Corporate Compliance Checklisten
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- Lothar Beckenbauer
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1 Compliance für die Praxis Corporate Compliance Checklisten Rechtliche Risiken im Unternehmen erkennen und vermeiden von Dr. Karsten Umnuß, Christoph Hauschka, Dr. Ansgar Becker, Christian Dworschak, Dr. Gernot-Rüdiger Engel, Eike Fietz, Dr. Nicole Franke, Carolin Hunecke, Dr. Thomas Kapp, Dr. Henning Lustermann, Dagmar Noll, Dr. Michael Rath, Johanna Scheele, Claudia Schoppen, Dr. Volker Schulenburg, Dr. Ulrike Unger, Reinhard Willemsen, Markus Witte 1. Auflage Corporate Compliance Checklisten Umnuß / Hauschka / Becker / et al. schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische Gliederung: Unternehmensrecht Verlag C.H. Beck München 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: ISBN
2 Vorwort des Herausgebers... Einführung von Dr. Christoph E. Hauschka... Abkürzungsverzeichnis... XIX 1. Kapitel. Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht (Umnuß/Dworschak/Scheele)... 1 A. Einführung... 1 B. Erläuterungen zur Checkliste... 2 I. Arbeitsbedingungen... 2 II. Beschäftigung von Ausländern III. Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitnehmerentsendung IV. Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht V. Persönlichkeitsschutz VI. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit VII. Arbeitnehmervertretungen VIII. Altersteilzeit und betriebliche Altersversorgung Kapitel. Banking & Finance (Becker/Noll) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Darlehensvergabe II. Sicherheitenbestellung III. Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche Kapitel. Börsen- und Kapitalmarktrecht (Franke/Schulenburg) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Directors Dealings gem. 15 a WpHG i.v.m. WpAIV II. Insiderverzeichnisse gem. 15 b WpHG i.v.m. WpAIV III. Ad-hoc-Publizität gem. 15 WpHG i.v.m. WpAIV IV. Stimmrechtsmitteilungs- und Veröffentlichungspflichten gem. 21 ff. WpHG i.v.m. WpAIV Kapitel. Exportkontrolle und Außenwirtschaftsrecht (Lustermann/Witte) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Grundlagen der Exportkontrolle II. Ausfuhrverantwortlicher und unternehmensinterne Exportkontrolle V VII XV
3 5. Kapitel. Gesellschaftsrecht und Compliance-Organisation (Unger) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Pflichtenkatalog und Haftungsrisiken des Vorstands einer AG (Innenhaftung) II. Pflichtenkatalog und Haftungsrisiken des Geschäftsführers einer GmbH (Innenhaftung) III. Pflichtenkatalog und Haftungsrisiken des Aufsichtsrats (Innenhaftung) IV. Außenhaftung von Geschäftsleitern V. Haftungsbeschränkungen und Freistellungen VI. Organisatorische Maßnahmen zur Haftungsvermeidung VII. Versicherungsschutz Kapitel. Insolvenzrechtliche Haftungsfragen (Willemsen) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Zivilrechtliche Haftung II. Strafrechtliche Haftung Kapitel. Information Technology und Intellectual Property (IT/IP) (Rath/Hunecke) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Information Technology (IT) II. Intellectual Property (IP) Kapitel. Kartellrecht (Kapp) A. Einführung I. Unternehmen II. Absprachen III. Einseitiges Wettbewerbsverhalten IV. Horizontale Absprachen V. Vertikale Absprachen VI. Relevanter Produktmarkt VII. Relevanter geographischer Markt VIII. Kartellrechtlich relevanter Markt B. Erläuterungen zur Checkliste I. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen II. Unternehmenszusammenschlüsse III. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung Kapitel. Mergers & Acquisitions (Fietz) A. Einführung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Vorbereitungshandlungen II. Vorverhandlungen XVI
4 III. Due Diligence IV. Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss V. Post-Acquisition Kapitel. Umweltrecht (Schoppen/Engel) A. Einleitung B. Erläuterungen zur Checkliste I. Bestandsanalyse II. Handlungspflichten im Umweltrecht III. Betriebsorganisation Checklisten Muster: (Funktions-/Bereichsbezogenes) Insiderverzeichnis nach 15 b WpHG Muster: (Anlassbezogenes) Insiderverzeichnis nach 15 b WpHG Stichwortverzeichnis
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