VSV Havel Oranienburg Geschäftsstelle: c/o W.-D. Alte, Havelkorso 163, 16515 Oranienburg Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26. Februar 2016 Anwesende Vorstandsmitglieder: Protokollführer: Wolf-Dieter Alte, Antje Haferkorn, Thomas Ney, Tony Werner, Marleen Thoß, Ingo Jusepeitis Thomas Ney Beginn: ca. 18:05 Uhr Ende: ca. 19:10 Uhr TOP 1: Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung/Akkreditierung/Bestimmung des Protokollführers Die satzungsgemäße Einberufung wird festgestellt. 35 stimmberechtigte Mitglieder und 1 Gast sind anwesend. Wahl des Protokollführers: Vorschlag Thomas Ney einstimmig angenommen (keine Gegenkandidaten); Das Protokoll wird mittels Beamer öffentlich und für alle anwesenden nachvollziehbar geführt. TOP 2: Beschluss der Tagesordnung Die vom Vorstand vorgeschlagene Tagesordnung wird vom 2. Vorsitzenden Ingo Jusepeitis verlesen. Es liegen keine Anträge auf Änderung oder Ergänzung der vorab verschickten Tagesordnung vor. Die vorgeschlagene Tagesordnung wird von der Versammlung einstimmig angenommen. TOP 3: Begrüßung durch den Vorstand Grußworte des 1. Vorsitzenden Wolf-Dieter Alte TOP 4: Tätigkeitsbericht des Vorstands (vorgetragen durch Wolf-Dieter Alte) 176 Mitglieder, davon 62 männlich und 114 weiblich; 36 Kinder Dies entspricht einem Zuwachs im weiblichen Bereich, leichte Abnahme bei den Männern Insgesamt: signifikanter Mitgliederzuwachs 1. Damen haben in 3. Liga Fuß gefasst, Vizemeister, keine Aufstiegsabsicht 1. Männer: Keine Spielgemeinschaft mehr mit Kremmener SV, im Mittelfeld der Landesklasse etabliert 2. Frauen: Landesliga 2. Männer: 1. Kreisklasse Ziel Klassenerhalt (derzeit Relegationsplatz), Trainingsbeteiligung teilweise schwierig, evtl. weitere Mannschaft in 2. Kreisklasse geplant. 3. Frauen: Mittelfeld in der Kreisklasse, dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, leider geringe Trainingsbeteiligung Jugend: 2 weitere weibliche Mannsschaften aufgestellt Freizeit: 2 stabile Mannschaften, neugegründete 3. Freizeitmannschaft wurde in 2. Freizeitmannschaft integriert Allgemein verbesserte Trainersituation, fehlender Trainer derzeit nur für die 1. Männer Tatkräftige Unterstützung durch zahlreiche Eltern Stark besuchtes Weihnachtsturnier, Frühlingsturnier geplant Wochenendfahrten der Jugend nach Ahlbeck und Tietzowsee wurden durchgeführt und sind für dieses Jahr erneut geplant Der Verein ist als FSJ/BFD-Einsatzstelle anerkannt worden Seite 1 von 2
VSV Havel Oranienburg Geschäftsstelle: c/o W.-D. Alte, Havelkorso 163, 16515 Oranienburg Die Webseite wird gut angenommen (> 20.000 Besucher im Jahr) Allgemein gute Finanzsituation, zahlreiche Sponsoren gewonnen Ausrüstervertrag mit Sportshop Runningman abgeschlossen Beteiligung an der 800J.-Feier der Stadt Oranienburg geplant Neuer Vereinsslogan Eine Stadt. Ein Verein. Eine Familie von Mitgliedern gewählt. TOP 5: Bericht des Kassenwarts für das Jahr 2015/Bericht der Kassenprüfer/Entlastung des Kassenwarts, Vorstellung und Diskussion des Finanzplans für das Jahr 2016 Bericht des Kassenwarts: siehe Anlage Frage zu Folie 3: Wo ist die neue Netzanlage? Antwort: Feste Netzanlage für den Jugendbereich Ergänzung Ingo Jusepeitis: Finanzieller Aufwand für 1. Frauen ist kein Verlustgeschäft Bericht der Kassenprüfer durch Christian Schweiger (auch stellvertretend für Robert Kühnlenz): o Belege lückenlos vorhanden o Es wurde eine insgesamt gute Buchführung vorgelegt o Alle Ausgaben erfolgten satzungskonform o Die Kassenprüfer haben keine Beanstandung und empfehlen eine Entlastung des Kassenwarts Entlastung des Kassenwarts: Kassenwärtin durch die MV einstimmig entlastet Finanzplan für 2016: Der vorgelegte Finanzplan des Vorstands (siehe Anlage) wird von der MV einstimmig angenommen. TOP 6: Verschiedenes Diskussion über die 800J.-Feier der Stadt Oranienburg Diskussion über Fanshop: o T-Shirt-Absatz verbesserungswürdig o Schnitt für Frauen ungünstig o Slogan bietet sich an o Vorschlag Vorstand: Fanshop über Drittanbieter, Grundstock an Artikel an Heimspieltagen bereithalten Anregung: Webseite (1. Männer) nicht mehr aktuell: Hallenzeiten, Ansprechpartner Trainersituation 2. Frauen noch unklar 3. Freizeitmannschaft hat noch Interesse an Hallenzeiten am Donnerstag Ü35-Landesmeisterschaft, U16/U18-Turniere im Land verpasst Busleasing für Kinder- und Jugendmannschaften gewünscht, Betreuungsprobleme Trikotbezuschussung für männliche Jugend gewünscht Einladung Antje Haferkorn: Letztes Heimspiel der 1. Damen, Zuschauerrekord angestrebt 16.04. Barbequeabend als Dankeschön für Unterstützer geplant. TOP 7: Schlusswort, anschließend gemeinsames Bowling Unterschrift Versammlungsleiter Unterschrift Protokollführer Anlagen: Bericht des Kassenwarts (8 Seiten) Seite 2 von 2
Bericht des Kassenwarts Finanzbericht des VSV Havel Oranienburg für das Jahr 2015
Inhalt 1. Bericht 2015 1. Gesamtaufstellung 2. Gegenüberstellung 2014/2015 3. Entwicklung Mitgliedsbeiträge 4. Vergleich mit Planung 2. Finanzplanung 2016 3. Bericht der Kassenprüfer 4. Abstimmung Entlastung Kassenwart 4
Einnahmen Bericht 2015 - Gesamt Ausgaben Mitgliedsbeiträge 15.619,00 Verbandsabgaben 1.924,29 Zuschauereinnahmen 1.880,50 Hallenmiete 7.115,74 Spenden 6.084,50 Ausrüstung 4.319,19 Startgelder 0,00 Übungsleiterkosten 1.825,00 Verkauf Fanartikel/Catering 226,82 Schiedsrichter 2.300,00 Zuschüsse/Fördermittel 1.356,14 Fahrtkosten 1.810,88 Sonstige 268,00 Weiterbildungsmaßnahmen 1.028,81 Verwaltungsausgaben 483,79 Startgebühren 918,72 Veranstaltungskosten 1.409,93 Strafen 215,00 Öffentlichkeitsarbeit 753,55 Geschenke/Preise/Spenden 446,28 Sonstige 99,21 Einnahmen gesamt 25.434,96 Ausgaben gesamt 24.650,39 Kassenstände: Konto 01.01.2015 31.12.2015 Barkasse 0,00 275,82 Berliner Volksbank* 772,07 0,00 Sparkasse 5.238,11 6.518,93 Gesamt 6.010,18 6.794,75 Ergebnis: +784,57 * Konto zum 06.01.2015 aufgelöst und Geldbestände auf MBS-Konto übertragen 5
Bericht 2015 - Gesamt 0,9% 1,1% Einnahmen 5,3% 3,1% 0,9% 3,7% 5,7% Ausgaben 1,8% 0,4% 7,8% 2,0% 23,9% 4,2% 7,3% 28,9% 61,4% 7,4% 9,3% 7,4% 17,5% (+) Mitgliedsbeiträge (+) Zuschauereinnahmen (+) Spenden (+) Startgelder (+) Verkauf Fanartikel + Catering (+) Öffentliche Zuschüsse/Fördermittel (+) Sonstige (-) Verbandsabgaben (-) Hallenmiete (-) Ausrüstung (-) Übungsleiter (-) Schiedsrichter (-) Fahrtkosten (-) Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen (-) Verwaltungsausgaben (-) Startgebühren (-) Veranstaltungen (-) Strafen (-) Öffentlichkeitsarbeit (-) Geschenke/Preise/Spenden (-) Sonstige 6
Bericht 2015 Vergleich 2014 2014 2015 Veränderung Mitgliedsbeiträge 13.527,50 15.619,00 +2.091,5 (+15,5%) Zuschauereinnahmen 1.535,80 1.880,50 +344,7 (+22,4%) Spenden 4.659,32 6.084,50 +1.425,18 (+30,6%) Startgelder 230,00 0,00-230,00 (-100%) Verkauf Fanartikel 200,00 226,82 +26,82 (+13,4%) Zuschüsse/Fördermittel 1.205,84 1.356,14 +150,30 (+12,5%) Sonstige 90,00 268,00 +178,00 (+197,8%) Einnahmen gesamt 21.448,46 25.434,96 +3.986,50 (+18,6%) Verbandsabgaben 1.360,50 1.924,29 +563,79 (+41,4%) Hallenmiete 5.322,95 7.115,74 +1.792,79 (+33,7%) Ausrüstung 2.955,93 4.319,19 +1.363,26 (+46,1%) Übungsleiterkosten 2.770,00 1.825,00-945,00 (-34,1%) Schiedsrichter 2.300,00 2.300,00 +/-0 (+/-0%) Fahrtkosten 1.468,85 1.810,88 +342,03 (+23,3%) Weiterbildungen 295,00 1.028,81 +733,81 (+248,7%) Verwaltung 584,52 483,79-100,73 (-17,2%) Startgebühren 890,00 918,72 +28,72 (+3,2%) Veranstaltungen 357,87 1.409,93 +1052,06 (+294%) Strafen 80,00 215,00 +135 (+168,8%) Öffentlichkeitsarbeit 672,35 753,55 +81,20 (+12,1%) Geschenke/Preise 448,75 446,28-2,47 (-0,6%) Sonstige 211,99 99,21-112,78 (-53,2%) Ausgaben gesamt 19.718,71 24.650,39 +4.931,68 (+25%) Saldo 1.729,75 784,57-945,18 (-54,6%) 7
Bericht 2015 Mitgliedsbeiträge 18.000,00 180 16.000,00 160 14.000,00 140 12.000,00 120 10.000,00 100 Mitglieder 8.000,00 80 Beiträge 6.000,00 60 4.000,00 40 2.000,00 20 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 0 Offene Beiträge: 960 Zahlerquote: 94% 2011 2012 2013 2014 2015 Mitglieder 129 133 132 158 179 Beiträge 9.040,00 7.527,50 9.476,25 13.527,50 15.619,00 Beitrag/Mitglied 70 57 72 86 87 8
Bericht 2015 Vergleich Planung Ist 2015 Plan 2015 Abweichung Mitgliedsbeiträge 15.619,00 13.500,00 +2.119,00 Zuschauereinnahmen 1.880,50 1.500,00 +380,50 Spenden 6.084,50 4.000,00 +2.084,50 Startgelder 0,00 0,00 +/-0,00 Verkauf Fanartikel 226,82 0,00 +226,82 Zuschüsse/Fördermittel 1.356,14 1.200,00 +156,14 Sonstiges 268,00 0,00 +268,00 Einnahmen gesamt 25.434,96 20.200,00 +5.234,96 Verbandsabgaben 1.924,29 1.400,00 +524,29 Hallenmiete 7.115,74 5.300,00 +1.815,74 Ausrüstung 4.319,19 3.000,00 +1.319,19 Übungsleiterkosten 1.825,00 2.800,00-975,00 Schiedsrichter 2.300,00 2.300,00 +/-0,00 Fahrtkosten 1.810,88 1.500,00 +310,88 Weiterbildungsmaßnahmen 1.028,81 300,00 +728,81 Verwaltung 483,79 600,00-116,21 Startgebühren 918,72 900,00 +18,72 Veranstaltungen 1.409,93 400,00 +1.009,93 Strafen 215,00 100,00 +115,00 Öffentlichkeitsarbeit 753,55 750,00 +3,55 Geschenke/Preise 446,28 500,00-53,72 Sonstiges 99,21 200,00-100,79 Ausgaben gesamt 24.650,39 20.050,00 +4.600,39 Saldo 784,57 150,00 +634,57 9
Finanzplanung 2016 Ist 2015 Plan 2016 Übertrag aus 2015-6.794,75 Mitgliedsbeiträge 15.619,00 15.000,00 Zuschauereinnahmen 1.880,50 1.700,00 Spenden 6.084,50 5.000,00 Startgelder 0,00 0,00 Verkauf Fanartikel 226,82 100,00 Öffentliche Zuschüsse/Fördermittel 1.356,14 1.300,00 Sonstige 268,00 100,00 Einnahmen gesamt 25.434,96 29.994,75 Verbandsabgaben 1.924,29 2.200,00 Hallenmiete 7.115,74 7.200,00 Ausrüstung 4.319,19 3.000,00 Übungsleiterkosten 1.825,00 3.000,00 Schiedsrichter 2.300,00 2.300,00 Fahrtkosten 1.810,88 1.500,00 Weiterbildungsmaßnahmen 1.028,81 1.000,00 Verwaltungsausgaben 483,79 550,00 Startgebühren 918,72 900,00 Veranstaltungskosten 1.409,93 800,00 Strafen 215,00 150,00 Öffentlichkeitsarbeit 753,55 750,00 Geschenke/Preise/Spenden 446,28 450,00 Sonstige 99,21 150,00 Projektmittel (Vereinsjubiläum, Professionalisierung) 0,00 6.044,75 Ausgaben gesamt 24.650,39 29.994,75 Saldo 784,57 0,00 10