Auswirkungen von MAR auf die Organisation im Bereich Investor Relations

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Simon Meyer
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1 Auswirkungen von MAR auf die Organisation im Bereich Investor Relations Frankfurt, 2. Oktober 2017 Struktur, Strategie, Kommunikation I I 0

2 Investor Relations in vielen Unternehmen für Ad-hoc-Mitteilung und Stimmrechtsmitteilungen verantwortlich Wer hat die finale Verantwortung für den Prozess der Ad-hoc-Mitteilung? Wer hat die finale Verantwortung für den Prozess der Stimmrechtsmitteilungen 1? 8% 4% 4% 8% 4% 4% 13% 50% 46% 21% Investor Relations Bereich Recht Ad-hoc-Committee Vorstandsbüro Unternehmenskommunikation k.a. 38% Investor Relations Bereich Recht Vorstandsbüro Directors k.a. 1 Insbesondere Directors Dealings Struktur, Strategie, Kommunikation I I 1

3 Investor Relations am häufigsten mit Doppel-Verantwortung für Ad-hoc-Mitteilung und Stimmrechtsmitteilungen Finale Verantwortung für den Prozess der Ad-hoc-MitteilungundStimmrechtsmitteilungen 1 Bereich Investor Relations in Unternehmen des Small- und Mid-Cap oft für Ad-hoc-Mitteilung und Stimmrechtsmitteilungen hauptverantwortlich: MDAX: 50 Prozent 33% 4% 42% Investor Relations Bereich Recht SDAX: 60 Prozent TecDAX: 50 Prozent Doppel-Verantwortung für Ad-hoc-Mitteilung und Stimmrechtsmitteilungen bei DAX-Unternehmen vorwiegend im Bereich Recht vorzufinden (71 Prozent) 21% Vorstandsbüro keine "Doppel-Verantwortung" 1 Insbesondere Directors Dealings Struktur, Strategie, Kommunikation I I 2

4 Unternehmen mit kleinen Team-Kapazitäten bemerken deutlich zunehmende Komplexität im Tagesgeschäft Veränderung organisatorischer Verantwortung im IR-Bereich 1 Kapazitäten der IR-Teams 2 Was hat sich seit dem Inkrafttreten von MAR verändert? 3 19 Ø 10,5 Deutlicher Anstieg der Komplexität; Übernahme zusätzlicher Aufgaben, z.b. Insiderverzeichnis Erheblicher finanzieller, bürokratischer und juristischer Mehraufwand stellt Small-Cap-Unternehmen vor enorme Herausforderungen Höheres Unsicherheitsniveau durch unspezifische Haftungs- und Sanktionsregelungen 3 Ja Nein k.a. 2 DAX Ø 3,5 Ø 2 Ø 2 MDAX SDAX TecDAX Ad-hoc-Committee wurde eingerichtet, externe Rechtsberatung zusätzlich zum internen Bereich Recht wurde hinzugezogen Steigende Kompetenzanforderungen durch höhere juristische Verantwortung; Wandlung des Berufsbilds des IR-Managers bedeutet Hürde bei Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte 1 Auswertung zur Frage: Hat sich seit dem Inkrafttreten von MAR die organisatorische Verantwortlichkeit im Investor Relations-Bereich verändert? 2 Full-time-equivalent 3 Freiwillige Angaben zu der Aufgabenstellung Bitte erläutern Sie, sofern möglich, inwiefern MAR die Aufgabenorganisation und Verantwortungsbereiche verändert hat. Struktur, Strategie, Kommunikation I I 3

5 Facts & Figures zur Umfrage Umfrageteilnehmer, Verteilung nach Indizes Umfragemethodik und -ablauf Umfragezeitraum: 28. Juli bis 28. August % Methodik: Online-Umfrage standardisierter Fragebogen 17% 29% DAX MDAX SDAX Zielgruppe: Teilnehmer: IR-Verantwortliche börsennotierter Unternehmen aus dem DAX, MDAX, SDAX und TecDAX Es haben insgesamt 24 Head of IR an der Umfrage teilgenommen und erfolgreich abgeschlossen 16% TecDAX 21% k.a. Struktur, Strategie, Kommunikation I I 4

Team MATHEE GmbH Lucia Mathée Principal Geschäftsführende Gesellschafterin der MATHEE GmbH Leiterin IR und Corporate Communications für Vossloh AG von 2007 bis 2016 Akkreditierte Finanz-Analystin mit

Oppenheim bis 1994 und Bankhaus Metzler bis 1998 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung; Vielzahl an Beratungsmandaten im DAX, MDAX und SDAX Systemischer Coach (EBS) Ivana Blazanovic Consultant Spezialisiert

6 Team MATHEE GmbH Lucia Mathée Principal Geschäftsführende Gesellschafterin der MATHEE GmbH Leiterin IR und Corporate Communications für Vossloh AG von 2007 bis 2016 Akkreditierte Finanz-Analystin mit 15 Jahren Erfahrung in Research und Corporate Finance bei Sal. Oppenheim bis 1994 und Bankhaus Metzler bis Jahre Kapitalmarkterfahrung; Vielzahl an Beratungsmandaten im DAX, MDAX und SDAX Systemischer Coach (EBS) Ivana Blazanovic Consultant Spezialisiert auf die Erstellung von Präsentationsdokumenten und Berichterstattungstexten sowie Nachhaltigkeitsthemen Konzeption und Umsetzung aller notwendigen Dokumentenformate Master in Unternehmenskommunikation / Public Relations, Johannes Gutenberg Universität in Mainz Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt Ausbildung zur Bankkauffrau, Commerzbank AG Struktur, Strategie, Kommunikation I I 5

7 Kontakt Lucia Mathée Principal Phone: Mobile: Ivana Blazanovic Consultant Phone: Mobile: Mathee GmbH Hochstrasse 52 D Frankfurt am Main Phone: Fax: Mail: Web: Struktur, Strategie, Kommunikation I I 6

8 Leistungsangebot Investor Relations Best Practice Investor Relations Q&A Beratung / Coaching HV-Rede Vorbereitung und Begleitung bei Roadshows & Konferenzen Nachhaltigkeitskommunikation Optimierter Kapitalmarktauftritt Analysten- und Pressekonferenzen Begleitung in Sonder- und Krisensituationen Perception-Study Bedarfsgerechte Unterstützung Kapitalmarktpräsentationen Equity Story Fact Book IR-Audit Pressemeldungen Geschäftsbericht und Quartalsberichte Internetauftritt Interim IR Zugang zu Experten- Know-how und profunder Projekterfahrung IPO-Begleitung und Transaktionsbegleitung Shareholder Identification und Shareholder Targeting Struktur, Strategie, Kommunikation I I 7

9 Leistungsangebot Strategische Kommunikation Strategische Unternehmenskommunikation Beratung / Coaching Führungskräfte-Workshops Vorbereitung und Begleitung bei Events & Konferenzen Nachhaltigkeitskommunikation Effizienter Stakeholder-Dialog Kommunikationsstrategie Medienarbeit Vermittlung von Unternehmenswerten & -zielen Bedarfsgerechte Unterstützung Präsentationsdokumente Agenda Setting Kommunikationsrichtlinien Internetauftritt Beratung bei Krisen- und Sondersituationen Mitarbeiterkommunikation Change Communications Zugang zu Experten- Know-how und profunder Projekterfahrung CEO-Agenda und Positioning Wirksamkeitskontrolle Struktur, Strategie, Kommunikation I I 8

10 Ausgewählte Arbeitsreferenzen MATHEE GmbH Struktur, Strategie, Kommunikation I I 9

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