Geschäftsbericht 2010 Energie und Wasser Erlenbach AG. Wasser. Strom. Strom. Wasser. Wasser

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1 Geschäftsbericht 2010 Energie und Wasser Erlenbach AG Wasser Strom Strom Wasser Wasser

2 Inhalt Die Energie und Wasser Erlenbach AG im neunten Betriebsjahr 3 Editorial 4 Elektrizitätsversorgung Strategische Entscheide betreffend Pensionskasse sowie Verzicht auf den Ausbau des Glasfasernetzes. Hohe Investitionen. Führungswechsel aufgrund Pensionierung von Geschäftsführer Adolf Hämmig. 6 Wasserversorgung 8 Verwaltungsrat und Geschäftsführung 10 Bilanz 11 Erfolgsrechnung 12 Anhang 13 Gewinnverwendung 14 Bericht der Revisionsstelle Zollikon Küsnacht Erlenbach Zürichsee Symbole = Wasserversorgung = Elektrizitätsversorgung = Gasversorgung = Kommunikationsnetz = Elektrofachgeschäft Einheiten und Begriffe Leistungseinheiten 1 kw = 1 Kilowatt = 1000 Watt 1 MW = 1 Megawatt = 1000 Kilowatt 1 GW = 1 Gigawatt = 1000 Megawatt Arbeitseinheiten 1 kwh = 1 Kilowattstunde = 3600 Kilojoules 1 MWh = 1 Megawattstunde = 1000 Kilowattstunden 1 GWh = 1 Gigawattstunde = Kilowattstunden Volumen 1 Nm 3 = 1 Normalkubikmeter = 1 m 3 Gas bei 0 C, 1013 mbar 1 Nm 3 Erdgas = entspricht ca. 11,1 Kilowattstunden 1 Stm 3 = 1 Standardkubikmeter = 1 m 3 Gas bei 15 C, 1013 mbar Druck 1 bar = 1000 mbar Nach dem Übergang des betrieblichen Teils der Energie und Wasser Erlenbach AG (EWE AG) an die Werke am Zürichsee AG konzentriert sich die EWE AG auf den Werterhalt der Versorgungsanlagen der Stromund Wasserversorgung sowie andere strategische Themen. Im Zusammenhang mit dem Teilzusammenschluss galt es, die ehemaligen Mitarbeitenden der Gemeindewerke Zollikon und Küsnacht sowie der EWE AG, welche drei unterschiedlichen Pensionskassen angeschlossen waren, in eine Pensionskasse zusammenzuführen. Im Berichtsjahr erfolgten zusammen mit den Mitarbeitenden die Ausschreibung und die Wahl der neuen gemeinsamen Pensionskasse. Die Wahl fiel auf die Pensionskasse der Gemeinde Küsnacht als neue Pensionskasse für alle Mitarbeitenden der Werke am Zürichsee AG. Ein weiterer strategischer Entscheid wurde mit dem vorläufigen Verzicht auf den Ausbau des Glasfasernetzes gefällt. In der Legislaturperiode war der Bau eines Grunddatennetzes sowie dessen Verbund mit dem Küsnachter Antennennetz ein strategisches Ziel des Gemeinderates. Dieses Ziel wurde erreicht. Aufgrund der Marktentwicklungen sowie einer detaillierten Analyse über die Kostenfolgen wurde in Absprache mit dem Gemeinderat der weitere Ausbau vorläufig zurückgestellt. Auch im vergangenen Jahr wurden grosse Investitionen für den Werterhalt der Stromund Wasserversorgungsanlagen sowie zur Erhöhung der Versorgungssicherheit getätigt: Bahnhofstrasse, Laubholzstrasse, Lerchenbergstrasse und Rebstrasse waren die Hauptprojekte, welche die Mitarbeitenden sehr stark forderten. Nach über 35-jähriger Tätigkeit, zuerst als Bereichsleiter Wasser, später als Betriebsleiter der Gemeindewerke Erlenbach und Geschäftsführer der EWE AG, trat Adolf Hämmig 2010 in den wohlverdienten Ruhestand. Andrea Müller, die seit 2001 für die EWE AG tätig ist, wurde vom Verwaltungsrat als neue Geschäftsführerin gewählt. Der Verwaltungsrat dankt Adolf Hämmig für seine ausgezeichneten Dienste in all den Jahren und wünscht ihm und seiner Nachfolgerin alles erdenklich Gute. Adolf Hämmig wird die Werke beim Bau des neuen Werkgebäudes weiterhin tatkräftig unterstützen und wo immer möglich sein Wissen weitergeben. Erlenbach fördert seit Jahren die sinnvolle Energienutzung. Im Berichtsjahr wurden die Unterstützungsbeiträge auf weitere Haushaltgeräte ausgedehnt sowie die Unterstützung von Elektromobilität wieder aufgenommen. Die Bevölkerung hat von diesen Angeboten auch im vergangenen Jahr rege Gebrauch gemacht. Wie in den Vorjahren stellt der Verwaltungsrat der Gemeinde Erlenbach als Alleinaktionärin den Antrag, anstatt eine Dividende auszuzahlen, den Fonds für sinnvolle Energienutzung zu speisen. Max Klingler Verwaltungsratspräsident Max Klingler Zürichsee 3

3 Elektrizitätsversorgung Strasse Betrifft Länge Daten und Fakten Versorgungsgebiet Gemeinde Erlenbach Technische Daten Verteilnetz 15 Trafostationen 201 Kabelverteilkabinen 895 Beleuchtungsstellen 11 km Mittelspannungsleitungen 42 km Niederspannungsleitungen ohne Hausanschlüsse 51 km Hausanschlussleitungen 3350 Stromzähler 5,2 MW Leistungsspitze Bahnhofstrasse Netzbau NS 195 m Laubholzstrasse (1. Teil) Netzbau NS 268 m Lerchenbergstrasse Netzbau NS 485 m Rebstrasse Netzbau NS 288 m Berghalde/Hanggässli Netzbau MS, NS 125 m NS = Niederspannung Investitionen Die Investitionen in die Versorgungssicherheit blieben mit über 1 Mio. Franken auf sehr hohem Niveau. Im Folgenden die wichtigsten Projekte, die im Jahre 2010 realisiert wurden: Bahnhofstrasse Im Dorfzentrum von Erlenbach wurde die gesamte Strassenpflästerung durch Belag ersetzt. In diesem Zusammenhang wurden die gesamte Rohranlagen erneuert und im Auftrag der Gemeinde ein neues Beleuchtungskonzept umgesetzt. Laubholzstrasse An der Laubholzstrasse wurden im vorderen Teil die Werkleitungen saniert. Die Rohranlagen und Kabel wurden erneuert und im Auftrag der Gemeinde wurden die Beleuchtungskabel und die Kandelaber ersetzt. Der hintere Teil wird 2011 ebenfalls saniert. Schrumpfen einer Übergangsmuffe MS = Mittelspannung Lerchenbergstrasse Im Abschnitt Drusbergstrasse bis Wyderweg fand eine komplette Werkleitungssanierung statt. Neben dem Ersatz von Rohranlagen und Kabeln wurden auch die Verteilkabinen und Hausanschlüsse neu erstellt. Gleichzeitig wurden die Beleuchtungskabel im Auftrag der Gemeinde ersetzt. Rebstrasse Altershalber und aufgrund von Kabelschäden mussten die Werkleitungen ersetzt werden. Das gesamte Rohr- und Kabeltrassee wurde demontiert und durch ein neues ersetzt. Gleichzeitig hat die Gemeinde die Strasse saniert. Berghalde/ Hanggässli Um die Baustelle zu koordinieren, wurden aufgrund des vorgezogenen Leitungsersatzes im Wasser auch die EW-Werkleitungen in der Berghalde ersetzt sowie eine neue Verteilkabinen gesetzt. Die gesamte Beleuchtung wurde ebenfalls erneuert und auf LED umgerüstet. Aufgrund eines geplanten Bauvorhabens musste zudem ein Mittelspannungskabel umgelegt werden. Schärer-Areal Aufgrund des Arealneubaus musste ein Konzept für die neue Erschliessung erstellt und umgesetzt werden, die Fertigstellung wird 2011 erfolgen. Aufstellen eines Kandelabers Förderung sinnvolle Energienutzung Neben der Unterstützung von energieeffizienten Haushaltgeräten wurden Beiträge aus dem Fonds für sinnvolle Energienutzung an den Ersatz von konventionellen Heizungsanlagen durch Wärmepumpen, den Bau von Solar- und Fotovoltaikanlagen, die Energieberatung sowie die Elektromobilität bezahlt. 4 5

4 Wasserversorgung Strasse Material NW Länge Auswechslung Neuerschliessung Relining Daten und Fakten Versorgungsgebiet Gemeinde Erlenbach Technische Daten Verteilnetz 6 Reservoire/Pumpwerke 1 Seewasser-Aufbereitungsanlage mit Küsnacht 10 Quellwasserfassungen 39 km Transportnetz 3,4 km Quellleitungen 21 km Hausanschlussnetz 340 Oberflurhydranten 50 Unterflurhydranten 11 Laufbrunnen 1280 Wasserzähler Arbeiten im Seewasserwerk Küsnacht/Erlenbach Bahnhofstrasse GD m X Laubholzstrasse (1. Teil) PE m X Lerchenbergstrasse PE m X Rebstrasse PE m X Berghalde PE m X PE = Polyethylen Investitionen GD = Guss duktil Die Investitionen in die Versorgungssicherheit blieben mit knapp 1 Mio. Franken auf sehr hohem Niveau. Im Folgenden die wichtigsten Projekte, die im Jahre 2010 realisiert wurden: Bahnhofstrasse Die Sanierung der Bahnhofstrasse wurde im Sommer durchgeführt. Mit der gleichzeitigen Gestaltungsanpassung des Fahrbahnbereichs konnte auch das Ortsbild von Erlenbach aufgewertet werden. Die Werkleitungen wurden wo nötig erneuert. Die Baustelle wurde gleichzeitig an zwei Orten gestartet. Der Terminplan war sehr sportlich und konnte nur durch exakte Planung der Arbeitsschritte und intensive Kommunikation aller involvierten Stellen eingehalten werden. Laubholzstrasse In erster Linie wurde in der Laubholzstrasse von der Gemeinde bei der Kanalisation das Trennsystem eingeführt und ein Meteorwasserkanal erstellt. Die Wasserleitung wurde infolge ihres jungen Alters weitgehend nicht berührt. Wo nötig wurden die von der Hauptleitung abgehenden Hauszuleitungen entweder an die Grundstücksgrenze oder nach Absprache mit den Liegenschaftsbesitzern bis ins Haus neu erstellt. Der wichtigste Sanierungsschritt war die Querverbindung zwischen der Pflugsteinund der Laubholzstrasse. Wegen der sehr steilen Lage der Leitung und der Führung durch Privatgrundstücke wurde hier auf der ganzen Länge ein Kunststoffrohr in die bestehende Graugussleitung eingezogen und alle versorgten Liegenschaften wurden neu angeschlossen. Lerchenbergstrasse Im Abschnitt zwischen der Drusbergstrasse und dem Sonnenhofrank wurde die Hauptleitung mit allen Abgängen bis an die Grundstückgrenzen ersetzt. Gleichzeitig wurde von der Gemeinde im Rahmen des Strassenbauprogramms der Belag erneuert. Rebstrasse Altershalber und aufgrund zahlreicher Rohrbrüche in den vergangenen Jahren wurde in der Rebstrasse die Hauptleitung mit den Hauszuleitungen bis an die Grundstücksgrenzen ersetzt. Auch diese Baustelle erfolgte in Koordination mit der Gemeinde, welche den Belag erneuerte. Berghalde/ Hanggässli Aufgrund diverser Rohrbrüche und Setzungen sowie des bevorstehenden Baustarts eines Neubaus musste zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ein Teil des für später geplanten Projekts vorgezogen werden. Der Abschnitt Hanggässli (Berghalde bis Erlenhöhe) wird nach Abschluss des Neubaus in Koordination mit der Gemeinde ausgeführt. Schärer-Areal Der Abbruch der Liegenschaften und die Neugestaltung des gesamten Areals brachten diverse Rückbauten der Wasserleitungen und Vorkehrungen für die Neuerschliessung des ganzen Geländes mit sich. Wasserhärte Die See- und Mittelzone von Erlenbach (vom Seeufer des Zürichsees bergwärts bis zur Erlenhöhe) werden vom Seewasserwerk versorgt und liegen im Bereich von fh (französische Härte). Die obere Zone und die Hochzone (von der Neuen Allmendstrasse bergwärts bis zur Gemeindegrenze) werden mehrheitlich mit Quellwasser versorgt und liegen im Bereich von fh. Rohrbrüche Trotz der guten Wartung des Leitungsnetzes traten 5 Rohrbrüche am Leitungsnetz im öffentlichen Grund und 6 Rohrbrüche an Hauszuleitungen auf. Offener Graben für Arbeiten im Netz 6 7

5 Verwaltungsrat und Geschäftsführung Verwaltungsrat Präsident Max Klingler-Müller, Dipl. Bau- und Betriebsingenieur ETH, zuständig für das Underwriting für den Markt Schweiz bei der Swiss Re, Gemeinderat in Erlenbach Vizepräsident Jens Menzi (ab Juni 2010), Dipl. Spenglerpolier, Project Manager der Firma KME, Gemeinderat, Ressort Tiefbau, Umwelt, Entsorgung und Versorgung, Erlenbach. Prof. Dr. iur. Isabelle Häner, Partnerin bei Bratschi Wiederkehr & Buob Rechtsanwälte in Zürich, allgemeines Verwaltungsrecht, bevorzugte Tätigkeitsgebiete sind Bau-, Planungs-, Umwelt- und Submissionsrecht. Andreas Matthaei-Graf, Dipl. HLK-Ing. HTL SIA, Partner in der Haerter & Partner AG, Ingenieurbüro für Haus- und Energietechnik, Zürich, tätig als Projektleiter und Generalplaner. Dr. Sascha Patak (ab Juni 2010), Dr. iur. Rechtsanwalt, Partner bei Goetz & Patak Rechtsanwälte in Küsnacht, Gemeinderat und Hochbau- und Planungsvorstand, Erlenbach. Dr. Heinz Vollenweider-Günthardt, Dr. oec. publ., studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Uni Zürich. Diss.: «Probleme der finanziellen Konzernführung in Versicherung und Rückversicherung». Heute selbstständiger Berater. Urs Berli-Fritsch (bis Juni 2010), lic. oec. publ., studierte Betriebswirtschaftslehre an der Uni Zürich und arbeitet als Verkaufsleiter bei der Firma Vertec AG, Gemeinderat in Erlenbach. Geschäftsführung Andrea Müller, Betriebsökonomin FH, EMBA FHS St. Gallen, Geschäftsführerin EWE AG, Abteilungsleiterin Finanzen und Dienste der Werke am Zürichsee AG. Rolf de Pietro (ab Juni 2010), Betriebstechniker HF, EMBA HTW Chur, stv. Geschäftsführer EWE AG, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Werke am Zürichsee AG. Adolf Hämmig (bis Mai 2010), Dipl. Sanitärmeister, stv. Geschäftsführer EWE AG, Abteilungsleiter Unternehmensentwicklung der Werke am Zürichsee AG. Verwaltungsrat/Geschäftsführung von links: Andreas Matthaei, Andrea Müller, Max Klingler, Prof. Dr. Isabelle Häner, Dr. Heinz Vollenweider, Jens Menzi, Dr. Sascha Patak 8 9

6 Bilanz Erfolgsrechnung Aktiven CHF CHF Flüssige Mittel Übrige Forderungen Erfolgsrechnung CHF CHF Pachtzins Übrige Betriebserträge Umlaufvermögen Betrieblicher Gesamtertrag Beteiligungen Sachanlagen Wasser Sachanlagen Energie Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Kontokorrent Werke am Zürichsee AG Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Rückstellungen Total Fremdkapital Wasserbeschaffung Personalaufwand Abschreibungen Übriger Betriebsaufwand Betrieblicher Gesamtaufwand Betriebsergebnis vor Zinsen Finanzertrag Finanzaufwand Finanzerfolg Gewinn des Geschäftsjahres Eigenkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserven Freie Reserven Fonds für sinnvolle Energienutzung Bilanzgewinn Gewinnvortrag Gewinn des Geschäftsjahres Total Eigenkapital Total Passiven

7 Anhang Gewinnverwendung Anhang zur Jahresrechnung CHF CHF Brandversicherungswerte der Sachanlagen Bilanzgewinn CHF Bilanzgewinn per Einlage Fonds für sinnvolle Energienutzung Zuweisung an die gesetzliche Reserve Gewinn des Geschäftsjahres Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat sich an seiner Sitzung vom 25. Oktober 2010 mit der Risikobeurteilung auseinandergesetzt. Die Werke am Zürichsee AG führt eine umfassende Risikobeurteilung durch und die Energie und Wasser Erlenbach AG übernimmt diese. Beteiligungen Werke am Zürichsee AG: Grundkapital CHF 5 Mio., Quote 12%, Zweck der Gesellschaft ist die langfristige Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Datendiensten. Zürichsee Solarstrom AG: Grundkapital CHF 1,353 Mio., Quote 3,7%, Zweck der Gesellschaft sind Projektentwicklung, Bau, Eigentum und Betrieb von Solarstromanlagen mit Schwerpunkt rund um den Zürichsee. Bilanzgewinn per Fonds für sinnvolle Energienutzung Bestand per Einlage per Entnahme für Projekte Bestand per Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung Fonds für sinnvolle Energienutzung Zuweisung an die gesetzliche Reserve Vortrag auf neue Rechnung Bilanzgewinn

8 Bericht der Revisionsstelle 14 15

9 Energie und Wasser Erlenbach AG Seestrasse Erlenbach T Impressum/Herausgeber: Energie und Wasser Erlenbach AG / Redaktion: Andrea Müller, Sylvie Schmid Gestaltung: Trümpi & Partner AG, Binz / Druck: ms medium satz+druck gmbh, Küsnacht / Bildnachweis: T&P, istockphoto, WaZ Dieser Geschäftsbericht wurde klimaneutral auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.