Dr. Kai Schumacher Rechtsanwalt. Salvatore Saporito LexisNexis GmbH
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- Judith Wagner
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1 Corporate Social Responsibility Sorgfältige Lieferantenauswahl nicht nur zur eigenen Sicherheit Eine ethische Betrachtung robuster Due-Diligence-Prozesse Dr. Kai Schumacher Rechtsanwalt Salvatore Saporito LexisNexis GmbH
2 Bedeutung von CSR in der Lieferkette / Supply Chain Anforderungen Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen Vermeidung von Umweltverstößen Keine Kinderarbeit keine Sklavenarbeit Ächtung sog. Konfliktmaterialien Hinweis Besonders problematisch in Entwicklungs- und Schwellenländern Beispiele Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch Selbstmordserie in Handyfabriken Blutdiamanten und Erzgewinnung als Bürgerkriegstreiber CSR 2
3 Auswirkungen auf Unternehmen Neben dem ethischen Versagen und den tragischen Folgen unmittelbare Ansehens- und Reputationsverluste direkte negative bilanzielle Auswirkungen CSR 3
4 Exkurs: Voraussetzungen für erfolgreiches CSR im Einkauf 1. Hausaufgaben Zentralisierte Einkaufsabteilung bzw. zumindest eng gesteuerte Einkaufsabteilungen Übersicht über alle Lieferanten Dokumentation aller Verträge Keine Einkaufsumgehungen keine sonstigen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten Im Idealfall: einheitliche Prozess- und IT-Landschaft 2. Streben nach einer langfristigen Partnerschaft mit Lieferanten CSR 4
5 Supplier Due Diligence Sicherstellung der Anforderungen bei Lieferanten Transparenter und nachhaltiger Auswahlprozess Umfang: grundsätzlich alle Lieferanten Falls nicht bei allen sofort durchführbar: Priorisierung gemäß Risikoexposition zudem bei Neu- oder Nachverhandlungen Schriftlicher Fragenkatalog? Check mittels eines unabhängigen Tools? Faktenbasiert Plus Realitätscheck Ergebnis: Bewertung / Scoring Sonderthema: PEP politisch exponierter Personen und Sanktionen CSR 5
6 Exkurs: LexisNexis Geschäftspartnerüberprüfung Salvatore Saporito, Team Leader Europe Risk & Compliance
7 Erkennbare Trends Zunahme an Strafverfolgungen Relevanz für erweiterte Geschäftspartnerüberprüfung Sensibilität bis in den Mittelstand Verlagerung der Anforderungen von Kunden zum Geschäftspartner Standardisierungstendenzen in der Ermittlungstiefe erkennbar Integration in eigene Systeme LexisNexis GmbH Willkommen bei den Informationsexperten! 7
8 Biographische Quellen PEP- Daten Rechtsdaten Weltweite Presse Sanktionslisten Zentrale Quellen Firmeninformationen LexisNexis GmbH Willkommen bei den Informationsexperten! Abdeckung der Compliance-Anforderungen durch zentrale Quellen 8
9 Informationsquellen nur welche? Risikoansatz und Quellen für Due Diligence LexisNexis GmbH Willkommen bei den Informationsexperten! 9
10 Prozess zum Aufbau einer effektiven Geschäftspartnerüberprüfung Einbettung in den betrieblichen Kontext Unterstützung durch IT zur Standardisierung Informationsauswertung und Schaffung einer Entscheidungsgrundlage Prüfungsprozess und Recherchequellen festlegen Verhältnis Risikopotential und Ressourcenaufwand einschätzen, um Umfang der Überprüfung festzulegen (Ermittlungstiefe) Risk Assessment durch Identifikation der Risikofelder sowie Kategorisierung in Risikogruppen Identifikation meiner Geschäftspartner und Einteilung in Cluster LexisNexis GmbH Willkommen bei den Informationsexperten! 10
11 Lexis Diligence - Geschäftspartnerüberprüfung Zugriff auf alle Quellen über nur eine Suchmaske Benutzerfreundliche Oberfläche und vielfältige Such-Optionen Erkennen von Nachrichten mit negativer Tonalität -Alert, wenn für bestimmte Suchbegriffe neue Ergebnisse gefunden werden Dokumentationsnachweis über Report Builder Weitere Informationen zu Lexis Diligence LexisNexis GmbH Willkommen bei den Informationsexperten! 11
12 LexisNexis Entity Insight - Proaktive Risikoanalyse Weitere Informationen zu LexisNexis Entity Insight LexisNexis GmbH Willkommen bei den Informationsexperten! 12
13 Zurück zu Dr. Kai Schumacher Salvatore Saporito, Team Leader Europe Risk & Compliance
14 Sicherstellung der laufenden Geschäftsbeziehung CSR Vertragsklauseln einschließlich Kontrollund Sanktionsmöglichkeiten Verpflichtung auf Supplier Code of Conduct CSR 14
15 Kontrollen Kontrollen und Test vor Ort? Angekündigt oder unangekündigt? Zusammenarbeit mit Wettbewerbern Z. B. Elektroindustrie und Telekommunikation Jedoch stets nur in kartellrechtlichen Grenzen CSR 15
16 Vorgehen bei Verstößen Vorgehen abhängig vom Schweregrad der Verstöße Gemeinsame Initiative zur Verbesserung Unterstützung bei Maßnahmen zur Verbesserung Sofortiges Auftragsstorno schädigt auch Arbeiter Ultima Ratio: Kündigung der Geschäftsbeziehungen Schwarze Liste: Black List Hilfe für betroffene Arbeiter in Übergangsphase CSR 16
17 Ausblick Verschiebung der Problematik zu Vorlieferanten ( 2nd 3rd tier ) Rechtlicher Rahmen CSR ISO (ohne Zertifizierung) EU CSR Richtlinie / CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz UK Modern Slavery Act 2015 CSR 17
18 Dr. Kai Schumacher Rechtsanwalt Salvatore Saporito LexisNexis GmbH
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