KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Römisch-katholische Kirchgemeinde Kilchberg ZH Sonntag, 18. Juni 2017 11.15 Uhr im Pfarreisaal Die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Kilchberg werden hiermit zur Kirchgemeindeversammlung eingeladen. Traktanden 1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Jahr 2016 2. Informationen: Kirchenpflege, Seelsorge, Pfarreirat, Synode, Stiftung 3. Wünsche und Anregungen Stimm- und wahlberechtigt sind alle in der Gemeinde Kilchberg/ZH wohnenden römisch-katholischen Einwohner, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Pfarreiangehörige, die nicht stimmberechtigt sind, sind ebenfalls freundlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Kilchberg, 9. Mai 2017 Die Kirchenpflege

Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 2 Traktandum 1 - Jahresrechnung 2016 Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Überschuss von Fr. 290 815.48 ab (budgetiert war ein Verlust von Fr. 71 200). Der Ertrag war 313 081 Franken höher, der Aufwand 48 934 Franken tiefer, was einen um 362 015 Franken besseren Jahresabschluss ergab. Die Minderaufwendungen ergaben sich wegen tieferen Personalkosten (37 600; Vakanzen, Pensumsanpassungen). Die höheren Steuereinnahmen sind mit Mehreinahmen des laufenden Jahres (+182 000; Mehreinnahmen natürliche Personen und neuer Verteilschlüssel bei juristischen Personen), der Vorjahre (+106 000) und der Quellensteuern (+25 000) begründet. Aufwand 1 464 465.92 davon Sachaufwand 443 427.79 davon Personalaufwand 654 752.13 davon Beitrag Kantonalkirche 366 286.00 Ertrag 1 755 281.40 davon Steuereinnahmen 1 698 161.90 davon diverse Einnahmen 57 119.50 Überschuss 290 815.48 Das Eigenkapital steigt auf Fr. 1 434 421.42 a) Zusammenfassung Rechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 1'472'312.98 1'513'400 Total Aufwand 1'464'465.92 1'583'528.69 1'442'200 Total Ertrag 1'755'281.40 71'200 Aufwandüberschuss 111'215.71 Ertragsüberschuss 290'815.48 1'583'528.69 1'583'528.69 1'513'400 1'513'400 1'755'281.40 1'755'281.40 2. Bilanzübersicht 1'250'570.30 Finanzvermögen 1'543'603.78 0.00 Verwaltungsvermögen 0.00 1'250'570.30 1'250'570.30 24'630.01 Fremdkapital (Kreditoren) 25'501.31 0.00 Verrechnungen (Rückstellungen) 0.00 82'334.35 Spezialfinanzierungen (Fonds) 83'681.05 1'143'605.94 Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital 1'434'421.42 1'543'603.78 1'543'603.78 b) Übersicht nach Kostenarten Rechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Kirchenwesen 177'692.08 498.95 199'300 390 Behörden, Verwaltung, Pfarrei 193'382.37 171.20 225'079.00 12'975.00 233'300 391 Gottesdienst 223'584.31 247'852.54 10'495.57 249'100 392 Diakonie 246'564.40 79'751.25 78'400 393 Bildung 75'660.38 107'758.19 108'300 394 Kultur 81'658.00 218'312.61 45'418.00 229'600 42'800 396 Kirchliche Liegenschaften 224'718.56 44'790.00 Finanzen und Steuern 49'689.60 1'509'476.75 48'000 1'394'000 900 Gemeindesteuern 48'851.70 1'706'277.65 362'306.00 363'000 920 Finanzierung der Kantonalkirche / Finanzausgleich 366'286.00 2'225.94 3'018.65 2'700 3'700 940 Kapitaldienst 2'113.50 2'395.85 941 Buchgewinne und Buchverluste 942 Liegenschaften Finanzvermögen 990 Abschreibungen 1'645.77 1'645.77 1'700 1'700 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 1'646.70 1'646.70 1'472'312.98 1'583'528.69 1'513'400 1'442'200 1'464'465.92 1'755'281.40 Ergebnis 71'200 999.9121 Aufwandüberschuss 111'215.71 999.9120 Ertragsüberschuss 290'815.48 1'583'528.69 1'583'528.69 1'513'400 1'513'400 1'755'281.40 1'755'281.40

Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 3 c) Übersicht nach Bereichen/Abteilungen Rechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 677'406.25 692'300 30 Personalaufwand 654'752.13 238'076.54 266'500 31 Sachaufwand 263'894.12 12'864.22 16'700 32 Passivzinsen 11'483.20 8'884.80 3'000 33 Abschreibungen 5'689.65 132'982.00 133'000 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 131'294.00 29'586.35 30'000 35 Entschädigungen für Dienstleistungen 33'325.55 370'867.05 370'200 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 362'380.57 1'645.77 1'700 37 Durchlaufende Beiträge 1'646.70 1'472'312.98 1'513'400 Total Aufwand 1'464'465.92 4 Ertrag 1'499'497.40 1'378'000 40 Steuern 1'698'161.90 58'416.00 62'500 42 Vermögenserträge 55'301.60 23'969.52 0 43 Entgelte 171.20 1'645.77 1'700 47 Durchlaufende Beiträge 1'646.70 1'583'528.69 1'442'200 Total Ertrag 1'755'281.40 1'472'312.98 1'513'400 Total Aufwand 1'464'465.92 1'583'528.69 1'442'200 Total Ertrag 1'755'281.40 71'200 Aufwandüberschuss 111'215.71 Ertragsüberschuss 290'815.48 1'583'528.69 1'583'528.69 1'513'400 1'513'400 1'755'281.40 1'755'281.40 d) Kurzkommentar zum Rechnungsabschluss 2016 Bereich Abweichung Kommentar 390- Verwaltung 391- Gottesdienst 392- Diakonie 393- Bildung 394- Kultur 396- Liegenschaft 900- Steuern 920- Kantonalkirche 940- Kapitaldienst Total + 362 015-6 100 Personalaufwand ist 11 800 Fr. tiefer (Projekte, Pfarreirat); Sachaufwand in diversen Positionen 5 700 Fr. höher (Archivierung) - 9 700 Personalaufwand ist 3 000 Fr. tiefer; Sachaufwand in diversen Positionen 6 700 Fr. tiefer (u.a. Kirchenschmuck, Erstkommunion) - 2'400 Sachaufwand in diversen Positionen 2'400 Fr. tiefer (Jugend, Ministranten, Firmkurs) - 2'700 Personalaufwand ist 2'400 Fr. tiefer (Pensum Katechese); Sachaufwand in diversen Positionen 300 Fr. tiefer - 26'600 Personalaufwand ist 14 800 Fr. tiefer (Vakanz Organist 4 Monate); Sachaufwand in diversen Positionen 11 800 Fr. tiefer (Konzerte) - 6 800 Personalaufwand ist 5 600 Fr, Sachaufwand 34 200 Fr. tiefer; zusätzliche Gebundene Ausgaben 35'000 Fr.; Mehrertrag Saal (2 000) + 311'400 höhere Steuereinnahmen wegen Mehreinahmen des laufenden Jahres (+182 000; Mehreinnahmen natürliche Personen und neuer Verteilschlüssel bei juristischen Personen), der Vorjahre (+106 000) und der Quellensteuern (+25 000); tiefere Zinsen/Abschreibungen (-1 600) + 3'400 Gesamtzahlung für Jahresbeitrag und Steuerkraft-Abschöpfung 3'400 Fr. über Budget + 700 deutlich reduzierter Zinsertrag insgesamt wurde im Jahre 2016 ein Überschuss von 290 815 Fr. anstatt eines Defizits von 71 200 Fr. erzielt

Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 4 e) Bilanzübersicht per 31.12.16 Bestandesrechnung Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Bestand am 31.12.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2016 1 Aktiven 1'250'570.30 293'033.48 1'543'603.78 10 Finanzvermögen 1'250'570.30 293'033.48 1'543'603.78 1000 Kasse 2'262.85 388.20 1'874.65 1001 Postfinance 436'925.29 22'232.93 414'692.36 1002 Bank Thalwil-Kontokorrent 152'511.05 123'001.95 275'513.00 1003 Postfinance Sekretariat 0.00 13'454.20 13'454.20 1012 Steuerrestanzen 196'262.45 17'339.45 213'601.90 1015.02 Verrechnungssteuer 2'712.17 2'012.17 700.00 1015.03 Debitor Gemeindesteuer 39'537.85 102'548.65 142'086.50 1020.10 Obligationen 160'080.00 191.00 160'271.00 1020.30 Postfinance Deposito 150'054.60 50'097.45 200'152.05 1020.40 ZKB-Anlagesparkonto 55'224.04 295.50 54'928.54 1021.01 Bänklen-Baugenoss. 50'000.00 50'000.00 1021.02 Amtsbürgschaftsgen. ZH 5'000.00 5'000.00 1030.00 Transitorische Aktiven 0.00 11'329.58 11'329.58 2 Passiven 1'250'570.30 293033.48 1'543'603.78 20 Fremdkapital 106'964.36 2'218.00 109'182.36 2000.04 Kreditor Quellensteuer 6'025.75 490.65 5'535.10 2000.06 Kreditoren 2016 (Sammelkonto) 0.00 19'966.21 19'966.21 2000.09 Kreditoren 2015 (Sammelkonto) 18'604.26 18'604.26 0.00 2039.10 A.J. Weber Fonds Junge Katholiken 55'060.45 801.20 55'861.65 2039.20 A.J. Weber Fonds Ältere Katholiken 27'273.90 545.50 27'819.40 23 Kapital 1'143'605.94 290'815.48 1'434'421.42 2390 Eigenkapital 1'143'605.94 290'815.48 1'434'421.42 Gesamtaktiven 1'250'570.30 293'033.48 1'543'603.78 Gesamtpassiven 1'250'570.30 293'033.48 1'543'603.78

Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 5 f) Abschied der Rechnungsprüfungskommission 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnung(en) der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kilchberg geprüft und dabei festgestellt, dass: Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmten, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 1 464 465.92 Aufwand und CHF 1 755 281.40 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 290 815.48 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Nettoinvestitionen wurden keine getätigt. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 543 603.78 aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 290 815.48 von bisher CHF 1 143 605.94 auf CHF 1 434 421.42. 2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen zu genehmigen. NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION Ort und Datum: Präsidium Aktuariat Kilchberg ZH, 20. März 2017 Christina Brunnschweiler Urs Ruggli g) Antrag der Kirchenpflege an die Kirchgemeindeversammlung 1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kilchberg ZH geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 1 464 465.92 Aufwand und CHF 1 755 281.40 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 290 815.48 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Nettoinvestitionen wurden keine getätigt. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF 1 543 603.78 aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 290 815.48 von bisher CHF 1 143 605.94 auf CHF 1 434 421.42. 2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen zu genehmigen. NAMENS DER KIRCHENPFLEGE Ort und Datum: Präsidium Aktuariat Kilchberg ZH, 7. März 2017 Rolf Jäckle Achim Gooss

Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 6 h) Ergänzende Informationen zur Jahresrechnung Kostenentwicklung: Finanzplan: Das Eigenkapital ist stabil und beträgt seit 2008 per Jahresende immer mindestes 1 Million Franken (Ende 2016 waren es 1.43 Millionen Franken).