4. Generalversammlung der WEEG eg

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1 4. Generalversammlung der WEEG eg Datum: Beginn: 20:05 Uhr Ende: 21:45 Uhr Sitzungsort: Gemeindehaus Rodershausen, Hauptstraße, Rodershausen Anwesend: Aufsichtsrat: Robert Geisen Alfred Dichter Marco Meutes Michael Hauer Frank Hartmann (stellv. Vorsitzender; Versammlungsleiter) (Schriftführer) Vorstand: Georg Högner Norbert Milbert Entschuldigt: Wolfram Bollig Stefan Juchmes (AR-Vorsitzender) (AR) Genossen: 65 anwesend, 28 durch Vollmacht, 93 Stimmen gesamt (siehe Anwesenheitsliste) Anlagen: - Foliensatz zur Generalversammlung - Anwesenheitsliste Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3 Seite 1 von 6

2 Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung; sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2015 und Vorlage des Jahresabschlusses 3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit; 4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den RWGV und Erklärung des Aufsichtsrates zum Prüfergebnis 5. Beschlussfassung über die Bekanntmachung des Prüfberichts 6. Beschlussfassung a)über die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 b)über die Verwendung des Jahresüberschusses/über die Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 (Verwendung: Der Verlust/Jahresfehlbetrag 2015 wird auf neue Rechnung vorgetragen und wird mit künftigen Gewinnen der eg verrechnet 7. Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 a) der Mitglieder des Vorstands b) der Mitglieder des Aufsichtsrats 8. Wahlen des Aufsichtsrats 9. Aktuelle Entwicklung 10. Verschiedenes Zu Top 1: Der stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Robert Geisen eröffnete die Generalversammlung um 20:05 Uhr. Die Einladungsschreiben an die Genossen wurden am versandt. Neugenossen wurden bis zum aufgenommen und gleichzeitig eingeladen. So stellte Geisen fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Es waren 65 Genossen anwesend, weitere 28 Genossen waren durch Vollmachten oder kraft Gesetzes vertreten. Er unterbreitete den Vorschlag, die Beschlüsse offen abzustimmen. Dieser Vorschlag wurde von allen anwesenden Genossen einstimmig angenommen. Die Tagesordnung wurde nochmals vorgestellt. Es wurden keine weiteren Tagesordnungspunkte von Genossen vorgeschlagen und es gab keine Änderungswünsche zur Tagesordnung. Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3 Seite 2 von 6

3 Zu Top 2 a: Vorstand Högner berichtete vom Geschäftsjahr Genossen mit 1279 Geschäftsanteilen Stand Genossen mit 1252 Geschäftsanteilen Stand Genossen mit 644 Geschäftsanteilen Stand Högner übergab das Wort an Michael Hauer, der den aktuellen Stand des Nahwärmeprojektes in Neuerburg vorstellte: Der ursprünglich geplante Inbetriebnahmetermin (Herbst 2015) konnte nicht eingehalten werden. Es gab eine Reihe von baulichen Verzögerungen. Insbesondere die technische Einrichtung zur Hackschnitzelanlieferung, Hackschnitzeltransport und zur Hackschnitzelsiebung bereitet bis heute noch Probleme und wird baulich noch angepasst. Im Dezember 2015 wurde die Realschule Neuerburg als erster Wärmeabnehmer angeschlossen. Im März 2015 kamen das Gymnasium und der Kindergarten hinzu. Im April 2015 folgten ein weiterer privater Abnehmer und die Sporthalle. Im Mai 2015 wurden dann zwei weitere private Wärmekunden sowie das Gästehaus Kruft angeschlossen. Im Juni 2015 folgten dann ein weiterer privater Abnehmer und das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Südeifel. Bis Ende Mai wurden an die bisherigen Wärmeabnehmer ca. 625 MWh Wärme verkauft. Die Blockheizkraftwerke haben von Januar bis einschl. April 65MWh Strom eingespeist. Die Photovoltaikanlage arbeitet bis jetzt hauptsächlich für den Eigenbedarf. Hauer übergab das Wort an Högner, der den aktuellen Stand des Windkraftprojektes vortrug: Durch die Zwangsfusion der VG s Irrel und Neuerburg kam es zu einem Stillstand beim Windkraftprojekt. Die unterschiedlich ausgearbeiteten Flächennutzungspläne der VG Irrel und der VG Neuerburg mussten einheitlich angepasst werden. Der neu ausgearbeitete Flächennutzungsplan kam im November 2015 zur Offenlage. Die zweite Offenlegung wurde am beschlossen. Diese Anpassung hat für die Planungen der WEEG eg folgende Konsequenzen: -durch die Erhöhung der Mindestabstände zur Wohnbebauung, die Erhöhung der Mindestgrösse eines zusammenhängenden Planungsgebietes und die Berücksichtigung der Umweltanalyse entfallen alle ursprünglichen Standorte der Gemeinden Bauler, Rodershausen, Dauwelshausen, Sevenig, Scheitenkorb und ein Standort (Alshof) in Karlshausen -die Standorte der Gemeinde Berscheid entfallen wegen der Naturparkkernzone Es verbleiben noch sechs geplante Standorte: -1 Standort Herbstmühle -1 Standort Karlshausen -1 Standort Hütten -2 Standorte Muxerath -1 Standort Koxhausen Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3 Seite 3 von 6

4 Für diese Standorte sind die Vogelgutachten, Fledermausgutachten, Schall- und Schattengutachten, Turbulenzgutachten erstellt. Die Bauantragsunterlagen sind in Vorbereitung und fast alle Pachtverträge liegen vor. Für diese Standorte wird die WEEG eg Ende 2016 Bauanträge stellen. Desweiteren erläuterte Högner die Umstrukturierung bei Naturstrom. Aus Aktivstrom wurde Regionalstrom Westeifel. Die hierfür gegründete 100% Naturstom-Tochter heisst Grünstromwerk und beliefert ihre Kunden weiterhin mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Der Strompreis liegt bei 25,59 cent/kwh (incl. Mehrwertsteuer) + monatlicher Grundpreis 7,95 incl. Mehrwertsteuer. Das Tarifgebiet ist der gesamte Kreis Bitburg-Prüm. Högner übergab das Wort an Vorstand Norbert Milbert, der den Jahresabschluss 2015 vorstellte. Der Jahresabschluss wurde durch den Steuerberater Lehnen und Partner erstellt. Zu Top 3: Der stellv. AR-Vorsitzende Geisen berichtete vom vergangenen Geschäftsjahr. Der Vorstand und AR haben sich zu mehr als 50 Sitzungen getroffen. Die Planung und Inbetriebnahme des Neuerburger Nahwärmeprojektes war eine der Hauptaufgaben des vergangenen Jahres. Ausserdem mussten durch die Anpassungen des Flächennutzungsplanes Standorte umgeplant, bzw. neu geplant werden. Am wurde dem Aufsichtsrat der Jahresabschluss 2014 vorgelegt. Die Bilanz wurde geprüft und dem Vorstand wurde die richtige Abrechnung und Führung der Finanzen bestätigt. Zu Top 4: Robert Geisen berichtete über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des RWGV und teilte mit, dass es hier keine Beanstandungen seitens des Verbandes gab. Zu Top 5: Der Prüfbericht des RWGV wurde einstimmig angenommen. Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3 Seite 4 von 6

5 Zu Top 6a: Die Feststellung des Jahresabschlusses wurde einstimmig angenommen. Zu Top 6b: Versammlungsleiter Geisen stellte den Beschlussvorschlag vor, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von ,11 vorzutragen und mit zukünftigen Gewinnen zu verrechnen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den anwesenden Genossen ohne Enthaltung und ohne Gegenstimmen angenommen (93 Ja-Stimmen). Zu Top 7 a: Der Aufsichtsrat konnte den beiden Vorständen die Richtigkeit Ihrer Arbeit bescheinigen. Genosse Ralf Thome stellte aus dem Saal den Antrag auf Entlastung der beiden Vorstände. Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den anwesenden Genossen angenommen, bei Enthaltung der beiden betroffenen Vorstände (auch Genossen) und ohne Gegenstimmen. Zu Top 7 b: Genosse Ralf Thome stellte aus dem Saal den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates. Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den anwesenden Genossen angenommen bei Enthaltung der betroffenen Aufsichtsräte (auch Genossen) und ohne Gegenstimmen aus der Versammlung. Zu Top 8: Es gab keinen Wahlvorschlag als weiteres Aufsichtsratsmitglied aus der Versammlung. Zu Top 9 und 10: Da es keine weiteren Fragen an den Vorstand oder den Aufsichtsrat gab, schloss der Versammlungsleiter Geisen die Generalversammlung um Uhr. Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3 Seite 5 von 6

6 Unterzeichnung des Protokolls: Aufsichtsrat: entschuldigt Wolfram Bollig (AR-Vorsitz.) Robert Geisen (stellv. AR-Vorsitz.) Alfred Dichter entschuldigt Stefan Juchmes Frank Hartmann Marco Meutes Michael Hauer Vorstand: Norbert Milbert Georg Högner Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3 Seite 6 von 6