HAUPTVERSAMMLUNG 2016

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3 CUSTOMER JOURNEY OMNI-CHANNEL PROCESS INTEGRATION BUSINESS AND IT TRANSFORMATION ANALYTICS & REAL TIME DECISIONS PROCESS INTEGRATION IN-MEMORY DATA ENTERPRISE QUALITY MANAGEMENT AGILE PROCESSES INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SMART LOGISTICS PROCESS TRANSFORMATION FRAUD DETECTION DIGITAL BUSINESS PLATTFORM BUSINESS & IT TRANSFORMATION ARIS BUSINESS PROCESS ANALYSIS APAMA STREAMING ANALYTICS WEB METHODS FLEXIBILITY CLOUD INTEGRATION DIGITAL ENTERPRISE RESEARCH TRANSACTION PROCESSING ANALYITICS AND DECISIONS MOBILE ENABLEMENT Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

7 GANZHEITLICHES PRODUKTPORTFOLIO FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION BUSINESS & IT TRANSFORMATION ANALYTICS & DECISIONS APAMA Streaming Analytics WEBMETHODS Operational Intelligence ARIS Business Process Analysis ARIS Governance, Risk and Compliance Management ALFABET IT Portfolio Management PROCESS INTEGRATION WEBMETHODS AgileApps WEBMETHODS BPM WEBMETHODS API Management WEBMETHODS Integration CLOUD + HYBRID ALFABET Enterprise Architecture Management IN-MEMORY DATA TERRACOTTA In-Memory Data Fabric ON PREMISE Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

8 INNOVATIONEN DER SOFTWARE AG DIE ERSTE DER ERSTE DIE ERSTE DIE ERSTE transaktionale Hochleistungsdatenbank B2B Server & die erste SOA Integrationsplattform Geschäftsprozess- und Design-Plattform Big Data & Streaming Analytics-Plattform ADABAS & NATURAL WEBMETHODS ARIS TERRACOTTA APAMA WORLD S 1st DIE BESTE Big Data Streaming Analytics Platforms Product of the Year 2015 Integrated IT Portfolio Analyses Applications Enterprise Architecture Tools Big Data Middleware SOA Governance Strategic Planning Hybrid Integration Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

9 INNOVATIONEN DER SOFTWARE AG EIN AUSGEZEICHNETES PRODUKTPORTFOLIO Gartner: Software AG ist Leader für Enterprise Architecture Tools Software AG has rich customer and market feedback mechanisms, and showed [ ] how it has shaped its vision and product direction using the feedback it has gathered. Source: Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools, May 3, 2016, by Mark McGregor This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Software AG. \ Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

12 CEBIT 2016 BUNDESKANZLERIN DR. ANGELA MERKEL Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bedankte sich mit den Worten: Wir sind froh, dass wir so ein führendes deutsches Software- Unternehmen haben! Das will ich ausdrücklich sagen: Auch mit einer europäischen Bedeutung. Danke für Ihre Arbeit und weiter viel Erfolg! Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

14 DIE SOFTWARE AG ALS AUSGEZEICHNETER ARBEITGEBER 2016 Awards 2015 Awards 2014 Awards 2013 Awards Auffällig: Die Software AG aus Darmstadt rückte von Platz 58 auf 32 vor und sicherte sich damit die bislang beste Position im Ranking. Computerwoche 05/ Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

23 DIVIDENDE FOKUS AUF KONTINUIERLICHEM WACHSTUM 0,33* Pro Geschäftsjahr/in 0,37* 0,38* 0,43* 0,46 0,46 0,46 0,50 0,55** * Bezogen auf 1:3 Aktiensplit, gerundet ** Dividendenvorschlag zur HV Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

27 SOFTWARE AG: INVESTMENT MIT WERTSTEIGERUNG 43% 47% Anteil Wartungsgeschäft am Konzernumsatz Free Cash Flow* Nettoergebnis* 0,55 Dividende** 0, * in Mio. ** vorbehaltlich der Annahme des Dividendenvorschlags durch die Hauptversammlung Software AG. All rights reserved.

34 KONZERNBILANZ (in Mio. ) 31. Dezember 2015 Aktiva 31. Dezember Dezember 2015 Passiva 31. Dezember ,6 36,4 307,7 56,5 Zahlungsmittel Finanzvermögen Forderungen Nicht finanz. Vermögenswerte 318,4 68,1 303,6 60,2 326,3 274,9 123,8 Finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 451,2 272,2 112, ,6 Anlagevermögen 1.098, ,8 Eigenkapital (Quote 60,1% / 58,8%) 1.013, ,8 Gesamt 1.848, ,8 Gesamt 1.848, Software AG. All rights reserved.

35 GÜTESIEGEL FÜR DIE BONITÄT DER SOFTWARE AG Bonitätsbeurteilung: Unsere Auswertung hat ergeben, dass Ihr Unternehmen unter Berücksichtigung der Konzernverhältnissenach den uns derzeit vorliegenden Unterlagen und Informationen als notenbankfähig eingestuft wird. Quelle: Deutsche Bundesbank, April Software AG. All rights reserved.

36 HIGHLIGHTS 1. QUARTAL 2016 Lizenzumsatz +27% (gg. VJ) 59 Mio. Nettoergebnis +58% (gg. VJ) 29,5 Mio. Gewinn pro Aktie +62,5% (gg. VJ) 0,39 Liquidität +53 Mio. (gg. Q4 2015) 27 Mio. netto Software AG. All rights reserved.

38 Q1 BEKRÄFTIGT AUSBLICK FÜR GESAMTJAHR 2016 GJ 2015 (in Mio. ) Ausblick GJ 2016 (Stand 26. Januar 2016) Q (vgl. Q1 2015) Produktumsatz Digital Business Platform 431,5 +5% bis +10% 1) +6% 1) Produktumsatz Adabas & Natural 247,3-4% bis -8% 1) +20% 1) Operative Marge (Non-IFRS) 2) 29,7% 30,0% bis 31,0% 28,7% 1) Zu konstanten Währungen 2) Unter Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. non-ifrs Ergebnis Reporting) Software AG. All rights reserved.

39 ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2016 (VERKÜRZT) TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 Vorlage des Jahresabschlusses Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers für Software AG. All rights reserved.

40 ENTWICKLUNG BESTAND EIGENER AKTIEN Erwerb eigener Aktien Einzug eigener Aktien Beschluss vom 30. April 2015 Erwerb eigener Aktien Gesamtbestand eigene Aktien* 225 Mio. 9,2% 70 Mio. 3,4% 3,5% Bis Einzug/ Kapitalherabsetzung: Grundkapital: ,00, eingeteilt in Stückaktien - 9,1% Nach Einzug/ Kapitalherabsetzung: Grundkapital: ,00, eingeteilt in Stückaktien *Stand: Software AG. All rights reserved.

42 REKORDDIVIDENDE BESTÄTIGT WERTHALTIGES INVESTMENT (in /Aktie) 0,60 0,50 0,40 0,33 0,37 0,38 0,43 0,46 0,46 0,46 0,50 0,55* 0,30 0,20 0,10 0, * vorbehaltlich der Annahme des Dividendenvorschlags durch die Hauptversammlung Software AG. All rights reserved.

43 DIVIDENDENRENDITE BESSER ALS STAATSANLEIHEN 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% * Dividendenrendite der Software AG liegt seit 2011 über der Umlaufrendite von Staatsanleihen** -2,00% Renditeunterschied in Prozent * bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,55 je Aktie durch die Hauptversammlung ** Umlaufrendite zehnjähriger Bundesanleihen Software AG. All rights reserved.

44 ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2016 (VERKÜRZT) TOP 6 TOP 7 TOP 8 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien Software AG. All rights reserved.

45 HINWEISE Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 weder angeboten noch verkauft werden Software AG. All rights reserved.