Ortsbürger-Gemeindeversammlung

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1 Einladung zur Ortsbürger-Gemeindeversammlung Donnerstag, 16. November 2017, Uhr Versammlungsraum Kurthhaus Traktanden 1. Protokoll vom 8. Juni Budget Zustimmung zur Abtretung von 6 m 2 Ortsbürger-Land an den Autobahnausbau A1/A2 4. Wahlen für die Amtsperiode 2018/ Orientierung und Umfrage

2 Aktenauflage Die Akten zu den vorstehenden Traktanden liegen ab Donnerstag, 2. November 2017 bis und mit Mittwoch, 15. November 2017 während den ordentlichen Schalterstunden bei der Abteilung Zentrale Dienste zur Einsichtnahme auf. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zur Rechnung.

3 1. Protokoll Das Protokoll wurde den Versammlungsteilnehmern in Papierform zugestellt. Gleichzeitig wurde es für die Allgemeinheit auf der Aarburger Homepage zum Herunterladen bereitgestellt. Antrag Das Protokoll vom 8. Juni 2017 sei zu genehmigen. 3

4 2. Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde und der Waldwirtschaft In Kürze Das Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von total CHF ab, welcher zum Ausgleich der Erfolgsrechnung aus dem Eigenkapital entnommen wird. Die Waldwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss von total CHF ab, welcher zum Ausgleich der Erfolgsrechnung aus der Forstreserve entnommen wird. Die Forstreserve beträgt somit per voraussichtlich CHF Antrag Das Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde und der Waldwirtschaft sei zu genehmigen. 4

5 Bemerkungen zum Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde und der Waldwirtschaft 0220 Allgemeine Dienste Behördenwaldgang 0290 Verwaltungsliegenschaften Löhne inkl. Entschädigung Hüttenwart (intern) Vermietungen inkl. Entschädigung Hüttenwarte 8201 Waldwirtschaft Treibstoff für neuen Forsttraktor Grosshacker inkl. Transport von m3 à CHF Motofahrzeugversicherung für neuen Forsttraktor Waldstrassensanierungen und Entwässerungsunterhalt Lineare Abschreibung des Forsttraktors Rundholz CHF Brennholz CHF Hackholz CHF Total CHF Hackholzlager wird mutmasslich per Ende 2017 aufgebraucht sein, d.h. es stehen keine Bestandesänderungen mehr an Kantonsbeitrag zur Waldpflege 8205 Nebenbetrieb / Vermehrtes Arbeiten für Private und Kanton Pflanzen für WB-Kultur Zukauf von Hackholz für Silo Hacken, Führen, Ascheentsorgung von Energieholz Dritter und Einmietung Forstwarte. 5

6 Betreuung Integrationsprogramm und Koordination Schnitzelbetrieb Energie aus Hackholzlieferungen Dritter Lagerabbau 8209 Nichtbetrieb Pflege Säliflue Der Kantonsbeitrag an das Naturwaldreservat Fetzholz entfällt Die Spezialfinanzierung Waldwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF ab 9610 Zinsen Die Forstreserve von mutmasslich CHF per Ende 2017 wird mit 0.30% verzinst 9990 Abschluss Der Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde von CHF wird dem Eigenkapital entnommen 6

7 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 15'400 14'400 11' Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'100 22'400 37' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'600 1'600 1' Transferaufwand 3'700 3'600 3' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 28'800 42'000 53' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fond und Spezialfinazierung Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -28'200-41'300-53' Finanzaufwand 2'700 1'700 2' Finanzertrag 27'600 27'200 30' Ergebnis aus Finanzierung 24'900 25'500 28' Operatives Ergebnis -3'300-15'800-24' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'300-15'800-24' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 7

8 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung -3'300-15'800-24' Finanzierungsergebnis -3'300-15'800-24' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 8

9 Ergebnis - Waldwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 116'000 99'600 77' Sach- und übriger Betriebsaufwand 327' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'400 4'300 4' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 10'500 10'500 10' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 461' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 408' ' ' Verschiedene Erträge -7'400-15'000 31' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 43' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 444' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -17'000 92' ' Finanzaufwand Finanzertrag 2'700 1'700 2' Ergebnis aus Finanzierung 2'600 1'600 1' Operatives Ergebnis -14'400 94' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -14'400 94' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 9

10 Ergebnis - Waldwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung -7'000 98' ' Finanzierungsergebnis -7'000 98' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 10

11 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 131' '000 89' Sach- und übriger Betriebsaufwand 336' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'400 4'300 4' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'600 1'600 1' Transferaufwand 14'200 14'100 13' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 490' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 408' ' ' Verschiedene Erträge -7'400-15'000 31' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 43' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 445' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -45'200 51'100 92' Finanzaufwand 2'800 1'800 2' Finanzertrag 30'300 28'900 32' Ergebnis aus Finanzierung 27'500 27'100 30' Operatives Ergebnis -17'700 78' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -17'700 78' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 11

12 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung -10'300 82' ' Finanzierungsergebnis -10'300 82' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 12

13 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Erfolgsrechnung 501' ' ' ' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 22'200 23'600 35'300 23'400 47' ' Nettoergebnis 1'400 11'900 19' SOZIALE SICHERHEIT 5'400 5'400 5' Nettoergebnis 5'400 5'400 5' VOLKSWIRTSCHAFT 469' ' ' ' ' ' FINANZEN UND STEUERN 4'500 8'500 3'600 20'900 3' ' Nettoergebnis 4'000 17'300 25'

14 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Erfolgsrechnung 501' ' ' ' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 22'200 23'600 35'300 23'400 47' ' Nettoergebnis 1'400 11'900 19' Legislative und Exekutive 3'400 2'900 6' Nettoergebnis 3'400 2'900 6' Legislative 3'400 2'900 6' Nettoergebnis 3'400 2'900 6' Legislative 3'400 2'900 6' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'200 1'200 1' Drucksachen, Publikationen Externe Rechnungsprüfung Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 4' Allgemeine Dienste 18'800 23'600 32'400 23'400 40' ' Nettoergebnis 4'800 9'000 13' Allgemeine Dienste, übrige 3'100 2'800 7' Nettoergebnis 3'100 2'800 7' Allgemeine Dienste, übrige 3'100 2'800 7' Drucksachen, Publikationen ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Reisekosten und Spesen Verwaltungsentschädigung an EG 2'000 2'000 2' Verwaltungsliegenschaften, übriges 15'700 23'600 29'600 23'400 32' ' Nettoergebnis 7'900 6'200 5' Verwaltungsliegenschaften, übriges 15'700 23'600 29'600 23'400 32' ' Löhne 5'900 5'100 3' Temporäre Arbeitskräfte 1'400 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK

15 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung 3'300 2'800 2' Dienstleistungen Dritter ' Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 15' Einlagen in Fonds des FK 1'000 1'000 1' Entschädigung an Gemeinden Beiträge an private Organisationen Pachtzins Fussballplatz Längacker 2'500 2'500 2' Pachtzins Fischenz 6'000 6'000 6' Pachtzins Bündten 6'700 6'600 6' Pachtzins Reservoir Erdbeeriweg Benützungsgebühren Waldhütte 8'100 8'000 11' SOZIALE SICHERHEIT 5'400 5'400 5' Nettoergebnis 5'400 5'400 5' Alter + Hinterlassene 5'400 5'400 5' Nettoergebnis 5'400 5'400 5' Leistungen an Pensionierte 5'400 5'400 5' Nettoergebnis 5'400 5'400 5' Leistungen an Pensionierte 5'400 5'400 5' Teuerungszulagen auf Renten 5'400 5'400 5' VOLKSWIRTSCHAFT 469' ' ' ' ' ' Forstwirtschaft 469' ' ' ' ' ' Forstwirtschaft 469' ' ' ' ' '

16 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8201 Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 264' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'700 2'500 3' Löhne 24'500 45'400 38' Erstattung von Lohn -17' Temporäre Arbeitskräfte 35'100 15'300 10' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 3'700 3'600 1' AG-Beiträge Pensionskassen 4'000 5'000 4' AG-Beiträge Unfallversicherungen 3'600 3'600 2' AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'500 10'600 12' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Kleider/Wäsche 1'000 1' Anschaffung Hardware 1'000 3' Anschaffung Software/Lizenzen Ver- und Entsorgung 1'200 1'200 1' Dienstleistungen Dritter 2'300 7'000 3' Telefon- und Internetgebühren 2'100 2'600 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'400 3'500 3' Holzrücken Forstunternehmer 51'400 52'000 80' Transporte/Holzaufbereitung 43'000 41' Jungwaldpflege Forstunternehmer 5'000 10' Grosshacker inkl. Transport 46' Sachversicherungsprämien 2'100 1'100 1' Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen/Verkehrswege 38'400 54'600 34' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'000 3'000 5' Unterhalt immaterielle Anlagen Mieten, Benützungskosten 2' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Übriger Betriebsaufwand 1'000 3'000 6' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV sp 7'400 4'300 4'

17 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Skonti, Vergütungszinse Verwaltungsentschädigung an EG 10'500 10'500 10' Holzverkäufe 176' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'800 2'800 2' Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 31' Entschädigung von Gemeinden Beitrag Kanton 30'500 29'500 40' IV von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'200 3'900 5' Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb] 180' ' ' ' ' ' Löhne 21'800 8'000 22' Temporäre Arbeitskräfte 1'400 1'400 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1' AG-Beiträge Pensionskassen 2' ' AG-Beiträge Unfallversicherungen 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Betriebs-, Verbrauchsmaterial '900 72' Drucksachen, Publikationen Hackholz Dritter 84' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter '500 68' Hacken und Führen Holz Dritter 61' Reisekosten und Spesen Skonti, Vergütungszinse IV von Betriebs- und Verwaltungskosten 5'200 1'900 5' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 27' Dienstleistungen für Kanton 10'000 10'000 9' Diensleistungen für Gemeinden 41'000 19'000 31' Holzverkäufe Verkäufe ab Lager 5'300 5'300 10' Verkäufe WB 2'000 2'000 1' Verkäufe Hackschnitzel (Energie) 166' '700 86' Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate -7'400-15' Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb] 23'600 34' ' ' ' ' Löhne 8'200 8'400 2'

18 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Temporäre Arbeitskräfte 1'000 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen 1' AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 9'000 10'000 7' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Reisekosten und Spesen IV von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'000 2' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2' Friedwald 2'500 2' Baumpatenschaften 2'000 1' Verzinsung Forstreservefonds 2'700 1'700 2' Beitrag Kanton 2'500 2'500 2' Beitrag Kanton Naturschutzvertrag Säliflue 10'000 11'000 16' Beitrag Kanton Naturwaldreservat Fetzholz 155' ' Abschluss Spezialfinanzierungen, Ertragsüberschuss 94' ' Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus 14'400 9 FINANZEN UND STEUERN 4'500 8'500 3'600 20'900 3' ' Nettoergebnis 4'000 17'300 25' Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'300 4'000 2'300 3'800 2' ' Nettoergebnis 700 1'500 1' Zinsen 3'300 4'000 2'300 3'800 2' ' Nettoergebnis 700 1'500 1' Zinsen 3'300 4'000 2'300 3'800 2' ' Verzinsung Forstreservefonds 2'700 1'700 2' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'000 3'800 3' Nicht aufgeteilte Posten 1'200 4'500 1'300 17'100 1' ' Nettoergebnis 3'300 15'800 24'

19 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 1'200 1'200 1'300 1'300 1' ' Stiftungen 1'200 1'200 1'300 1'300 1' ' Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Beiträge an private Organisationen Entnahme aus Stiftungen des FK Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Abschluss 3'300 15'800 24' Nettoergebnis 3'300 15'800 24' Abschluss 3'300 15'800 24' Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 3'300 15'800 24'

20 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 501' ' ' ' ' ' Aufwand 501' ' ' Personalaufwand 131' '000 89' Sach- und übriger Betriebsaufwand 336' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'400 4'300 4' Finanzaufwand 2'800 1'800 2' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 1'600 1'600 1' Transferaufwand 14'200 14'100 13' Interne Verrechnungen 7'800 4'500 6' Ertrag 483' ' ' Entgelte 408' ' ' Verschiedene Erträge -7'400-15'000 31' Finanzertrag 30'300 28'900 32' Entnahmen aus Fonds und Spezfina Transferertrag 43' ' ' Interne Verrechnungen 7'800 4'500 6' Abschluss 17'700 94'000 15' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 17'700 94'000 15' ' '

21 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 ERFOLGSRECHNUNG 501' ' ' ' ' ' Aufwand 501' ' ' Personalaufwand 131' '000 89' Behörden und Kommissionen 4'900 3'700 5' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'900 3'700 5' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'900 3'700 5' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 60'400 66'900 49' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 60'400 66'900 49' Löhne 60'400 66'900 67' Erstattung von Lohn -17' Temporäre Arbeitskräfte 38'900 19'100 13' Temporäre Arbeitskräfte 38'900 19'100 13' Temporäre Arbeitskräfte 38'900 19'100 13' Arbeitgeberbeiträge 21'200 18'500 14' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VV-Kosten 6'000 4'900 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'000 4'900 3' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 8'200 7'300 7' AG-Beiträge Pensionskassen 8'200 7'300 7' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900 5'100 3' AG-Beiträge Unfallversicherungen 5'900 5'100 3' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'000 1'

22 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3055 AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Arbeitgeberleistungen 5'400 5'400 5' Teurungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 5'400 5'400 5' Teuerungszulagen auf Renten 5'400 5'400 5' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 336' ' ' Material- und Warenaufwand 101' '500 95' Büromaterial Büromaterial Betriebs-,Verbrauchsmaterial 14' '700 87' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14' '700 87' Drucksachen, Publikationen 2'400 2'200 7' Drucksachen, Publikationen 2'400 2'200 7' Fachliteratur, Zeitschriften Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand 84' Hackholz Dritter 84' Nicht aktivierbare Anlagen 1'900 2'900 4'

23 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000 1' Anschaffung Kleider/Wäsche 1'000 1' Hardware 1'000 3' Anschaffung Hardware 1'000 3' Immaterielle Anlagen Anschaffung Software/Lizenzen Ver- und Entsorgung 4'500 4'000 3' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'500 4'000 3' Ver- und Entsorgung 4'500 4'000 3' Dienstleistungen und Honorare 180' ' ' Dienstleistungen Dritter 176' ' ' Dienstleistungen Dritter 12'200 82' ' Telefon- und Internetgebühren 2'400 2'900 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'500 3'600 3' Holzrücken Forstunternehmer 51'400 52'000 80' Transporte/Holzaufbereitung 43'000 41' Jungwaldpflege Forstunternehmer 5'000 10' Grosshacker inkl. Transport 46' Hacken und Führen Holz Dritter 61' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Externe Rechnungsprüfung Sachversicherungsprämien 2'600 1'600 1' Sachversicherungsprämien 2'600 1'600 1' Steuern und Abgaben

24 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Steuern und Abgaben Baulicher Unterhalt 38'400 69'600 34' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 38'400 54'600 34' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 38'400 54'600 34' Unterhalt Hochbauten 15' Unterhalt Hochbauten 15' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'100 3'000 5' Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug 5'000 3'000 5' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'000 3'000 5' Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt immaterielle Anlagen Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2' Mieten, Benützungskosten Anlagen 2' Mieten, Benützungskosten 2' Spesenentschädigungen 3'100 2'500 5' Reisekosten und Spesen 3'100 2'500 5' Reisekosten und Spesen 3'100 2'500 5' Verschiedener Betriebsaufwand 1'000 3'000 6' Übriger Betriebsaufwand 1'000 3'000 6' Übriger Betriebsaufwand 1'000 3'000 6' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'400 4'300 4' Abschreibungen Sachanlagen VV 7'400 4'300 4'

25 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 7'400 4'300 4' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV sp 7'400 4'300 4' Finanzaufwand 2'800 1'800 2' Zinsaufwand 2'700 1'700 2' Übrige Passivzinsen 2'700 1'700 2' Verzinsung Forstreservefonds 2'700 1'700 2' Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand Skonti, Vergütungszinse Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 1'600 1'600 1' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung FK 1'600 1'600 1' Einlagen in Fonds des FK 1'000 1'000 1' Einlagen in Fonds des FK 1'000 1'000 1' Einalgen in Legate und Stiftungen des FK Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Transferaufwand 14'200 14'100 13' Entschädigungen an Gemeinwesen 13'400 13'400 12' an Gemeinden und Gemeindeverbände 13'400 13'400 12' Entschädigung an Gemeinden Verwaltungsentschädigung an EG 12'500 12'500 12' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte an private Organis ohne Erwerbszweck Beiträge an private Organisationen

26 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 39 Interne Verrechnungen 7'800 4'500 6' Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungs.. 7'200 3'900 5' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsko.. 7'200 3'900 5' IV von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'200 3'900 5' Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzauf Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Ertrag 483' ' ' Entgelte 408' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'000 29'000 68' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'000 29'000 68' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 27' Dienstleistungen für Kanton 10'000 10'000 9' Diensleistungen für Gemeinden 41'000 19'000 31' Erlös aus Verkäufen 350' ' ' Verkäufe 350' ' ' Holzverkäufe 176' ' ' Verkäufe ab Lager 5'300 5'300 10' Verkäufe WB 2'000 2'000 1' Verkäufe Hackschnitzel (Energie) 166' '700 86' Rückerstattungen 2'800 2'800 5' Rückerstattungen Dritter 2'800 2'800 5' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'800 2'800 5'

27 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 429 Übrige Entgelte 4'500 3' Übrige Entgelte 4'500 3' Friedwald 2'500 2' Baumpatenschaften 2'000 1' Verschiedene Erträge -7'400-15'000 31' Bestandesveränderungen -7'400-15'000 31' Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate -7'400-15'000 31' Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate -7'400-15'000 31' Finanzertrag 30'300 28'900 32' Zinsertrag 6'700 5'500 5' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'000 3'800 3' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'000 3'800 3' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 2'700 1'700 2' Verzinsung Forstreservefonds 2'700 1'700 2' Liegenschaftenertrag VV 23'600 23'400 27' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'500 15'400 15' Pachtzins Fussballplatz Längacker 2'500 2'500 2' Pachtzins Fischenz 6'000 6'000 6' Pachtzins Bündten 6'700 6'600 6' Pachtzins Reservoir Erdbeeriweg Vergütung für Benützungen Liegensch. VV 8'100 8'000 11' Benützungsgebühren Waldhütte 8'100 8'000 11' Entnahmen aus Fonds und Spezfina Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK

28 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK Entnahme aus Stiftungen des FK Transferertrag 43' ' ' Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänd Entschädigung von Gemeinden Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 43' ' ' Beiträge vom Kanton 43' ' ' Beitrag Kanton 33'000 32'000 42' Beitrag Kanton Naturschutzvertrag Säliflue 10'000 11'000 16' Beitrag Kanton Naturwaldreservat Fetzholz 155' ' Interne Verrechnungen 7'800 4'500 6' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsko.. 7'200 3'900 5' Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsko.. 7'200 3'900 5' IV von Betriebs- und Verwaltungskosten 7'200 3'900 5' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Abschluss 17'700 94'000 15' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 17'700 94'000 15' ' ' Abschluss allgemeiner Haushalt 3'300 15'800 24' Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 3'300 15'800 24'

29 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 3'300 15'800 24' Abschluss Spezialfinanzierungen 14'400 94' ' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. 94' ' Abschluss Spezialfinanzierungen, Ertragsüberschuss 94' ' Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber.. 14' Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus 14'400 29

30 Investitionsrechnung Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Investitionsrechnung 110' '000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 110'000 Nettoergebnis 110'000 9 FINANZEN 110'000 Nettoergebnis 110'000 30

31 Investitionsrechnung Investitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Investitionsrechnung 110' '000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 110'000 Nettoergebnis 110' Forstwirtschaft 110'000 Nettoergebnis 110' Forstwirtschaft 110'000 Nettoergebnis 110' Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 110' Forsttraktor 110'000 GV / CHF 110'000 9 FINANZEN 110'000 Nettoergebnis 110' Nicht aufgeteilte Posten 110'000 Nettoergebnis 110' Abschluss 110'000 Nettoergebnis 110' Abschluss 110' Aktivierte Ausgaben Waldwirtschaft 110'000 31

32 Investitionsrechnung Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INVESTITIONSRECHNUNG 110' '000 5 Investitionsausgaben 110' Sachanlagen 110'000 6 Investitionseinnahmen 110' Übertrag an Bilanz 110'000 32

33 Investitionsrechnung Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 4 INVESTITIONSRECHNUNG 110' '000 5 Investitionsausgaben 110' Sachanlagen 110' Mobilien 110' Mobilien 110' Mobilien 110'000 6 Investitionseinnahmen 110' Übertrag an Bilanz 110' Aktivierungen 110' Aktivierte Ausgaben 110' Aktivierte Ausgaben Waldwirtschaft 110'000 33

34 Kreditkontrolle Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Mutmassliche kum. Ausgaben Mutmassliche kum. Einnahmen Budget 2018 Verfügbarer Beschluss Instanz & Datum bis bis Ausgaben Einnahmen Restkredit 0 Investitionsrechnung 85' ' VOLKSWIRTSCHAFT 85' ' Forstwirtschaft 85' ' Forstwirtschaft 85' ' Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 85' ' Forsttraktor 110' ' ' GV / CHF 110'000 34

35 Sollbestand der Forstreserve: Waldfläche: ha Jahr Brutto-Holzerlös Total der letzten Durchschnitt Doppelter Effektiver Bestand Frei verfügbar 5 Jahre = Sollbestand Sollbestand der Forstreserve ' ' ' ' ' ' '535 76' ' ' ' ' '780 26' ' ' ' ' '321 73' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '825-34' ' ' ' ' '415-42' ' ' ' ' '315-1' ' ' ' ' '814 35' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '536-67' ' ' ' ' '915 3' '578 1'155' ' ' '111-22' '347 1'076' ' ' '391 64' '670 1'132' ' ' '012 55' '983 1'092' ' ' '632 92' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' * 166' ' ' ' ' ' * 166' ' ' ' ' '256 * gemäss Budget 35

36 3. Zustimmung zur Abtretung von 6 m 2 Ortsbürger-Land an den Autobahnausbau A1/A2 Ausgangslage Beim Autobahnausbau A1/A2 ergab sich als Folge der minimalen (20-30 cm) Versetzung eines Messpunktes eine kosmetische Korrektur bei welcher der Ortsbürgergemeinde 6m 2 Land abgehen. Konkret geht es um einen schmalen dreieckigen Landstreifen entlang des Wildschutzzaunes bei der Autobahn, bei der ortsbürgerlichen Waldparzelle Nr am Born, Grundbuch Olten. Für den Bund bestünde im vorliegenden Fall ein Enteignungsrecht; die OG kommt also so oder so nicht darum herum diese kleine Fläche abzutreten. Für die Umtriebe wird die OG vom Bund pauschal mit dem Betrag von CHF entschädigt werden. Irgendwelche Kosten entstehen der OG nicht. Rechtliche Bestimmungen Gemäss 7 Abs. 2 lit. e) Ortsbürger-Gemeindegesetz ist für den Erwerb, die Veräusserung und den Tausch von Grundstücken sowie die Einräumung von Rechten an solchen die OGV zuständig. Antrag Der Abtretung von 6 m 2 Ortsbürger-Land an den Autobahnausbau A1/A2 sei zuzustimmen. 36

37 4. Wahlen für die Amtsperiode 2018/2021 Gesetzliche Grundlagen Die Ortsbürgergemeindeversammlung bestimmt gemäss 12 des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden jeweils für eine Amtsdauer im voraus die Zahl der Mitglieder. Gemäss 37/38 des Aarg. Waldgesetzes können die Wahlen in der Ortsbürgergemeinde auf besonderen Beschluss der Versammlung offen stattfinden (was in Aarburg stets der Fall ist). Die Versammlung entscheidet jeweils in offener Abstimmung darüber, ob jede Wahl einzeln oder alle Wahlen gleichzeitig vorgenommen werden. Die vorgeschlagenen Kandidaten haben sich nicht in den Ausstand zu begeben. Ist ein Gewählter in der Versammlung anwesend, hat er umgehend die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären. Wahlprozedere Die bisherige Zahl der Mitglieder soll unverändert belassen werden. Zu wählen sind somit wiederum 3 Mitglieder der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK OG) sowie 1 Ersatzmitglied. Die entsprechenden Nominationen werden an der Versammlung bekanntgegeben. Als Stimmenzähler amtet usanzgemäss jeweils der Protokollführer, womit hier keine spezielle Wahl notwendig ist. 37

38 5. Orientierung und Umfrage 38