PROTOKOLL der ordentlichen Generalversammlung der Hügli Holding AG vom 20. Mai 2015,16.30 Uhr, im Seeparksaal Arbon

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1 Hügli Holding AG Bleichestrasse 1 CH-92 Steinach Tel Fax andreas.seibold@huegli.com PROTOKOLL der ordentlichen Generalversammlung der Hügli Holding AG vom 2. Mai 215,16. Uhr, im Seeparksaal Arbon Vorsitz Verwaltungsrat Stimmbüro, Protokoll Notar Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Revisionsstelle Dr. Jean G. Villot, Präsident des Verwaltungsrats Dr. Ida Hardegger, Fritz Höchner (Vizepräsident), Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre), Dr. Alexander Stoffel, Dr. Christoph Lechner Leiter Stimmbüro und Protokollführer: Andreas Seibold, CFO Hügli Holding AG Leitung Stimmenzählung: Beat Ronner, Mitglied der Direktion, UBS St. Gallen Mitarbeiter Stimmenzählung: Bruno Scruzzi, Matthias Geyer, Rolando Vidi Claudio Tomasi, Notariat Arbon RA Andreas G. Keller, Zürich Stefan Traber, Leitender Revisor, OBT AG, St. Gallen Begrüssung und Eintretensreferate des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Jean G. Villot, sowie des CEO und Vorsitzenden der Konzernleitung, Thomas Bodenmann -> siehe Präsentation Generalversammlung Präsenz Der Präsident kann 879 Aktionäre, welche 75.% resp. der stimmberechtigten Aktien von total 686'515 vertreten, begrüssen. Dies entspricht 64.7% des stimmberechtigten Aktienkapitals. Durch Verwaltungsrat/ Konzernleitung werden insgesamt45755 Inhaberaktien (zu nom. CHF 1.) sowie 41' Namenaktien (zu nom. CHF.5) repräsentiert, durch die anwesenden Aktionäre 25'12 Inhaberaktien (zu nom. CHF 1.) und durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 5787 Inhaberaktien (zu nom. CHF 1.). Einberufung, Aktenauflage Der Vorsitzende kann folgende Feststellungen machen: Die ordentliche Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einberufen worden. Die Einladung unter Angabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats wurde am 2. April 215 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und online auf der Hügli Internetseite veröffentlicht. Anträge betreffend die Aufnahme weiterer Traktanden sind seitens der Aktionäre nicht gestellt worden. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass der Geschäftsbericht, mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht 214 und den Berichten der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht am 15. April 215 veröffentlicht wurden. Dieser konnte am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bestellt werden sowie online unter abgerufen werden. Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 1/8

2 Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 214 lag unterzeichnet am Sitz der Gesellschaft auf und konnte auch im Internet eingesehen werden. Somit wurden alle Unterlagen rechtzeitig aufgelegt. Die Traktanden sind in der Einladung aufgeführt worden. Sie entsprechen den Traktanden einer ordentlichen Generalversammlung und setzen alle anwendbaren Artikel der vom Bundesrat in Kraft gesetzten Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften" um. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die traktandierten Geschäfte beschlussfähig ist. Durchführung, Abstimmungen Gemäss Statuten führt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung. Er bestimmt den Protokollführer und die Stimmenzähler. Im Sinne einer guten Corporate Governance leitet Herr Dr. Stoffel, Verwaltungsrat und Mehrheitsaktionär, das Traktandum 5, die Vergütungsabtimmungen, verbunden mit ergänzenden Erläuterungen zur Vergütungspolitik. Die Traktanden 6.2.6, 6. und 7.6, die Wahlen bezüglich des Verwaltungsratspräsidenten, werden vom Vizepräsidenten, Herrn Fritz Höchner, geleitet. Gemäss Art. 12 der Statuten werden Abstimmungen und Wahlen offen durchgeführt, sofern der Vorsitzende nicht eine schriftliche Abstimmung anordnet oder eine solche nicht von einem Zwanzigstel der anwesenden Aktionäre oder von Aktionären, welche mindestens einen Zwanzigstel des Aktienkapitals, das heisst nominal 24'25 Franken beziehungsweise 24'25 Inhaberaktien, verlangt wird. In einer offenen Abstimmung wird zuerst gefragt, wer einem Antrag zustimmt. Stimmt sichtbar ein Grossteil zu oder lehnt sichtbar eine grosse Mehrheit ab, wird ermittelt, wer anders stimmt und wer sich der Stimme enthält. Die Stimmenzähler werden Aktionäre, die abweichend zur grossen Mehrheit stimmen, fragen, wieviel Aktien sie vertreten. Ausgehend davon wird ermittelt, ob das absolute Mehr der vertretenen Stimmen erreicht wird. Ergeben sich bei diesem Vorgehen Zweifel über das Ergebnis, wird die Abstimmung schriftlich wiederholt. Der Vorsitzende begrüsstden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Andreas G. Keller, welcher die Stimmen der nicht teilnehmenden Aktionäre vertritt, die ihm eine Vollmacht und Weisungen erteilt haben. Herr Keller hat die exakten Stimminstruktionen vorgängig im Stimmbüro hinterlegt, womit seine Stimmen im Saal nicht mehr erfasst werden müssen. Im Rahmen der heute zu behandelnden Traktanden fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen (Enthaltungen werden nicht gezählt), mit Ausnahme von Traktandum 2 Entlastung" (Mehrheit ohne VR/KL-Stimmen), Traktandum 6.1 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre" (Mehrheit der Inhaberaktien, ohne Namenaktien) und Traktandum 7 Wiederwahl Revisionsstelle" (Mehrheit der Nennwerte). Die detaillierten Abstimmungsresultate befinden sich in der Beilage 1. Traktandum 1 Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 214 Der gedruckte Geschäftsbericht 214, der am 15. April 215 publiziert wurde, enthält die Berichte und Finanzabschlüsse, die zur Abstimmung stehen. Dies sind namentlich der Bericht an die Aktionäre, die Konzernrechnung mit finanziellem Lagebericht sowie die Jahresrechnung der Hügli Holding AG. Zudem enthält der Geschäftsbericht die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle, welche empfehlen, die Rechnungen zu genehmigen. Mündliche Ergänzungen werden vom leitenden Revisor, Herrn Stefan Traber, nicht gemacht. Des Weiteren verweist der Vorsitzende auf die ergänzenden Ausführungen zum Geschäftsjahr 214, welche einleitend von ihm und Thomas Bodenmann abgegeben wurden. Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. In der Abstimmung werden der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 214 der Hügli Holding AG gesamthaft mit grosser Mehrheit. Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 2/8

3 Traktandum 2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Gesetz Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht haben. Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. In der Abstimmung gewährt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung in globo mit grosser Mehrheit, mit den für dieses Traktandum stimmberechtigten Aktien, die Entlastung. Traktandum Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG und Dividendenbeschluss Die Generalversammlung stimmt dem Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns mit grosser Mehrheit ohne Wortmeldung zu. Die Revisionsstelle hat festgestellt, dass diese Gewinnverwendung Gesetz und Statuten entspricht. Demzufolge wird eine um 14% erhöhte Brutto-Dividende von CHF 16. pro Inhaberaktie und CHF 8. pro Namenaktie ausgerichtet und am 27. Mai 215 nach Abzug der Verrechnungssteuer mit Coupon Nr. 2 ausbezahlt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote vom Konzerngewinn von %. Dies zeigt die Zuversicht, auf der Basis einer starken Bilanz und intakten Zukunftsaussichten die Ertragskraft in den kommenden Jahren weiter stärken zu können. Vom Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung werden CHF 15'' an die freie Reserve zugewiesen, total CHF 776' als Dividende ausgerichtet und CHF 14'1'619 auf neue Rechnung vorgetragen. Traktandum 4 Revision der Statuten Der Verwaltungsrat beantragt eine umfassende Revision der Statuten der Hügli Holding AG, um einerseits die gesetzlichen Vorgaben der am 1. Januar 214 in Kraft getretenen Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften umzusetzen, sowie andererseits weitere Anpassungen vorzunehmen, darunter namentlich die Aufhebung der Opting-up-Bestimmung. Eine vergleichende Darstellung der bisherigen und der neu beantragten Statuten wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 2. April 215 publiziert und befindet sich im Anhang der Einladung. Die Statuten werden in einer einzigen Abstimmung im Sinne einer generellen Revision zur Genehmigung unterbreitet. Die Sachverhalte der wesentlichen Anpassungen wurden in der Einladung (Seiten 12-14) erläutert und an der Generalversammlung aufgezeigt. Fragen zu diesem Traktandum werden keine gestellt. In der Abstimmung werden die neuen Statuten (Stand 2. Mai 215) gesamthaft mit grosser Mehrheit. Der Notar, Herr Claudio Tomasi, wird über diesen Beschluss zur generellen Statutenänderung eine öffentliche Urkunde erstellen. Die neuen Statuten (Beilage zum Protokoll) werden anschliessend dem Handelsregisteramt St. Gallen zur Eintragung angemeldet. Traktandum 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 214 Vorsitz für dieses Traktandum: Dr. Alexander Stoffel Die Vergütungspolitik von Hügli basiert seit jeher auf der Überzeugung, dass der Erfolg des Unternehmens massgeblich von der Qualität und dem Engagement aller Mitarbeitenden abhängt. Die Gesamtvergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung sollen markt- und leistungsgerecht sein, damit die Personen mit den notwendigen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften gewonnen und langfristig gebunden werden können. Die Ausgestaltung des variablen Entschädigungssystems ist-wie vieles bei Hügli - klar, einfach und nachvollziehbar. Durch die grundsätzliche Gleichrichtung der Interessen des Managements mit denjenigen der Aktionäre sollen auch Mehrwerte für die Aktionäre geschaffen und der langfristige Unternehmenserfolg gesichert werden. Der Haupttreiber für eine variable Vergütung ist die Veränderung des organischen, aus eigener Kraft erzielten Konzerngewinns. Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 /8

4 In der dargestellten Übersicht wird aufgezeigt, dass im Geschäftsjahr 212, mit einem deutlichen Gewinnrückgang von CHF 19.5 Mio. auf CHF 15. Mio. auch die Gesamtvergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung aufgrund der Reduktion der variablen Vergütung um -2% resp. -7% zurück gegangen sind. Im Jahr 21, mit einem Gewinnsprung von +9% auf CHF 2.8 Mio., stiegen die Gesamtvergütungen an Verwaltungsrat um +9% und diejenigen an die Konzernleitung um +4%. Im letzten Geschäftsjahr 214 konnte der Konzerngewinn um +12% gesteigert werden. Die Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat ist dabei um +9% gewachsen. Die fixen Honorare blieben unverändert, lediglich die Gewinnbeteiligung des Präsidenten und die Berechnung der geldwerten Leistungen auf den Aktienbezügen, basierend auf dem höheren Aktienkurs (Kurssteigerung in 214: +4%), sind gestiegen. Wie erwähnt, beides Werttreiber, von denen auch die Aktionäre profitieren. Die Gesamtvergütung an die Konzernleitung ist im Geschäftsjahr um - 1% leicht rückläufig. Dies jedoch vorwiegend wegen des Wegfalls einer Doppelbesetzung im Vorjahr, aufgrund welcher während der Einarbeitungszeit eines neuen Mitglieds kurzzeitig 8 Konzernleitungsmitglieder angestellt waren. Die variablen Vergütungen der einzelnen Mitglieder haben sich, hauptsächlich wegen des höheren Konzerngewinns, ebenfalls erhöht und wurden gemäss den geltenden Reglementen im März 215 ausbezahlt. In den Vergütungen enthalten sind jeweils auch die geldwerten Leistungen aus den Aktienbeteiligungsprogrammen, mit welchem sich die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung in Form von Aktien, welche mit einem Abschlag von 25% ausgegeben werden und einer -jährigen Sperrfrist unterliegen, am mittelfristigen Erfolg von Hügli beteiligen können. Die Interessenslage ist einheitlich und längerfristig ausgerichtet. Die variablen Vergütungen nehmen eine nicht zu wichtige Stellung ein. Beim Verwaltungsratspräsidenten waren es letztes Jahr rund 16% des Totais der Vergütung, bei den Mitgliedern der Konzernleitung durchschnittlich 1%. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass es sich um ein ausgewogenes und motivierendes Entschädigungssystem handelt. Der ausführliche Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance und ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 8-4 enthalten. Das Wort zum Traktandum wird nicht gewünscht. In der Konsultativabstimmung wird dem Vergütungsbericht 214 mit grosser Mehrheit zugestimmt. Traktandum 5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat für die folgende Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 216 Vorsitz für dieses Traktandum: Dr. Alexander Stoffel Gestützt auf die revidierten Statuten beantragt der Verwaltungsrat erstmals eine bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat. Dabei handelt es sich um den Gesamtbetrag, welcher in der nächsten Amtszeit an das Gremium ausbezahlt werden darf. Der zu bewilligende Gesamtbetrag enthält aus heutiger Sicht bewusst Bewertungsreserven, da nicht alle Faktoren zu Berechnung der variablen Vergütungen heute schon feststehen, namentlich der Konzerngewinn und der Börsenkurs zum Zeitpunkt der aktienbasierten Vergütung. Die maximale Gesamtvergütung liegt somit über dem internen Zielwert für diese Periode. Die tatsächlichen Vergütungen werden, sofern deren Summe im Rahmen der bewilligten Gesamtvergütung liegt, aufgrund der im Vergütungsbericht beschriebenen Entschädigungssysteme und den geltenden Reglementen ausgerichtet. Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. In der Abstimmung wird der maximale Gesamtbetrag in der Höhe von CHF 17' für die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 215 bis zur ordentlichen Generalversammlung 216 mit grosser Mehrheit. Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 4/8

5 Traktandum 5. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung an die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 216 Vorsitz für dieses Traktandum: Dr. Alexander Stoffel Gestützt auf die revidierten Statuten beantragt der Verwaltungsrat erstmals eine bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung an die Konzernleitung. Dabei handelt es sich um den Gesamtbetrag, welcher für das Geschäftsjahr 216 an das Gremium ausbezahlt werden darf. Der zu bewilligende Gesamtbetrag enthält aus heutiger Sicht bewusst Bewertungsreserven, da nicht alle Faktoren zu Berechnung der variablen Vergütungen heute schon feststehen, namentlich der Konzerngewinn und der Börsenkurs zum Zeitpunkt des Aktienprogramms. Die maximale Gesamtvergütung liegt somit über dem internen Zielwert für diese Periode. Die tatsächlichen Vergütungen werden, sofern deren Summe im Rahmen der bewilligten Gesamtvergütung liegt, aufgrund der im Vergütungsbericht beschriebenen Entschädigungssysteme und den geltenden Reglementen ausgerichtet. Das Wort zu diesem Traktandum wird nicht gewünscht. In der Abstimmung wird der maximale Gesamtbetrag in der Höhe von CHF 4'5' für die Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr 216 mit grosser Mehrheit. Traktandum 6 Wahlen Verwaltungsrat Alle sechs Mitglieder des Verwaltungsrats, Dr. Ida Hardegger, Fritz Höchner (Vizepräsident), Dr. Christoph Lechner, Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre), Dr. Alexander Stoffel und Dr. Jean Gerard Villot, stellen sich zur Wiederwahl. Lebensläufe und Angaben über die Personen befinden sich im Geschäftsbericht 214 im Kapitel Corporate Governance". Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Neuwahl von Dr. Andreas Binder als weiteres Mitglied des Verwaltungsrats. Angaben zur Person wurden in der Einladung und der Medienmitteilung vom 27. März 215 publiziert und an der Generalversammlung dargelegt. Damit die Inhaberaktionäre ihren Vertreter im Verwaltungsrat bestimmen können, welcher der Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen wird, wird vorgängig eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre durchgeführt. Traktandum 6.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Wiederwahl von Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre Bei Hügli bestehen bekanntlich zwei Aktienkategorien, die an der Börse kotierten Inhaberaktien und den von der Gründerfamilie gehaltenen Namenaktien mit halbem Nominalwert. Gemäss Art. 79 OR, Absatz 1 und Statuten haben die Inhaberaktionäre das Recht auf einen Vertreter im Verwaltungsrat. Das Wort zum Traktandum wird nicht gewünscht. In der Abstimmung wird Herr Dr. Ernst Lienhard mit grosser Mehrheit der Inhaberaktien (unter Ausschluss der Namenaktien) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Vertreter der Inhaberaktionäre und der ordentlichen Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Traktandum Wiederwahl von Dr. Ida Hardegger in den Verwaltungsrat In der Abstimmung wird Frau Dr. Ida Hardegger ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Mitglied des Verwaltungsrats Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 5/8

6 Traktandum Wiederwahl von Fritz Höchner in den Verwaltungsrat In der Abstimmung wird Herr Fritz Höchner ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Mitglied des Verwaltungsrats Traktandum 6.2. Wiederwahl von Dr. Christoph Lechner in den Verwaltungsrat In der Abstimmung wird Herr Dr. Christoph Lechner ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Mitglied des Verwaltungsrats Traktandum Wiederwahl von Dr. Ernst Lienhard in den Verwaltungsrat In der Abstimmung wird Herr Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre) ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Mitglied des Verwaltungsrats. Traktandum Wiederwahl von Dr. Alexander Stoffel in den Verwaltungsrat In der Abstimmung wird Herr Dr. Alexander Stoffel ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Mitglied des Verwaltungsrats Traktandum Wiederwahl von Dr. Jean Gerard Villot in den Verwaltungsrat Vorsitz für dieses Traktandum: Fritz Höchner (Vizepräsident) In der Abstimmung wird Herr Dr. Jean Gerard Villot ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Mitglied des Verwaltungsrats Traktandum Neuwahl von Dr. Andreas Binder in den Verwaltungsrat In der Abstimmung wird Herr Dr. Andreas Binder ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats Herr Dr. Binder bedankt sich im Anschluss an seine Wahl für das ihm gewährte Vertrauen. Traktandum 6. Wiederwahl von Dr. Jean Gerard Villot als Präsident des Verwaltungsrats Vorsitz für dieses Traktandum: Fritz Höchner (Vizepräsident) In der Abstimmung wird Herr Dr. Jean Gerard Villot ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder als Präsident des Verwaltungsrats. Traktandum 7 Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat möchte wie bisher sämtliche Aufgaben gesamtverantwortlich wahrzunehmen. Dies erfordert die Wahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in den Vergütungsausschuss. Traktandum 7.1 Wiederwahl von Dr. Ida Hardegger in den Vergütungsausschuss In der Abstimmung wird Frau Dr. Ida Hardegger ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 6/ 8

7 Traktandum 7.2 Wiederwahl von Fritz Höchner in den Vergütungsausschuss In der Abstimmung wird Herr Fritz Höchner ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum. Traktandum 7. Wiederwahl von Dr. Christoph Lechner in den Vergütungsausschuss In der Abstimmung wird Herr Dr. Christoph Lechner ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum. Traktandum 7.4 Wiederwahl von Dr. Ernst Lienhard in den Vergütungsausschuss In der Abstimmung wird Herr Dr. Ernst Lienhard ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum. Traktandum 7.5 Wiederwahl von Dr. Alexander Stoffel in den Vergütungsausschuss In der Abstimmung wird Herr Dr. Alexander Stoffel ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum. Traktandum 7.6 Wiederwahl von Dr. Jean Gerard Villot in den Vergütungsausschuss Vorsitz für dieses Traktandum: Fritz Höchner (Vizepräsident) In der Abstimmung wird Herr Dr. Jean Gerard Villot ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum. Traktandum 7.7 Neuwahl von Dr. Andreas Binder in den Vergütungsausschuss In der Abstimmung wird Herr Dr. Andreas Binder ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit bis zum. Traktandum 8 Wiederwahl OBT AG als Revisionsstelle In der Abstimmung wird die OBT AG St. Gallen ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit (unter Ausschluss der Stimmrechtsaktien gemäss Art. 69 OR) für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle. Traktandum 9 Wiederwahl von Andreas G. Keller als unabhängigen Stimmrechtsvertreter In der Abstimmung wird Herr RA Andreas G. Keller ohne Wortmeldung mit grosser Mehrheit für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter. Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 7/ 8

8 Somit sind die Traktanden gemäss Einladung abgewickelt. Es erfolgen keine Wortmeldungen. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei den Aktionären für das gewährte Vertrauen. Das Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird auf Mittwoch, 25. Mai 216 festgelegt. Die einleitenden Präsentationen von Dr. Jean G. Villot und Thomas Bodenmann, die neuen Statuten (Stand 2. Mai 215), die Einladung zur Generalversammlung und das unterzeichnete Protokoll der heutigen Versammlung können auf der Website abgerufen werden. Der Vorsitzende kann die Versammlung um 18. Uhr als geschlossen erklären, verbunden mit einem herzlichen Dank an alle beteiligten Mitarbeitenden. Arbon, 2. M$ii215 Der VorJitÄetficfe: Der Protokollführer- Andreas Seibold Beilage 1: Abstimmungsresultate/ Beschlüsse der Generalversammlung vom 2. Mai 215 Protokoll Generalversammlung 2. Mai 215 8/8

9 Beilage 1: Abstimmungsresultate / Beschlüsse der Generalversammlung vom 2. Mai215 Seite 1 / 2 Vertretende Enthal- Massgebende JA- NEIN- JA-Stim- Beschluss Traktandum Stimmen tungen Stimmen Stimmen Stimmen mer in % 1. Jahresbericht, Jahres-/Konzernrechnung 2. Entlastung. Verwendung Bilanzgewinn / Dividende 4. Revision der Statuten 5.1 Vergütungsbericht (konsultativ) 5.2 Max. Gesamtvergütung Verwaltungsrat 5. Max. Gesamtvergütung Konzernleitung 6. Wahlen Verwaltungsrat 6' ' * '4 516' ' * *474 6* * *4 56*4 514* * * * * % 99.84% 1.% 1.% 98.% 99.56% 99.77% 6.1 Sonderversammlung Inhaberaktionäre: Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard 6.2 Wahl Mitglieder Verwaltungsrat 16* *474 16* % Wiederwahl Dr. Ida Hardegger Wiederwahl Fritz Höchner 6.2. Wiederwahl Dr. Christoph Lechner Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel Wiederwahl Dr. Jean G. Villot Neuwahl Dr. Andreas Binder 6. Wiederwahl Dr. Jean G. Villot als VR-Präsident 7. Wahl Mitglieder Vergütungsausschuss *67 516*45 514* *45 516*45 514*41 516*45 516*59 516* * * % 99.65% 99.95% 99.95% 99.55% 99.95% 99.94% 99.94% 7.1 Wiederwahl Dr. Ida Hardegger 7.2 Wiederwahl Fritz Höchner 7. Wiederwahl Dr. Christoph Lechner 7.4 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard 516* * * *28 514*51 516* * * % 99.58% 99.91% 99.91%

10 Beilage 1: Abstimmungsresultate / Beschlüsse der Generalversammlung vom 2. Mai 215 Seite 2 / 2 Traktandum Vertretende Enthai- Massgebende JA- NEIN- JA-Stim- Beschluss Stimmen tungen Stimmen Stimmen Stimmen mer in % 7.5 Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel 7.6 Wiederwahl Dr. Jean G. Villot 7.7 Neuwahl Dr. Andreas Binder 8. Wiederwahl Revisionsstelle 9. Wiederwahl unabh. Stimmrechtsvertreter 11* ' *1 2' % * *11 2' % * ' % '671 11' % %