The Digital Media Venture Capitalist Hauptversammlung Düsseldorf, 23. August 2012
Ablauf der Hauptversammlung 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Thomas Falk 2. Tagesordnungspunkte 3. Präsentation des Vorstands 4. Generaldebatte 5. Abstimmung über die Tagesordnungspunkte
Ablauf der Hauptversammlung 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Thomas Falk
Ablauf der Hauptversammlung 2. Tagesordnungspunkte
Tagesordnungspunkte 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs.4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Tagesordnungspunkte (Fortsetzung) 2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
7 Tagesordnungspunkte (Fortsetzung) 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2012 5. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Tagesordnungspunkte (Fortsetzung) 6. Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und die entsprechende Satzungsänderung und Anpassungen von Hauptversammlungsbeschlüssen 7. Umfirmierung der Gesellschaft und die entsprechende Satzungsänderung 8. Änderung von 3 und 19 der Satzung
Vorstandspräsentation
Neues Führungsteam Executive Team Thomas Falk, Founder & Vorsitzender des Aufsichtsrats Erfolgreicher Gründer und Unternehmer Management bzw. Aufsichtstätigkeiten unter anderem: DoubleClick-EMEA, Limelight Networks, Inc, Adconion Media Group Ltd. Proven track record als Investor und Gründer EyeWonder, United Mail Solutions, Falk esolutions AG, smartclip, VoodooVideo, Digital Response Erwin Plomp, CEO High Level pan-european Digital Media Executive President EMEA, EyeWonder, Aufbau von 11 Standorten in 9 Ländern in 3 Jahren, 17 Jahre Branchenerfahrung Google/DoubleClick - EMEA Regional Director, Falk esolutions AG - EMEA Sales Director
Executive Team Executive Team Jens Röhrborn, Chief Investment Officer, Vorstand Transaktionsexperte, Rechtsanwalt 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen emerging companies und technology. Werdegang: Orrick Herrington & Sutcliffe, LLP, Partner and Member of the Emerging Companies Practice Group, Holme Roberts & Owen, LLP, Knoll, Röhrborn & Partner evalue AG, Vorstand, seit 2008 verantwortlich für alle Investments und Divestments des evalue Portfolios. Wirecard Bank AG, Mitglied des Aufsichtsrats (bis 2010). Thomas Servatius, Chief Technology Officer, Vorstand Internet Executive mit Erfahrung sowohl bei etablierten Unternehmen als auch bei start-ups. 5 Jahre management consulting, 11 Jahre internet industry, davon 7 Jahre in der Softwareentwicklung Co-Founder und Geschäftsführer Adternity, Co-founder und CEO Exactag International AG Werdegang: Lycos Europe und Pangora. Verantwortlich für B2C services z.b.. Lycos IQ, Tripod and Paid Hosting
evalue investiert und inkubiert in Digital Media und Online Advertising Deutschland, UK, Spanien, Frankreich, NL, Skandinavien PR und Office Administration Europäische Service und Office Infrastruktur Industry Focus & Expertise Online Media und Technology Etablierte Beziehungen zu Führungspersonal in der Medienbranche Access to Cutting Edge Technology High Level Customer Network Knowledge transfer innerhalb und ausserhalb der evalue Group Etabliertes Netzwerk und besten Zugang zu allen großen Playern der Branche
Online Advertising monetarisiert die Inhalte im Internet $ $ $
14 Werbebudgets im Online Bereich wachsen - während sie sonst stagnieren oder schrumpfen November 30, 2011 Q3 11 Internet Werbeumsatz 22% mehr als im Jahr zuvor, - $7.9 Milliarden Online Advertising Spending Source: PwC Media, http://www.iab.net/
Investment Strategie und - kriterien Investment Strategy Establish and Build Wir gründen neue Gesellschaften oder investieren in innovative Geschäftsideen Grow and Expand Wir bauen unsere Beteiligungen strategisch aus und helfen ihnen, international zu expandieren Branche Online media Technologie- oder Medien-Bezug Investment Stage Frühphaseninvestments in innovative Technolgien mit Alleinstellungsmerkmalen Investments von 100,000-2,500,000 Mindestbeteiligung 25+% Company Profile Potential zu schnellem Wachstum und geographischer Expansion über unser Netzwerk Ziel: Grow and Exit Management Team Leistungsorientiertes und branchenbewährtes Management
Geschäftsjahr 2011 Erweiterung des Beteiligungsportfolios: 1. Erwerb von 35,1 % an der Strike New Media Ltd. (Anbieter einer Online-Werbeplattform für mobile Geräte). 2. Erwerb von 76 % an der Adternity GmbH (Anbieter von Softwareentwicklungstätigkeiten im Bereich Online-Advertisement) und Miterwerb von 75 % (mittelbare Beteiligung) an der Exactag GmbH (Anbieter von Softwaresystemen im Bereich Online- Werbeaktivitäten). 3. Erwerb von 30 % an der own3d GmbH (Anbieter einer Online-Gaming Übertragungsplattform)
Finanzkennzahlen Konzern nach IFRS Umsatzerlöse TEUR 3.862 EBITDA TEUR 302 EBIT TEUR 69 EBT TEUR 0 Verlust TEUR 141 Verlust pro Aktie EUR 0,09
Aktienentwicklung 2011 Eckdaten: Notierung am Regulierten Markt der Börse Frankfurt, General Standard ISN: DE000A0E96N3 WKN: A0E96N Kürzel: XAC2 Jahrestief: EUR 3,35 Jahreshoch: EUR 9,48 Jahresanstieg: rd. + 150 %
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS
Konzernbilanz nach IFRS
Änderungen im 1. Halbjahr 2012 Erhöhung Grundkapital von EUR 1.517.397,00 um EUR 146.940,00 auf EUR 1.664.337,00 gegen Bareinlagen aus dem genehmigten Kapital zu einem Kurs von EUR 12,50 / Aktie
Vorstellung der neuen Aufsichtsräte
Vorstellung des zur Wahl vorgeschlagenen AR Mitglieds Klaus Kappeler, CEO der Goldbach Group AG, Küsnacht-Zürich, Schweiz (seit 2001) - 1986 2001: Geschäftsleiter der Radio Z AG und der Goldbach Media AG (ehemals IP Multimedia AG), dann CEO der aus der Radio Z AG hervorgegangenen Medien Z Holding AG - 1980 1986: Leiter Verleger- und Inserentenservice bei ofa Orell Füssli Werbe AG, Zürich - 1973 1980: verschiedene leitende Funktionen bei Publicitas Presse- und Mediaberatung in Zürich, Paris, London, Lausanne und Basel - Studium am Swiss Marketing and Advertising Institute (SAWI) mit Abschluss zum Marketingleiter Weitere Tätigkeiten/Interessenbindungen: - Mitglied im Stiftungs- und Verwaltungsrat der Mediapulse AG, Bern - Mitglied im Verwaltungsrat der Publicadata AG, Bern
Ablauf der Hauptversammlung Vorstellung des derzeitigen AR Vorsitzenden und zur Wahl vorgeschlagenen AR Mitglieds Thomas Falk, Gründer & Vorsitzender des Aufsichtsrats Erfolgreicher Gründer und Unternehmer Aufsichtstätigkeiten unter anderem: DoubleClick-EMEA, Limelight Networks, Inc, Adconion Media Group Ltd. Proven track record als Investor und Gründer EyeWonder, United Mail Solutions, Falk esolutions AG, smartclip, VoodooVideo, Digital Response
Abstimmung
Tagesordnungspunkte 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs.4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Tagesordnungspunkte (Fortsetzung) 2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
28 Tagesordnungspunkte (Fortsetzung) 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-prüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2012 5. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Tagesordnungspunkte (Fortsetzung) 6. Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und die entsprechende Satzungsänderung und Anpassungen von Hauptversammlungsbeschlüssen 7. Umfirmierung der Gesellschaft und die entsprechende Satzungsänderung 8. Änderung von 3 und 19 der Satzung
Vielen Dank und gute Heimreise