Heliocentris Energy Solutions AG

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1 Power for the 21st Century Innovation Energy Environment Heliocentris Energy Solutions AG Hauptversammlung 2015 Ayad Abul-Ella 16. Juni 2015

2 Die letzten 12 Monate im Überblick Erfolgreiche Übernahme und vollständige Integration der FutureE GmbH Qualifikation unserer Lösungen für den Einsatz im Mobilfunknetz von Telenor in Myanmar Gewinnung von Inabata, einem großen Handelshaus aus Japan, als neuen Partner Umsatzsteigerung von 4.9 Mio. auf 18.9 Mio. Umsatz Stabilisierung des Academia Geschäftes durch Kostenreduktionen und Portfoliobereinigung Ausgliederung der Home Power Aktivitäten und Gewinnung eines ersten Mit-Investors Erfolgreiches Re-IPO im Mai 2015 rund 18 Mio. frisches Kapital, Segmentwechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse Streubesitz von rund 60% Erstklassige neue Investoren wie Fidelity 2

3 Agenda Das Jahr 2014 in Zahlen Power for the 21st Century 3

4 Umsatzentwicklung nach Regionen (in TEUR) APAC MEA America Europe DACH 4

5 Umsatz 2014 nach den größten Kunden 3,7 0,2 2,3 1,7 2,1 18,9 8,9 IGT Cummins du Other Academia Fuel Cell Systems Total 5

6 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2014 vs GJ 2014 GJ 2013 Delta TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse Umsatzkosten Bruttogewinn Gemein- und Verwaltungskosten Vertrieb und Marketing Forschung und Entwicklung Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Finanzierungskosten und ähnliche Aufwendungen Periodenergebnis vor Steuern Ertragssteuern Periodenergebnis Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode, nach Steuern Gesamtergebnis der Berichtsperiode, nach Steuern Ergebnis je Aktie -1,07-1,23 +0,16 6

7 Kapitalmaßnahmen seit der letzten Hauptversammlung Barkapitalerhöhung um EUR (Beschluss des Vorstands vom 20. November 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21. November 2014) Barkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2014/I Ausgabe von insgesamt neuer Aktien Ausgabebetrag von EUR 5,00 Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2014, da die Aktien an strategische Partner der Gesellschaft ausgeben wurden ( Aktien) bzw. da es sich um eine börsenpreisnahe Barkapitalerhöhung < 10% des Grundkapitals handelte Volumengewichteter Durchschnittskurs der Heliocentris-Aktie in den fünf Börsenhandelstagen vor Festsetzung des Ausgabebetrages: EUR 4,996. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien lag somit sogar über Börsenkurs. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR ,00. 7

8 Kapitalmaßnahmen seit der letzten Hauptversammlung Sachkapitalerhöhung um EUR ,00 (Beschluss des Vorstands vom 25. März 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag) Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2014/I Ausgabe von insgesamt neuer Aktien an die ehemaligen Gesellschafter der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH Sacheinlagegegenstand waren nachträgliche Kaufpreisansprüche (Ausgleichsansprüche und Earn-Out-Ansprüche) im Zusammenhang dem Unternehmenskaufvertrag vom 10. Dezember Mit Vollzug dieser Kapitalerhöhung waren alle Ansprüche der ehemaligen Gesellschafter der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH ausgeglichen. Insgesamt wurden somit Aktien an die ehemaligen Gesellschafter der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH ausgegeben. Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2014, da die Ausgabe der Aktien im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Unternehmens stand. Sachkapitalerhöhungsprüfer: Wirtschaftsprüfer Andreas Regniet, Berlin. Der Wert der Sacheinlage entspricht nach Auffassung des Vorstands dem Wert der hierfür ausgegebenen Heliocentris-Aktien. Die Ausgabe dieser Aktien wurde bei der Bewertung der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH bereits berücksichtigt. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR ,00. 8

9 Kapitalmaßnahmen seit der letzten Hauptversammlung Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe über EUR (Beschluss des Vorstands vom 14. August 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. August 2014) Ausgabe aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Juni 2013 Ausgabe von Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von EUR Ausgabebetrag 100%, Zinssatz 10% p.a. Pflichtwandelanleihe zur Überbrückung einer Liquiditätslücke bis zur Kapitalerhöhung aus dem November 2014 Wandlungspreis: EUR 5,00 (entspricht Ausgabepreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung aus November 2014) Ausgabe des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung, da die Wandelschuldverschreibungen von strategischen Partnern der Gesellschaft gezeichnet wurden. Die Wandelanleihen wurden im Oktober 2014 in neue Aktien der Gesellschaft gewandelt. 9

10 Kapitalmaßnahmen seit der letzten Hauptversammlung Ausgabe von Wandelanleihen über EUR an Inabata (Beschluss des Vorstands vom 13. April 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 16. April 2015) Ausgabe aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Juni 2013 Ausgabe von Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von EUR Teil der Wandelanleihe Heliocentris 2014/2017 Ausgabebetrag 93,75%, Zinssatz 4% p.a., Wandlungspreis EUR 8,00 Ausgabe des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung, da die Wandelschuldverschreibungen von strategischen Partnern der Gesellschaft gezeichnet wurden. Mittel dienen der Finanzierung gemeinsamer strategischer Projekte im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. 10

11 Eigenkapitalentwicklung (in TEUR) * 2014* * Eigenkapitalangaben gemäß IFRS 11

12 Aktuelle Unternehmensstruktur Heliocentris Energy Solutions AG 100% Heliocentris Academia GmbH 100% Heliocentris Industry GmbH 100% Heliocentris Fuel Cell Solutions GmbH 100% Heliocentris Energy FZE 48,57% Home Power Solutions GmbH 100% Heliocentris Energy Systems Inc. Neu seit der letzten Hauptversammlung 12

13 Neue Aktionärsstruktur nach dem Re-IPO Aktionärsstruktur Ausgewählte Investoren Institutionelle Investoren 29,3% Andere 24,8% Institutionelle Investoren Ruffer (11,8%), eine der größten asset management Firmen Englands aus London Fidelity Investments (5,8%), einer der weltweit größten investment firmen überhaupt Spezialisierte Funds Entrepreneurs Fund (5,4%), Fund mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Tochter der COFRA Holding, einem der größten und ältesten Family Offices Spezialisierte Funds 16,9% Family Offices 29,0% Conduit Ventures (5,3%), Cleantech Vehilce von Shell, Mitsubishi, Solvay und Danfossaus mit Sitz in London ENERTEC (3,9%), Technologie Fund der Kuwait Investment Authority (KIA), Kuwait Streubesitz von rund 60% (Aktionäre mit weniger als 5% der Aktien) Family Offices M. Stammler (9,6%), Präsident vontanustrust and ehemaliger CEO von Ferri, einem der größten privaten Vermögensverwaltungen Deutschlands M. Semaan (4,5%), Chairman von Alcazar Capital Ltd. Und Mitgründer von Petrofac International P. Ackermann (4%), Rechtsanwalt und Gründer der Kreuzberger Kinderstiftung 13

14 Agenda Die Unternehmensentwicklung im Kerngeschäft Power for the 21st Century 14

15 Unsere Geschäftsentwicklung seit Übernahme der P21 Nachweis der Technologie und des Geschäftsmodells in 2014 erfolgt Jetzt gilt es mit führenden Mobilfunkbetreiber und OEMs zu skalieren Fokus auf führende Telcos und OEMs wie z.b. Telenor, Etisalat und Nokia Neue Aufträge & Roll-outs Lieferververeinbarung mit Cummins Stufenweise Qualifikation des weltweiten Vertriebes Referenzen und Machbarkeitsnachweis 800+ Anlagen in Myanmar seit April 2014 installiert Neue Aufträge & Roll-outs Vertragsabschluss Roll-out und Folgeauftrag Folgeaufträge Vertragsabschluss Roll-out und Folgeaufträge Folgeaufträge Neuer CEO Übernahme P21 Vollständige Transformation Neu-Kunden Gewinnung Übernahme Skalierung

16 Instalierte Basis von mehr als Systemen weltweit Ausgewählte Installationen Ver. Arab. Emirate 250 GenSet Efficiency 100 Site Monitoring 50 Solar Hybrid & Pure Solar Myanmar 635 GenSet Efficiency 100 GridBox 80 Solar Hybrid Deutschland > 110 Fuel Cell Back-Up Mozambik > 400 Energy Management Solutions 90 Genset Efficiency Indonesien > 130 GenSet Efficiency 16

17 Hintergründe und Potentiale Myanmar Ein Land rund doppelt so groß wie Deutschland und mehr als 50 Mio. Einwohnern katapultiert sich direkt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert in die Moderne Ländliche Bevölkerung 67% (in 2014) Mobilfunkabdeckung 10% (in 2014) Elektrifizierung in den Städten 60% und auf dem Land 18% 17

18 Hintergründe und Potentiale Myanmar Heliocentris hat sich stark positioniert in einem der weltweit größten Märkte für den Ausbau von Mobilfunknetzen Laut Marktstudien von der GSMA sollen mehr als neue Funkmasten in den kommenden 2 Jahren in Myanmar in Betrieb genommen werden Heliocentris auf dem Weg bei allen 3 Endkunden eingesetzt zu werden: Telenor mehr als 700 Systeme aktuell im Einsatz Ooredoo Funktionstests erfolgreich abgeschlossen erste Installationen noch dieses Jahr erwartet MPT aktuell in der Freigabe Kapazität in Myanamar zur Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von rund 50 schlüsselfertigen Lösungen pro Woche verfügbar. Rund 5 Unterlieferanten für den Einbau und die Wartung der Heliocentris Systeme qualifiziert Abschluss mehrjähriger Service Verträge für den Betrieb und die Wartung der installierten Energielösungen erwartet 18

19 Impressionen aus Myanmar

20 Impressionen aus Myanmar

21 Impressionen aus Myanmar Bis zu 50 Anlagen pro Woche möglich Auch unter diesen Bedingungen 21

22 Impressionen aus Myanmar Training der Subunternehmer in unserem Lager in Yangon Unsere Ingenieure im Feld 22

23 Agenda Innovationen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Power for the 21st Century 23

24 Vom Energiemanagement zur intelligenten IT Software 3 Power as Service 2 Power Network Management 1 Power on Site Power for the 21st Century 24

25 Vom Systemanbieter zur ganzheitlichen Lösung 1. Beratung Lösungsentwicklung Business Software und Services 6. Management 2. Training Partner & Kunden Zertifizierungen Power As A Service 24/7 Überwachung Field Line Maintenance 5. Betrieb 3. Aufbau Installation & Inbetriebnahme Reaktiv und Vorbeugend Technische Hotline 4. Wartung 25

26 Übernahme der FutureE erfolgreich abgeschlossen Entwicklung, Herstellung & Vermarktung von Brennstoffzellenlösungen Führender Deutscher Anbieter von Brennstoffzellensystemen im Telco Sektor Jupiter System FutureE Beschreibung FutureE Produktportfolio Wasserstoff-basierte Backup Powerlösungen für Telco, Versorgungsunternehmen und IT-Anwendungen Jupiter Independence System Entwickelt für Backup Power, Energiespeicherung & netzferne Energielösungen Strategische Begründung Systemintegration auf Brennstoffzellen Basis entscheidende für zukünftige Wettbewrbsfähigket Kommerzielles Angebot im "On-Grid-Markt Stärkung der Marktposition in Europa Zugang zum chinesischen und russischen Markt Globale Marktgröße für stationäre BZ Systems (in MIO. USD) CAGR +39% 910 1,300 1, Zuverlässige Energieversorgung von BTS Stationen ist das größte Marktsegment innerhalb des Netzsegment Die Brennstoffzellentechnologie ist ausgereift und hat klare Vorteile gegenüber Diesel Generator basierten Lösungen Der stationäre Brennstoffzellenmarket entwickelt sich zu einem volumenstarken Markt Backup H2 bottled Backup H2 on site Poor-&Off-Grid Durch die FutureE Akquisition ist Heliocentris zum führenden Anbieter von BZ-Systemen für Tetra Stationen in Deutschland geworden 26

27 Brennstoffzellen System mit integrierter Wasserstofferzeugung INDEPENDENCE Fuel Cell Units Controller H2 Tank Electrolyzer H2O Tank Autarke Stromversorgung möglich Robuste und zuverlässige Energieversorgung von Funkmasten 27

28 Der Home Power Solutions Ansatz Strom und Wärme in einem Produkt aus einer Hand inkl. Service und Wartung CO2 frei 100% energetische Autarkie Netzunabhängigkeit Kostengünstige Energie mit Preisgarantie Photovoltaik Batterie H2 Brenner HPS Warmwasserspeicher Wärmetauscher Brennstoffzelle Elektrolyseur Energie Manager Leistungs elektronik H2 Speicher Elektrizität Wasserstoff Wärme 28

29 Status und Nächste Schritte Home Power Dezember Gründung der HPS Home Power Solutions GmbH und Gewinnung des ersten Investors mit 1 Mio. Februar Interne Umstrukturierung und Bündelung der HPS Ressourcen in der Heliocenetris HPS GmbH (MA, IP, Prototypen) in Vorbereitung der Ausgliederung April Umsetzung der Ausgründung und Verkauf der Heliocentris HPS GmbH an die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS). Heliocentris erhält in diesem Zuge 48,6 % an HPS. Heute - HPS bereitet eine Finanzierungsrunde in Höhe von weiteren 3 Mio. vor und führt gegenwärtig hierzu Investorengespräche. Heliocentris plant einen Anteil von mehr als 25% zu halten Heliocentris behält Möglichkeit am Markt für Energie Management und Brennstoffzellen im Hausenergiebereich zu partizipieren, ohne die Finanzierung dafür aus der eigenen Liquidität zu tragen. 29

30 Zusammenfassender Ausblick für 2015 und danach Vor dem Hintergrund der Erfolge mit du, mit Etisalat und in Myanmar sowie den erwarteten Umsätzen mit Neukunden in MEA, APAC und für Brennstoffzellensysteme in Deutschland, Skandinavien und China, sollte in 2015 eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber 2014 gut erreichbar sein. Auch für 2016 erwarten wir basierend auf der gut gefüllten Sales Pipeline die Umsätze nochmals steigern zu können. Damit sollte das Erreichen eines operativen Break-Even im Laufe der nächsten 6-18 Monate möglich sein. 30

31 Erläuterungen zur Tagesordnung Top 4: Top 5: Top 6: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers Wahl zum Aufsichtsrat Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015/I sowie die entsprechende Satzungsänderung Top 7: Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015/I und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans unter Ausgabe von Aktienoptionen Top 8: Top 9: Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015/II, Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderungen Beschlussfassung über eine Änderung von 4 der Satzung 31

32 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Ein herzliches Dankeschön unseren Aufsichtsräten und treuen Aktionären Und allen voran, unseren großartigen Mitarbeitern 32

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