Umstrukturierung der Unternehmensgruppe KATHREIN-Werke KG - Visualisierung Stepplan. Rosenheim, 9. Dezember 2013

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1 Umstrukturierung der Unternehmensgruppe -Werke KG - Visualisierung Stepplan Rosenheim, 9. Dezember 2013

2 Diese Präsentation beruht auf den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen. Diese Präsentation stellt eine erste Machbarkeitsanalyse dar. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollen nicht als Grundlage für die Umsetzung eines Vorhabens dienen und stehen unter dem Vorbehalt einer detaillierten Prüfung anhand umfassender Angaben zum Sachverhalt. 2

3 Aktuelle Konzernstruktur im Überblick Immobilien 75,1 % In- und ausl. Bet. im SBV - Werke KG Katek GmbH Beteiligungsgesellschaft mbh Tiroler Elektronik Holding GmbH 3

4 Zielvorstellung: divisionale und funktionale Struktur Familie Kathrein & Co. KG - Werke Sales Production Automotive Broadcast 4

5 1. Schritt: Ausgliederung Geschäftsbereich KATEK 75,1% 75,1% Katek GmbH Katek GmbH KATEK wird künftige Spitzeneinheit. Ausgliederung dient der Vorbereitung der künftigen Holding-Funktion. Ausgliederung UmwG Katek neu 5

6 2. Schritt: Formwechsel der Katek GmbH in eine 75,1% 75,1% 75,1% Katek GmbH Katek AG Katek Formwechsel UmwG Formwechsel VO Katek neu Katek neu Katek neu Der Formwechsel in die dient der Vorbereitung der künftigen Struktur Umfirmierung in Kathrein-Werke Zeitpunkt noch zu bestimmen. 6

7 3. Schritt: Verschmelzung der Kathrein Beteiligungs GmbH - Bündelung der Beteiligungen 75,1% 75,1% Beteiligungsgesellschaft mbh Katek Verschmelzung Katek neu 7

8 3. Schritt: Einbringung der Tiroler Elektronik Holding - Bündelung der Beteiligungen Katek 75,1% Anteilseinbringung Tiroler Elektronik Holding AG Automotive Verwaltungs AG Verschmelzung in gemeinsame Automotive AG & Co. KG Formwechsel der Tiroler Elektronik Holding GmbH und der Kathrein Automotive GmbH jeweils zur AG. Verschmelzung der beiden Gesellschaften zu gemeinsamer mit Sitz in Deutschland. Kathrein-Automotive geht in Tiroler Elektronik Holding auf Umbenennung in Kathrein Automotive. 8

9 4. Schritt: Einbringung der -Werke KG 75,1 % - Werke KG Einbringung & Anwachsung Umfirmierung -Werke (vormals Katek ) Einbringung Operative Gesellschaften (SBV) -Werke KG wächst bei Einbringung und Verschmelzung der Komplementärin auf die Kathrein-Werke an ( 738 BGB) und geht in der -Werke auf. 9

10 4. Schritt: Einbringung der -Werke KG - Urknall 75,1 % -Werke Sales Production Automotive Broadcast Schritte 1 bis 4 werden für 2014 geplant wesentlicher Termin ist der Bündelung aller Beteiligungen in der Kathrein-Werke wird erreicht. Nachfolgende Schritte 5 und 6 werden im Anschluss vorgesehen. 10

11 5. Schritt: Entstehung der Sparten 75,1 % -Werke Sales Production Automotive Broadcast Erste Rosenheimer Finanzservice AG Sales & Co. KG Production & Co. KG GmbH Automotive GmbH & Co. KG Broadcast GmbH 11

12 6. Schritt: Übertragung auf Familiengesellschaft 75,1 % 75,1 % Familie Kathrein & Co. KG Übertragung -Werke Erste Rosenheimer Finanzservice AG Sales & Co. KG Production & Co. KG GmbH Automotive GmbH & Co. KG Broadcast GmbH Asia EU Antennas/Filters Electronics ME/Africa America 12

13 Ergebnis: divisionale und funktionale Struktur 75,1 % Familie Kathrein & Co. KG -Werke Erste Rosenheimer Finanzservice AG Sales & Co. KG Production & Co. KG GmbH Automotive GmbH & Co. KG Broadcast GmbH Asia EU Antennas/Filters Electronics ME/Africa America 13

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

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