als Anlage zu dieser Infomail erhalten Sie die vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen RöverBrönnerSusat geprüfte Gewinn-und Verlustrechnung/Bilanz.

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1 KST-Sonderinfomail III/2013 Berlin, 09. April 2013 KST-Sonderinfomail III/2013 Sehr geehrte Kinderschützerinnen und Kinderschützer, als Anlage zu dieser Infomail erhalten Sie die vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen RöverBrönnerSusat geprüfte Gewinn-und Verlustrechnung/Bilanz. Weiterhin die Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Bundesverbandes. Diese beinhaltet den Haushaltsplan 2012 (wie von der Mitgliederversammlung beschlossen), Haushaltsabschluss 2012 und den Ansatz für den Plan Ebenso mit beigefügt die prozentuale Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen und den Bericht des Finanzbeirates, der im März bereits getagt hat. Die mit (*) gekennzeichneten Felder in der Einnahmen-und Ausgabenrechnung werden auf der Mitgliederversammlung weitreichender erklärt, da es sich zum Teil um neue Projekte oder Sammelkonten handelt. Den Bericht der KassenprüferInnen reichen wir nach der Sitzung, die am stattfindet, nach. Der ausführliche Bericht (60 Seiten Umfang) der Wirtschaftsprüfer liegt wie gewohnt zur Einsicht im Tagungsbüro auf den KST aus. Das Kurztestat wird auf der Mitgliederversammlung verlesen. Alle Unterlagen können jederzeit auch im Extranet abgerufen werden. Bei Fragen zu Ihrem Zugang zum Extranet wenden Sie sich bitte an das Sekretariat (Tel , Mail: Selbstverständlich erhalten alle TeilnehmerInnen auf der Mitgliederversammlung die gesamten Unterlagen für die Versammlung als Tischvorlage. Wir freuen uns sehr, Sie auf den Kinderschutztagen in München begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen Geschäftsführerin stellvertretende Geschäftsführerin Anlagen: ~ Gewinn-und Verlustrechnung/Bilanz ~ Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Bundesverbandes (Haushaltsplan 2012, Haushaltsabschluss 2012 und den Ansatz für den Plan 2013) ~ prozentuale Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen ~ Bericht des Finanzbeirates

2 Mit freundlichen Grüßen Ihre Bundesgeschäftsstelle Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.v. Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.v. Schöneberger Str Berlin Tel Fax: Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.v. Registernummer B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Präsident: Heinz Hilgers Bundesgeschäftsführung: Paula Honkanen-Schoberth Gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder! Bitte unterstützen Sie Kinder in Deutschland! Spenden Sie! Spenden: Konto: Bank für Sozialwirtschaft (BLZ ) IBAN: DE BIC: BFSWDE33HAN Online-Spende: Die in dieser und dazugehörigen Anhängen enthaltenen Informationen sind ausschließlich für den Adressaten bestimmt und können vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte zum Gegenstand haben. Sollten Sie die Nachricht irrtümlich erhalten haben, so bitten wir dies zu entschuldigen. Löschen Sie die Nachricht bitte und benachrichtigen Sie den Absender, ohne die Nachricht zu kopieren oder zu verteilen oder ihren Inhalt an andere Personen weiterzugeben. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir eine Haftung, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für Verluste oder Schäden ausschließen, die durch virenbefallene Software oder s verursacht werden.

3 Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.v., Berlin B I L A N Z zum 31. Dezember 2012 A K T I V A P A S S I V A T T A. Anlagevermögen A. Vereinsvermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Vereinskapital , Software 2.655,88 5 II. Rücklage aus Erbschaften , II. Sachanlagen III. Satzungsmäßige Rücklage , Betriebs- und Geschäfts- IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss ,13-17 ausstattung , ,85 (748) ,39 III. Finanzanlagen B. Rückstellungen Anteile an verbundenen Unternehmen , Steuerrückstellungen 0, ,98 (70) 2. Sonstige Rückstellungen , ,00 (38) B. Umlaufvermögen I. Vorräte ,00 79 C. Verbindlichkeiten II. Forderungen und sonstige 1. Verbindlichkeiten aus Vermögensgegenstände Lieferungen und Leistungen , Forderungen aus Lieferungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber und Leistungen ,50 8 verbundenen Unternehmen 586, Sonstige Vermögensgegenstände , Sonstige Verbindlichkeiten , ,64 (91) davon ,68 (259) III. Kassenbestand, Guthaben bei - aus Steuern: 6.817,45 Kreditinstituten , (Vorjahr: T 5) ,72 (964) D. Rechnungsabgrenzungsposten 115,00 0 C. Rechnungsabgrenzungsposten ,83 11 Vorjahr Vorjahr , ,

4 Anlage 2 Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.v., Berlin GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2012 Vorjahr T 1. Erlöse aus Zweckbetrieben , Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen 1.770, Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Zuwendungen, Bußgeldern und Erbschaften , Sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand Aufendungen für bezogene Leistungen , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , davon für Altersversorgung: , ,31 (-546) (Vorjahr: T 15) 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.140, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -242, Jahresfehlbetrag ,13-17

5 Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.v., Berlin Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2012 (Anlagenspiegel) Anschaffungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte Zugänge Zugänge I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software ,48 0, , , , , , ,78 II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , , , ,17 III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,54

6 Ertrag / Einnahmen des Bundesverbandes Bezeichnung Geplant 2012 Abschluss 2012 Erläuterungen zum IST 2012 Vorschlag für Plan 2013 Erläuterungen zum Vorschlag Plan 2013 Ideeller Bereich 1. Freie Spenden, Bußgelder ,07 davon 174 Tsd. Spenden Abgaben und Beiträge ,97 davon 307 Tsd. Abgabe der OV/LV Projekt - Zuschüsse , a) Einahmen Blauer Elefant ,63 u.a. zur Ertüchtigung der BE-Häuser 0 u.a. zur Ertüchtigung der BE-Häuser b) Einnahmen "Hackedicht" ,00 Projekt mit der Knappschaft im Bereich Alkoholprävention (*) Projekt mit der Knappschaft im Bereich Alkoholprävention (*) c) Einnahmen "Firewall" ,10 Projekt mit der Knappschaft im Bereich Medien (*) Projekt mit der Knappschaft im Bereich Medien (*) d) Einnahmen "Buschkischg." Neues Projekt für den Verband (*) e) Einnahmen SG-SK(DRK) ,00 Projekt mit dem DRK im Bereich Wertebildung (*) Projekt mit dem DRK im Bereich Wertebildung f) Einnahmen Projekte in Not ,31 Gelder für OV/LV deren lfd. Projekte in "Not" sind (*) Gelder für OV/LV deren lfd. Projekte in "Not" sind g) Einnahmen "Kinderrechte" Neues Projekt für den Verband (*) h) Einnahmen "Partizipation" Neues Projekt für den Verband (*) 4. Sonstige Erträge , a) sonst.einnahmen aus LVK/MV , b) Einnahmen aus Bundesjugendplan ,00 Für unsere Aufgaben lt. Satzung u.a. Mitgliederversammlung, Materialien, Lobbyarbeit etc c) sonstige Einnahmen ,96 Honorare, Zinserträge lfd., d) Auflösung PauschWertBerichtigung ,00 0 e) Erlöse aus Erbschaften ,00 Noch nicht Kapitalisiert 0 Vermögensverwaltung 5. Ertrag ,42 davon aus Lizenz- und Mieteinnahmen der Marketing GmbH, der Rest sind Zinserträge Zweckbetriebe 6. KSA , Info-und Werbematerial , Seminare und Tagungen ,50 Unterkunft, Tagungspauschale etc Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 9. Erlöse ,90 Sponsoring 0 Gesamt Ertrag: , Gesamt Aufwand , Gewinn / Verlust (-) ,

7 Aufwand / Ausgaben des Bundesverbandes Bezeichnung Geplant 2012 Abschluss 2012 Erläuterungen zum Abschluss 2012 Vorschlag für Plan 2013 Erläuterungen zum Vorschlag Plan 2013 Geschäftsstelle 1. Personalaufwand ,31 sh.organigramm (*) sh.organigramm vom Abschluss Raumkosten ,77 Büroreinigung, Miete, Nebenkosten Büroreinigung, Miete, Nebenkosten 3. Werbe- und Reisekosten ,64 Reisekosten der Geschäftsstelle, Bewirtungskosten Reisekosten der Geschäftsstelle, Bewirtungskosten 4. Instandh./Anschaffungen ,89 Administrator/EDV, Instandhaltung und Miete Bürogeräte Administrator/EDV, Instandhaltung und Miete Bürogeräte Internet, Telefon, Porto, Wartung und Miete Bürogeräte,Pflege 5. Kommunikation ,55 Internetseiten/Facebook/Extranet 6. andere Verwaltungskosten ,18 Versicherungen/Fortbildungen/Rechtskosten/Wirtschaftsprüfungskosten etc. Internet, Telefon, Porto, Wartung und Miete Bürogeräte,Pflege Internetseiten/Facebook/Extranet Versicherungen/Fortbildungen/Rechtskosten/Wirtschaftsprüfungskosten etc. Ideeller Bereich 7. Öffentlichkeitsarbeit ,23 Fundraising/Marketing/kostenlose Fundraising/Marketing/kostenlose Materialabgabe etc. (*) Materialabgabe/Jahresbericht/Medienbeobachtung/Abfragetool 8. Projekte - Zuschüsse , a) Ausgaben Blauer Elefant ,92 u.a. zur Ertüchtigung der BE-Häuser 0 b) Ausgaben "Hackedicht" ,96 Projekt mit der Knappschaft im Bereich Alkoholprävention (*) c) Ausgaben "Firewall" ,90 Projekt mit der Knappschaft im Bereich Medien (*) d) Ausgaben "Buschkischg." Neues Projekt für den Verband (*) e) Ausgaben SG-SK(DRK) ,62 Projekt mit dem DRK im Bereich Wertebildung (*) Projekt mit dem DRK im Bereich Wertebildung f) Zuschuss Projekte in Not ,31 Gelder für OV/LV deren lfd. Projekte in "Not" sind (*) Gelder für OV/LV deren lfd. Projekte in "Not" sind g) Ausgabe "Kinderrechte" Radio Jojo, Kinderrechte App und -Seite h) Ausgabe "Partizipation" z.b. WKT, Filmerstellung zum Thema Partizipation etc. 9. Forderungsverluste 0 716,00 Nicht erhaltene Abgaben 0 Projekte mit der Knappschaft, darin enthalten Personalkosten vom Projektpartner bezahlt, die im Aufwand Personalkosten Geschäftsstelle stehen 10. Aufwand für Gremien ,03 Reisekosten (Logis/Fahrtkosten), Tagungspauschalen für alle Vorstands- /Ausschuss-/Gremienmitglieder, Mitgliederversammlung (*) Reisekosten (Logis/Fahrtkosten), Tagungspauschalen für alle Vorstands- /Ausschuss-/Gremienmitglieder, Mitgliederversammlung (*) Zweckbetriebe 11. KSA ,95 Druck, Grafik, Versand, Reisekosten, Honorare etc Höherer Aufwand durch die Jubiläumsausgabe 12. Info-und Werbematerial ,18 mehr Wareneinkauf, dadurch auch mehr Warenumsatz, zzgl. nicht geplanter Abgabe an die Künstlersozialkasse für die Jahre Erstellung und Druck neuer Materialien (*) 13. Seminare und Tagungen ,92 Unterkunft, Tagungspauschale etc., höhere Kostenübernahme als geplant SESK Trainermeeting und Landeskoordinatorenkreis Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 14. Aufwand 0 242,45 Körperschafts- und Gewerbesteuer 0 Gesamt Aufwand ,

8 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Verteilung Personalaufwand auf Kostenstellen für 2012 Lobbyarbeit Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit Anfragen extern Deutscher Verein Deutschland für Kinder Tag für gew.erziehung Jahresbericht Mitgliederbetreuung Kinderschutz Aktuell Erbschaften Nummer gegen Kummer Fundraising Spenden Bußgelder Internet/Intranet Aktionsbündnis/Kinderrechte Bündnis Grundsicherung Kinder und Jugendhilfetag Kinderrechte Hackedicht Bionade Armut Weltkindertag Kinderschutz ABC Gewaltprävention Kinder und Jugendplan Bund Kinderschutztage Starke Eltern Starke Kinder Starke Großeltern Starke Kinder psych. Gesundheit Info u.werbematerial Blauer Elefant päd. Mittagstisch Partizipation Projekte in Not AMEX (American Express) EU Projekte internationale Projekte Medienkompetenz Sonstige Projekte Bundesvorstandsitzungen Landesvorstandsitzungen Mitgliederversammlung Geschäftsführerkonferenz Finanzbeirat Kassenprüfer gesellschaftspol. Debatte KSA Arbeitsgruppe Bundeskinderschutzgesetz Frühe Förderung Begleiteter Umgang Stiftung des DKSB sonst. AK und AG GmbH Akquise/Kunden

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