Mitgliederversammlung 2016 Saalbau Losheim am See 14. Oktober 2016

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Matthias Becke
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1 Mitgliederversammlung 2016 Saalbau Losheim am See 14. Oktober 2016

2 Henry Selzer Generalversammlung, 14. Okt. 2016

3 Bericht des Vorstandes GV 2016 (1) Viertes Jahr des Bestehens: vordergründig ein ruhiges Jahr Konsolidierung nach innen Professionalisierung der Mitgliederverwaltung und Ergänzung der Datensätze Schaffung des Netzwerks saarländischer Energiegenossenschaften Mitarbeit im Energiebeirat des saarländischen Wirtschaftsministeriums Anbahnung vielfältiger und wichtiger Kontakte Schwerpunkt dabei die Erarbeitung von neuen Beteiligungsmöglichkeiten für unsere Genossenschaft Vielzahl von Terminen mit Bürgermeistern, Projektierern, Investoren in der Vorbereitung dieser Beteiligungsmöglichkeiten 2015 auch geprägt von den politischen Diskussionen und Veranstaltungen zur Vorbereitung des EEG 2017

4 Beteiligungen der BEG an Windparks

5 Bericht des Vorstandes GV 2016 (2) weitere Arbeitsfelder und Ergebnisse 2015 ein Jahr der Beschäftigung mit möglichen neuen Geschäftsfeldern: Nahwärme und auch E-Mobilität: jedoch vorläufig keine greifbaren Ergebnisse. Anwachsen der Mitgliederzahl: bis Ende 2015 hatten wir 519 Mitglieder Wirtschaftliches Ergebnis des Geschäftsjahres 2015: deutlicher Anstieg des Jahresgewinns und der Bilanzgewinn mit Euro respektabel. Erste Auszahlung von Zinsen (für das Jahr 2014) für die uns von Mitgliedern gegebenen Darlehen. Erstmals kamen Gewinne aus der Betreibergesellschaft des Windparks Perl in der Genossenschaft an (in Form einer Vorabausschüttung) = insgesamt ein weiteres erfolgreiches Jahr

6 Generalversammlung 2016

7 Info GV - Verbandsprüfungsbericht Prüfungsbericht vom 21. Jan wesentliche Feststellungen - Die Mitgliederliste wird ordnungsgemäß geführt. - Die Rechtsverhältnisse sind insgesamt geordnet. - Die Generalversammlung 2015 ist verspätet (Sept.) erfolgt. - Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft sind geordnet. - Die Geschäftsentwicklung war zufriedenstellend. - Der Vorstand hat seine Tätigkeit im Berichtszeitraum nach unseren Feststellungen in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung ausgeübt. - Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben nachgekommen. Generalversammlung, 14. Okt. 2016

8 Beschluss GV Bekanntgabe Verbandsprüfungsbericht Beschlussvorschlag hierzu: Die Generalversammlung fasst gem. 24 Abs. 2b der BEG-Satzung folgenden Beschluss zum Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des Prüfungsverbandes: Doppelbeschluss/Abstimmung a) Der Prüfungsbericht gem. 53 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes vom 21. Jan kann durch den Vorstand der BEG Hochwald bekanntgegeben werden. b) Die Anlagen zum Prüfbericht sind von der Veröffentlichungsfreigabe ausgenommen. Generalversammlung, 14. Okt

9 Vorstellung Jahresabschluss 2015 Generalversammlung, 18. Sept. 2015

10 Bilanz 2015 Aktiva PV-Anlagen + sonst. Anlageverm. Beteiligungen an Windparks Forderungen Bankguthaben RAP und sonstige Aktiva Summe Aktiva

11 Bilanz 2015 Passiva Mitgliedsanteile gesetzl. Rücklagen Bilanzgewinn incl. Vortrag Rückstellungen Mitgliederdarlehen sonstige Passiva Summe Passiva

12 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (1) GuV 2015 Umsatzerlöse WP-Beteiligungserträge Zinserträge Abschreibungen sonst. betriebl. Aufwendungen Zinsen Mitgliederdarlehen Steuern Reingewinn 2015 (EAT)

13 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (2) Erläuterung der WP-Beteiligungserträge ( ) Vorabausschüttung aus der Windpark Perl Beteiligungsgesellschaft mbh Zinsen für Darlehen an die Windenergie Merzig GmbH Summe: Die Vorabausschüttung aus der Beteiligung am WP Perl sind zum erheblichen Teil steuerfrei (Beteiligung > 15%) - Die Ausschüttungen der Erträge 2015 aus der Beteiligung an der Windenergie Merzig erfolgten erst 2016

14 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (3) Erläuterung der sonst. betriebl. Aufwendungen ( ) (nachfolgend nur Beträge > ) Versicherungen Wartungskosten Hard- und Software Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Summe: zzgl. 20 weitere Posten zwischen 6 und 880 (vgl. Blatt 24 des Bilanzberichtes)

15 Mitgliederversammlung 2015 Aussprache über den Bericht des Vorstandes

16 Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Geschäftsjahr 2015 Jürgen Millen Generalversammlung, 14. Oktober 2016

17 Bericht Aufsichtsrat In 2015 haben 4 Sitzungen stattgefunden. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung Treffen wesentlicher Entscheidungen für die Genossenschaft. grundlegende Fragen wie Versicherungen, Büroausstattung und formale Abwicklungen im Verhältnis zu den Mitgliedern die Ergebnisse zur Beteiligung an der Windenergie Merzig GmbH erfolgreichen Abschluss der Versicherungsumstrukturierung Vorbereitung der GV 2015 Modell zur Dividendenausschüttung - Nachteilsausgleich weitere Beteiligungsmöglichkeiten Einführung der neugewählten Mitglieder des AR eingeführt. Handlungsoptionen und Strategien nach der Novellierung des EEG Erwerb weiterer Anteile an der WP Perl Beteiligungsgesellschaft mbh

18 Wp Perl: Übertragung 2% Bet. VSE an BEG Windpark Perl GmbH Organigramm 2013 ff Gemeinde Perl 10 % VSE 40 % +4 % 44 % Windpark Perl Beteiligungs GmbH 16% Kommunale Energie- und Wasserversorgung Neunkirchen AG AG 15 % Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH 15% Transfer 2 % BürgerEnergie Genossenschaft Hochwald eg eg 43,75 % (7 (7%) Stadtwerke Saarlouis GmbH 0% (0 (0%) Stadtwerke Dillingen GmbH 18,75 % (3 (3%) Technische Werke Saarwellingen GmbH 18,75 % (3 (3%) Ökostrom Saar Bürgerkraftwerke GmbH 18,75 % (3 (3%)

19 Wp Perl: Organigramm nach Transfer 2% Übertragung ist am 26. Juli 16 notariell erfolgt. Windpark Perl GmbH 100% Gewinnbezugsrecht ist auf den rückdatiert worden, d. h. volle Ausschüttungsbeteiligung für das Jahr 2016! Gemeinde Perl 10 % VSE 42 % Windpark Perl Beteiligungs GmbH 18% Kommunale Energie- und Wasserversorgung Neunkirchen AG AG 15 % Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH 15% BürgerEnergie Genossenschaft Hochwald eg eg 50 % (9 (9%) Stadtwerke Dillingen GmbH 16,67 % (3 (3%) Technische Werke Saarwellingen GmbH 16,67 % (3 (3%) Ökostrom Saar Bürgerkraftwerke GmbH 16,67% (3 (3%)

20 Wp Perl: Beteiligung nach Transfer 2%

21 Entwicklung der BEG Hochwald Plan Ist - Vergleich zum Businessplan tatsächliche Entwicklung Mitglieder Mitgliedereinlagen Bilanzgewinn/vortrag Bilanzsumme lt. Businessplan zum tatsächlicher Stand zum

22 Mitgliederversammlung 2016 Aussprache über den Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden

23 Generalversammlung 2016

24 2012 bis 2015

25 Vorschlag Ergebnisverwendung 2015 Auszug aus dem Bilanzbericht 2015 des Steuerberates Schon mit diesem Jahresabschluss wäre es möglich, den angedachten Nachteilsausgleich durchzuführen. Angesichts des damit verbundenen hohen Aufwands (Verwaltung/Kosten) wird jedoch empfohlen, den Nachteilsausgleich und die erste reguläre Gewinnausschüttung (Dividendenzahlung) zusammen erst im folgenden Geschäftsjahr durchzuführen. Für den Nachteilsausgleich steht folgender Betrag zur Verfügung: Jahresüberschuss ,98 Euro + Gewinnvortrag ( ) 8.481,70 Euro Verwendungsfähiger Betrag ,68 Euro - gesetzlichen Rücklage 3.075,40 Euro = Gewinnvortrag auf ,28 Euro Über die Verwendung des Ergebnisses entscheidet gem. 33 Ziff. 1 der Satzung der BEG Hochwald eg die Generalversammlung durch Beschluss.

26 Nachteilsausgleich für Altmitglieder Generalversammlung, 18. Sept Summe: ,00

27 Nachteilsausgleich

28 Beschlussvorschlag Nachteilsausgleich Die GV 2016 möge beschließen: a) die in den Jahren 2013 bis 2015 durch die BEG erwirtschafteten Gewinne sollen als sog. Nachteilsausgleich für die Pioniere der Genossenschaft und deren Vorleistungen ausgeschüttet werden; b) die Höhe des sog. Nachteilsausgleich orientiert sich an den jeweils für diese Jahre durch Banken gezahlten Zinsen auf Spareinlagen zzgl. eines Zuschlages; c) Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zinsen ist jeweils die Summe der am des Vorjahres vorhandenen Einlagen des jeweiligen Mitglieds; d) die in Ansatz zu bringenden Zinssätze betragen: 2013 = 1 % 2014 = 0,65 % 2015 = 0,40 % Der gesamte Nachteilsausgleich beträgt Euro e) die Auszahlung des Nachteilsausgleich erfolgt aus Gründen der Einsparung von Verwaltungskosten mit der ersten regulären Dividendenausschüttung, d. h. im Jahre 2017; f) der verbleibende Restbetrag i.h.v. 902 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

29 Feststellung des Jahresabschlusses Abstimmung Die Generalversammlung stellt das Ergebnis 2015 fest: a) Eigenkapital BEG Hochwald = Euro b) Gewinn (EAT) Geschäftsjahr 2015 = ,98 Euro Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss und den Gewinnvortrag aus 2013/2014 wie folgt zu verwenden: a) Zuführung zur gesetzlichen Rücklage 3.075,40 Euro b) sog. Nachteilsausgleich ,-- Euro c) Gewinnvortrag auf das Jahr 2016: 902,28 Euro 2. Abstimmung Die Generalversammlung stimmt dem Beschlussvorschlag zur a) Zuführung in die Pflichtrücklage b) Nachteilsausgleich (auszuzahlen mit Dividende für 2016) und c) Vortrag des Gewinns zu Generalversammlung, 18. Sept. 2015

30 Generalversammlung 2016

31 Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat Wahl eines Versammlungsleiters nach Antrag auf Entlastung getrennte Abstimmung über die Entlastung von a) Vorstand und b) Aufsichtsrat Generalversammlung, 18. Sept. 2015

32 Generalversammlung 2016 TOP 12 Verschiedenes

33 Generalversammlung 2016 Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der GV der BEG Hochwald

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