Flawil. Protokoll: der 34. Mitgliederversammlung vom Mittwoch, 25. März 2015, Uhr Uhr, im Wohn- und Pflegheim Flawil, Bistro

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1 Flawil Protokoll der 34., Uhr Uhr, im Wohn- und Pflegheim Flawil, Bistro Vorsitz: Anwesend Vorstand: Protokoll: Revisoren: Bätscher Dominique, Präsidentin Bätscher Dominique, Präsidium Bargagna Marianne, Öffentlichkeitsarbeit Germann Jeannette, Personal Hess Soom Julie, Dr.med., Fachbereich Medizin/Qualität Keller Sonja, Aktuariat Mettler Andreas, Finanzen Keller Sonja, Aktuarin Bärlocher Franz Hörler Käthi Entschuldigt: Baumann Erich, Gemeindevertreter Total 116 Anwesende Traktanden: 1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. April Jahresbericht Jahresrechnung Budget 2015 / Bericht und Antrag der Revisoren 5. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 6. Wahl der Revisionsstelle infolge Rücktritt 7. Mitteilung und Umfrage H:\Eigene Dateien\SPITEX\Protokolle\34Mitgliederversammlung_2015.docx / SK

2 Spitex Flawil 2 Präsidentin Dominique Bätscher begrüsst die Anwesenden zur 34. Mitgliederversammlung. Speziell erwähnt werden: - die Mitarbeiterinnen der Spitex Flawil - Gemeindepräsident Elmar Metzger - alle ehemaligen Vorstandsmitglieder und Mitarbeiterinnen - Frau Gregorin von der Wilerzeitung Paul Seifert, Patric Koller, Bernadette Schläpfer und ihre Mitarbeiterinnen Fabiola Steingruber und Doris Eisenring vom Wohn- und Pflegeheim dankt Dominique Bätscher zusätzlich ganz herzlich für das Gastrecht und die Bewirtung.

3 Spitex Flawil 3 1. Protokollgenehmigung Das Protokoll der 33. Mitgliederversammlung vom 28. April 2014 wird genehmigt. Die Richtigkeit des Protokolls bescheinigen: Die Präsidentin: Die Aktuarin: Dominique Bätscher Sonja Keller

4 Spitex Flawil 4 2. Jahresbericht 2014 Das Geschäftsjahr des Vereins Spitex Flawil stand im 2014 im Zeichen der Festigung und des Settings. Unsere Spitex Annamarie Mittelholzer leitet seit nunmehr drei Jahr den Spitexbetrieb Flawil. Die Arbeit der Spitex Flawil ist gefragt. So betreuten und pflegten die Mitarbeiterinnen im vergangenen Jahr über 260 Personen in mehr als Stunden. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von knapp 10%. Hohe Flexibilität ist deshalb vom ganzen Team gefordert. Das immense Engagement und die vorbildlich geleistete Arbeit zum Wohle der Klienten der Spitex Flawil verdienen einen besonderen Dank. Zusammenarbeit mit dem Wohn- und Pflegeheim (WPH) Flawil Dank der guten Zusammenarbeit mit dem WPH kann die Spitex Flawil für die Bevölkerung von Flawil seit Sommer 2011 die Dienstleistung Betreuung von an Demenz erkrankten Klienten zur Entlastung von Angehörigen anbieten. Dadurch können Angehörige regelmässig Erholungsphasen und Freiräume in Anspruch nehmen. Die Betreuung findet beim Klienten zu Hause statt. Dies soll auch dazu beitragen, dass Betroffene länger in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Dieses Projekt kann dank der Unterstützung durch das WPH zu einem attraktiven Preis angeboten werden und wird von Betroffenen rege benutzt. Da die Vereinbarung mit dem WPH ausläuft, sind neue Verhandlungen notwendig. Zusammenarbeit mit der Spitex Degersheim Die Zusammenarbeit mit der Spitex Degersheim wird weiterhin intensiv gepflegt und gefördert. Neues Wohnen in der alten Post Nachdem das Projekt in Stocken geraten ist, konnte Anfang 2015 die Stiftung für Wohnungen mit Pflegeangebot gegründet werden. Als nächstes wird ein Studienauftrag lanciert, so dass bald die Grundlagen für die Bewilligung des Gestaltungsplanes vorliegen sollten. Vorstand Der Vorstand tagte an 3 ordentlichen Sitzungen. Die Geschäftsleitung traf sich zu 6 Sitzungen. Dank Der Präsidentin und dem Vorstand ist es ein grosses Bedürfnis, allen, die den Verein Spitex Flawil mit Engagement, Beiträgen, Spenden und Legaten unterstützt haben, unseren herzlichen Dank auszusprechen. Mit Applaus genehmigen die Mitglieder den Jahresbericht 2014.

5 Spitex Flawil 5 3. Jahresrechnung 2014 Andreas Mettler präsentiert die Jahresrechnung Die Spitex hat ein weiteres «intensives» gutes Jahr hinter sich gebracht. Die Kosten konnten im Griff behalten werden und die Erträge entwickelten sich überdurchschnittlich. Leider führte das zu vielen Überstunden, die im Jahr 2015 unbedingt abgebaut werden müssen. Die Einführung der Smartphones ist abgeschlossen. Im Bereich der IT haben wir eine Datenbankbereinigung vorgenommen, damit sämtliche Codes wieder auf dem neusten Stand sind und die richtigen Zuordnungen im System vorhanden sind. Dies hat zwar ein paar Franken gekostet, wird sich aber in naher Zukunft insbesondere auf die Planung positiv auswirken. Die Schulungen haben zu mehr Sicherheit in der Applikation beigetragen. Weiterhin bleibt der administrative Aufwand hoch und wir sind immer noch auf der Suche nach einer Stellvertretung, um die Betriebsleiterin in diesen Belangen zu entlasten. Der Beitrag der politischen Gemeinde Flawil wurde so angepasst, dass die Grenze des Eigenkapitals von Fr unterschritten wird. Die Rahmenbedingungen für eine Defizitübernahme sind somit gegeben. Ertrag a) Die Auslastung sowie die Erträge waren im Jahr 2014 sehr zufriedenstellend. Einziger Wehrmutstropfen dabei ist jeweils, dass ein Stunden- bzw. Ferienabbau nicht im geplanten Masse möglich ist. Die zusätzlichen Anstrengungen und das konsequente Rapportieren durch die Betriebsleiterin für die Abklärungen und Beratungen zeigt seine Wirkung. b) Bei den Patientenbeteiligungen konnten rund Franken mehr gebucht werden. Die Anpassung von Fr 8.- auf Fr hat somit seine Wirkung gezeigt. c) Beim Mahlzeitendienst musste noch einmal eine Reduktion des Ertrages in Kauf genommen werden. Die geplante Anschaffung von Geschirr und die Zusammenarbeit mit dem Spital Flawil konnten im Jahr 2014 leider nicht wie gewünscht erfolgen. d) Die Mitgliederbeiträge sind gegenüber dem geplanten Budgetbetrag um rund Franken tiefer. Die Mitgliederzahl ist aber stabil und im Rechnungsjahr 2014 wurde auf eine konsequente Buchung von Beiträgen und Spenden geachtet. e) Wie geplant wurden im Jahr 2015 wieder sämtliche Haushalte angeschrieben, damit wir wieder einmal Werbung in Sachen Spitex machen können. f) Der Beitrag der politischen Gemeinde Flawil an die Spitex beträgt im Jahr 2014 Fr Geplant waren Kosten in der Höhe von Franken. Man sieht, dass die Spitex einen sehr guten Job verrichtet und somit das Gemeindebudget um rund Franken entlastet. Aufwand a) Beim Personalaufwand liegt ein Mehraufwand von rund Fr Franken vor. Die Mehrkosten im Personalbereich sind auf die zusätzlichen Aufträge zurückzuführen. Im Weiteren haben wir während rund 3 Monaten eine temporäre Angestellte der Adecco eingestellt, die für Entlastung gesorgt hat. Leider konnten die Ferien- und Überzeiten wie bereits erwähnt nicht wie im gewünschten Masse abgebaut werden.

6 Spitex Flawil 6 b) beim Sachaufwand führen insbesondere - die Kosten für die Bereinigung der IT-Umgebung sowie die Kosten für die zusätzlichen Parkplätze und die Abrechnung der Nebenkosten für die Liegenschaft zu Mehrkosten. c) Im Jahr 2014 mussten leider Forderungen von Kunden ausgebucht werden. Dies einerseits infolge Todesfall eines Klienten und andererseits «kleine Forderungen» bei denen sich eine Betreibung infolge des Vorganges leider nicht lohnt. Das Delkredere wurde angepasst und berücksichtigt die notwendigen Korrekturen. Verlust Der Verlust des Rechnungsjahres 2014 von Fr wird vom Vereinskapital bezogen. Das Vereinskapital der Spitex Flawil beträgt am 1. Januar 2014 Fr Budget 2015 / Bericht und Antrag der Revisoren Budget 2015 Das Budget 2015 wird so gestaltet, dass das Eigenkapital nicht weiter reduziert wird. Der Defizitbeitrag der politischen Gemeinde Flawil dient somit als «Verlustausgleichsmittel» und wird aufgrund der erwarteten Erträge und Aufwände berechnet. Für die Berechnung der Erträge wurden die verfügbaren Ist-Zahlen sowie das Vorjahresbudget beigezogen. Auf das Jahr 2014 wurde die Patientenbeteiligung von maximal Fr. 8.- auf neu Fr erhöht. Die Ist-Rechnung zeigt gegenüber dem Budget 2014 ein Plus von rund Franken. Der Ertrag für das Jahr 2015 wurde gegenüber dem Budget 2014 infolge der grossen Abweichung um Franken erhöht. Ebenfalls wurden die Erträge insbesondere bei der Grundpflege angepasst. Aufgrund der Erwartungsrechnung der Kernerträge und deren Hochrechnung aufgrund der geleisteten bzw. verrechneten Stunden im Jahr 2014 ist mit einem Mehrertrag zu rechnen. Dazu beitragen werden hoffentlich auch die Neueinstellungen. Die Details dazu sind aus der Erfolgsrechnung Budget 2014 ersichtlich. Die Personalkosten verändern sich um rund + 5 %. Allen Mitarbeitern wurde der Stufenanstieg gewährt. Individuelle Klassenerhöhungen wurden im Rahmen des möglichen vollzogen. In den Personalkosten berücksichtigt sind die gebuchten Rückstellungen der Ferien- und Überzeit, die im Jahr 2015 stark abgebaut werden müssen. Beim Sach- und Transportaufwand wurden die Kosten des Mahlzeitendiensts den tieferen Erträgen angepasst. Beim sonstigen Betriebsaufwand konnten die geplanten Investitionen für den Mahlzeitendienst nicht getätigt werden. Im Budget 2015 ist deshalb noch einmal ein Betrag von Fr eingestellt.

7 Spitex Flawil 7 Die Mitgliederbeiträge basieren auf den Ist-Zahlen des Vorjahres. Im Jahr 2015 findet wieder ein «Vollversand» an die Haushalte statt. Die Spenden wurden auf dem Vorjahresniveau belassen. Das Defizit der Gemeinde verändert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 28 Prozent. Die sehr gute Arbeit der Spitex und die Erhöhung des Beitrages der Patientenbeteiligung führen dazu, dass sich die Gemeinde mit einer geringen Defizitdeckung an der Spitex beteiligen muss. Bericht und Antrag der Revisoren Die Revisoren haben die Jahresrechnung gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen und der ihnen übertragenden Pflichten eingehend geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Journalbuchungen mit den vorhandenen Belegen übereinstimmen. die Buchsaldi mit den ausgewiesenen Beständen des Postchecks und des bei der Gemeinde geführten Kontokorrents übereinstimmen. die Jahresrechnung der Leistungsvereinbarung vom zwischen der Politischen Gemeinde Flawil und der Spitex Flawil entspricht. die Rechnung 2014 einen Aufwandüberschuss von Fr und sich somit das Eigenkapital per 31. Dezember 2014 auf den gemäss Leistungsvereinbarung maximalen Bestand von Fr reduziert. der Gemeindebeitrag für 2014 Fr (Vorjahr ) beträgt. der Vorstand mitsamt der Spitex-Leitung in einem sehr anspruchsvollen Jahr wiederum eine verantwortungsbewusste Ausgabenpolitik betrieben haben. das Budget für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung der uns heute zur Verfügung stehenden Informationen realistisch erstellt worden ist. Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir: - Die per 31. Dezember 2014 abgeschlossene Jahresrechnung zu genehmigen und dem Kassier sowie dem gesamten Vorstand der Spitex Entlastung zu erteilen. - Dem Vorstand, der Leitung und allen Mitarbeiterinnen der Spitex Flawil den besten Dank für die geleistete Arbeit auszusprechen. Die Anträge über die Genehmigung der Jahresrechnung 2014, das Budget 2015 sowie Dank und Entlastung für den Rechnungsführer und Vorstand werden von den Mitgliedern genehmigt.

8 Spitex Flawil 8 5. Festsetzung der Mitgliederbeiträge Der Vorstand schlägt vor die Mitgliederbeiträge wie seit 2012 zu belassen (Einzelpersonen Fr / Familien Fr / Juristische Personen Fr ). Der Vorschlag wird angenommen und die Mitgliederbeiträge werden belassen. 6. Wahl der Revisionsstelle infolge Rücktritt Käthy Hörler hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Der Vorstand dankt ihr bestens für ihre Unterstützung in den letzten 17 Jahren. Bis jetzt konnte keine Nachfolge gefunden werden. Franz Bärlocher hat sich jedoch bereit erklärt die Aufgaben für das Jahr 2015 alleine zu erledigen. An der nächsten Mitgliederversammlung im Jahr 2016 wird die Wahl nochmals traktandiert. 7. Mitteilungen und Umfragen Die Umfrage wird nicht benutzt. Im Anschluss hält Frau Brigitte Engler von der Pro Senectute Gossau und St. Gallen Land, ein Referat über folgende Themen: - Patientenverfügung - Anordnung für den Todesfall - Testament - Vorsorgeauftrag - Vorsorgeausweis