Protokoll. 6. Mitgliederversammlung des Fachverbandes Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung (FINSOZ) e.v.

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1 Protokoll 6. Mitgliederversammlung des Fachverbandes Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung (FINSOZ) e.v. Am 25. Oktober 2016 versammeln sich um 14:00 Uhr im CVJM-Haus in Nürnberg zur 7. Mitgliederversammlung des Verbandes 46 Mitglieder, 5 Vorstände, die Geschäftsstellen- Verantwortliche (Wiebke Meurers), die wissenschaftliche Mitarbeiterin (Britta Gräfe) sowie zwei Mitarbeiter der Geschäftsstelle (Maria Schubert und Harald Haberscheidt). Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung: Top 1 - Begrüßung und Tagesordnung Top 2 - Bestimmung von Versammlungsleiter und Protokollführer Top 3 - Jahresbericht des Vorstandes Top 4 - Jahresrechnung des Kassenführers und Bericht der Kassenprüfer Top 5 - Entlastung des Vorstandes Top 6 - Wahl der Kassenprüfer Top 7 - Anträge aus dem Kreis der Verbandsmitglieder Top 8 - Fachvortrag: Innovationen in der Sozialwirtschaft Top 9 - Arbeitsgruppen: Sachstand, Austausch und Initiativen Top 10 - Vorstellung Verein UCARE TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung Vorstandsvorsitzender Jens Maitra begrüßt die Anwesenden und stellt die Agenda vor. TOP 2 Bestimmung von Versammlungsleiter und Protokollführer Auf Vorschlag von Jens Maitra werden von der Versammlung Herr Prof. Helmut Kreidenweis als Versammlungsleiter und Frau Wiebke Meurers einstimmig bestimmt. TOP 3 Jahresbericht des Vorstandes a) Personal b) Mitglieder-Entwicklung c) Positionspapiere d) Zusammenarbeit mit anderen Verbänden e) Marketing, Pressearbeit und Eventteilnahmen/ Newsletter f) Akademie g) Mitgliederbefragung 2016 h) UCARE / Forschung / Projekte a) Personal Herr Maitra erläutert die derzeitige Personalsituation in der Geschäftsstelle: Die Geschäftsführerin Frau Bettina von Plotho hat zum 30. September das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Der Vorstand hat beschlossen, derzeit keinen neuen Geschäftsführer einzustellen. Frau Wiebke Meurers wird zum die Geschäftsstelle aus privaten Gründen verlassen. Frau Maria Schubert wird sich künftig um die Organisation der Abläufe in der Geschäftsstelle kümmern. Frau Burcin Savas wird zum ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft beenden. Frau Britta Gräfe deckt als wissenschaftliche Mitarbeiterin die Forschungsaktivitäten des Verbandes, weitere Netzwerkaktivitäten sowie die konzeptionelle und fachliche Planung von Veranstaltungen und Arbeitsgruppen ab. Herr Harald Haberscheidt ist als freier Mitarbeiter für die Mitglieder- Betreuung zuständig. 1

2 b) Mitglieder-Stand Anhand von Folien zeigt Herr Maitra die positive Mitgliederentwicklung auf. Im Oktober 2016 kann FINSOZ eine Mitgliederzahl von 180 Mitgliedern aufweisen, davon 125 juristische Personen, 50 natürliche Personen und 5 Studenten. Von den Mitgliedern gehören 80 einer sozialen Organisation, 74 einem Software-Unternehmen und 26 dem Bereich Bildung, Forschung und Beratung an. Damit setzt FINSOZ sein stetiges Wachstum an neuen Mitgliedern weiter fort. Erfreulich ist, dass die sozialen Organisationen nun die größte Gruppe repräsentieren. c) Positionspapiere FINSOZ hat im Mai 2016 ein Positionspapier zum Thema Digitalisierung der Sozialwirtschaft veröffentlicht. Es wurde an die Fachpresse, Vertreter aus den Ministerien, Vorstände sozialer Organisationen und Softwarefirmen verschickt. Die Reaktionen haben gezeigt, dass FINSOZ damit den Nerv der Branche getroffen hat und es großes Interesse an vertiefenden Informationen und gegenseitigem Austausch gibt. Im Rahmen eines Symposiums wird deshalb am 25. November 2016 mit Vertretern aus Sozialwirtschaft, Politik, Wissenschaft sowie mit IT-Leitern und Anbietern von Branchensoftware über die Konsequenzen des digitalen Wandels für die Sozialwirtschaft diskutiert. Veranstaltungsort ist das Centre Monbijou in Berlin-Mitte. FINSOZ wird im 1. Quartal 2017 ein Positionspapier zum Thema Bundesteilhabegesetz - Ein Meilenstein in der Inklusion? herausgeben. Auf der Fachtagung in Eichstätt soll das Papier erstmalig vorgestellt werden. Zudem ist ein Forum zu diesem Thema im ersten Halbjahr 2017 geplant. d) Zusammenarbeit mit Verbänden, Politik und weiteres Herr Prof. Dr. Wolff erläutert die Kooperation mit andern Verbänden sowie den Austausch mit Politik und Vertretern der Branche. FINSOZ hat sich inzwischen als wichtiger Ansprechpartner für den Bereich IT in der Sozialwirtschaft etabliert. AWV FINSOZ hat an folgenden Arbeitskreisen der AWV (Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung) in Berlin teilgenommen: Arbeitskreis 1.7 "Personalmanagement im Zeitalter der Digitalisierung am ; "Der Weg zur E-Rechnung in der Verwaltungspraxis am ; Arbeitskreis 1.3 "Bürokratieentlastung der öffentlichen Verwaltung am ; Arbeitskreises 1.6 "Bürokratieentlastung des Dritten Sektors und des bürgerschaftlichen Engagements" am bpa Herr Prof. Dr. Wolff berichtet von einem intensiveren Austausch mit dem bpa (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste) seit den Aktivitäten zum Strukturmodell. Insgesamt zwei Treffen fanden am und in Berlin statt. 2

3 VDAB Am fand ein Treffen mit dem VDAB (Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe) in Berlin statt. BAGFW / KfW FINSOZ nahm an einem Kennlern-Gespräch mit dem BAGFW (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) am in Berlin teil. Weitere Branchen-Kontakte Zudem baut FINSOZ Kontakte zu wichtigen Branchen- und Politikvertretern auf. Dazu gab es Gespräche mit: IHP (Innovation Health Partner), BGW (Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege), IGES-Institut, Ein-STEP, Bündnis 90/Die Grünen (MdB Elisabeth Scharfenberg), BMWi (Bundeswirtschaftsministerium) und BITMARCK. e) Marketing, Pressearbeit und Eventteilnahmen / Newsletter Herr Prof. Kreidenweis, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zuständig, berichtet. FINSOZ hat sich bei folgenden Veranstaltungen aktiv mit einem Vortrag eingebracht: AWV AK 1.6: Vortrag Bürokratieentlastung des Dritten Sektor und des bürgerschaftlichem Engagements ( in Berlin) Eichstätter Fachtagung: Vortrag (03./ in Eichstätt) Fachtagung Soziale Dienstleistungen 4.0: Vortrag ( ) conhit: Workshop Entbürokratisierung der Pflegedokumentation ( in Berlin) Mensch und Computer: Workshop Usability in der betrieblichen Praxis ( in Aachen) 3. ZUGFeRD-Konferenz: Vortrag (07./ in Berlin) epflege-gutachten: Workshop Handlungsempfehlungen ( in Berlin) Zudem stellt Herr Kreidenweis die verschieden Veranstaltungen vor, an denen FINSOZ teilgenommen hat. Im Jahr 2016 wurden Pressemitteilungen zu den Themen Digitalisierung: Positionspapier und Symposium, Strukturmodell / Info-Veranstaltung, UCARE: Gründung Verein und Forum Personalsoftware in der Fachpresse veröffentlicht. Hinzu kamen Artikel in CAREkonkret, Altenheim und epd sozial zu verschiedenen Themen. Insgesamt vier FINSOZ-Newsletter werden jährlich an derzeit 411 Abonnenten versandt, die XING-Gruppe ist auf 216 Mitgliedern gewachsen. f) Akademie Frau Degenhardt stellt den Bereich Akademie vor. In 2016 wird der Verband insgesamt 14 Veranstaltungen anbieten. Vier weitere Veranstaltungen werden auf 2017 verschoben. Frau Degenhardt zeigt anhand ihrer Statistik auf, dass FINSOZ die Veranstaltungen verteilt auf ganz Deutschland anbietet. Schwerpunkte sind dabei Frankfurt, Kassel und Nürnberg. Die Auswertung der Feedbackbögen der jeweiligen Veranstaltungen zeigt, dass die Teilnehmer mit dem Nutzen für die eigene Arbeit sehr gut bzw. gut zufrieden waren. Bei der Thematik Erfüllung der eigenen Erwartungen gibt es vorwiegend gute Noten. Die Veranstaltungsorganisation wurde vorwiegend mit sehr gut benotet. Im Anschluss erläutert Frau Degenhardt das Programm für Neue Themen werden sein: IT-Servicemanagement, E-Rechnung, Teilhabegesetz, Informationssicherheit 3

4 Sozialwesen, Datenschutz-Update Sozialwesen sowie Agile Methoden im Projekt- und Geschäftsprozessmanagement. Als Besonderheit der diesjährigen Mitgliederversammlung wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, ihre Themenwünsche im Anschluss per Onlineabstimmung durchzuführen. Zum Ende der Versammlung werden die Ergebnisse präsentiert. g) Mitgliederbefragung Herr Prof. Kreidenweis stellt die Ergebnisse der Mitgliederbefragung vor, die im Oktober an die Mitglieder online verschickt wurde. Es haben 49 Mitglieder teilgenommen (7 Beraterfirmen, 9 Bildung/Forschung, 18 Anbieter, 20 soziale Organisationen, 2 ohne Nennung). Die Befragung zeigt insgesamt eine relativ hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit der Arbeit von FINSOZ. An verschiedenen Stellen sieht der Vorstand jedoch durchaus Steigerungspotenzial, insbesondere beim konkreten Nutzen der Verbandsarbeit. Hierfür ist neben dem Engagement des ehrenamtlichen Vorstandes und der Geschäftsstelle auch das Engagement der Mitglieder entscheidend Der Vorstand wird die Ergebnisse auf seiner Klausurtagung Ende November 2016 in Berlin intensiv beraten und strategische Maßnahmen daraus ableiten. Die Mitglieder werden darüber in geeigneter Weise informiert h) UCARE / Forschung / Projekt Projekte Herr Wolf berichtet über das Projekt BGW Software Test. FINSOZ hat der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) bei der Erstellung von Software Tests beratend zur Seite gestanden. Dazu gehörten die Unterstützung bei der Abstimmung der Testkriterien sowie die Definition einer konsolidierten Systemumgebung. Zudem wurde FINSOZ von einem Pflegeverband angesprochen, ein Gütesiegel für das Technische Anforderungsprofil Strukturmodell anzubieten. FINSOZ ist hierfür in Gesprächen mit seinen Mitgliedern und Branchenvertretern. Eine Anregung aus dem Kreis der Mitglieder ist, dass das Siegel auch Ausschreibungen behindern könnte und so den Markt aushebelt. Forschung Frau Britta Gräfe berichtet von den Forschungsaktivitäten. FINSOZ ist interessiert an der Beteiligung bereits bestehender Konsortien, sieht sich in Zukunft aber auch als Gesamtkoordinator von einzureichenden Forschungsanträgen. Der Verband kann hierbei den Bereich Verwertung optimal besetzen. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich bei Interesse bei Frau Britta Gräfe zu melden. Frau Gräfe stellt die in 2016 abgelehnten Projektanträge vor: Gute digitalisierte Arbeit in personenbezogenen sozialen Dienstleistungen (digital social); Digitale Medien kompetent und reflektiert in Sozialer Arbeit nutzen (reflect_it!); Innovative Konzepte zur Verbesserung einer sektorenübergreifenden geriatrischen Versorgung in der strukturschwachen Region Hochfranken/InSeGe - beim Innovationsfonds. Der Forschungsantrag ProxyMove bei der BMBF-Ausschreibung Intensiv- und Palliativpflege mit dem Projektziel: Entwicklung einer Hardwarekomponente zur Unterstützung und Entlastung des Betroffenen sowie des informell und professionell Pflegenden in der Intensivpflege ist zwar abgelehnt worden. Das Projekt ist jedoch bei der Ausschreibung KMU innovativ: Medizintechnik im Oktober eingereicht worden. Aktuell nimmt FINSOZ an der BMWi-Ausschreibung Förderinitiative Mittelstand weitere Kompetenzzentren für Innovative Lösungen für die Digitalisierung und Vernetzung der 4

5 Wirtschaft teil. Ziele sind die Stärkung der Innovationsfähigkeit von KMU, die Eröffnung neuer Geschäftsfelder und die Erschließung neuer Potentiale der Digitalisierung. UCARE Frau Gräfe stellt den aktuellen Stand des BMWi-Forschungsprojektes UCARE vor. Am endet das Projekt. Das Konsortium hat in der 3. Iteration ein Dienstleistungsportfolio ausgearbeitet und Workshops im Feld erprobt sowie durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in den neu gegründeten UCARE-Verein ein. Frau Gräfe wird zu Ende der Mitgliederversammlung weiter darauf eingehen. Zu den entwickelten Dienstleistungen gehören ein Methodenfinder, die UCARE-Cards sowie ein Bewertungsbogen von Usability- Kriterien für Anwender. Darüber hinaus legt FINSOZ den Schwerpunkt auf die förderprojektübergreifenden Aktivitäten. Unter anderem hat FINSOZ ein Arbeitsforum Usability mit allen Förderprojekten der Förderinitiative durchgeführt sowie einen Workshop zum Thema UUX-Praxis in den Kontexten von morgen gemeinsam mit anderen Förderprojekten organisiert und durchgeführt. Top 4 - Jahresrechnung des Kassenführers und Bericht der Kassenprüfer Herr Jens Maitra berichtet anhand der Folien über die Finanzen. Im Jahr 2015 erreichte FINSOZ ein Ergebnis in Höhe von Euro. Der Überschuss ergibt sich vor allem aus dem Akademiebereich. Am 12. Juli fand in Berlin die jährliche Kassenprüfung statt. Anwesend waren Herr Thomas Hegenauer, Herr Oliver Dirker und Frau Wiebke Meurers. Verbesserungspotential sehen die Kassenprüfer in der Kontrolle der Zahlungseingänge und des Mahnwesens. Hier ist die Empfehlung der Kassenprüfer, dass bereits bei Forderung gebucht wird und nicht wie bisher erst bei Geldeingang. Zudem schlagen die Prüfer vor, separate Konten für die Kosten des Internetauftritts sowie für die Buchhaltungskosten zu erstellen. Weiterhin empfehlen die Kassenprüfer, den Honorarvertrag im Rahmen der Akquisetätigkeiten des Verbandes zu prüfen, um Kosten zu sparen. Hier raten die Prüfer für die Zukunft, den Vertrag dahingehend zu ändern, dass bei Nichterfüllung der Leistungen das Honorar gekürzt werden kann. Der Vorstand nimmt die Wünsche der Kassenprüfer zur Kenntnis und wird den Vertrag über die Akquisetätigkeiten anpassen. Abschließend testieren die Kassenprüfer die Vollständigkeit der Belege und die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Sie empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung. Top 5 Entlastung des Vorstandes Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes durch die Mitglieder (Abstimmung per Handzeichen) wird einstimmig angenommen. Top 6 Wahl der Kassenprüfer Da Herr Thomas Hegenauer sein Amt als Kassenprüfer niederlegt, werden die Kassenprüfer neu gewählt. Es stellen sich zur Verfügung: Herr André Steen, Herr Oliver Dirker und Herr Rainer Stobbe. Herr Steen wird mit 44 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen als 1. Kassenprüfer gewählt. Herr Oliver Dirker wird mit 44 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen als 2. Kassenprüfer bestimmt. Herr Rainer Stobbe wird mit 44 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen als Stellvertreter gewählt. Die Wahl wurde per Handzeichen durchgeführt. Top 7 Anträge aus dem Kreis der Mitglieder Es liegt kein Antrag von den Mitgliedern vor. 5

6 Top 8 Fachvortrag Herr Roland Schöttler von Hewlett Packard stellt in seinem Vortrag Innovationen in der Sozialwirtschaft vor. Top 9 Berichte aus den Arbeitsgruppen Helmut Ristok stellt den Anwesenden die vier FINSOZ-Arbeitsgruppen vor. Sozialmanagement und IT Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich derzeit mit den Megatrends in der Sozialwirtschaft und deren Einfluss auf IT-Management und IT-Technologien. Es wird für die Arbeitsgruppe ein Leiter gesucht, der das Thema weiter voranbringen kann. IT Compliance Die Arbeitsgruppe erstellt derzeit eine IT-Notfallmanagement-Guideline. Folgende Themen werden nächstes Jahr besprochen: Abgrenzung Datenschutz IT Compliance: Potential und Interesse an Schwerpunkt Datenschutz? Interoperabilität Patientenstammdaten: Als Ziele der Arbeitsgruppe nennt Herr Ristok die Definition einer Standardschnittstelle für den Austausch von Patientenstammdaten innerhalb von Einrichtungen, die Erstellung eines Implementierungsleitfadens sowie die Zertifizierung der Interoperabilität verschiedener Implementierungen. Die HL7-Schnittstelle wird in 2016 veröffentlicht. Im nächsten Schritt soll eine FHIR-Schnittstelle erarbeitet werden. Strukturmodell Herr Prof. Wolff berichtet, dass die Arbeitsgruppe am und am getagt hat. Am fand eine Informationsveranstaltung für die Branche statt. Das Thema Gütesiegel ist nach wie vor in Klärung. Herr Wolff nennt als Möglichkeiten einen Selbsttest und einen Labortest. Es wird weiterhin angestrebt, ein einheitliches Gütesiegel zu entwerfen. Für die weitere Klärung finden in den nächsten Monaten Gespräche mit Vertretern der entsprechenden Verbände statt. In den nächsten Wochen wird zu einer Unterarbeitsgruppe aufgerufen, die sich insbesondere mit den Themen Entwicklung Leitfaden für das neue Begutachtungsinstrument, Anpassung Technisches Anforderungsprofil hinsichtlich Tages- und Kurzzeitpflege, Datenformate für die einrichtungsübergreifende oder sogar intersektorale Kommunikation/ Übergabeblatt kümmern wird. DMS Frau Mary Spoden hat die Arbeitsgruppenleitung übernommen. Das Team hat zunächst ein Glossar erstellt und ist kurz vor der Veröffentlichung eines Best Practice Leitfadens. Technische Assistenzsysteme In diesem Jahr wurde die AG Technische Assistenzsysteme ins Leben gerufen. Am fand das Kick-Off-Meeting statt. Frau Gräfe hat die AG-Leitung übernommen. Die Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Mehrwertszenarien für die ambulante Pflege und die ambulante Psychiatrie zu entwickeln. Das nächste Treffen findet am bei der Diakonie Stiftung Salem in Minden statt. 6

7 Neu: Personalsoftware Aufgrund der großen Nachfrage für das Forum Personalsoftware im Februar und des Interesses an der Fortführung des Themas im Rahmen einer Arbeitsgruppe hatte FINSOZ ein erstes Treffen am geplant. Wegen der Überschneidung mit der Arbeitsgruppe Strukturmodell musste die erste Sitzung auf den verschoben werden. Leider haben sich zu dem Termin zu wenige Teilnehmer angemeldet. Frau Gräfe lässt das Plenum der Mitgliederversammlung abstimmen, ob Interesse an dieser Arbeitsgruppe besteht. Nur ein Mitglied stimmt einer Weiterführung zu. FINSOZ wird die weitere Vorgehensweise auf der Klausurtagung Ende November besprechen. Neu: Partizipation/Teilhabe Für diesen Themenbereich wird eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Dazu wird FINSOZ in den nächsten Monaten weitere Informationen an die Mitglieder versenden. Top 10 Vorstellung Verein UCARE Frau Gräfe berichtet, dass am die Gründerversammlung stattfand. Derzeit wartet der Verein auf den Vereinsregisterauszug. Ziel des Vereins ist die Bereitstellung von Werkzeugen zur Bewertung, Implementierung und Standardisierung von Usability für Hersteller und Anwender von Branchensoftware. Der neu gegründete Verein erhofft sich damit eine Schärfung des Bewusstseins für Usability in der Sozialwirtschaft. Auf der ConSozial wird der Verein im Rahmen des Themen-Specials und des FINSOZ- Messestandes vorgestellt. Die Versammlung wird um Uhr durch Herrn Jens Maitra geschlossen. Die Folien der Präsentation werden auf der FINSOZ-Website im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt. Nürnberg, den 25. Oktober 2016 Vorstandsvorsitzender Protokollführerin 7