Aufforderung zur schriftlichen Beschlussfassung:

Transkript

1 Aufforderung zur schriftlichen Beschlussfassung: - Feststellung des Jahresabschlusses 2014 Die geschäftsführende Komplementärin und der Beirat schlagen vor, den beigefügten Jahresabschluss 2014 mit einer Bilanzsumme von ,71 Euro und einem Gewinn von ,64 Euro festzustellen. - Vortrag des festgestellten Jahresüberschusses für 2014 Die geschäftsführende Komplementärin und der Beirat schlagen vor, den festgestellten Jahresüberschuss von ,64 Euro vorzutragen. - Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 Die geschäftsführende Komplementärin und der Beirat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2014 einen Betrag von Euro (= 30,0 % des gezeichneten Kommanditkapitals) an die Gesellschfter/innen auszuschütten. Nach der Ausschüttung von Euro (= 12,0 % des gezeichneten Kommanditkapitals) im Januar 2015 sind dann noch Euro (= 18,0 % des gezeichneten Kommanditkapitals) an die Gesellschafter/innen auszuschütten. - Verbleib des Liquiditätsüberschusses als Rücklage in der Gesellschaft Die geschäftsführende Komplementärin und der Beirat schlagen vor, die nach der Ausschüttung verbleibenden Liquiditätsüberschüsse als Rücklage in der Gesellschaft zu belassen. - Entlastung der geschäftsführenden Komplementärin Der Beirat schlägt vor, die geschäftsführende Komplementärin für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten. - Wahl eines Beirates Die Gesellschafterversammlung kann zur Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung einen Beirat bestellen und beschließt über die Tätigkeitsvergütung der Beiratsmitglieder. Für die Wahl des Beirates der Gesellschaft kandidieren: Herr Gerhard Bietz (Peine), Herr Herbert Jehl (Kastl) und Herr Rudolf Thiele (Büren). Die Gesellschafter/innen werden gebeten, auf beigefügtem Abstimmungszettel mitzuteilen, ob Sie Ihr Stimmrecht selbst ausüben oder wen Sie zur Abstimmung bevollmächtigen. Wenn Sie einen Treuhandvertrag abgeschlossen haben und den Abstimmungszettel nicht zurücksenden, übt der Treuhänder, Herr Herbert Jehl (Beiratsvorsitzender), das Stimmrecht für Sie nach eigenem Ermessen aus. Bitte senden Sie den ausgefüllten Abstimmungszettel bis spätestens 15. Juni 2015 zurück an die geschäftsführende Komplementärin. Später eingehende Abstimmungszettel können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Die Gesellschafter/innen haben selbstverständlich zu allen Abstimmungspunkten die Möglichkeit, Fragen an die Geschäftsführung oder an den Beirat zu richten. Delbrück, 15. Mai 2015 Die Geschäftsführung

2 Bitte bis spätestens 15. Juni 2014 senden an: Absender Bau- und Umwelttechnik GmbH Herr/Frau... Mozartstraße 23 Straße Delbrück PLZ, Ort... Fax Nr / but-gmbh@t-online.de Beteiligungssumme ABSTIMMUNG Ja Nein Enthaltung a) Ich stimme der Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses mit einem Jahresgewinn von ,64 Euro zu b) Ich stimme zu, dass der festgestellte Jahresüberschuss für vorgetragen wird c) Für das Geschäftsjahr 2014 soll eine Barausschüttung von 30 % auf das Kommanditkapital (= Euro) vorgenommen werden d) Ich stimme zu, dass der Liquiditätsüberschuss als Rücklage in der Gesellschaft verbleibt e) Ich stimme zu, dass die geschäftsführende Komplementärin für das Geschäftsjahr 2014 entlastet wird oder VOLLMACHT Ich bevollmächtige nachfolgende Person, mein Stimmrecht bei der schriftlichen Beschlussfassung vom 15. Mai 2014 auszuüben (Person bitte ankreuzen):... Herrn Herbert Jehl (Treuhänder und Beiratsvorsitzender), Kastl... Herrn Gerhard Bietz (Beiratsmitglied), Peine... Herrn Rudolf Thiele (Beiratsmitglied), Büren... Herrn/Frau... und erteile nachfolgende Weisungen Hinweise: - Bitte wählen Sie oben Vollmacht oder Abstimmung aus - Gesellschafter/innen, die nicht selbst im Handelsregister eingetragen sind und einen Treuhandvertrag abgeschlossen haben, werden bereits auf Grundlage des Gesellschafts- bzw. Treuhandvertrages durch den Treuhänder vertreten, so dass es keiner gesonderten Vollmacht bedarf - Wird keine Weisung erteilt, ist der Bevollmächtigte in seiner Stimmabgabe frei und kann das übertragene Stimmrecht nach eigenem Ermessen ausüben) Ort, Datum Unterschrift

3 Bitte bis spätestens 15. Juni 2014 senden an: Absender Bau- und Umwelttechnik GmbH Herr/Frau... Mozartstraße 23 Straße Delbrück PLZ, Ort... Fax Nr / but-gmbh@t-online.de Beteiligungssumme Stimmzettel zur Beiratswahl Gemäß 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages kann zur Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung ein aus drei Mitgliedern bestehender Beirat bestellt werden. Die Amtszeit des Beirats beträgt drei Jahre. Es soll ein neuer Beirat bestellt werden Ja Nein Enthaltung Zur Wahl stellen sich die drei derzeit amtierenden Beiratsmitglieder. Aus Reihen der Gesellschafter/innen sind ansonsten keine Kandidaten oder Kandidatinnen benannt worden. Gemäß 10 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wählt der Beirat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Unter der Voraussetzung, dass sich eine Mehrheit für die Bestellung eines Beirates ausspricht, wähle ich folgende Kandidaten (Sie können durch Ankreuzen bis zu drei Kandidaten wählen) Gerhard Bietz (Peine) Herbert Jehl (Kastl) Rudolf Thiele (Büren) Gemäß 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung über die Tätigkeitsvergütung der Beiratsmitglieder. Bislang erhalten die Beiratsmitglieder eine Vergütung von jeweils 250 Euro pro Jahr und der Beiratsvorsitzende zusätzlich 150 Euro pro Jahr. Unter der Voraussetzung, dass sich eine Mehrheit für die Bestellung eines Beirates ausspricht, soll folgende Vergütungsregelung gelten: Die Beiratsmitglieder erhalten eine Tätigkeitsvergütung von jeweils 250 Euro pro Ja Nein Enthaltung Jahr, der Beiratsvorsitzende zusätzlich 150 Euro pro Jahr... Ort, Datum... Unterschrift

4 Einnahmen und Ausgaben 2014 / Finanzplanung 2015 (Angaben in Euro) Ergebnis 2014 Prognose für 2014 Prognose für 2015 vom vom Einnahmen Einspeisevergütung , Zinsen/Sonstige Erträge 6.889,31* Einnahmen gesamt , Ausgaben Wartung , Instandhaltung , Versicherungen , Pachtaufwendungen 8.204, Geschäftsführung, Verwaltung Rechts-/Steuerberatung 7.286, Betriebskosten , Beirat, Versammlung, Treuhänder 1.446, Sonstige Aufwendungen ,95** Zinsaufwendungen Gewerbesteuer , Ausgaben gesamt , Überschuss , Abschreibung/Auflösung/Rückstellung 7.854,00*** Jahresgewinn , Erläuterungen * Die Position beinhaltet 821,39 Einkünfte aus Kapitalvermögen und eine Nutzungsentschädigung der Firma Telefonica über 6.067,92 für eine Mobilfunkstation ** Die Position beinhaltet IHK-Gebühren von 1.956,32 für die Jahre , Beitrag für Bundesverband Windenergie von 1.600,00 ; Spenden von 2.000,00, Kosten für einen Rechtsstreit von 7.693,61 ; Konto-/Depotgebühren von 306,02 ) *** Die Position beinhaltet Abschreibungen über 1.414,00 und eine Rückbau-Rücklage über 6.440,00 Bei der Einspeisevergütung werden ein Jahresenergieertrag von 8,65 Mio. Kilowattstunden (kwh) und eine Vergütung von 9,35 ct/kwh aus der Direktvermarktung inkl. Managementprämie zugrundegelegt Die Position beinhaltet Zinsen und Erträge aus Wertpapieren von sowie Zahlungen der Firma Telefonica von Die Position enthält für Steuerberatung und für den Rechtsstreit mit der Generali- Versicherung Stand:

5 Bilanz Aktiva in Euro A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände - Ähnliche Rechte und Werte ,00 II. Sachanlagenm - Technische Anlagen 8,00 und Maschinen III. Finanzanlagen - Beteiligungen 8.350,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - Kurzfristige Forderungen ,30 - Sonstige Vermögensgegenstände 8.469,78 - Forderungen gegen ,53 Gesellschafter II. Liquide Mittel Passiva in Euro A. Eigenkapital - Kapitalanteile von ,33 Kommanditisten - Agio von Kommanditisten 0,00 - Jahresüberschuss ,64 B. Rückstellungen - Gewerbesteuer ,00 - Sonstige Rückstellungen ,94 C. Verbindlichkeiten - Verbindlichkeiten aus ,80 Lieferung und Leistung - Sonstige Verbindlichkeiten ,00 inkl. Umsatzsteuer D. Rechnungsabgrenzungs- 0,00 posten - Guthaben bei Kreditinstituten ,10 - Wertpapiere ,00 C. Rechnungsabgrenzungs- 0,00 posten , ,71

6 Gewinn- und Verlustrechnung 2014 Geschäftsjahr in Euro Erlöse aus Stromverkauf ,51 Sonstige betriebliche Erträge - Entschädigungen ,04 - Erträge aus Beteiligungen 0,00 Geschäftsführungskosten, Haftungsvergütung ,56 Abschreibungen 1.414,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Materialaufwand ,87 - Nutzungsentschädigungen, Pachten 8.204,66 - Versicherungen, Beiträge, Abgaben ,50 - Reparaturen/Instandhaltungen/Wartung ,84 - Rechts- und Beratungskosten 7.693,61 - Abschluss- und Prüfungskosten 7.286,50 - Treuhandkosten 150,00 - Beirats-/Versammlungskosten 1.296,98 - Nebenkosten des Geldverkehrs 306,02 - Rückstellungen 6.440,00 - Sonstige Aufwendungen 408,02 - Spenden 2.000,00 Zinsen und ähnliche Erträge - Erträge aus Wertpapieren 821,33 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 Steuern ,68 Jahresgewinn ,64

7 Erläuterungen zur Jahresbilanz 2014 Die handelsrechtliche Jahresbilanz erstellt von Steuerberater Augustinus Meyer (Münster) - weist folgende Positionen aus: Aktiva A. Anlagevermögen - Immaterielle Vermögensgegenstände ,00 (Buchwert der Gestattungsverträge mit Gemeinde Freckleben, Land Sachsen-Anhalt und Grundeigentümern ,12 abzgl. Abschreibungen ,12 ) - Technische Anlagen und Maschinen 8,00 (Erinnerungswert für abgeschriebene Windenergieanlagen und Nebeneinrichtungen) - Beteiligungen 8.350,00 (Beteiligung an Umspannwerk-Betriebsgesellschaft Drohndorf mbh) B. Umlaufvermögen - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,30 (Einspeisevergütung und Marktprämie für Dez inkl. MWSt) - Sonstige Vermögensgegenstände 8.469,78 (Umsatzsteuer und abziehbare Vorsteuer) - Ausschüttungen an Gesellschafter ,53 (Ausschüttungen inkl. Gewinnvortrag, Zinsabschlag/Soli- Zuschlag) - Liquide Mittel ,10 (Bestand auf Geschäftskonto) - Wertpapiere ,00 (Bestand auf Wertpapierdepot) Passiva A. Eigenkapital - Kommanditeinlagen ,33 - Jahresüberschuss ,64 (sh. Gewinn- und Verlustrechnung) B. Rückstellungen - Gewerbesteuern ,00 - Sonstige Rückstellungen ,94 (Rückbau der Anlagen ,00 ; Steuererklärungen/Jahresabschluss 6.500,00 ; Erfüllung von Aufbewahrungspflichten 1.012,94 ) C. Verbindlichkeiten - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ,80 (Fa. Umspannwerk Drohndorf GmbH für Strombezug 1.421,63 inkl. MWSt; Reparaturrechnungen ,46 inkl. MWSt; Buchführung 594,41 inkl. MWSt; Bankgebühr 42,34 ; Beitrag zur IHK Magdeburg 779,56 ; Sonstiges 10,40 ) - Sonstige Verbindlichkeiten (Gewerbesteuern) Gewinn/Verlust Umsatzerlöse ,51 (Erlöse aus Stromverkauf und Marktprämie) Sonstige betriebliche Erträge - Entschädigungen von Fa. Telefonica für Funkstation 6.067,92 - Erträge aus Beteiligung an Umspannwerk Drohndorf GmbH 0,00 Geschäftsführungskosten/Haftungsentschädigung ,56 (Vergütung gem. Geschäftsbesorgungsvertrag) Abschreibungen 1.414,00 (Immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte) Sonstige betriebliche Aufwendungen - Materialaufwand ,87 (Strombezug von Fa. Umspannwerk Drohndorf GmbH) - Nutzungsentschädigungen, Pachten 8.204,66 (Pacht- und Entschädigungszahlungen an Grundeigentümer) - Versicherungen/Beiträge ,50 (Haftpflichtversicherung 371,28 ; Maschinen- und Betriebsunterbrechungsversicherung ,90, IHK-Beiträge 1.956,32 ; Bundesverband Windenergie 1.600,00 ) - Reparaturen/Instandhaltung/Wartung ,84 (Wartung ,60 ; Reparaturen ,24 ) - Rechts-/Beratungskosten 7.693,61 (Kosten für Rechtsstreit) - Abschluss- und Prüfungskosten 7.286,50 (Erstellung des Jahresabschluss und Steuererklärungen 6.787,00 ; Buchführungskosten 499,50 ) - Treuhandkosten 150,00 (Entschädigung an Treuhänder) - Beirats-/Versammlungskosten 1.296,98 (Beiratsvergütungen 900,00 ; Fahrtkosten 339,00 ; Bewirtungskosten 57,98 ) - Nebenkosten des Geldverkehrs 306,02 (Konto-/Depotgebühren) - Rückstellungen 6.440,00 (Anlagen-Rückbau) - Sonstige Aufwendungen 462,05 (Telefon 393,18 ; Sonstiges 14,84 ) - Spenden 2.000,00 (Spenden an Frecklebener Vereine) Zinsen und ähnliche Erträge 821,33 (Erträge aus Wertpapieren) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 (Verzugszinsen) Steuern ,68 (Gewerbesteuern) Jahresgewinn ,64 (entspricht 13,86 % des Kommanditkapitals)