Außerordentliche Hauptversammlung!! Oberhausen, 29. Jan 2015! Tryp Centro Oberhausen Hotel! Vorstandspräsentation!
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- Guido Gerber
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 Außerordentliche Hauptversammlung!! Oberhausen, 29. Jan 2015! Tryp Centro Oberhausen Hotel! Vorstandspräsentation! 1!
2 AGENDA Überblick Aus convisual wird mvise!! mvise: Positionierung und aktueller Status! Just Intelligence: erste Akquisition für den Cloud Bereich! Geschäftszahlen Strategie 2015+! Tagesordnung Top 1 bis Top 7! 2!
3 NEUPOSITIONIERUNG DER convisual AG Änderungen von den Geschäftsbereichen bis zur Aktionärsstruktur Wesentliche Elemente der Neupositionierung:! SMS Geschäft endet mit Q1/2015! Content Geschäft endete mit Q4/2014! Langfristig orientierte Aktionärsstruktur seit 2014! Verlustvortrag wird in Folge erstmals steuerlich genutzt! Ab 2012 Restrukturierung und Mobile Business Solutions als Basis! 2015+: Zukunftsstrategie mit Nutzung der vorhandenen Kompetenzen! 3!
4 VERÄNDERUNG DER DIGITALEN WELT Wachstumsbereiche heute und morgen: Mobility und Virtualization 4!
5 DIE BEDEUTUNG VON SECURITY STEIGT ENORM Absicherung von Daten, Verbindungen und Geräten 5!
6
7 MOBILITY VIRTUALIZATION - SECURITY Einsatz im Enterprise-Kontext Mobility macht die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Platz nutzbar.!! Virtualization und Cloud Computing liefern die technische Infrastruktur - agil und kosteneffektiv.!! Security liefert eine Basis des Vertrauens, um Mobilityund Cloud-Dienste in Unternehmen zu etablieren.! 7!
8 AGENDA Punkt 2 Aus convisual wird mvise!! mvise: Positionierung und aktueller Status! Just Intelligence: erste Akquisition für den Cloud Bereich! Geschäftszahlen Strategie 2015+! Tagesordnung Top 1 bis Top 7! 8!
9 POSITIONIERUNG: CONSULTING, PRODUCTS + SOLUTIONS Solutions & Consulting: Basis für Products 9!
10 UNSER USP Leading-Edge Know-How trifft jahrelange Projekterfahrung Jahrelange Projekterfahrung bei Top-Kunden! Leading-Edge Know-How der Beratungs-Teams! Kenntnis entscheidender Prozesse von Kunden unterschiedlicher Branchen! Enorme Umsetzungskompetenz mit lokalen Teams und Skalierung über Nearshore-Partner! Technische Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb aus einer Hand! 10!
11 KUNDEN (AUSZUG) Bereits in Consulting, Products + Solutions 11!
12 WAS HEIßT DAS KONKRET? Beispiele für aktuelle erfolgreiche Projekte aus Consulting + Solutions Rechenzentrums-Virtualisierung spart Kosten bei Telcos! Risk-Management und Security Reviews bei Telcos! Sichere Cloud-Lösung für Kundendaten im Mittelstand!!! Sales-Prozess Optimierung mit Apps und Backend! Payment Security für Mobile Commerce Lösung! Service App reduziert Kosten und beschleunigt Wartungsablauf! 12!
13 CONSULTING: Aufbau liegt über Plan : Beschluss zur Strategie mit Aufbau Consulting! : Start mit 28 Mitarbeitern im Consulting! Aufbau 2. Standort: Team in Frankfurt! Partnerschaften mit Amazon und elastic.io geschlossen! Erweiterung bestehender Rahmenverträge um Consulting! Q1/2015 > 1 Mio. Auftragseingang führt zu > 70% Auslastung! 2015 > 25% des geplanten Umsatzes beauftragt! 13!
14 SOLUTIONS: Mobility, Cloud und Security am Beispiel Quick Mac App & Backend 14!
15 SOLUTIONS: Mobility, Cloud und Security am Beispiel Quick Mac App & Backend 15!
16 PRODUCTS: Sales Wizard: Digitalisierung der Vertriebs-Geschäftsprozesse GESTERN! HEUTE! Referenzkunden:! Alles aus einer Hand!! 16!
17 PRODUCTS: Sales Wizard: Digitalisierung der Vertriebs-Geschäftsprozesse GESTERN! SALES WIZARD CLOUD Referenzkunden:! Höchste Skalierbarkeit und gleichzeitig auch genug Flexibilität für den individuellen Einsatz. HEUTE! Zugriff auf vertriebsrelevante Daten kann über Cloud, oder Firmen-Backend erfolgen. Offline-Nutzung ist nach der Synchronisation in beiden Fällen möglich.! Alles aus einer Hand!! 17!
18 AGENDA Punkt 3 Aus convisual wird mvise!! mvise: Positionierung und aktueller Status! Just Intelligence: erste Akquisition für den Cloud Bereich! Geschäftszahlen Strategie 2015+! Tagesordnung Top 1 bis Top 7! 18!
19 mvise WACHSTUM: ANORGANISCH Akquisition Just Intelligence GmbH Erster Zukauf für SaaS-Produktbereich Q4/2014! Blaupause für weitere Zukäufe! Workforce Management Kompetenz gewonnen! Mobility, Cloud und Security Know-How werden! zur SaaS-Produktentwicklung eingebracht!! 1. Schritt: 33,4 % in Q4/2014 mit Vertrag vom !! 2. Schritt: 76 %, Option jederzeit ausübbar bis 12/2015!! 3. Schritt: 100 %, Option jederzeit ausübbar bis 12/2016!!!!! 19!
20 JUST INTELLIGENCE Spezialisiert auf Workforce Management und intelligente Datenanalyse 20!
21 JUST INTELLIGENCE DIE ERFOLGSSTORY Entwicklung von Lizenz-Software zum mvise-cloud Product ! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! ICC 1.0: Reports + Datenanalyse + Einsatzplanung! Zeiterfassung! Best use of technology Award! Erster Kunde extern: Bauer Verlag + Einsatz bei dtms! Einsatz ICC bei Netrada! Zeitwirtschaft! Schnittstelle Lohnabrechnung! Qualitätsmanagement! Release ICC 2.0!! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! User/day! Reports/day! CC Trends Award! MBO Just Intelligence GmbH! Parallele Multiskill- Planung und erster Kunde im Ausland! > User mit ICC-Lizenz in 4 Sprachen! Vorbereitung SaaS/ Cloud-Produkt! Start mit Pilotkunden! Vertriebsstart SaaS/ Cloud-Produkt! Auszeichnungen!!! Kunden!! 21!
22 Rang / (Vorjahr)! Unternehmen! LIZENZ-ICC TOPKUNDEN UND MARKT FÜR SAAS/CLOUD 2 der Top-10 Player nutzen bereits Lizenz-ICC Nettoroheinkommen in Euro in 2013! 01 / (01)! arvato Customer Service! ,00! 02 / (02)! walter services GmbH! ,00! 03/ (03)! SITEL GmbH! ,00! 04 / (04)! buw Unternehmensgruppe! ,22! 05 / (05)! avocis Deutschland GmbH! ,00! 06 / (06)! SNT Deutschland AG! ,00! 07 / (08)! Bosch Sicherheitssysteme GmbH Bosch Communication Center! ,00! 08 / (07)! D+S communication center managment GmbH! ,00! 09 / (11)! Swiss Post Solutions GmbH! ,00! 10 / (09)! Teleperformance Deutschland / twenty4help Knowledge Service GmbH! ,00! Top 10 Ranking: Quelle CallCenterProfi 08/2014 Anteil am Gesamtmarkt (Callcenter)! Anteil am Gesamtmarkt DACH (Agents)! >1.000, 1%! , 8%! <50, 72%! , 19%! % > % <100 44% Neuer Zielmarkt für die ICC Cloud-Lösung! - Ca. 90% aller Callcenter kommen für die Cloud-Lösung in Frage! - Ca. 44% der Agenten im neuen Zielmarkt! Agenten (DACH Region) im Zielmarkt! 22!
23 JUST INTELLIGENCE ICC Der Ausbau von ICC zum Cloud-Produkt...sorgt für hohes Wachstum! GJ e 2015e 2016e in TEUR Umsatz 1.597, ,6 Veränderung Umsatz yoy 28,0% 56,5% Rohertragsmarge 92,5% 94,2% EBITDA 142,3 647,1 Marge 8,9% 25,9% und führt zu steigendem Unternehmenswert.! Ø Bewertung der Peer Group! Quelle: Warburg Research, Hauck & Aufhäuser Research! 23!
24 AGENDA Punkt 4 Aus convisual wird mvise!! mvise: Positionierung und aktueller Status! Just Intelligence: erste Akquisition für den Cloud Bereich! Geschäftszahlen Strategie 2015+! Tagesordnung Top 1 bis Top 7! 24!
25 G&V ENTWICKLUNG Businessplan 2015 und 2016 (mvise ohne Just Intelligence) 2014e! 2015e! 2017e! Umsatz! ca. 2,5 Mio. EUR! ca. 6,5 Mio. EUR! > 15 Mio. EUR! Rohertrag! > 70%! ca. 73%! ca. 80%! EBITDA-Marge! negativ! 0-3%! (nach Aufwand für Consulting Team)! > 15%! Grundkapital! (jeweils )! 6,35 Mio. Aktien! Kapitalmaßnahmen für Akquisition Just Intelligence / Working Capital! ca. 7,5 Mio. Aktien! Consulting Team! Vorbereitung! Aufwuchs auf 30 Consultants! > 45 Consultants! Just Intelligence GmbH! 33,4% at equity! Option auf 100%! Option auf 76% at equity bis spätestens ! Vollkonsolidierung! 25!
26 G&V ENTWICKLUNG Businessplan 2015 und 2016 (mvise ohne Just Intelligence) in TEUR! 2015e! 2016e! Änderung %! Gesamtleistung! 6.507! 9.220! 41,69%! Beratung! 4.035! 6.020! 49,19%! Produkte + Solutions! 2.782! 3.600! 29,40%! Konsolidierung! -310! -400! Fremdleistung! ! !! Rohertrag! 4.807! 6.920!! Rohertrag in %! 73,87%! 75,05%!! Betriebliche Aufwendungen! ! !! EBITDA (ohne 250 TE Einmalaufwand für Consulting Team in 2015)! 7! 1.270!! EBITDA in %! 0,11%! 13,77%!! EBIT! -150! 1.120!! EBIT in %! -2,31%! 12,15%!! Jahresüberschuss! -180! 1.055!! Jahresüberschuss in %! -2,77%! 11,44%!! 26!
27 BILANZENTWICKLUNG 2015e bis 2016e (mvise ohne Just Intelligence)!! FV! FY!! Balance Sheet in TEUR!! 2015e! 2016e! Aktiva! Anlagevermögen!! 497! 358! Umlaufvermögen! Vorräte! 50! 50!! Forderungen aus L.u.L.! 1.450! 1.649!! Liquide Mittel und sonstige VG! 251! 1.176!! Summe Umlaufvermögen! 1.751! 2.875! Summe Aktiva!! 2.248! 3.233! Passiva! Rückstellungen!! 250! 250! Kurzfristige Verb.! Verb. L+L! 180! 180!! Verb. ggü. KI! 1.000! 750!! Sonstige Verb.! 300! 300!! Summe kurzfr. Schulden! 1.480! 1.230! Eigenkapital! 518! 1.753! Summe Passiva!! 2.248! 3.233! 27!
28 TAGESORDNUNG AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG Top 1 bis Top 7 1. Änderung von 1 Abs. 1 der Satzung (Firma)! 2. Änderung von 1 Abs. 2 der Satzung (Sitz)! 3. Ergänzung von 4 Abs. 4 d. Satzung (Einbeziehung Aktien in Entry Standard)! 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014! 5. Änderung des genehmigten Kapitals u. Satzungsanpassung! 6. Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem bedingten Kapital V und entsprechende Satzungsänderungen! 7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 71 Abs. 1 Nr.8 AktG, ohne Bezugsrecht!!! 28!
29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!
seit : Vorstand Consulting, Finance & Administration seit Vorstand Products & Solutions, Sales & Marketing
seit 01.12.2014: Vorstand Consulting seit 01.07.2015: Vorstand Consulting, Finance & Administration seit 01.05.2015 Vorstand Products & Solutions, Sales & Marketing 2 vom 01.10.2014 bis 30.06.2015: Vorstand
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