Protokoll der Mitgliederversammlung des Industrieclub Thüringen e.v. am 21. Juni 2018 im Dorint Hotel am Goethepark, Weimar

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1 Protokoll der Mitgliederversammlung des Industrieclub Thüringen e.v. am 21. Juni 2018 im Dorint Hotel am Goethepark, Weimar TOP 1: Begrüßung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit Anwesend sind die Vorstandsmitglieder Ulrich Sander und Norbert Schremb. Um Uhr begrüßte der Versammlungsleiter Norbert Schremb die erschienenen Mitglieder. Norbert Schremb stellte zunächst die ordnungsgemäße Ladung gem. 14 der Satzung (Monatsfrist, Postausgang der Ladung 20. Mai 2018 zum 21. Juni 2018) sowie die Beschlussfähigkeit fest (Satzung 15 Beschlussfähigkeit durch die erschienenen Mitglieder). Sodann bestimmte er Ursula Sander zur Protokollführerin. TOP 2: Jahresbericht des Vorstandes für das Kalenderjahr 2017 a. Entwicklung der Mitgliederzahl Einleitend gab Herr Schremb einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Mitgliederzahl. Die Zahl der Mitglieder betrug am Personen. Davon sind 219 Personen als Firmenmitglieder (ein Unternehmen kann bis zu drei Firmenvertreter benennen) sowie 44 Personen als persönliche Mitglieder gemeldet. Die Mitgliederzahl stagniert mit einer leicht steigenden Tendenz. Im Jahr 2017 erfolgten 2 Kündigungen und 4 Neuaufnahmen. An den Veranstaltungen nahmen im vergangenen Jahr durchschnittlich 60 Personen teil. b. Bericht über Veranstaltungen im Jahr 2017 Herr Schremb berichtete über die Veranstaltungen des Jahres 2017, die wieder eine gute Mischung an Vorträgen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport darstellten. Als Highlight des vergangenen Jahres hob Herr Schremb die Veranstaltung mit Ralf Rangnick, dem Sportdirektor von RB Leipzig hervor. Sehr interessant war auch der Besuch von Dr. Michael Kaschke, Vorsitzender des Vorstandes der Carl Zeiss AG zu dem Thema Carl Zeiss Ein Start-up- Unternehmer des 19. Jahrhunderts. Was hat er uns heute zu sagen?.

2 2 Auch der Vortrag von Anja Siegesmund, Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz über Die Rolle der E-Mobilität im Klimaschutz von Thüringen war sehr gut besucht und wurde im Anschluss kontrovers diskutiert. Im Juni hielt, im Anschluss an die Mitgliederversammlung, Prof. Dr. Michael Eilfort, Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, einen Vortrag zu dem Thema Schulden, Reformstau und Wahlgeschenke: Vergreisende Republik, verkalkte Politik?. Am 26. Juli hatten die Mitglieder des Industrieclub Thüringen die Möglichkeit, die Mediengruppe Thüringen in Erfurt zu besuchen und Einblicke in den Druck der Tageszeitung zu erhalten. Das Sommerfest mit Barbecue und Jazz-Musik am 18. August im Garten des Hotel Elephant war wie stets mit 140 Personen gut besucht. Im September war Hellmut Seemann, Präsident der Klassik Stiftung Weimar, zu Gast und referierte über Weimar auf dem Weg Bauhaus Im November konnten wir Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, zu dem Thema Innovationen, die unser Leben verändern begrüßen. Die Veranstaltungen des Jahres 2017 endeten mit der traditionellen Weihnachtsfeier am 1. Dezember, vorerst letzmalig vor der Renovierung, im Hotel Elephant. (Die gesamte Veranstaltungsreihe 2017 entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.) Es gab keine Fragen zu den Ausführungen von Herrn Schremb. Herr Schremb bedankte sich beim Kuratorium, Vorstand, Frau Sander und den Mitgliedern. TOP 3: Bericht des Schatzmeisters, Michael Schnase, über das Kalender-/Wirtschaftsjahr 2017 Da Michael Schnase terminlich verhindert war, trug der Vize-Präsident Ulrich Sander den Bericht des Schatzmeisters vor. Ulrich Sander erläuterte die einzelnen Erlöse und Aufwendungen standen Einnahmen i.h.v ,50 Ausgaben i.h.v ,45 gegenüber. Gespart wurde im Jahr 2017 bei den Benefits. Nach vielen Jahren endete die Unterstützung der Thüringer Bachwochen. Das Jahr 2017 schließt mit einem Einnahmen-Überschuss von 3.616,05 ab. Im Jahr 2016 betrug der Jahresfehlbetrag 5.174,00. Insgesamt bleibt Finanzlage stabil. Für das Jahr 2018 ist ein Einnahmen-Überschuss i.h.v ,00 geplant. Benefits sind für das Jahr 2018 nicht beabsichtigt.

3 3 Bezüglich der Einzelheiten wird der Inhalt des diesem Protokoll beigefügten Anlagenkonvolutes ( Gegenüberstellung der Erlöse und Aufwendungen im Jahr 2017 sowie Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2018 ) in Bezug genommen. Es gab keine Fragen zum Jahresbericht. TOP 4 : Bericht der Rechnungsprüfer Derzeitige Rechnungsprüfer sind Herr Dr. Dietmar Kubis und Herr Dr. Franz von Falkenhausen. Da beide Kuratoren nicht anwesend waren, verlas Herr Schremb den Bericht über die Kassenprüfung, den Dr. Franz von Falkenhausen am beim Schatzmeister Herrn Michael Schnase erstellt hat. Folgende Prüfungsfeststellung wird verlesen: Seit dem 1. Januar 2017 erfolgt auf Beschluss des Vorstandes die gesamte Buchführung durch die Geschäftsführerin Ursula Sander. Für die Buchführung wird die kommerzielle Software Finanzmanager der Firma Lexware eingesetzt. Der Schatzmeister ist unterjährig in alle relevanten Buchungsvorgänge einbezogen. Der Bericht lautet weiter: Die gesamte Buchführung ist übersichtlich aufgebaut. Die Abbildung aller Buchungsvorgänge im Programm Finanzmanager führt zu einer sehr hohen Transparenz. Der Rechnungsprüfer konnte sich anhand von Stichproben überzeugen, dass die Buchungsvorgänge vollständig erfasst sind und mit den Rechnungsbelegen übereinstimmen. Er schließt mit dem Satz: Das gesamte Rechnungswerk einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß. TOP 5 : Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters Das Industrieclub Mitglied Herr Andreas Wimmer beantragte die Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters, die einstimmig durch die anwesenden Mitglieder erfolgte. Der Vorstand sowie de Schatzmeister wurden einstimmig entlastet. TOP 6 : Nachwahl zum Vorstand Auf Vorschlag des Kuratoriums soll der aus bisher vier Personen bestehende Vorstand um eine weitere Person, Herrn Stefan Einhellinger von der TRIDELTA GmbH, ergänzt werden. Herr Einhellinger stellte sich kurz den Mitgliedern vor. In einer offenen Wahl, die von Herrn Schremb durchgeführt wurde, wurde Herr Einhellinger einstimmig von der Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt.

4 4 TOP 7 : Nachwahl zum Kuratorium Das Kuratorium besteht derzeit aus den Kuratoren Dr. Franz von Falkenhausen, Dr. Dietmar Kubis und Dr. Michael Mertin. Dr. Kubis und Dr. Mertin sind aus dem Kuratorium ausgeschieden. Als neue Kuratoriumsmitglieder wurden der Versammlung - Herr Andreas Krey (LEG Thüringen) sowie - Herr Dr. Stefan Traeger (Jenoptik AG) vorgeschlagen. Herr Krey stellte sich kurz den Mitgliedern vor. Herr Schremb verlas die Vita von Herrn Dr. Traeger, da sich dieser auf einer Auslandsreise befand. Beide stellten sich zur Wahl. Bei der anschließenden offenen Wahl, die von Herrn Schremb durchgeführt wurde, wurden Herr Krey und Herr Dr. Traeger jeweils einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt. TOP 8 : Wahl der Rechnungsprüfer aus dem Kreis der Kuratoren Bisherige Rechnungsprüfer waren Herr Dr. von Falkenhausen und Herr Dr. Kubis. Herr Dr. von Falkenhausen und Herr Krey stellten sich zur Wahl als Rechnungsprüfer. Herr Schremb führte die Wahl durch, bei der beide Kuratoren jeweils einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt wurden. TOP 9: Verschiedenes Situation Hotel Elephant Herr Schremb und Frau Sander schilderten die aktuelle Situation im Hotel Elephant. Herr Schremb führte vor einiger Zeit ein Gespräch mit dem neuen Direktor, Herrn Kartschoke. Frau Sander führte Gespräche mit der neuen Veranstaltungsleiterin, Frau Sattler sowie Herrn Kartschoke über eine weitere Zusammenarbeit mit dem Hotel Elephant. Das Hotel soll im Oktober wiedereröffnet werden. Der Richard-Wagner-Saal wird nicht mehr als reiner Vortragssaal zur Verfügung stehen. Dieser Saal soll mit Lounge-Möbeln, die nicht entfernt werden dürfen, möbliert werden. Darüber hinaus soll eine Raummiete berechnet werden. Das Restaurant, das für das Abendessen in Frage käme, wird keinesfalls exklusiv für den Industrieclub Thüringen zur Verfügung gestellt.

5 5 Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Aus diesem Grund tagt der Industrieclub Thüringen bis auf weiteres im Dorint Hotel am Goethepark. Gästepauschale Gäste sind im Industrieclub Thüringen jederzeit herzlich willkommen. Die aktuelle Gästepauschale i.h.v. 25,00 deckt die Verzehrkosten i.h.v. 60,50 (Aperitif, Menü sowie begleitende Getränke) pro Person nicht. Damit die durch Gäste verursachten Kosten nicht von den Mitgliedern getragen werden, wird künftig eine Verzehrpauschale für Gäste i.h.v. 60,00/Person berechnet. Diese ist bei Frau Sander vor Ort in bar zu entrichten. Vom Hotel wird ein Bewirtungsbeleg über diesen Betrag ausgestellt, der nach der Veranstaltung an der Rezeption abgeholt werden kann. Sofern angemeldete Gäste nicht erscheinen, hat das einladende Mitglied den Betrag i.h.v. 60,00 zu tragen. Die Einführung der Regelung einer Gästepauschale i.h.v. 60,00 wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen. Wortmeldungen Frau Hölzer klärt, ihr falle auf, dass immer wieder Mitglieder auf der Teilnehmerliste stehen, die nicht erscheinen und auch nicht abgemeldet sind. Frau Sander entgegnete, dass Sie mit den entsprechenden Mitgliedern bereits gesprochen habe und dies auch in Zukunft so handhaben werde. Herr Wimmer regte an, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen, damit in Zukunft auch wieder Benefits gewährt werden können. Der Mitgliedsbeitrag wurde seit Bestehen des Industrieclubs 1998 lediglich einmal (im Jahr 2002) auf die aktuelle Beitragshöhe angepasst. Der Vorstand wird einen Vorschlag unterbreiten, über den die Mitgliederversammlung 2019 beschließen soll. Um Uhr schloss Herr Schremb mit einem Dank an das Kuratoriums, den Vorstand sowie die Mitglieder die Mitgliederversammlung. Ursula Sander Weimar, 9. Juli 2018