Verein Anlegerschutzverein für AMV und AMIS Anleger in Vermögensverwaltungsverträge und Investmentfonds, BIPOL Wien XV-7015
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- Christa Stein
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1 Verein Anlegerschutzverein für AMV und AMIS Anleger in Vermögensverwaltungsverträge und Investmentfonds, BIPOL Wien XV-7015
2 Stand AMIS /AMV 1. Konkurseröffnungen 2. AMIS Asset Managemet Investment Services AG (36 S 41/05x) 3. AMIS Financial Consulting AG ( 36 S 42/05x) 4. HG Wien 5. Masseverwalter : Dr Hans Rant Dr. Kurt Freyler 6. Anmeldungen bis längstens verlängert 7. Strafverfahren Privatbeteiligtenanschlusd zur Akteneinsicht 63 St 41/05 der STA Wien bzw zu 274 Ur 363/05a des LG für Strafsachen Wien, 13 Beschuldigte 2. Staatsanwalt Dr. Krakow, Gutachten zur Schadenserhebung je Anleger? 3. Anmeldung Anlegerentschädigung von WPDLU GmbH / ein Jahr ab Probleme: Massen haben kein Geld, Scließ0ung der Konkurse droht und damit Wegfall des Zugang zu AMIS Daten und Zuordnung der Anlegergelder( so möglich) und Person, die Vertragsparerbanken klage kann 4. Lidquidation der AMIS Fund ISCAV und Top Ten Multifonds durch die am bestellte Liquidatorin Yvette Hamilius 5. Anmeldung Luxemburg ( Nachweis der Einzahlung auf Depotbanken ( Problemkreis Bypass TFA ) 6. Inländischer Zustellbevollmächtigter, Prüfung laut Buchhaltung AMIS ( welche Kosten) 3. 4.
3 Historie und Pannen 1. Gründung der AMV GmbH Mag. Böhmer und Harald Loidl und Dagmar Partik Wordian, seit 1997 Sammlung von Kundengeldern auf eigene Konten ( entgegen 1 Abs 1 Z 19 BWG) Gesellschafter zwei zypriotische Ltds 2. Gründung der AMV AG ( nicht ident mit voriger GmbH) durch diese drei Personen, Partik verkauft an MJE Consulting AG Abspaltung der AFC, Kauf der Fonds AMIS und Top Ten Sicav Untersagung der CSSF an Depotbank, Zahlungen betreffend Fonds vorzunehmen 5. Geschäftsaufsicht und Konkurs ( 11/2005)
4 a) Organe inkl. Aufsichtsräte Ansprüche gegen b) Bilanzprüfer bzw Aufsichtsrechtslicher Prüfbericht nach 23,23a WAG c) Anlegerentschädigungseinrichtung ( kann nie alle Schäden zahlen, wenn zahlungspflichtig) d) darf mit Auszahlung bis Strafverfahrensende abwarten e) Anmeldefrist 1 jahr ab f) Zahlung durch 10 % des Eigenkapital aller 82 Verwalter pa g) bis maximal je Anleger e) Entschädigungsrichtlinie umgesetzt in Österreich? f) Aufsicht ( Haftung Republik( OLG Wien 14 R 264/04, 14R265/04 g) Depot- und Transaktionsbanken
5 Ansprüche gegen Depotbanken - Zahlung an wessen Konto? - Einzug von Geldern aufgrund welcher Vollmacht/ Ermächtigung - Kenntnis der Weiterleitung zu anderen Zwecken als laut Vermögensverwaltungsvertrag - Abbuchung durch TFA( Cayman) bei Sparplänen
6 Fall unmöglich nach dem Bankwesengesetz 1. (1) Ein Kreditinstitut ist, wer berechtigt ist, Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden Tätigkeiten, soweit sie gewerblich durchgeführt werden:die Erbringung folgender Dienstleistungen in bezug auf Finanzinstrumente, sofern diese Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten nicht umfassen, sodaß der Erbringer der Dienstleistungen diesbezüglich zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden werden kann (Finanzdienstleistungsgeschäft): a) die Beratung über die Veranlagung von Kundenvermögen; b) die Verwaltung von Kundenportefeuilles mit Verfügungsvollmacht im Auftrag des Kunden; c) die Vermittlung von Geschäftsgelegenheiten zum Erwerb oder zur Veräußerung von einem oder mehrerer der in Z 7 lit. b bis f genannten Instrumente;
7 Prüfungen Aufsichtsbehörden Bericht FMA 2002: Von Verwaltungsgebühr stehen Vermittler % zu ; Umsetzmeldungen und Provisionen entspreche nie der Verwaltungsgebühr vom NetAsset Value, Ausgabeaufschlagfrei laut Werbung Darstellung, dass auf IBL überwiesen wird Keine Prüfung,wie verwaltet wurde BAFIN ( VRD) Beanstandet 2003 illegalen Verrieb von Nichtfonds CSSF schließt Fonds ( Wr. Zeitung)
8 Problem Anleihen Vario Invest ( keine Fonds,gelder teilweise auf AMIS Sicav Konten, Zinsen wurden von I&E nicht bezahlt
9 Behelfe 1. Erklärung der Investoren, nach Einzahlung anteilsmäßig befriedigt werden zu wollen 2. Mitgliedsbeitrag auch für Sicherung der Computeranlage und des Computertechnikers, den Verein gefunden hat 3. Abkauf der Ansprüche gegen Organe und Banken aus Konkursmasse, insbesondere Bank Colbert!!! 4. Geltendmachung der Ansprüche gegen Republik und Prüfer und Depotbanken 5. Staatlicher Ausgleichsfonds? 6. Koordination aller Anlegeranwälte in Österreich
10 Prüfung Aufsichtsbehörden 1.Anzeige wegen Kundengelder durch anonyme Beschwerde verfasst von Dr. Neumayer 4/99 2.Prüfung BWA 2000 W 00113/ ( Konzession vom ; was passierte mit den Geldern der AMV GmbH wurde nie untersucht???) Beanstandung Verdacht Halten von Kundengeldern, Antwort Weiterleitung an Bank Colbert Bezeichnet als Treuhandkonten, Bestätigungen der RZB. Tatsächlich verfügt AMIS ohne jedes Kundendepot oder Kundenzurechnung. 3.Absicherung kein Zugriff auf RZB Konto ( aber dann auf Konto Colbert Bank?!) 4. Löschung Treuhandkonto , Verfügung BWA Konto zu löschen,da Kundnegelder entgegengenommen werden. 5. Prüfung 5/ Entgegennahme von Kundengeldern, Strafbescheid MBA 4/ wird Top Ten Multifonds präsentiert mit Depotbank Banque Colbert Luxemburg 7. Beanstandung BWA,dass kein Bezug zu Umbrella Fonds bei Verwaltungsverträgen gegeben ist 8. Vorortprüfung BWA am 17.und ( Treuhandkonto AMV bei RZB ) 9. Keine Prüfung ob Kundengelder auch in den Top Ten Mulitfonds überführt wurden 10. Problemkreis wer ist shareholder der SICAVs und Nominee- Agreement, dass AMIS praktisch selbst Register führt, Derzeitiger Inhaber formell Partnerbank AG, die aber keine Ansprüche behauptet und Agreement gekündigt hat. 11. Prüfung FMA, AMV Mitglied der Entschädigungseinrichtung seit
11 Vario Invest Kein Fonds, dennoch nicht untersagt Vertragspartner AMIS Financial Consulting AG Der BAFIN wurde durch Aufsichtsrat der AMIS 2003 mitgeteilt, dass keine Nichtfonds verkauft
12 Problemkreis Mittelverwendung 1. Top Ten Multifonds ( seit , , Vorstände Yves Bayle, Jena Marie Biello;Sylvain Imperiale Harald Loidl seit Dietmar Böhmer seit AMIS Fund Sicav 4/2001 gegründet
13 Kundeneinzahlungen und redemptions Laut Bericht FMA Mio vom 3/2004 ( Sperre CSSF) bis Juni 2005 über TFA vorbeigeleitet Kein Übereinstimmung zwischen Investor stand laut BH und Fondsvermögen Abschlussprovisionen von 36 bis 48 % abgezogen
14 Zahlungsströme Top TEN Multifonds Jahr Einzahlungen Rückkäufe ,3 Mio 10,5 Mio ,2 Mio 20,6 Mio ,1 Mio 23,7 Mio ,47 Mio 21,3 Mio Mio 4,4 Mio AMIS Funds ,6 Mio 1,5 Mio ,3 Mio 3,6 Mio ,4 Mio
15 Gelder vorhanden in Luxemburg Vario Invest auf Sicav Konten von 4 Mio AMIS SICAV ( ) 20,233 Mio TOP TEN MULITFONDS 53,699 Mio Angemeldete Ansprüche AFC 8000 Gläubiger 204 Mio 2000 noch nicht berücksichtigt- hohe verkaufs- und Liquidationskosten eigenhändige Anmeldung und Unterschrift des Kunden
16 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Johannes Neumayer Anregungen
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