GEGENSTAND OGGETTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES VERWALTUNGSRATES. Nr. 22 vom / del

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1 BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES VERWALTUNGSRATES VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nr. 22 vom / del Nach Erfüllung der geltenden festgesetzten Formvorschriften, wurden für heute im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Verwaltungsrates einberufen. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati nella solita sala delle riunioni i componenti di questo Comitato d Amministrazione. Anwesend sind: presenti sono: A.E. A.G. SCHWELLENSATTL ALOIS Präsident - Presidente KLOTZ MATHILDE KUPPELWIESER DOLORES MARIA PICHLER HILDE GRUBER REINHARD PLANER ANGELIKA X UNGERER ROSWITHA BERNADETTE A.U. A.I. Seinen Beistand leistet der Sekretär Lanthaler Silvia Assiste il segretario Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr Schwellensattl in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und eröffnet die Sitzung. Die Anwesenden behandeln folgenden Alois Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. nella sua qualità di presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Invita gli intervenuti a deliberare sul seguente GEGENSTAND Festsetzung der Amtsentschädigung an den Präsidenten des Altenheims St. Pankraz ÖBPB OGGETTO Determinazione del compenso al Presidente della Casa di Riposo San Pancrazio APSP

2 DER VERWALTUNGSRAT LA GIUNTA AMMINISTRATIVA Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 240 vom Bestimmung der Kriterien, aufgrund deren den Verwaltern der ÖBPB im Sinne der Art. 8 und 58 des Regionalgesetztes 07/2005 zustehenden Vergütungen festgesetzt werden ; Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 175 vom Änderung zum Beschluss Nr. 240 vom betreffend die Bestimmung der Kriterien, aufgrund deren den Verwaltern der ÖBPB im Sinne der Art. 8 und 58 des Regionalgesetzes 7/2005 zustehenden Vergütungen festgesetzt werden; Festgehalten, dass im oben genannten Beschluss festgelegt ist, dass dem Präsidenten ab Eintragung des Betriebes ins Betriebsregister eine allumfassende Amtsentschädigung zusteht, die vom Verwaltungsrat auf höchstens 35% der vom Direktor zustehenden Anfangsbesoldung festgesetzt wird; Weiters festgehalten, dass die allumfassende Amtsentschädigung um höchstens 5% der dem Direkter zustehenden Anfangsbesoldung erhöht werden kann, sofern der Präsident oder der Vizepräsident im Besitz der erforderlichen fachtechnischen Kompetenz einer besonderer Tätigkeit und zwar in den Grenzen der Gesetzesbestimmungen und des Statuts bei der auch landwirtschaftlichen oder kaufmännischen instrumentellen Führung mit dem Ziel wahrnimmt, das Vermögen des Betriebes aufzuwerten und dessen Tätigkeit zu finanzieren. Die Erhöhung kann dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten nicht geleichzeitig gewährt werden; Festzuhalten, dass vor der Stimmabgabe der Präsident ausdrücklich erklärt hat, die Erhöhung um 5% nicht in Anspruch nehmen zu wollen; Festgestellt, dass die Anfangsbesoldung, die Sonderergänzungszulage und die Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 240 del Determinazione dei criteri sulla base dei qiuali stabilire i comensi spettanti agli amministratori delle APSP ai sensi degli articoli 8 e 58 della Legge Regionale 7/2005 ; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del Modifica della deliberazione n. 240 del concernente Determinazione dei criteri sulla base dei quali stabilire i compensi spettanti agli amministratori delle APSP ai sensi degli articoli 8 e 58 della Legge Regionale 7/2005 ; Constatato che con delibera sopra nominata viene deliberato, che al Presidente spetta a decorrere dall iscrizione dell Azienda nel Registro delle aziende un indennità onnicomprensiva fissata dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al 35% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore Constatato inoltre che l indennità omnicomprensiva di carico può essere aumentata in misura non superiore al 5% del trattamento economico iniziale del Direttore, qualora il Presidente o il Vicepresidente, in possesso di adeguate competente tecnicoprofessionali, svolgano una rilevante attività nel seguire la gestione delle attività strumentali, anche di natura agricola o commerciale, volte alla valorizzazione del patrimonio dell azienda e al finanziamento della sua azione, nei limi entro cui esse sono consentite a norma di legge e di Statuto. L aumento non può essere concesso contemporaneamente al Presidente e al Vicepresidente; Dato atto che prima della votazione i Presidente dichiara esplicitamente di non voler usufruire dell aumento del 5%; Accertato, che il trattamento economico iniziale, l indennità integrativa speciale e

3 Funktionszulage des Direktors dieses Betriebes insgesamt 6.035,42 beträgt und somit die Höhe (35%) der Amtsentschädigung nicht mehr als 2.112,40 betragen darf; Festzuhalten, dass der Verwaltungsrat bei der Festlegung des Ausmaßes der Amtsentschädigung nachstehende Parameter zu berücksichtigen hat: - Wert des Betriebsvermögens; - Betriebliche Gesamterträge; - Anzahl der Betten und Sozial- und Betreuungstätigkeit auch zugunsten von Betreuten, die nicht Gäste des Betriebes sind; Für notwendig erachtet, den vorliegenden Beschluss sofort vollstreckbar zu erklären; Dies vorausgeschickt Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung des Altenheimes St. Pankraz ÖBPB; das R.G. Nr. 7 vom ; Nach diesen Prämissen und im Sinne des eigenen Gutachtens über die fachliche Ordnungsmäßigkeit; b e s c h l i e ß t l indennità di funzione del Direttore di quest azienda complessivamente ammonta a 6.035,42 e quindi l indennità di carica (35%) non può superare l importo di 2.112,40 ; Constatato, che il Consiglio di Amministrazione nel determinare la misura delle indennità di carica deve prendere in considerazione i sotto elencati parametri: - Valore del patrimonio dell azienda; - Valore complessivo della produzione; - Numero di posti letto e attività socio assistenziale prestata anche a favore di soggetti non ospitati in struttura; Ritenuto necessario di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; Ciò premesso Visto il vigente statuto della Casa di Riposo S. Pancrazio APSP; la L.R. n. 7 del ; Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica; d e l i b e r a durch Handerheben, mit 5 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung: 1. die monatliche Amtsentschädigung an den Präsidenten ab Amtsantritt mit 35% der Anfangsbesoldung des Direktors und somit auf 2.112,40 abzüglich der gesetzlich vorgesehenen Abzüge, festzulegen; 2. festzuhalten, dass für die Dauer des Mandats des Verwaltungsrates die zustehende Vergütung an den Präsidenten an mögliche zukünftigen vertraglichen Gehaltsaufbesserungen nicht angepasst wird; 3. die mit diesem Beschluss zusammenhängende Ausgabe unter Beachtung des Kriteriums der wirtschaftlichen Kompetenz auf dem entsprechenden Konto des Kontenplanes zu verbuchen; con 5 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 astensione, espressi per alzata di mano: 1. di determinare l indennità di carica al presidente con decorrenza dalla nomina para al 35% del trattamento economico e cioè 2.112,40 previo trattenute previste dalla legge; 2. di determinare che per il mandato in corso del Consiglio di Amministrazione il compenso spettante al presidente non sarà adeguato a seguito di eventuali adeguamenti dovuti a futuri miglioramenti stipendiali contrattuali; 3. la spesa derivata da questa delibera viene contabilizzate sul relativo conto del piano dei conti, considerandone la competenza economica;

4 4. für die Mitteilung und Veröffentlichung nach den geltenden Bestimmungen zu sorgen und den Beschluss sowie den Jahresabschluss dem Aufsichtsamt der Autonomen Provinz Bozen für die Maßnahmen seiner Zuständigkeit zu übermitteln; 5. gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Autonome Sektion Bozen Rekurs einreichen; 6. kundzutun, dass der Beschluss vermerkt wurde. 4. di provvedere alle notificazioni e pubblicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia e all invio della deliberazione e del bilancio di esercizio all Ufficio Vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano per i provvedimenti di competenza; 5. avverso la presente deliberazione ogni cittadino/a, che vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano entro 60 giorni dalla data di esecutività; 6. di dare atto che è stata presa nota della presente deliberazione.

5 Gelesen, bestätigt und gefertigt DER PRÄSIDENT IL PRESIDENTE Schwellensattl Alois Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift. Letto, confermato sottoscritto Per copia conforme all originale. Die Direktorin La direttrice Positiver Sichtvermerk betreffend die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit (Art. 9, Abs. 4 RG 07/2005) Parere positivo tecnico-amministrativo (art. 9 comma 4 LR 07/2005) DER VERANTWORTLICHE DES RECHNUNGSAMTES - IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT (Art. 20 des R.G. 7/2005) Ich unterfertigte Direktorin bestätige, dass eine Abschrift der gegenständlichen Beschlussmaßnahme REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 della L.R. 7/2005) Certifico io sottoscritta Direttrice, che una copia della presente deliberazione viene pubblicata am il giorno auf der Internetseite des Altenheimes veröffentlicht wird, wo sie für 10 aufeinanderfolgende Tage verbleibt. Sul sito internet della Casa di Riposo all albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. VOLLSTECKBARKEITSBESCHEINIGUNG Es wird bescheinigt, dass gegenständliche Beschlussmaßnahme in Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen an der Amtstafel veröffentlicht wurde, ohne dass innerhalb der Anschlagdauer von 10 Tagen Gesetzeswidrigkeiten oder Nichtzuständigkeiten aufgezeigt wurden. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.