Herzlich willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

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1 Herzlich willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 München, 8. Mai

2 UNSER HERZSTÜCK: 25 JAHRE SPORT1 Deutschlands führende 360 -Sportplattform 2

3 UNSER HERZSTÜCK: 25 JAHRE SPORT1 Deutschlands führende 360 -Sportplattform 3

4 FOKUS AUF SPORT 4

5 EINE EINZIGARTIGE WERTSCHÖPFUNGSKETTE Wir machen Sportarten zu Publikumslieblingen 5

6 ERSTER ANLAUF ZUR SPORTSTRATEGIE! November 2016: Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Strategie zur Neuausrichtung des Constantin Medien-Konzerns gemäß 119 Abs. 2 AktG. Strategie war nicht umsetzbar. Erste Kehrtwende: Strukturierter Bieterprozess für die Sport1 GmbH und die Sport1 Media GmbH. Zweite Kehrtwende: Hauptversammlung August

7 HAUPTVERSAMMLUNG 2017 UND IHRE FOLGEN Sicherung der langfristigen Grundlage innerhalb von vier Wochen Rücktritt und Verzicht auf Wiederwahl des gesamten Aufsichtsrats. 2. Rücktritt Fred Kogel als Vorstandsvorsitzender. Bestellung Olaf G. Schröder als Vorstandsvorsitzender. Rücktritt Dr. Peter Braunhofer als Finanzvorstand. Bestellung Dr. Matthias Kirschenhofer als Vorstand Recht und Finanzen. Einigung mit der Stella Finanz AG. Beendigung Rechtsstreitigkeiten mit der Highlight Communications AG. Beendigung Bieterprozess SPORT1 und SPORT1 MEDIA. 3. Neuwahl des Aufsichtsrats mit Dr. Paul Graf als Vorsitzendem. 7

8 EIN EINSCHNEIDENDES GESCHÄFTSJAHR 8

9 2017: EIN EINSCHNEIDENDES GESCHÄFTSJAHR Resümee und GuV-Kennzahlen! Operative Entwicklung 2017 von nicht zahlungswirksamen Sondereffekten geprägt.! Konzernumsatz mit 263,8 Mio. Euro innerhalb der angepassten Zielprognose.! EBIT durch negative und positive Sondereffekte bei 36,7 Mio. Euro.! Ergebnisanteil Anteilseigner: 27,8 Mio. Euro deutlich über Erwartungen. In Mio. EUR Konzernumsatz 263,8 565,7 Betriebsergebnis (EBIT) 36,7 39,5 Konzernjahresergebnis 28,8 14,4 Ergebnisanteil Anteilseigner 27,8 8,3 9

10 PERFORMANCE SEGMENT SPORT Geschäftsjahr 2017! Rückgang des Segmentumsatzes um 13,4% auf 139,1 Mio. Euro.! PLAZAMEDIA! Ende des Produktionsrahmenvertrags mit Sky Deutschland zum ! SPORT1! Digitalgeschäft unter Erwartungen.! Segmentergebnis bei 1,9 Mio. Euro 10

11 PERFORMANCE SEGMENT FILM Geschäftsjahr 2017 (Zeitraum )! Rückgang des Segmentumsatzes um 37,9% auf 100,3 Mio. Euro.! Aufgrund außerordentlich hoher Umsatzerlöse von Home Entertainment im 1. Halbjahr 2016.! TV-Auswertung/Lizenzhandel! Gute Quoten erfüllten Erwartungen.! Kinoverleih! Zuschauerresonanz unter Erwartungen bei einer Reihe von Kinoproduktionen.! Segmentergebnis bei -4,7 Mio. Euro 11

12 PERFORMANCE SEGMENT SPORT- UND EVENT-MARKETING Geschäftsjahr 2017 (Zeitraum )! Rückgang des Segmentumsatzes um 9,0% auf 24,4 Mio. Euro.! Aufgrund von 18 Tagen verkürzter Vergleichsperiode.! Segmentergebnis bei 9,9 Mio. Euro 12

13 BILANZKENNZAHLEN PER 31. DEZEMBER 2017 Eigenkapital und Finanzverschuldung! Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr verringert.! Eigenkapitalquote von 20,9% auf 35,9% gestiegen. In Mio. EUR Bilanzsumme 175,1 469,5 Eigenkapital 62,9 98,1 Eigenkapitalquote (%) 35,9 20,9 13

14 ÜBERNAHMEANGEBOT HIGHLIGHT COMMUNICATIONS Neue Aktionärsstruktur mit klaren Mehrheitsverhältnissen Ankündigung Übernahmeangebot der Highlight Communications AG und der Studhalter Investment AG. Vorstand und Aufsichtsrat der Constantin Medien AG empfehlen den Aktionären in einer gemeinsamen Stellungnahme die Annahme des Angebots der Highlight Communications AG und der Studhalter Investment AG. Ergebnis des Übernahmeangebots der Highlight Communications AG und der Studhalter Investment AG: Vorstand und Aufsichtsrat der Constantin Medien AG begrüßen neue Aktionärsstruktur mit klaren Mehrheitsverhältnissen. 14

15 FOKUSSIERUNG ENTSCHULDUNG BEFRIEDUNG 15

16 EIN SCHULDENFREIES UNTERNEHMEN Finanzielle Lage des Konzerns! Darlehen der Stella Finanz AG an Constantin Medien AG in Höhe von 26,0 Mio. CHF und 12,25 Mio. Euro war durch Verpfändung von 24,75 Mio. Aktien an Highlight Communications AG gesichert.! Tilgung des Darlehens zzgl. Zinsen am durch 8 Mio. Aktien der Highlight Communications AG, dennoch Erhalt des Dividendenanspruchs.! Im Gegenzug Freigabe der übrigen 16,75 Mio. Aktien der Highlight Communications AG an Constantin Medien. Dadurch Gesamtbestand von 20,6 Mio. Aktien der Highlight Communications AG zur freien Verfügung von Constantin Medien.! Unternehmensanleihe 2013/2018 in Höhe von 65 Mio. Euro zum Zinssatz von 7% p. a., Fälligkeit zum 23. April 2018.! Verkauf von 12,4 Mio. Aktien der Highlight Communications AG an die Highlight Event and Entertainment AG am , dadurch Sicherung der Rückzahlung der Unternehmensanleihe. 16

17 IM INTERESSE DER GESELLSCHAFT Vergangenheitsbewältigung! : Besonderer Vertreter erhebt Klage gegen den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Dieter Hahn und die von ihm kontrollierten Gesellschaften KF 15 GmbH und DHV GmbH.! Nichtentlastung ehemaliger Vorstands- und Aufsichtsrats-Mitglieder zum Zweck der Prüfung weiterer Schadensersatzansprüche.! : Die Constantin Medien AG erhebt weitere vier Klagen gegen die von Dr. Dieter Hahn kontrollierte Gesellschaft KF 15 GmbH, Kuhn Rechtsanwälte, die Kanzlei des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Bernd Kuhn, und den Versammlungsleiter der Hauptversammlungen vom 6. Juli 2016 und vom 9./10. November 2016 Franz Enderle. 17

18 OPERATIVE VERBESSERUNGEN ERWARTET Prognose Gesamtjahr 2018! Geringere Umsätze auch in 2018 aufgrund der Entkonsolidierung der Highlight-Gruppe.! Konzernumsatz bei 110 Mio. Euro bis 130 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2018 geplant.! Auf die Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis von -1,5 Mio. Euro bis -4,5 Mio. Euro.! Deutlich verbesserte Eigenkapitalquote.! Erklärtes Ziel 2019: Profitabilität aller Geschäftsbereiche. 18

19 ERSTE OPERATIVE MEILENSTEINE IN 2018 Neue Aktivitäten, digitale Angebote und Erweiterung des Rechteportfolios! Ausschnitt Rechteportfolio:! 4 Live-Spiele ab der Spielzeit 2019/20! Umfassende Highlight-Berichterstattung über alle SPORT1 Plattformen 19

20 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

21 Ordentliche Hauptversammlung 2018 München, 8. Mai 2018 HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!