Hauptversammlung 1. Juli 2015

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1 Hauptversammlung 1. Juli 2015

2 Vorstellung Immobilienportfolio Finanzkennzahlen Bisherige Beschlüsse der Hauptversammlungen genehmigtes und bedingtes Kapital Geschäftsentwicklung 2015 Aktie Erläuterungen zu TOP 6 und TOP 7

3 Martin Pfandzelter (COO)

4 Bruttoinlandsprodukt 2014 (Mrd. EUR) Umsatzentwicklung Logistik (Mrd. EUR) BIP Mrd. EUR Umsatzentwicklung Einzelhandel (Mrd. EUR) Weiteres Wachstum im Bereich Logistik & Einzelhandel

5 VIB fokussiert im Einzelhandel auf die wirtschaftsstarke Wachstumsregion Süddeutschland und in der Logistik auf die Zentren, in denen Logistik stark vertreten ist

6 Kennzahlen per 1. April 2015 Mieter (Auszug) Anzahl der Objekte Vermietbare Fläche Annualisierte Mieterlöse Logistik Logistik Logistik Logistik Leerstandsquote Portfolio-Marktwert Handel Handel Handel Handel Bonitätsstarke Mieterstruktur aus deutschem Mittelstand und international agierenden Konzernen Handel Handel Industrie Industrie

7 Mieter Branche Anteil an gesamten Netto- Mieterlösen Anzahl Standorte Gartenfachmarkt Dehner Handel 10,2% 15 Rudolph-Gruppe Logistik/Lightindustry 7,0% 10 Geis Industrie-Service GmbH Logistik/Lightindustry 6,5% 2 Gillhuber Logistik GmbH Logistik/Lightindustry 4,2% 1 Loxxes-Gruppe Logistik/Lightindustry 3,9% 2 BayWa Bau- und Gartenmärkte GmbH & Co. KG Handel 3,8% 3 Anylink Systems AG Logistik/Lightindustry 3,7% 1 Continental Automotive GmbH Logistik/Lightindustry 3,6% 2 Lidl-Schwarz-Gruppe Handel 3,1% 4 Scherm Gruppe Logistik/Lightindustry 2,7% 3 Insgesamt 48,7% 43 Diversifizierte Mieterstruktur verringert Branchen- und Klumpenrisiken

8 Entwicklung Netto-Mieterlöse (in Mio. EUR) sowie Anteile nach Branchen (in %) Entwicklung vermietbare Fläche (in m²) und bewertete Leerstandsquote (in %) Diversifiziertes Immobilienportfolio mit Fokus auf Logistik- und Einzelhandelsimmobilien ermöglicht geringe Leerstandsquote

9 Anteil an gesamten Netto-Mieterlösen nach Mietvertragsrestlaufzeit (31. Dezember 2014) Mietrenditen nach Branchen (basierend auf Marktwerten zum 31. Dezember 2014) Bis 1 Jahr davon unbefristet 5,3% 10,6 % 1 bis 3 Jahre 17,3 % 3 bis 5 Jahre 11,8 % 5 bis 7 Jahre 11,1 % 7 bis 10 Jahre 23,9 % Länger als 10 Jahre 25,3 % Durchschnitt 6 Jahre 7 Monate Logistik/Lightindustry 7,5 % Handel 7,0 % Büro 7,7 % Geschäftshäuser & Sonstiges 5,6 % Durchschnitt 7,25% Lange Mietvertragsrestlaufzeiten und hohe Mietrenditen

10 Bischberg-Trosdorf Nutzfläche ca m² Investitionsvolumen ca. 22,2 Mio.EUR Rendite bei Ankauf 7,4% Nördlingen Nutzfläche ca m² Investitionsvolumen ca. 9,1 Mio. EUR Rendite bei Ankauf 7,2% Poing Nutzfläche ca m² Investitionsvolumen ca. 15,5 Mio. EUR Rendite bei Ankauf 7,1% MAN Freiburg-Umkirch Nutzfläche ca m² Investitionsvolumen ca. 7,5 Mio.EUR Rendite bei Ankauf 7,4% Neu-Ulm Nutzfläche ca m² Investitionsvolumen ca. 14,8 Mio. EUR Rendite bei Ankauf 7,6% Projektentwicklung Interpark Großmehring Nutzfläche ca m² Investitionsvolumen ca. 34,0 Mio. EUR Rendite bei Vollvermietung 8,7%

11 Holger Pilgenröther (CFO)

12 Weiteres profitables Wachstum Umsatz um 7,6% gesteigert EBT um 9,1% gesteigert Neue Investitionen von rund 58,8 Mio. EUR Erfolgreiche Kapitalmaßnahme Pflichtwandelanleihe mit einem Investitionsvolumen von 33,2 Mio. EUR erfolgreich platziert Weitere Stärkung der Substanz der Gesellschaft NAV um 52,9 Mio. EUR gestiegen (17,2%) Eigenkapital um 51,8 Mio. EUR gestiegen (16,2%) Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses

13 in TEUR Veränderung Umsatzerlöse ,6% Sonstige betriebliche Erträge ,4% Summe der betrieblichen Erträge ,3% Wertänderungen bei Investment Properties ,6% Aufwendung für Investment Properties ,2% Personalaufwand ,5% Sonstige betriebliche Aufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen ,4% EBIT ,0% Finanzergebnis ,8% EBT ,1% Steuern ,6% Konzernergebnis ,6%

14 Veränderung Investment Properties Sonstiges Anlagevermögen Latente Steuern Summe langfristige Vermögenswerte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Ertragsteuern Bankguthaben und Kassenbestände Aktive Rechnungsabgrenzung Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte Summe kurzfristige Vermögenswerte Bilanzsumme AKTIVA

15 Veränderung Gezeichnetes Kapital Rücklagen und Bilanzgewinn Cash Flow Hedges Zur Veräußerung gehaltene Vermögensgruppe Anteile nicht beherrschender Gesellschafter Summe Eigenkapital Finanzschulden langfristig Derivative Finanzinstrumente Latente Steuern Pensionsrückstellungen Sonstige Summe langfristige Verbindlichkeiten Finanzschulden kurzfristig Sonstige Verbindlichkeiten Summe kurzfristige Verbindlichkeiten Bilanzsumme PASSIVA

16 Eigenkapitalquote: 39,4% ( : 37,0%) Loan-to-Value (LTV): 53,7% ( : 56,6%)

17 Stand Solide und langfristige Finanzierungen mit Potential für weitere Zinssenkungen

18 Bilanzgewinn der AG (HGB) EUR , Dividendenberechtigte Aktien Stück Dividende je Aktie EUR 0,48* Erneute Ausschüttung einer attraktiven Dividende (+6,7% ggü. Vorjahr)

19 Umsatzerlöse FFO 51,8 69,9 28,6 17, Konzernergebnis NAV 16,9 32,4 219,7 360,

20 Ergebnis NAV 0,91 1,23 12,36 14, FFO Dividende 0,97 1,13 0,30 0,48*

21 Ausschüttungsquote im Verhältnis zum FFO (operativer Cash Flow) Entwicklung : Dividende pro Aktie um 60% gestiegen FFO pro Aktie um 16,5% gestiegen Ausschüttungsquote zum FFO seit 2010 kontinuierlich von 30,9% auf nun 42,5% gesteigert Seit 2010 wird ein kontinuierlich steigender Anteil des FFO für Dividendenausschüttungen verwendet!

22 Unternehmens-Kennzahlen (Veränderung zum Vorjahr) Ergebnis für Aktionäre (Veränderung zum Vorjahr) Umsatzerlöse +7,6% Dividende je Aktie* +6,7% FFO je Aktie +5,6% NAV je Aktie +4,7% EK-Quote +2,4 Prozent-Punkte Kursentwicklung +22,1% Erneute Steigerung der wichtigsten Kennzahlen

23 Ludwig Schlosser (CEO)

24 Genehmigtes Kapital (2010/I) Hauptversammlung am 6. Juli 2010 hat ein Genehmigtes Kapital von EUR geschaffen Teilbetrag von EUR ausgeschöpft durch die Kapitalerhöhung im Juni 2011 Das verbleibende genehmigte Kapital beträgt noch EUR Dieses genehmigte Kapital (2010/I) soll durch Beschluss der heutigen Hauptversammlung unter TOP 7 aufgehoben werden

25 Genehmigtes Kapital (2013/I) Hauptversammlung am 3. Juli 2013 hat ein Genehmigtes Kapital von EUR geschaffen Beschluss gültig bis 2. Juli 2018

26 Bedingtes Kapital für den Umtausch von Aktien der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG Hauptversammlung vom 25. Juni 2008 hat ein Bedingtes Kapital in Höhe von EUR geschaffen Spruchverfahren mit Beschluss vom am rechtskräftig beendet BBI-Aktien in VIB-Aktien getauscht Das nach Abschluss des Spruchverfahrens noch vorhandene bedingte Kapital i.h.v EUR wurde mit Vorstands- und Aufsichtsratsbeschluss vom aufgehoben Aktuell hält die VIB Vermögen AG 94,9 % der Anteile an der BBI Immobilien AG

27 Bedingtes Kapital/Wandelschuldverschreibungen 2009 Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals i.h.v EUR in der Hauptversammlung am 7. Juli 2009 Teilbetrag i. H. v EUR ausgeschöpft durch die Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung am 19. Dezember 2012 i.h.v EUR Aufhebung des Restbetrags von EUR in der Hauptversammlung am 2. Juli 2013 Obligatorische Wandlung des restlich verbliebenen bedingten Kapitals am erfolgt

28 Bedingtes Kapital/Wandelschuldverschreibungen 2013 Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals i.h.v EUR in der Hauptversammlung am 3. Juli 2013 Möglichkeit, bis zum 2. Juli 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals Schuldverschreibungen auszugeben im Gesamtnennbetrag bis zu Mio. EUR Hiervon ausgeschöpft durch die Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung am 28. November 2013 i.h.v Mio. EUR ist ein bedingtes Kapital von EUR Ausnutzung des bedingten Kapitals durch Umtausch in Aktien i.h.v EUR Restliches bedingtes Kapital i.h.v EUR

29 Bedingtes Kapital/Wandelschuldverschreibungen 2014 Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals i.h.v EUR in der Hauptversammlung am 2. Juli 2014 Möglichkeit, bis zum 1. Juli 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals Schuldverschreibungen auszugeben im Gesamtnennbetrag bis zu Mio. EUR Hiervon ausgeschöpft durch die Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung am 4. Dezember 2014 i.h.v Mio. EUR ist ein bedingtes Kapital von EUR Bislang noch kein Umtausch erfolgt, da 1. Wandlungsfenster ab 6. Juli 2015 offen

30

31 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015 und entsprechende Satzungsänderung Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe von EUR Möglichkeit, bis zum 30. Juni 2020 einmalig oder mehrmals Wandel- und/oder Optionsanleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu Mio. EUR auszugeben Inhabern werden Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf insgesamt bis zu auf den Inhaber lautende Stückaktien der VIB Vermögen AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR (entspricht etwas weniger als 10 % des derzeitigen Grundkapitals) gewährt Bezugsrechtsausschluss möglich

32

33 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2015 sowie entsprechende Satzungsänderung Ablauf der Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals 2010 in Höhe von EUR am 5. Juli 2015 Fortführung dieses genehmigten Kapitals durch Schaffung eines genehmigten Kapitals 2015 Möglichkeit, bis zum 30. Juni 2020 einmalig oder mehrmals das Grundkapital um bis zu insgesamt höchstens EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen Bezugsrechtsausschluss möglich in nachfolgenden Fällen:

34 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2015 sowie entsprechende Satzungsänderung Bezugsrechtsausschluss: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn die neu ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen i.r. des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von Immobilien Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen i.r. eines öffentlichen Angebots Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen an strategische Partner Ausgleich von Spitzenbeträgen

35

36 Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR Veränderung Summe der betrieblichen Erträge ,6% EBIT ,3% EBT (Vorsteuerergebnis) ,3% Konzernergebnis ,3%

37 in Mio. EUR Prognose 2015* Ist-Wert 2014* Prognose 2014* Betriebliche Erträge 74,0 77,0 Mio. EUR 70,5 Mio. EUR 69,0 72,0 Mio. EUR EBIT 53,5 56,0 Mio. EUR 51,6 Mio. EUR 50,5 52,0 Mio. EUR EBT (Vorsteuerergebnis) 33,0 35,0 Mio. EUR 31,2 Mio. EUR 29,0 30,5 Mio. EUR *vor Bewertungseffekten Weiteres Wachstum auf Basis einer starken Unternehmensentwicklung im Jahr 2014 und Neuinvestitionen in 2015 Finanzkennzahlen Immobilienportfolio bisherige HV Beschlüsse Erläuterung TOP 6 Erläuterung TOP 7 Geschäftsentwicklung 2015 Aktie

38 Kontrolliertes Wachstum durch eigene Entwicklung und weitere Zukäufe Solide, nachhaltige Finanzierung unter Optimierung des bestehenden Finanzierungsmix Weitere Steigerung des Ertrags und des Unternehmenswertes Finanzkennzahlen Immobilienportfolio bisherige HV Beschlüsse Erläuterung TOP 6 Erläuterung TOP 7 Geschäftsentwicklung 2015 Aktie

39

40 Fazit nach 10 Jahren: Nachhaltige Dividendenentwicklung unabhängig von Schwankungen am Kapitalmarkt

41 VIB-Aktie zeigt eine starke Performance im Vergleich zu den großen Indices

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