Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung, Sitzungsleitung und Schriftführung

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1 PROTOKOLL MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM Ort Klster Banz, Bad Staffelstein Beginn 13:00 Uhr Ende 18:05 Uhr Teilnehmer Anlage 1 Begrüßung, Beschluss der Tagesrdnung, Sitzungsleitung und Schriftführung Sebastian Lange (Vrstandsvrsitzender) heißt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlichen willkmmen und weist darauf hin, dass heute zwei Jahre nach der Gründung des Vereins insbesndere die Wahl eines neuen Vrstandes auf dem Prgramm steht. Herr Lange verweist auf die Einladung zur Mitgliederversammlung vm (Anlage 2) und stellt die rdnungs- und fristgemäße Einladung fest. Herr Lange schlägt vr, dass er die Sitzungsleitung übernimmt. Hiergegen gibt es keine Einwände. Für die Prtkllführung meldet sich Herr Dr. Björn Rau. Auch hiergegen gibt es keine Einwände. Herr Lange erinnert daran, dass die Teilnahme an den Mitgliederversammlungen auch Interessierten, die nicht Mitglied sind, ffensteht. Stimmberechtigt mit je einer Stimme sind jedch nur Mitglieder des Vereins. Heute nimmt Herr Dr. Bagda in Vertretung der türkischen Firma Betek als Nichtmitglied teil. Frau Rs (mittlerweile beim BSW beschäftigt) vertritt weiterhin das Fraunhfer IEE als Mitglied der Allianz BIPV. Herr Lange reicht die Teilnehmerliste mit der Bitte um Eintragung bzw. Unterschrift rum. Es flgt eine kurze Vrstellungsrunde. Seite 1 9

2 Bericht des Vrstandes Herr Lange berichtet für den Vrstand über dessen Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung. Als Neumitglieder wurden seitdem aufgenmmen: 1. Walter Knzept (Architektur) 2. Frau Prf. Dr. Silke Krawietz (Architektin) 3. Heliatek (Hersteller PV auf Flien) 4. Avancis (Hersteller CIGS Slarmdule) 5. OPVIUS (OPV-Hersteller) Damit hat die Allianz BIPV aktuell 41 Mitglieder. Herr Lange erinnert daran, dass auf der letzten Mitgliederversammlung beschlssen wurde, für die täglichen Geschäfte eine Bürkraft auf 450-Eur- Basis zu suchen. Herr Lange berichtet, dass hierfür die Berliner Bürdienstleistungsfirma BBSW (ein kleines Familienunternehmen) gefunden werden knnte. Die Zusammenarbeit mit BBSW sei sehr gut angelaufen und könne vraussichtlich auch nch weiter ausgebaut werden. Derzeit unterstützt BBSW insbesndere bei der klassischen Finanzbuchhaltung und bei der Mitgliederverwaltung. Herr Lange berichtet weiter, dass die Einbeziehung einer externen Bürkraft auch dazu beigetragen habe, die Arbeitsabläufe der Geschäftsführung weiter zu prfessinalisieren und effizienter zu gestalten. Mittlerweile werden alle Daten zentral in einer persönlichen Clud (NAS) gespeichert und sind nicht mehr zwischen Berlin, Ptsdam und Karlsruhe verteilt. Darüber hinaus seien Steuer- und Registerangelegenheiten zu erledigen gewesen. S habe der Verein in der Zwischenzeit seine ersten Jahressteuererklärungen für die Körperschaftsteuer, für die Umsatzsteuer und für die Gewerbesteuer abgeben können. Hierzu liegen auch schn die Bescheide vr. Die Satzungsänderungen, die auf der letzten Mitgliederversammlung beschlssen wurden, sind mittlerweile ntariell beurkundet und dem Vereinsregister mitgeteilt wrden. Herr Rbert Kirchner (Schatzmeister) weist darauf hin, dass Ende Mai 2018 die neue Datenschutzgrundverrdnung in Kraft treten wird. Vr diesem Hintergrund bittet er alle Mitglieder, die hinterlegten Stammdaten zu kntrllieren bzw. zu bestätigen und sich mit der Datenspeicherung nch einmal explizit einverstanden zu erklären. Hierfür hat er ein Datenblatt für jedes Mitglied vrbereitet, das er an die anwesenden Mitglieder verteilt. Die übrigen Mitglieder sllen dieses Datenblatt per Pst erhalten. Seite 2 9

3 Vrstellung des neuen BIPV-Prtals Herr Lange erinnert kurz an die Zielsetzung des Internet-Angebts der Allianz BIPV. Aus dem Kreise der Mitglieder seien vielfältige Wünsche geäußert wrden, was die Internet-Seite der Allianz BIPV leisten slle. Gewünscht war smit ein sehr umfassendes BIPV-Prtal, das vn allen Mitgliedern zur internen und externen Kmmunikatin genutzt werden könne. Herr Lange stellt den aktuellen Stand des BIPV-Prtals anhand einer Live- Demnstratin vr. Er geht insbesndere auf die Funktinen ein, die nun vn allen Mitgliedern genutzt werden können: Beiträge schreiben (wahlweise für den öffentlichen der für den mitgliederinternen Bereich, Bilder hchladen, Terminhinweise eintragen, Expertensteckbrief ausfüllen etc.). Herr Lange gibt den Mitgliederbereich damit ffiziell zur Nutzung frei. Bislang erflgte die Nutzung nur testweise vn einzelnen Mitglieder. Vn nun an sind alle Mitglieder eingeladen, sich nline zu registrieren und das Mitgliederprtal tatsächlich zu nutzen. Herr Lange weist darauf hin, dass es nch ein paar kleinere Baustellen gebe. Er bittet alle Nutzer um Hinweise, wenn sie nch auf Fehler stßen der Vrschläge zur Verbesserung haben. Hierfür ist eigens ein Feedback- Frmular angelegt wrden, das unten rechts im Mitgliederbereich zu finden ist. Es werden Fragen zu den Bildrechten gestellt. Herr Lange weist darauf hin, dass derzeit nicht geplant sei, Bilder, die der Allianz BIPV zur Verfügung gestellt werden, weiterzureichen. Bilder, die über das Mitglieder-Prtal hchgeladen werden, werden als allenfalls vn der Allianz BIPV selbst genutzt. Das Frmular zum Hchladen eines Bildes erlaubt es zudem anzugeben, in welchem Rahmen das Bild genutzt werden darf. Es wird angeregt, bestimmte Bilder auch Pressevertretern zur Verfügung zu stellen. Denn Jurnalisten hätten weder Zeit, nch Lust, sich selbst um die Bildrechte zu bemühen. In der Diskussin wird aber nch einmal darauf hingewiesen, dass bei der Nutzung des Prtals und der Bereitstellung vn Bildern und anderen Dkumenten zwingend alle urheberrechtlichen Aspekte geklärt sein müssen. Herr Heik Schwarzburger (Chefredakteur des Fachmagazins Phtvltaik ) stellt sein neue Internet-Angebt SlarAge kurz vr und erläutert, was sein Angebt vm Angebt der Allianz BIPV unterscheidet. Er bezweifelt, dass die Mitglieder das BIPV-Prtal der Allianz BIPV tatsächlich nutzen werden und empfiehlt, die Funktinalität und Ausrichtung des BIPV-Prtals mit Blick auf die Seite SlarAge nch einmal zu überdenken. Herr Lange legt dar, warum er keine gravierenden Knflikte zwischen den beiden Prtalen sieht. Einigkeit besteht, dass das Angebt der Allianz BIPV Seite 3 9

4 möglichst in Abstimmung mit SlarAge weiter knkretisiert werden sll. Die Feinabstimmung hierzu sll innerhalb der AG Kmmunikatin erflgen. Berichte aus den Arbeitsgruppen Herr Lange berichtet für die AG Kmmunikatin: Zwischenzeitig hat eine erste Sitzung der AG Kmmunikatin stattgefunden, bei der ein Teil der Teilnehmer sich in Berlin zusammengefunden hat, weitere Teilnehmer wurden per Telefnknferenz beteiligt. In der Sache ging es um die Umsetzung des BIPV-Prtals und um die Testphase zur Erprbung der neuen Funktinen. Herr Lange erinnert des Weiteren daran, dass die Arbeit der AG Bau + Technik gemäß Beschluss der letzten Mitgliederversammlung derzeit ruht, bis sich ein neuer Leiter für diese AG gefunden hat. Für die AG Frschung berichtet Herr Dr. Rau. Er stellt die Mitglieder und die bisherige Arbeit der AG Frschung anhand einer kurzen Pwerpint- Präsentatin vr. Darin findet sich auch eine Übersicht über die Frschungsfelder der einzelnen AG-Mitglieder. Herr Dr. Rau wirbt für eine aktive Teilnahme möglichst vieler Mitglieder in der AG Frschung. Bislang hielten sich die meisten Mitglieder nch zurück. Es seien jedch einige interessante Prjekte denkbar, die man gemeinsam angehen könne. Es entwickelt sich eine Diskussin um die Frage, wie die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen stimuliert werden kann und welche Rlle die Leiter der AGs hierbei spielen (sllten). Kperatinen mit Veranstaltern und Medienpartnern Herr Lange erinnert an die Beschlüsse der letzten Mitgliederverssammlung und berichtet vn seinen Gesprächen mit den Veranstaltungsträgern Cnexi und Advanced Building Skins (ABS). Herr Bernd Przelius (Geschäftsführer der Cnexi) kmmt hinzu und stellt sein Knzept für eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit vr. Die Cnexi könnte demnach Veranstaltungsdienstleister auch für die Allianz BIPV sein. Herr Przelius führt aus, dass das BIPV-Frum nicht in alle Ewigkeit in Bad Staffelstein bleiben müsse; ein anderer Veranstaltungsrt sei denkbar. Auch könnten weitere Angebte entwickelt werden, beispielsweise gemeinsame Webinare zu bestimmten Themen. Seite 4 9

5 Es entwickelt sich eine Diskussin über unterschiedliche Ausrichtungen und Zielgruppen der Veranstaltungen. Herr Lange lenkt die Diskussin auf die Frage, inwiefern die Allianz BIPV ihre Kperatin mit der Cnexi verstetigen und ausbauen sllte. Bislang habe im Wesentlichen nur ein Austausch der Lgs stattgefunden. Gegen eine Vertiefung der Zusammenarbeit wird mitunter eingewendet, dass sich die Allianz BIPV nicht zu sehr an einen bestimmten Veranstaltungsträger binden slle. Außerdem sllten zuerst knkrete Veranstaltungen/Themen entwickelt werden. Herr Schwarzburger wendet ein, dass die Mitgliederversammlung hierüber schn deshalb keinen Beschluss fassen könne, weil es insweit an einem förmlichen Antrag fehle, der bereits mit der Einladung hätte versendet werden müssen. Herr Lange widerspricht. Eine frühzeitige Infrmatin über Beschlussvrschläge bedarf es in aller Regel nur bei Satzungsänderungen. Das stehe derzeit jedch gar nicht zur Diskussin. Einfache Beschlüsse können auch ad hc in der Mitgliederversammlung erflgen. Frau Astrid Schneider (AIT) schlägt daraufhin ad hc einen Vrschlag zur Beschlussfassung vr. Herr Lange fragt, b die Mitgliederversammlung hierüber abstimmen möchte der b es Widerspruch gegen eine slche Abstimmung gebe. Widerspruch wurde nicht geäußert. Die Mitgliederversammlung beschließt daraufhin einstimmig den vn Frau Schneider frmulierten Beschlussvrschlag: Die Mitgliederversammlung begrüßt die bisherige Zusammenarbeit mit der Cnexi GmbH und beauftragt den Vrstand und die AG Kmmunikatin, die weiteren Schritte zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit Cnexi zu erörtern. Inhaltliche Ausrichtung der Allianz BIPV Herr Lange verweist auf die frtgeschrittene Zeit und auf die Ntwendigkeit der nächsten Tagesrdnungspunkte. Er fasst daher mit Verweis auf die bisherigen Aussprachen nur kurz zusammen, was bereits angesprchen wurde: Weiterentwicklung des BIPV-Prtals unter Berücksichtigung des neuen Angebts des SlarAge Untersuchung der rdnungsrechtlichen Rahmenbedingungen der BIPV Seite 5 9

6 Fkussierung auf plitische Psitinen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der BIPV Bereitstellung vn Infrmatinsmaterialien für Plitik und Medien Zielgerichtete Ansprache der Bau- und Architektenverbände und Vernetzung mit selbigen Auf- und Ausbau eines Frschungsnetzwerks BIPV. Keine weitere Aussprache zu diesem TOP. Bericht des Kassenprüfers (Kai Brandau) Herr Kirchner (Schatzmeister) berichtet, dass der auf der letzten Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer Herr Kai Brandau zwischenzeitig die Kassenprüfung für die Jahre 2016 (Rumpfjahr der Gründung) und 2017 vrgenmmen hat. Herr Brandau kann aus terminlichen Gründen leider heute nicht teilnehmen. Die Berichte des Kassenprüfers zu den Jahren 2016 und 2017 wurden jedch mit der Einladung zur Mitgliederversammlung allen Mitgliedern übersendet. Herr Kirchner erläutert kurz die beiden Berichte. Herr Kirchner fragt, b es hierzu Fragen der Unklarheiten gebe keine Wrtmeldung. Auf Vrschlag vn Herrn Lange wird über die Entlastung des Vrstandes für beide Jahre getrennt abgestimmt. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei keinen Enthaltungen die Entlastung des Vrstandes für 2016 auf der Grundlage des vrgestellten Kassenberichtes. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei keinen Enthaltungen die Entlastung des Vrstandes für 2017 auf der Grundlage des vrgestellten Kassenberichtes. Herr Lange schlägt vr, bereits auf dieser Mitgliederversammlung den Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre zu wählen. Der Vrschlag erhält zwar grundsätzlich keinen Widerspruch, es meldet sich aber kein Kandidat für das Amt. Daher erflgt hier (zunächst) keine Wahl eines neuen Kassenprüfers. Seite 6 9

7 Aufwandsentschädigung für den Vrstand Herr Lange verweist auf den Beschlussvrschlag des Vrstandes zur Änderung der Finanzrdnung, der der Einladung beigefügt war (Anlage 3). Er fasst nch einmal kurz den Hintergrund des Antrages zusammen. Herr David Müller (Merck) schlägt vr, den Beschlusstext dahingehend zu ändern, dass die Entschädigung auf einen bestimmten Betrag gedeckelt wird. Welcher Betrag hier einzutragen wäre, wäre zu diskutieren. Herr Hermann Issa (OPVIUS) unterstützt dagegen ausdrücklich den Vrschlag des Vrstandes und weist darauf hin, dass auch mit der vrgeschlagenen Regelung nicht zu erwarten ist, dass der Vrsitzende für seine Arbeit angemessen vergütet werden wird. Der vrliegende Vrschlag könne nur eine Übergangslösung sein. Herr Schwarzburger hinterfragt, warum der Verein die Leistungen der Geschäftsführung nicht mit einem fixen Gehalt vergüte. Herr Lange legt da, dass die derzeitigen finanziellen Mitteln des Vereins hierfür schlicht nicht ausreichen. In diesem Punkt befinde sich der Verein in einem Dilemma. Der vrliegende Vrschlag wurde im Vrstand als Ausweg aus diesem Dilemma erarbeitet. Nachdem es keine weiteren Wrtmeldungen gibt, stellt Herr Lange den Vrschlag des Vrstandes in der vrliegenden Fassung zur Abstimmung. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei einer Enthaltung die als Anlage 3 beigefügte Änderung der Finanzrdnung. Wahl des neuen Vrstandes Herr Lange leitet in den Tagesrdnungspunkt ein, indem er nch einmal auf die Gründungsversammlung im April 2016 und der damaligen Vrstandswahl verweist. Er fasst kurz zusammen, was in der Zwischenzeit erreicht wurde und dankt seinen Mitstreitern im Vrstand ausdrücklich für ihr Engagement der letzten zwei Jahre. Er betnt, dass alle Vrstandsmitglieder rein ehrenamtlich tätig sind. Auch wenn manche Mitglieder kritisiert haben, dass nch zu wenig in der Allianz BIPV geschehe, s müsse sich der Vrstand s Herr Lange mit dem Geleisteten nicht verstecken. Das sei immer nch deutlich mehr als das, was alle anderen Verbände, die sich eigentlich für die BIPV interessieren müssten, in selber Zeit für die BIPV geleistet habe. Herr Lange berichtet aber auch, dass der amtierende Vrstand es durchaus begrüßen würde, wenn sich weitere Engagierte finden würden, die neuen Schwung in die Vrstandsarbeit bringen könnten. Alle amtierenden Vrstandsmitglieder hätten zwar ihre Bereitschaft erklärt, die Arbeit Seite 7 9

8 frtzusetzen. Sie wären aber auch bereit, Platz zu machen für einen neuen Vrstand, wenn sich ein slcher findet. Herr Issa und Herr Dr. Rau erklären sich bereit, aktiv im Vrstand mitzuwirken. Beide erläutern kurz ihre Vrstellungen und Ziele vn der Vrstandsarbeit. Herr Kirchner erklärt sich bereit, das Amt des Schatzmeisters weiter zu übernehmen, wenn dieses Amt andernfalls vakant bliebe. Herr Lange erklärt entsprechendes für das Amt des Vrsitzenden, Frau Rs erklärt entsprechendes für das Amt der Stellvertretene Vrsitzende. Nachdem es keine weiteren Wrtmeldungen der Kandidaten gab, schlägt Herr Lange vr, den Vrstand mit den fünf amtierenden Mitgliedern und den zwei weiteren Kandidaten en blc zur Wahl zu stellen. Dieser Vrschlag findet die Zustimmung der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung wählt daraufhin einstimmig bei keiner Enthaltung den neuen Vrstand, bestehend aus: Sebastian Lange Vrsitzender Maria Rs Stellvertretene Vrsitzende Rbert Kirchner Schatzmeister Andreas Wiege Jachim Höhne Hermann Issa Dr. Björn Rau Herr Lange fragt alle gewählten einzeln, b sie die Wahl annehmen: Maria Rs nimmt die Wahl an. Rbert Kirchner nimmt die Wahl an. Andreas Wiege nimmt die Wahl an. Jachim Höhne nimmt die Wahl an. Hermann Issa nimmt die Wahl an. Dr. Björn Rau nimmt die Wahl an. Sebastian Lange nimmt die Wahl an. Seite 8 9

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