nah dran Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2011/12 Veränderungen im Aufsichtsrat

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1 nah dran Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2011/12 Veränderungen im Aufsichtsrat

2 Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ( bis ) seine von Gesetz und Satzung vorgegebenen Aufgaben wahrgenommen. Er ließ sich vom Vorstand regelmäßig über die Lage und die Entwicklung der Genossenschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten. In 15 Aufsichtsratssitzungen und gemeinsamen Zusammenkünften mit dem Vorstand wurden die Angelegenheiten der Genossenschaft behandelt. Daneben haben sich die verschiedenen Kommissionen des Aufsichtsrates in sechs Sitzungen zusammengefunden, um die ihnen übertragenen Aufgaben zu erledigen. Es besteht seit jeher Einvernehmen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, der Erhaltung und Modernisierung des Hausbesitzes unbedingten Vorrang einzuräumen. Dank einer nachhaltig soliden Ertragskraft konnte die Genossenschaft insbesondere in den zurückliegenden 15 Jahren erhebliche Mittel einsetzen, um den Hausbesitz in einem guten, den Anforderungen des anspruchsvollen Berliner Wohnungsmarktes gerecht werdenden Zustand zu halten. Hinzu kommt ein ebenfalls schon seit Jahren bestehendes Programm für vermietungsunterstützende und wohnwertverbessernde Maßnahmen, um Genossenschaftsmitglieder bei der individuellen Gestaltung ihrer Wohnung zu unterstützten. Die Genossenschaft verfolgt hierbei vorrangig drei Ziele. Zum einen möchte sie für eine Nachhaltigkeit der Nutzungsverhältnisse sorgen. Zum anderen möchte sie den Mitgliedern durch eine sachgerechte Ausstattung ihrer Wohnungen ermöglichen, bis ins hohe Alter hinein in der Genossenschaft zu bleiben. Und nicht zuletzt möchte sie allen Mitgliedern bei der Nutzung einer Genossenschaftswohnung stets ein faires Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Grundlage für alle Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen ist die von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossene Modernisierungsund Finanzplanung, die die verschiedenen Aufgabenstellungen für einen Zeitraum von fünf Jahren im Voraus festlegt. Im Berichtsjahr wurden in diesem Rahmen insgesamt 10,3 Mio. Euro eingesetzt. Es ist vorgesehen, in den kommenden Jahren jeweils Mittel in vergleichbarer Größenordnung bereitzustellen. Wie in jedem Geschäftsjahr wurden auch im September 2012 verschiedene Wohnhausgruppen in einer ganztägigen Rundfahrt besucht. So konnten sich Vorstand und Aufsichtsrat vor Ort ein eigenes Bild vom baulichen Zustand des Hausbesitzes machen. Bei allen wesentlichen Vorhaben hat der Aufsichtsrat nicht nur Einfluss auf den Umfang und die Gestaltung genommen, sondern sich auch laufend über deren Verwirklichung informieren lassen. Er dankt allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem technischen Bereich der Verwaltung für die im Bausektor geleistete hervorragende Arbeit. Ein anderes Thema, was den Vorstand und den Aufsichtsrat seit Jahren schon gleichermaßen beschäftigt, ist die Absicht, das Wohnungsangebot für unsere Mitglieder durch den Zukauf geeigneter Wohnanlagen zu erweitern. Weil die selbst gesteckten Ziele, nur solche Objekte zu erwerben, deren Zustand, Ausstattung und Lage zu unserer Genossenschaft passen sowie deren Kaufpreis auch einen Ertragsnutzen sichert, nicht zu erreichen waren, sind bisher alle Kaufabsichten letzten Endes gescheitert. Hinzu kam, dass die Preisvorstellungen am Berliner Wohnungsmarkt zunehmend von spekulativen Überlegungen geprägt sind. Gleichwohl ist es dem Vorstand gelungen, in Berlin-Steglitz, Paulsen-/Forststraße und in Berlin-Charlottenburg, Kaiserin-Augusta-Allee, 71 Wohn- und 5 Gewerbeeinheiten zu Bedingungen zu erwerben, die den vorgegebenen Vorstellungen entsprechen. Der Aufsichtsrat hat diesen Kauf von Anfang an zustimmend begleitet. Unabhängig davon liegen dem Vorstand weitere Offerten vor, wobei es selbstverständlich ist, dass der Aufsichtsrat auch bei allen künftigen Kaufabsichten von Anfang an eng eingebunden bleibt. Auch die Überlegungen, an geeigneter Stelle in der Genossenschaft einen Neubau zu errichten, bleiben auf der Agenda. Vorstand und Aufsichtsrat sind sich allerdings einig, dass ein solches Vorhaben, angesichts des bestehenden umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsvolumens einer sorgfältigen, vorausschauenden Planung bedarf, um die vorhandenen personellen Kapazitäten nicht zu überfordern. Nach einer langwierigen, der Komplexität des Vorhabens aber angemessenen Zeitspanne konnte im Berichtsjahr unseren Genossen-

3 schaftsmitgliedern die neue EVM-Altersvorsorge angeboten werden. Die bisherigen Vertragsabschlüsse sind vielversprechend und haben die Erwartungen übertroffen. Die jährliche Fortschreibung und die laufende Kontrolle der Instandhaltungs- und Modernisierungsplanung sowie der Finanz- und Liquiditätsplanung, die Regelung steuerlicher, handelsrechtlicher und sonstiger, für das Geschehen in der Genossenschaft relevanter Fragen und nicht zuletzt die Überwachung der Geschäftstätigkeit der EVM Berlin Service GmbH, waren weitere Geschäftsfelder, denen sich der Aufsichtsrat zu widmen hatte. Herr Jörg Dresdner war am 1. Oktober dieses Jahres 25 Jahre als Vorstandsmitglied für unsere Genossenschaft tätig. Der Aufsichtsrat gratuliert ihm zu diesem nicht alltäglichen Jubiläum und dankt ihm für seine überaus erfolgreiche Arbeit. Vorstand und Aufsichtsrat haben deshalb beschlossen, ihn zum Ehrenmitglied unserer Genossenschaft zu ernennen. Die gleiche Ehre wurde Herrn Manfred Riedel zuteil, der mehr als 40 Jahre in verschiedenen Funktionen, davon 33 Jahre als Aufsichtsratsmitglied, der Genossenschaft erfolgreich gedient hat. Es war sein eigener Wunsch, den Aufsichtsrat am 23. März 2012 aus Altersgründen zu verlassen. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.v. bietet seit Jahren schon Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen für Aufsichtsratsmitglieder an, um nicht nur in die komplexe Materie des Genossenschaftsrechts einzuführen, sondern auch um praktische Anleitungen zu geben, wie mit der Wahrnehmung einer Aufsichtsratstätigkeit sachgerecht umzugehen ist. Die Mitglieder des Aufsichtsrats unserer Genossenschaft machen davon regen Gebrauch. Das gilt auch für das Berichtsjahr. die Aufgaben mit der gebotenen Umsicht und Sorgfalt ausgeführt wurden. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2011/2012 sowie den Lagebericht des Vorstandes geprüft und gebilligt. Er schlägt der Vertreterversammlung vor, dem Vorstand, Herrn Jörg Dresdner, Frau Simone Felger und Herrn Torsten Knauer, Letztgenannter für die Zeit vom 1. April 2012 bis 30. September 2012, Entlastung zu erteilen und dem Jahresabschluss 2011/2012, dem Lagebericht des Vorstandes sowie dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011/2012 zuzustimmen. Die Genossenschaft konnte ihre erfolgreiche Entwicklung trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes auch im zurückliegenden Geschäftsjahr fortsetzen. Der Vorstand wie auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genossenschaft haben sich bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen und oft auch schwierigen Aufgaben stets dem genossenschaftlichen Gedanken verpflichtet gefühlt. Dafür gebührt ihnen allen, gemeinsam mit den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Genossenschaft, Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit. Berlin, den 17. Dezember 2012 Jürgen Brodkorb Aufsichtsratsvorsitzender Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Aufsichtsrat seine vom Gesetzgeber und der Satzung vorgegebenen Aufgaben, zu denen insbesondere auch die Verpflichtung gehört, die Geschäftstätigkeit des Vorstandes zu überwachen und ihn unabhängig davon in seiner Tätigkeit zu beraten und zu fördern, in vollem Umfang wahrgenommen hat. Er kam hierbei zu der Überzeugung, dass die Geschäftsführung den Vorgaben von Gesetz und Satzung entsprochen hat und

4 Auf einen Blick Zahl der Mitglieder Zahl der Wohnungen Bilanzsumme in T , , ,4 Nutzungsgebühren in T , , ,9 Ausgaben für Instandhaltung in T 8.010, , ,3 Ausgaben für Neubau und andere umfassende Maßnahmen in T 2.297, , ,6 Geschäftsguthaben in T , , ,1 Vermögenslage Der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Genossenschaft stellen sich wie folgt dar: 30. September 2012 Tsd. % 30. September 2011 Tsd. % Aktiva Langfristiger Bereich Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten ,2 94, ,4 95,6 Anderes langfristiges Vermögen Mittel- und kurzfristiger Bereich Sonstiges Vermögen Liquide Mittel 1.479, , , , , ,3 1,3 95,8 1,4 2,8 4,2 100, , , , , , ,5 1,4 97,0 1,0 2,0 3,0 100,0 Passiva Langfristige Finanzierung Eigenkapital Fremdkapital Andere langfrist. Verbindlichkeiten Mittel-/kurzfristige Verbindlichkeiten/ Rückstellungen* , , , , , ,3 41,6 52,0 1,1 94,7 5,3 100, , , , , , ,5 41,8 51,4 1,1 94,3 5,7 100,0 *) Gekürzt um Verrechnungen in Höhe von 50,3 Tsd. (Vj. 4,3 Tsd. )

5 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 Geschäftsjahr Vorjahr Tsd. 1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung , ,63 b) aus Betreuungstätigkeit , ,00 c) aus anderen Lieferungen und Leistungen 5.923, ,40 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen , ,92 3. Andere aktivierte Eigenleistungen , ,00 4. Sonstige betriebliche Erträge , ,64 5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung , ,21 6. Rohergebnis , ,38 7. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,03 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , , ,39 davon für Altersversorgung im GJ: ,74 (Vorjahr: ,37 ) 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,07 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , Erträge aus Gewinnabführung 8.769, , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , außerordentliche Aufwendungen , , Steuern vom Einkommen und Ertrag , , Sonstige Steuern , , Jahresüberschuss , , Gewinnvortrag 2.153, , Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen , , Bilanzgewinn , ,73 davon Ausschüttung für Dividenden: , ,35

6 Die wichtigsten Kennzahlen Die wichtigsten Kennzahlen zeigen, dass die EVM Berlin eg eine gesunde und wirtschaftlich stabile Genossenschaft ist. Hohe Eigenkapitalquote Hohe Investitionen Die Mitglieder der EVM Berlin eg haben nach wie vor großes Vertrauen in die Arbeit der Genossenschaft: Im Geschäftsjahr 2011/12 wurden nahezu neue Anteilen gezeichnet. Dadurch blieb die Eigenkapitalquote im vergangenen Geschäftsjahr fast unverändert, obwohl die Genossenschaft zwei Wohnanlagen (WHG 55, Forststr. 16,17/Paulsenstraße 23 sowie WHG 56, Kaiserin-Augusta-Allee 34, 34 a) zu einem Kaufpreis von ,- erworben hat. Durch den niedrigen Verschuldungsgrad ist die Genossenschaft weiter in der Lage, kontinuierlich und auf gleichbleibend hohem Niveau in ihren Wohnungsbestand zu investieren. Die EVM Berlin eg hat im Geschäftsjahr 2011/12 34,50 Euro pro Quadratmeter für Instandhaltung und Modernisierung ausgegeben, was auch in Zukunft die gute Vermietbarkeit der Wohnungen sichert. Niedriger Leerstand Die Leerstandsquote konnte nicht zuletzt durch die sehr gut abgestimmte Arbeitsweise in den Serviceteams weiterhin deutlich unter einem Prozent gehalten werden. Am Stichtag 30. September 2012 standen lediglich insgesamt 28 Wohnungen leer, was einer Leerstandsquote von 0,55 % entspricht. Geringe Verschuldung Der Verschuldungsgrad der Genossenschaft befindet sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Für jeden Euro, den die Genossenschaft aus der Vermietung einnimmt, benötigt sie weniger als 20 Cent für Zins und Tilgung.

7 Veränderungen im Aufsichtsrat der EVM Berlin eg Nach 33 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates nahm Jürgen Brodkorb am 15. März 2013 seinen Abschied aus dem Gremium Die 55. Vertreterversammlung der EVM Berlin eg war die letzte, die Jürgen Brodkorb als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Genossenschaft leitete. Nach dem Ablauf seiner vierzehnten Amtszeit als Aufsichtsrat stellte er sich, wie lange vorher bereits angekündigt, aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Zum Ehrenmitglied ernannt Für seine außerordentlichen Verdienste und in Anerkennung für seine engagierte Arbeit für die Genossenschaft, wurde Jürgen Brodkorb im Rahmen der 55. Vertreterversammlung die Ehrenmitgliedschaft der EVM Berlin eg verliehen. Lutz Freitag, der ehemalige Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.v. und langjähriger Weggefährte Jürgen Brodkorbs, hob in seiner Laudatio hervor, dass Jürgen Brodkorb die positive EVM- Kultur maßgeblich geprägt habe. Seine große Leistung bestehe darüber hinaus darin, dass er als Aufsichtsratsvorsitzender stets dazu beigetragen habe, dass der EVM Berlin eg immer die Balance zwischen dem Umsetzen der Wertvorstellungen einerseits und der Wirtschaftlichkeit andererseits gelungen sei. Denn schließlich könne nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen positiv für seine Mitglieder wirken. Es ist sicher nicht übertrieben, nach dem Ausscheiden von Jürgen Brodkorb aus dem Aufsichtsrat der EVM Berlin eg von einer Zäsur zu sprechen. In seiner 42-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit für die Genossenschaft, davon 33 Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates, prägte er die Entwicklung der Genossenschaft maßgeblich mit. Durch sein umfassenden Fachwissen, das er als Bankdirektor in die Arbeit des Aufsichtsrates konstruktiv und kritisch einbrachte, genoss er von allen Seiten stets hohes persönliches Ansehen. Als ausgewiesener Fachmann in Finanz- und Steuerfragen war er allen Vorstandsmitgliedern, mit denen er in seiner langen Amtszeit zusammenarbeitete, ein Diskussionspartner von ausgesprochen hohem Wert. Die tiefe Verbundenheit Jürgen Brodkorbs mit der Genossenschaft zeigt sich auch darin, dass er mit seiner Ehefrau seit 1968 ohne Unterbrechung in der WHG 29 in Lankwitz wohnt. Im Jahr 1971 trat er selbst in die Genossenschaft ein und wurde bereits im selben Jahr zum Vertreter gewählt der Beginn seiner jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeit für die Genossenschaft. Ehrung (v.l.n.r.): Lutz Freitag, Simone Felger, Jürgen Brodkorb, Jörg Dresdner, Torsten Knauer Am 15. März 2013 leitete Jürgen Brodkorb zum letzten Mal eine Vertreterversammlung der EVM Berlin eg Der Aufsichtsrat wählte Dirk Rolf zu seinem neuen Vorsitzenden In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 15. März 2013 wählten die Mitglieder des Gremiums Dirk Rolf zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Dirk Rolf gehört der Genossenschaft seit 2002 an und war von 2005 bis 2009 Mitglied der Vertreterversammlung, von der er 2009 in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Seit 2011 ist der Polizeibeamte Obmann der Organisationskommission. In dieser Funktion hat er bewiesen, dass er innovative Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen findet. Dirk Rolf, der neue Aufsichtsratsvorsitzende der EVM Berlin eg

8 55. Vertreterversammlung Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat durch die Vertreterversammlung Die 55. ordentliche Vertreterversammlung der EVM Berlin eg fand am 15. März 2013 im Maritim proarte Hotel Berlin statt. In diesem Rahmen erfolgte die Feststellung des Geschäftsberichtes sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Auch der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes hat die Vertreterversammlung zugestimmt. Wahl des neuen Aufsichtsrates Die Ehrenmitglieder (v.l.n.r.): Jörg Dresdner, Thomas Gebhardt, Hans-Joachim Worm, Manfred Riedel, Jürgen Brodkorb Für Jürgen Brodkorb wählte die Vertreterversammlung den Diplom-Kaufmann Thomas Froelian in das Gremium. Herr Froelian war zwar kein Mitglied der Vertreterversammlung, überzeugte diese aber durch seine besondere Qualifikation als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Außerdem ist er als Vorstandsvorsitzender der Claus- Jürgen Thies-Stiftung, die Anteile an der EVM Berlin eg gezeichnet hat, bereits seit einiger Zeit in besonderem Maße mit der Genossenschaft verbunden. Auf seiner konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtrat neben Dirk Rolf als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Detlef Mauer zu seinem Stellvertreter. Turnusgemäß wählte die Vertreterversammlung drei Mitglieder des Aufsichtsrates für die Dauer von drei Jahren. Petra Mießner und Detlef Mauer stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Aufsichtsratsmitglieder (v.l.n.r.): Petra Mießner, Horst Gaudlitz, Andreas Weiher, Franz Müller, Dirk Rolf, Thomas Froelian, Dieter Mundt, Detlef Mauer, Jens Carstensen Die in dieser Ausgabe von EVM nah dran dargestellten Geschäftszahlen sind ein Ausschnitt aus dem Geschäftsbericht 2011/2012 der EVM Berlin eg. Das komplette Zahlenwerk finden Sie auf unserer Homepage unter Wenn Sie möchten, senden wir Ihnen den kompletten Geschäftsbericht auch zu. Wenden Sie sich hierfür bitte an unsere Geschäftsstelle. Impressum Herausgeber Konzept und Gestaltung Internet EVM Berlin eg Torsten Knauer Paulsenstraße 39 Corinna Zeilinger Berlin Telefon 030/ Nr. 26, März 2013 Titelfoto: Catrin Wolf Sitz Berlin Registergericht AG Charlottenburg GnR 409 B Vorstand: Jörg Dresdner, Simone Felger, Torsten Knauer Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Rolf