromVG wurde auch der Metering Code CH festgelegt. Aufgrund der Aufgaben des Netzbetreibers zur Sicherstellung der Versorgung liegt die Zuständigkeit und Verantwortung für die Messdatenbereitstellung beim Netzbetreiber. Der Metering Code beschreibt eine für alle beteiligten Marktakteure effiziente und mit der notwendigen Qualität realisierbare Messdatenbereitstellung und definiert die Mindestanforderung für die Verrechnungsmessungen. Die Elektra Sissach muss die Messdaten an die Bilanzgruppe, swissgride etc., automatisch melden. Zähler und Rundsteuerempfänger Durch die Bautätigkeit wurden in diesem Geschäftsjahr weitere 103 Zähler und 22 Rundsteuerempfänger eingebaut. Im Zusammenhang mit den amtlich vorgeschriebenen Eichungen bei Zählern mussten 174 Zähler bewirtschaftet werden. Für die Instandhaltung dieser eichpflichtigen Apparate sind 641 Arbeitsstunden geleistet worden. Zurzeit sind Zähler, 13 Münzautomaten, 1260 Rundsteuerempfänger und 296 Messwandler in Betrieb. Strassenbeleuchtung Im Auftrag der Gemeinde und des Kantons Basellandschaft sind 2010/11 durch Quartier- Erweiterungen wiederum einige Strassenbeleuchtungen neu erstellt worden. Im Detail sind dies 721 m Rohr, m Kabel und 24 neue Kandelaber. Zudem wurden für die Wartung und periodischen Kontrollarbeiten ca. 224 Arbeitsstunden geleistet. Der Energieverbrauch der öffentlichen Hand für die Strassenbeleuchtung benötigt kwh. 17

19 Sparte «Telekommunikation» Das Kommunikationsnetz der ES ist auf ein Hybrid-Fiber-Coax-Netz mit 862 MHz aufgerüstet und besteht aus 20 Node, Rohrtrassen mit über 87,8 km Koaxialkabel und 225 Verstärkern, die die 1265 Liegenschaften mit 2628 Anschlüssen mit Signalen versorgen. Der Node selber, eine aktive Komponente, wird über ein 8,07 km Glasfaserkabel von der EBL versorgt. Der Node ist sichtbar als ein Verteilschrank, in dem Signalumformer installiert sind, die ein optisches Signal aus dem Glasfaserkabel in ein elektrisches Signal umformen und weiter über ein Koaxialkabel zu der Liegenschaft der Endverbraucher mit dem Kommunikationsnetz verbinden. Unsere wichtigsten Aktivitäten und Resultate im Geschäftsjahr 2010/11 sind: Wartungs- und Instandhaltungskonzept für das Kommunikationsnetz Neuanschlüsse, 19 Liegenschaften mit 61 Anschlüssen mit 943 m Kabel Aktive Anschlüsse Anzahl 2628 Internet-Anschlüsse Anzahl 493 Telefon-Anschlüsse Anzahl 182 Umsatz Fr Gewinn vor Abschreibung Fr Investitionen Fr Beteiligungen Die AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG betreibt zwei Nahwärmenetze, eines bei der Kläranlage und eines im Zentrum (Altersheim). Dieser Wärmeverbund produzierte im Jahr 2010 Heizenergie (Wärme) von über kwh. Dazu konnten wir aus unserem Netz die dazu notwendige elektrische Energie von über kwh liefern. Die ES ist mit 6,7 % am Aktienkapital von Fr beteiligt. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die allgemeine Ausrichtung und Überwachung der Geschäftsführung und ist das oberste Entscheidungsorgan der Genossenschaft Elektra Sissach, soweit eine Entscheidung nicht der Generalversammlung vorbehalten ist. Er ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2010/11 an 5 Sitzungen im Beisein des Geschäftsleiters getagt. Personelles Die ES beschäftigte im letzten Geschäftsjahr 10 Personen, davon 3 als Teilzeitangestellte. Auch dieses Jahr wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechendes Engagement abverlangt, um die anstehenden Arbeiten zur Zufriedenheit unserer Kunden erledigen zu können. 18

20 Jubiläen im Geschäftsjahr 20010/11: 40 Jahre Herr Peter Ettlin-Zoller 15. März Jahre Herr Bernhardt Bubendorf-Schilter 1. November Jahre Frau Madlen Scherrer-Thöni 1. Mai 2010 Der Verwaltungsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihren Einsatz und die beharrliche Verfolgung gemeinsamer Ziele erlaubt haben, Beachtliches zu erreichen. Die ES hat sich auch im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich weiterentwickelt. Dies war nur möglich dank des grossen Vertrauens, welche die ES bei ihren Kunden, den Lieferanten und in der Öffentlichkeit geniesst. Ihnen, liebe Genossenschafter, danke ich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Sissach, im Mai 2011 Der Verwaltungsratspräsident Peter Nyfeler 19

21 Verteilanlagen Netzleitungen 2010/ /10 Kabelleitungen Volt km 18.4 km Kabelleitungen 400 Volt km km Freileitungen Volt km 0.7 km Freileitungen 400 Volt km 1.8 km Signalkabel km 28.6 km Total km km Leistung in Transformatorenstationen Stationen Transformatoren Leistung in kva 2010/ / / / / /10 Stationen Elektra Sissach Stationen in Privatbesitz Total Kabelverteilkabinen Verteilkabinen Volt... Total / Zähler und Apparate Der Bestand zeigt sich wie folgt: Zähler und Apparate Zähler... Münzautomaten... Rundsteuerempfänger... Messwandler... Total /

22 Bezüger- und Anschluss-Statistik per Strombezüger 2010/ /10 Abonnenten Genossenschafter Total Wärmepumpen 2010/ /10 Wärmepumpen

23 Stromankauf 2010/11 Leistung 2010/11 kw 2009/10 kw Veränderung kw % 1. Quartal Quartal Quartal Quartal... Total Mittelwert pro Quartal Arbeit 2010/11 kwh 2009/10 kwh Veränderung kwh % 1. Quartal Quartal Quartal Quartal... Total Durchschnittliche Ankaufspreise 2010/11 Rp./kWh 2009/10 Rp./kWh 2008/09 Rp./kWh 2007/08 Rp./kWh 2006/07 Rp./kWh 1. Quartal Quartal Quartal Quartal... Jahresdurchschnitt

24 Stromverkauf 2010/ /11 kwh Anteil % 2009/10 kwh Anteil % Hochtarif Niedertarif Total Verkauf Eigenverbrauch Total Abgabe Netzverlust/ Ableseverschiebungen Ankauf Stromverkauf nach Abnehmerkategorien 2010/11 kwh 2009/10 kwh Veränderung kwh Veränderung % Haushalt Landwirtschaft Gewerbe Industrie Dienstleistungen Verkehr Total Abgabe Netzverlust/ Ableseverschiebungen Ankauf Abweichung in % (gegenüber Vorjahr) Stromabgabe nach Abnehmerkategorien Gemeinde Sissach Haushalt Landwirtschaft Gewerbe Industrie Dienstleistungen Verkehr 2010/ /

25 ELEKTRA SISSACH Verteilung des Betriebsergebnisses 2010/ /10 Gewinnvortrag Betriebsergebnis Vortrag auf neue Rechnung

26 Mittelflussrechnung 2010/ /10 Betriebsergebnis Abschreibungen Veränderung Debitoren (Zunahme) Veränderung Delkredere (Abnahme) Veränderung übr. Forderungen (Zunahme) Veränderung Warenvorräte (Zunahme) Veränderung Kreditoren (Zunahme) Veränderung übr. Verbindlichkeiten (Zunahme) Veränderung Rückstellungen (Zunahme) Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit Netzanlagen Energie Netzanlagen Telekommunikation Technik in Trafostationen Zähler und Rundsteuerempfänger Dokumentation Solaranlage Gewerbestrasse Total Investitionen Auflösung Rückstellung Mittelfluss aus Investitionstätigkeit Reduktion Hypothek Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit Zunahme der f lüssigen Mittel (inkl. Wertschriften) Flüssige Mittel 1. April Flüssige Mittel 31. März

27 ELEKTRA SISSACH Vergleich zwischen Budget und Rechnung 2010/11 Rechnung 2010/11 Budget 2010/11 Abweichung Fr. Fr. Fr. Erfolgsrechnung Ertrag Strom- und Materialverkäufe Arbeitsleistungen Anschlussgebühren Aufwand Strom- und Materialankäufe Elektrische Anlagen Personalaufwand Verwaltungsaufwand Betriebsergebnis Investitionsrechnung Gebäude Trafostationen Netzanlagen Energie Netzanlagen Telekommunikation Technik Trafostationen Zähler und Apparate Dokumentation Werkzeuge und Geräte Büromaschinen/EDV

28 Bilanz per 31. März 2011 (mit Vergleichszahlen aus Vorjahr) Elektra Sissach AKTIVEN Vorjahr Umlaufsvermögen Kasse Postcheckguthaben Bankguthaben Wertschriften Forderungen aus Lieferungen & Leistungen Delkredere Andere kurzfristige Forderungen Materialvorräte Aktive Rechnungsabgrenzung Total Umlaufsvermögen Anlagevermögen Beteiligungen Land Gebäude Geschäftsdomizil Gebäude Trafostationen Netzanlagen Technik Trafostationen Zähler und Apparate Dokumentation Fahrzeuge Mobilien Werkzeuge und Geräte Büromaschinen und EDV Solaranlage Gewerbestrasse Total Anlagevermögen TOTAL AKTIVEN

29 Bilanz per 31. März 2011 (mit Vergleichszahlen aus Vorjahr) Elektra Sissach PASSIVEN Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Darlehen/Hypotheken Rückstellungen Total Fremdkapital ' Eigenkapital Reservefonds Gewinnvortrag Jahresgewinn Total Eigenkapital TOTAL PASSIVEN

30 Betriebsrechnung per (mit Vergleichszahlen aus Vorjahr) Elektra Sissach (ENERGIE) Elektra Sissach (TELEKOMMUNIKATION) ELEKTRA SISSACH Vorjahr Vorjahr Vorjahr Strom- und Materialverkäufe Abonnementsgebühren Arbeitsleistungen Anschlussgebühren Uebriger Ertrag Nettoerlös Strom- und Materialankäufe Unterhalt elektrische Anlagen Personalaufwand Unterhalt Geschäftsgebäude Abschreibungen (gem. Statuten) Verwaltungsaufwand Betriebserfolg vor Zinsen und Steuern Finanzaufwand Finanzertrag Jahresgewinn vor Steuern Steuern JAHRESGEWINN vor ord. u. ao. Abschreibung ordentliche Abschreibungen ao. Abschreibungen JAHRESGEWINN nach Abschreibungen

31 Budget der Investitionen und Neuanschaffungen Investitionen Budget Budget 2010/11 Rechnung 2010/11 Gebäude Geschäftsdomizil Gebäude Trafostationen Netzanlagen Energie Netzanlagen Telekommunikation Technik in Trafostationen Zähler und Apparate Dokumentation Werkzeuge und Geräte Büromaschinen/EDV Solaranlage Geschäftsgebäude Aufl. Rückstellungen Budget 2010/11 der Erfolgsrechnung Aufwand Budget Budget 2010/11 Rechnung 2010/11 Ertrag Budget Budget 2010/11 Rechnung 2010/11 Strom- und Materialankäufe Strom- und Elektrische Anlagen Materialverkäufe Personalaufwand Arbeitsleistungen Verwaltungsaufwand Anschlussgebühren Betriebsergebnis

32 31

33 32

34 33

35 Verwaltungsorgane und Personal Verwaltungsrat Peter Nyfeler-Rickenbacher, Präsident Andreas Maier-Kubli, Vize-Präsident Thomas Zumbrunn Paul Bieri, Aktuar Rudolf Schaffner-Bussinger Kontrollstelle Hersberger Revisionsgesellschaft AG, Seltisberg Delegierte Elektra Baselland Andreas Maier-Kubli (VR) René Bongni-Möschinger (GL) Werner König-Alder (Genossenschafter) Suppleanten Paul Bieri (VR) Peter Hasler-Häfelfinger (Genossenschafter) Personal René Bongni-Möschinger Madlen Scherrer-Thöni Peter Ettlin-Zoller Rudolf Fricker-Sprenger Bernhard Bubendorf-Schilter Ernst Roth-Deflorin Reto Ramseier Astrid Ettlin-Zoller Martina Chrétien-Bader Beatrice Bubendorf-Schilter 34

36 Elektra Sissach Energieberatung Die Gemeinde Sissach betreibt eine aktive Energiepolitik. Diese Anstrengungen haben dazu geführt, dass Sissach Ende 1997 den Qualitätsausweis «Energiestadt» erhielt. In Zusammenarbeit mit der Energiekommission Sissach erbringt die Elektra Sissach eine kostenlose Erstberatung für alle Kundengruppen zu allen Fragen betreffend die effiziente Nutzung der elektrischen Energieträger. Die stets steigenden Nachfragen unterstreichen das Bedürfnis nach einer solchen Beratungsstelle. Sollten auch Sie Fragen zu Ihrem Energieverbrauch haben, so nehmen Sie doch bitte Kontakt mit uns auf. Gemeinsam finden wir sicher auch eine Lösung für Sie. Nutzen Sie unser Dienstleistungsangebot Für die Energieverbrauchsmessung von Elektrizität stellt die Elektra Sissach ihren Kunden auf Anfrage geeignete Messgeräte zur Verfügung. Wir erteilen Auskunft Unsere Adresse: Elektra Sissach Energieberatung Laimackerweg Sissach Telefon info@elektra-sissach.ch 35

37 36

38