Ergebnisprotokoll der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2012 des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises e.v.

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1 Ergebnisprotokoll der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2012 des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises e.v. Datum: 20. September 2013, bis Uhr Veranstaltungsort: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, Hamburg Versammlungsleitung: Gerhard Wiesheu, Vorstandsvorsitzender Protokoll: Anna Ahrens, Geschäftsführerin Teilnehmer: 41 Mitglieder des DJW und Gäste (siehe Anlage 1; Teilnehmerliste) Tagesordnung TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Tagesordnung TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2012 TOP 3 Jahres- und Finanzbericht 2012 TOP 4 Bericht des Kassenprüfers TOP 5 Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung TOP 6 Künftige Arbeit TOP 7 Wahlen TOP 8 Verschiedenes TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Tagesordnung Der Vorstandsvorsitzende, Gerhard Wiesheu, begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt den Tagungsort, die anwesenden Vorstandsmitglieder und sich selbst kurz vor. Der Form halber wird um das Einverständnis der anwesenden Mitglieder gebeten, Gäste für die Mitgliederversammlung zuzulassen. Diesem wird von den Mitgliedern einvernehmend zugestimmt. Für die gute Zusammenarbeit bedankt er sich vor allem bei seinem Vorgänger im Amte, Ruprecht Vondran, DJW-Ehrenvorsitzender, und Julia Münch (geb. Hollmann, derzeit in Elternzeit), Anna Ahrens, stellvertretende Geschäftsführerin und ihrem Team. Er stellt bei dieser Gelegenheit noch einmal alle Mitarbeiter, insbesondere die neuen Mitarbeiter im DJW-Team vor. Wiesheu stellt fernerhin die ordnungsgemäße, form- und fristgerechte Einberufung der Versammlung fest. Es gibt keine Ergänzungen zur Tagesordnung. DJW, Graf-Adolf-Str. 49, Düsseldorf Tel.: Fax:

2 Wiesheu weist darauf hin, dass die Versammlung aufgrund der rechtlichen Verankerung des Vereins in Deutschland in deutscher Sprache durchgeführt wird. TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2012 Die Mitgliederversammlung genehmigt mit einer Enthaltung die per und über die DJW-Homepage einsehbar gemachte Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung am TOP 3 Jahres- und Finanzbericht 2012 Die Stellvertretende Geschäftsführerin Anna Ahrens berichtet mit Unterstützung von Gabriele Kastrop-Fukui und Rie Suzuki-Fastabend, Member Services, sowie Anne Pomsel, Event Coordination, über das Berichtsjahr 2012 und die Aktivitäten im laufenden Jahr 2013 (siehe Anlagen 3; Geschäftsbericht 2012; und 4; Zwischenbericht 2013). Ferner erläutert Ahrens das bereits auf der letzten Mitgliederversammlung angekündigte negative Vereinsergebnis für das Geschäftsjahr 2012 und allgemein die finanzielle Lage des DJW (siehe Anlage 5; Finanzen 2012): Ziel sei es, die Fixkosten durch Mitgliedsbeiträge zu decken. Durch die bereits erfolgte Gewinnung neuer Fördermitglieder wie z.b. B. Metzler seel. Sohn & Co., Deutsche Securities, Inc., Nippon Life Insurance Company, Fukoku Mutual Life Insurance Company, Yaskawa Europe GmbH und Shiseido Co., Ltd. sei man bereits auf einem guten Weg in diese Richtung. Momentan lassen sich diese nicht weiter senken; der DJW wirtschaftet bereits sehr sparsam. Außerdem ist es Ziel, dass sich alle Veranstaltungen und Projekte selber tragen. Daher müssen besonders für große Veranstaltungen wie das DJW-Symposium oder DJW-Seminar Sponsoren gefunden werden und bei DJW-Veranstaltungen generell für Nicht- Mitglieder Teilnehmerbeiträge erhoben werden. TOP 4 Bericht des Kassenprüfers In Vertretung von Kassenprüfer Nikolaus Thöns (PWC), der heute verhindert ist und seine Abwesenheit entschuldigt, verliest Marco Soltau (PWC) den Prüfungsbericht (siehe Anlage 6; Rechnungsprüfungsbericht 2012). Wiesheu dankt Thöns im Namen des Vorstands und der Mitglieder für seine ehrenamtlich geleistete, sorgfältige Arbeit. TOP 5 Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012 Pia Tomoko Yamauchi (Meid) stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr Die Mitgliederversammlung entspricht diesem Antrag einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen. Stellvertretend bedankt sich Wiesheu für das Vertrauen in Vorstand und Geschäftsführung. 2

3 TOP 6 Künftige Arbeit Um die deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen weiter zu stärken, ist es Ziel, das DJW-Netzwerk noch weiter auszubauen. Wiesheu zeigt Schwerpunkte der künftigen Arbeit auf: - Da ein Großteil der DJW-Mitglieder in Deutschland ansässig ist, ist es das Ziel des DJW, in Japan mehr Mitglieder zu gewinnen und seine Aktivitäten dort bekannter zu machen. Um Mitgliedern in Japan die Hürden für eine Mitgliedschaft zu minimieren, soll ein Yen-Konto eingerichtet werden. Auch findet im Oktober bereits das zweite Seminar in Tokyo statt, zu dem bereits 200 Anmeldungen vorliegen der Großteil Vertreter japansicher Unternehmen. - Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen sollen den Austausch zwischen Fachleuten aus den jeweiligen Branchen fördern. - Die DJW-Jobbörse ist ein starkes Zugpferd, das sowohl Unternehmen wie Privatleute motiviert, dem DJW beizutreten, und deswegen gut gepflegt wird. - Die Stärke des DJW ist seine Diversität: Er zählt nicht nur Unternehmen und Institutionen zu seinen Mitgliedern, sondern auch Freiberufler, Einzelunternehmen und Privatpersonen. Auch diese Diversität muss erhalten und gepflegt werden. - Um weitere Aktivitäten und Projekte des DJW zu ermöglichen, sollen noch mehr Fördermitglieder gewonnen werden. Es gibt keine weiteren Anregungen oder Fragen. TOP 7 Wahlen Die Amtsperioden von Prof. Dr. Bruno Braun, Dr. Jürgen Großmann, Frank Hartmann, Dr. Yoshimitsu Kobayashi, Wilhelm Meemken, Dr. Heinrich Seemann, Prof. Dr. Franz Waldenberger, Gerhard Wiesheu, Kazuaki Yuoka und Bernd Ziesemer laufen mit dieser Versammlung aus. Mit Ausnahme von Kazuaki Yuoka, Hauptgeschäftsführer der JIHK, der zum Jahresende nach Japan zurückkehren wird, und Julia Münch (geb. Hollmann, momentan in Elternzeit) kandidieren alle Genannten für eine weitere Amtszeit (Braun, Großmann, Hartmann, Kobayashi, Meemken, Seemann, Waldenberger und Ziesemer schriftlich vorab). Darüber hinaus kandidieren für eine Mitgliedschaft im DJW-Vorstand Manfred Stern (President und COO der Yaskawa Europe GmbH), der sich sodann der Mitgliederversammlung vorstellt, sowie Carsten Fischer (Representative Director der Shiseido Co., Ltd.), den Wiesheu an dieser Stelle vorstellt. Nach Befragen der Mitglieder stellt Wiesheu fest: Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Auf eine geheime Abstimmung wird verzichtet. Es besteht Übereinstimmung, über die Liste in einem Wahlgang abzustimmen. Die Wahl verläuft einstimmig positiv unter Enthaltung der Betroffenen. Alle gewählten Kandidaten nehmen die Wahl an (Braun, Großmann, Hartmann, Kobayashi, Meemken, Seemann, Waldenberger und Ziesemer schriftlich vorab). Ihre Amtszeit beträgt 3 Jahre (bis 2016). 3

4 Somit gehören dem DJW-Vorstand nun folgende Persönlichkeiten an, denen die Förderung und Pflege der deutsch-japanischen Beziehungen ein besonderes Anliegen ist: Prof. Dr. Bruno Braun, Verein Deutscher Ingenieure e.v. (VDI), Präsident; Köln Carsten Fischer, Shiseido Co., Ltd., Representative Director; Tokyo Dr. Jürgen Großmann, RWE AG, Vorstandsvorsitzender (bis Juni 2012); Georgsmarienhütte GmbH, Gesellschafter; Hamburg Jörg Grünenberger, "DAAD Sprache und Praxis in Japan Alumni" Arbeitsgruppe im DJW, Sprecher; Düsseldorf Frank Hartmann, Innofairs GmbH & Co. KG, Geschäftsführer; Willich Dr. Yoshimitsu Kobayashi, Mitsubishi Chemicals Holding, CEO; Leiter der EU-Arbeitsgruppe im Keidanren (dem Spitzenverband der japanischen Industrie); Tokyo Shigetaka Komori, FUJIFILM Holdings Corporation, Chairman & CEO; Verband der Japanisch-Deutschen Gesellschaften (VJDG), Präsident; Tokyo Dr. Stefan Mair, Bundesverband der Deutschen Industrie e.v. (BDI), Mitglied der Hauptgeschäftsführung; Berlin Wilhelm Meemken, ECOS Consult GmbH, Geschäftsführer; Osnabrück Tetsuo Narukawa, Kowa Real Estate Co., Ltd., President; Tokyo Dr. Heinrich Seemann, Botschafter a. D.; Berlin Dr. Takahiro Shinyo, Kwansei-Gakuin-Universität, Vize-Präsident und Botschafter a.d.; Hyôgo Manfred Stern, Yaskawa Europe GmbH, President & COO; Eschborn Yoshinobu Tsutsui, Nippon Life Insurance Company (Nissay), President; Tokyo Dai Ueda, JETRO Düsseldorf, Generaldirektor; Düsseldorf Dr. Ruprecht Vondran, DJW, Ehrenvorsitzender; Düsseldorf Prof. Dr. Franz Waldenberger, Japan-Zentrum Ludwig-Maximilians- Universität München, Inhaber der Professur für die Wirtschaft Japans; München Gerhard Wiesheu, DJW, Vorstandsvorsitzender; Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG, Partner; Frankfurt am Main Bernd Ziesemer, Hoffmann & Campe (Corporate Publishing), Geschäftsführer; Hamburg. Yuoka und Münch werden zukünftig auf ehrenamtlicher Ebene als Special Advisor (tokubetsu komon) die Aktivitäten des DJW weiter unterstützen. Als Rechnungsprüfer kandidiert Nikolaus Thöns (schriftlich vorab). Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Thöns wird ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung per Handzeichen für ein weiteres Jahr gewählt. TOP 8 Verschiedenes Vondran weist auf die im letzten Jahr geleisteten Anstrengungen des Teams hin, zwei wichtige Ziele des DJW zu erreichen: den Ausbau der Mitgliedschaft in Japan wie auch die Präsenz des DJW in der Fläche. Des Weiteren erläutert er noch einmal die negative Jahresbilanz für 2012: Bei den Minusbeträgen handele es sich um Investitionen des DJW in die Zukunft, um seine selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Notwendige personelle Veränderungen innerhalb des DJW-Teams und der Ausbau seiner Kapazitäten durch Schaffung einer halben neuen Stelle sowie 4

5 die verstärkte Präsenz in deutschen Städten sowie in Japan haben mit zu dem Minus beigetragen, sind aber eine Investition in die zukünftige Arbeit des DJW. Münch dankt Mitgliedern, Vorstand und DJW-Team für die bisherige gute Zusammenarbeit und das Vertrauen in sie als Geschäftsführerin über viele Jahre (seit 2007). Es folgt die Überreichung eines Geschenks des DJW-Teams an Münch, bei der sich Wiesheu und Vondran stellvertretend für das DJW-Team für die bisherige gute Zusammenarbeit und die vielen Impulse für die Arbeit des DJW bedanken. Im Anschluss stellt Wiesheu Anna Ahrens, bisherige stellvertretende Geschäftsführerin seit Juli 2012, als neue Geschäftsführerin des DJW vor und überreicht ihr ebenfalls Blumen. Zum Schluss macht Vondran noch eine Ankündigung im Namen des Verbandes der Deutsch-Japanischen Gesellschaften (VDJG) und der DJG am Niederrhein: Die DJG am Niederrhein feiert nächstes Jahr ihr 50. Jubiläum. Zeitgleich hält der VDJG seine 50. Verbandstagung in Düsseldorf ab. In diesem Rahmen soll es auch Treffen verschiedener Arbeitsgruppen geben, die unterschiedliche Themenbereiche behandeln. Darunter gibt es eine AG Wirtschaft, die der DJW als Mitgliedsgesellschaft des VDJG leiten wird. Der Termin der Festlichkeiten und der Tagung ist vom Wiesheu bedankt sich bei den Teilnehmern und beim Vorstand sowie dem DJW- Team für die gute Zusammenarbeit. Die Mitgliederversammlung endet um Uhr. Düsseldorf, Oktober 2013 Gerhard Wiesheu Vorstandsvorsitzender Anna Ahrens Geschäftsführerin Anlagen 1) Teilnehmerliste 2) Einladung 3) Aktivitätsbericht ) Zwischenbericht ) Finanzen ) Rechnungsprüfungsbericht

6 Anlage 1) 6

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8 DJW e.v. Graf-Adolf-Str. 49 D Düsseldorf An die Mitglieder des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises Graf-Adolf-Straße Düsseldorf Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@djw.de Internet August 2013 DJW-Mitgliederversammlung 2013 Sehr geehrte Damen und Herren, zur ordentlichen jährlichen Mitgliederversammlung des DJW e.v. laden wir Sie ein für Freitag, 20. September 2013, bis ca Uhr Ort: Handelskammer Hamburg, Plenarsaal, Adolphsplatz 1, Hamburg Als Tagesordnung ist vorgesehen: TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Tagesordnung TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2012 TOP 3 Jahres- und Finanzbericht 2012 TOP 4 TOP 5 TOP 6 TOP 7 TOP 8 Bericht des Kassenprüfers Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung Künftige Arbeit Wahlen Verschiedenes Die Versammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Um den Austausch mit unseren japanischen Mitgliedern und Gästen zu erleichtern, werden wir Teile der Diskussion bei Bedarf auf Englisch führen. Am Vortag, den , finden von Uhr bis Uhr außerdem informelle Treffen der DJW-Arbeitsguppen IT, Renewable Energy, Food und DAAD Sprache und Praxis in Japan Alumni im DJW statt, um bisherige Ergebnisse und zukünftige Projekte der Arbeitsgruppen vorzustellen und zu besprechen. 8

9 Wir möchten Sie fernerhin herzlich zu unserem Symposium Home Energy Management Systems Challenges and Opportunities of a Sustainable Future Energy Mix (in englischer Sprache) einladen, das am 20. September ab 10:00 Uhr am selben Ort stattfinden wird. Es ist uns eine große Ehre, dass wir als Gastreferenten Herrn Dr. Andreas Dombret, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank, gewinnen konnten. Außerdem werden verschiedene Vertreter japanischer und deutscher Unternehmen über Home Energy Management Systems für Privathaushalte und Endverbraucher sowie Marktchancen und Möglichkeiten der deutsch-japanischen Zusammenarbeit in diesem Sektor diskutieren (gesonderte Einladung siehe Anlage). Bitte teilen Sie uns bis zum 13. September mit, ob Sie teilnehmen können (gerne formlos per an das DJW-Team - services@djw.de - oder mit beigefügtem Formular). Sie erleichtern uns damit die Vorbereitung sehr. Wir würden uns freuen, Sie in Hamburg begrüßen zu dürfen! Mit freundlichem Gruß Gerhard Wiesheu Julia Hollmann Anna Ahrens Vorstandsvorsitzender Geschäftsführendes Stellvertretende Vorstandsmitglied Geschäftsführerin 9

10 DJW e.v. Graf-Adolf-Str. 49 D Düsseldorf 日独産業協会会員の皆様 Graf-Adolf-Straße Düsseldorf Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@djw.de Internet デュッセルドルフ 2013 年 8 月 2013 年 DJW 会員総会のお知らせ会員各位本年度の DJW 会員総会を以下の要領で開催いたします皆様を心より歓迎申し上げます日時 : 2013 年 9 月 20 日 ( 金 ) 15 時 30 分から 17 時まで会場 : Handelskammer Hamburg, Plenarsaal, Adolphsplatz 1, Hamburg ( ドイツ ) 会員総会は次のプログラムに沿って行われます TOP 1 定款に沿った招集の確認とプログラム決議事項の紹介 TOP 2 前年度開催の会員総会の議事録の承認 TOP 3 前年度の活動決算報告 TOP 4 担当会計による報告 TOP 5 前年度の役員の解任 TOP 6 今後の活動 TOP 7 新役員等の選出 TOP 8 その他会員総会はドイツ語にて行われますが邦人会員の皆様やご来賓の皆様にもスムーズなコミュニケーションを実現していただくために協議は必要に応じて英語で行います DJW, Graf-Adolf-Str. 49, Düsseldorf Tel.: Fax:

11 また総会前日の 2013 年 9 月 19 日 18 時から 19 時半まで IT 食品再生エネルギー DAAD SP 奨学金プログラム OB 会の 4 つの DJW 分科会が会合を開きますこれまでの成果と今後の活動についてプレゼンテーションとディスカッションが行われますさらに会員総会同日午前 9 月 20 日 10 時からは Home Energy Management Systems Challenges and Opportunities of a Sustainable Future Energy Mix と題しましたシンポジウムを開催いたします ( 英語による講演 ) 講師にはドイツ連邦銀行執行理事アンドレアスドンブレット氏 (Dr.) をお迎えいたします講演後には日独一流企業を代表する方々によるパネルディスカッションを行いますホームエネルギーマネジメントシステム分野における特に家庭やエンドユーザー向けの市場について日独協力の市場チャンスと可能性を探ります ( 詳細につきましては添付資料をご参照下さい ) お手数ではございますが参加をご希望の方は 9 月 13 日までにお申し込みくださいお申込方法はメール (services@djw.de) もしくは添付のお申込フォームにご記入いただきメールに添付またはファックスにてご返送ください皆様のお越しを心よりお待ち申し上げておりますゲアハルトヴィースホイユリアホルマンアンナアーレンス理事長常任理事 / 事務局長副事務局長 11

12 Anlage 5) Finanzen Einnahmen kalk. Mitgliedsbeiträge -Förderer - Ordentl. MG Spenden Veranstaltungen (z.b. Teilnahmebeiträge, Projekte, Schulungen) Sonstige (Publikationen, Anzeigen, Recherchen, Expertenpool, Zinsen) Fehlbetrag Summe Ausgaben kalk Fixkosten (z.b. Gehälter, Büroinfrastruktur, Bank, Buchhaltung, Versicherung) Alle Zahlen gerundet, ohne Abschreibungen genaue Daten über Steuerberatung Dürholt Veranstaltungen (z.b. Catering, Raummiete, Reisekosten) Sonstige (z.b. Druckkosten, Webseite, Abschreibungen) Überschuss DJW-Mitgliederversammlung (Hamburg, ) Folie Anlage 6) DJW, Graf-Adolf-Str. 49, Düsseldorf Tel.: Fax: