Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung für Vertreter und Ersatzvertreter Altona

Transkript

1 Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung für Vertreter und Ersatzvertreter Altona

2 Sie erhalten heute Informationen zu folgenden Themen: Wohnungsbestand Unternehmensplanung + Finanzierung Angebote für Mitglieder

3 Wichtiger Termin! 86. ordentliche Vertreterversammlung am 8. Juni 2016, um Uhr im Lichtwerk, Völckersstraße 14-20

4 Satzung Vorschlag zur Änderung des 24 Aufsichtsrat Gemäß 24 (4) der Satzung der Altonaer Spar- und Bauverein eg muss ein dauerhaft verhindertes Aufsichtsratsmitglied unverzüglich in einer extra dafür einzuberufenden Vertreterversammlung durch die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes ersetzt werden.

5 Satzung Vorschlag zur Änderung des 24 Aufsichtsrat Durch das Vorhandensein der Spareinrichtung gelten seit Anfang 2014 besondere, im KWG (Kreditwesengesetz) geregelte Anforderungen an die Sachkunde, Zuverlässigkeit und ausreichende zeitliche Verfügbarkeit von Aufsichtsorganen (nicht nur) zum Zeitpunkt der Bestellung. Hervorgehoben wird, dass das Aufsichtsorgan in seiner Gesamtheit Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen haben muss, um seine Kontroll- und Überwachungsfunktion sorgfältig ausüben zu können. ( 25d Abs. 3 KWG). Die Überprüfung aller Kriterien obliegt der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) anhand der Berichterstattung des Jahresabschlussprüfers.

6 Satzungsänderung 24 (1) Aufsichtsrat (bisher) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens neun Mitgliedern. Die Vertreterversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen; sie muss durch drei teilbar sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Sie sind ehrenamtlich tätig. 24 (1) Aufsichtsrat (neu) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens neun Mitgliedern. Die Vertreterversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen. sie muss durch drei teilbar sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Sie sind ehrenamtlich tätig. 6

7 Satzungsänderung 24 (3) Aufsichtsrat (bisher) Ist ein Mitglied vorzeitig ausgeschieden, so beschränkt sich die Amtsdauer des an seiner Stelle gewählten Mitgliedes auf die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 24 (3) Aufsichtsrat (neu) Ist ein Mitglied vorzeitig ausgeschieden, so beschränkt sich die Amtsdauer des an seiner Stelle gewählten Mitgliedes auf die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 7

8 Satzungsänderung 24 (4) Aufsichtsrat (bisher) Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Vertreterversammlung abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates unter die Mindestzahl (Abs. 1), so muss unverzüglich eine Vertreterversammlung einberufen werden, um Ersatzwahlen vorzunehmen. 24 (3) Aufsichtsrat (neu) Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Vertreterversammlung abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Vertreterversammlung sind nur dann erforderlich, wenn der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig ist im Sinne von 27 Abs. 3. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder. 8

9 Satzungsänderung 24 (5) Aufsichtsrat (bisher) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht.. 24 (4) Aufsichtsrat (neu) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht.. 24 (6) Aufsichtsrat (bisher) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den Stellvertreter. Das gilt auch, sobald sich seine Zusammensetzung durch Wahlen verändert hat. 24 (5) Aufsichtsrat (neu) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den Stellvertreter. Das gilt auch, sobald sich seine Zusammensetzung durch Wahlen verändert hat. 9

10 Satzungsänderung Vorteil: Die Nachwahl ist erst zur ordentlichen Vertreterversammlung erforderlich, solange die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates gegeben ist.

11 Wohnungsbestand

12 Wohnungsbestand: Neubau Baakenhafen (Ausschreibungseinheiten II und III) AE II: Die Ausschreibung gewonnen hat das Architekturbüro La Ket. Mit dem Büro werden Vertragsverhandlungen geführt. Die Baugemeinschaft Arche Nora ist am Projekt beteiligt. AE III: Die altoba bewarb sich gemeinsam mit der Lawaetz GmbH. Das Ergebnis der Bewerbung liegt noch nicht vor. 12

13 Baakenhafen (Ausschreibungseinheiten II und III) 13

14 Baakenhafen (Ausschreibungseinheiten II und III) 14

15 Baakenhafen (Ausschreibungseinheiten II und III) AE II AE III 15

16 2 Wohnungsbestand: Neubau Mitte Altona BVE + altoba, Baugemeinschaft Flickwerk Anzahl Wohnungen altoba: BVE + altoba Anzahl Wohnungen: 69 Wohnungen altoba 76 Wohnungen BVE 3 3 Hamburger Wohnen, KAIFU, altoba; Baugemeinschaften BliSS und MadSeT Anzahl Wohnungen altoba: 56 Grundsteinlegung im Beisein des Ersten Bürgermeisters:

17 Wohnungsbestand: Neubau Finkenau: Kaufvertrag wurde Ende Januar geschlossen Ausschreibung + Vergabeverhandlungen sind erfolgt 17

18 Wohnungsbestand: Neubau Am Lohsepark (HafenCity): 61 Wohnungen, 5x Wohnen und Arbeiten, 3 Gewerbeeinheiten, 44 TG-Stellplätze Voraussichtliche Fertigstellung Juni 2018

19 Wohnungsbestand: Neubau Griegstraße Der AFC 93 hat noch immer keine neue Sportstätte gefunden! 19

20 Wohnungsbestand: Gaußstraße (ehemalige Gewürzmühle) Das Grundstück gehört der altoba und der Behrendt-Gruppe je zur ideellen Hälfte. Der Bebauungsplan weist es als Gewerbegrundstück aus. Auf Bitte des Bezirksamtes Altona prüfen altoba und die Behrendt-Gruppe die Möglichkeit der Bebauung im Expresswohnungsbau für Flüchtlinge.

21 Wohnungsbestand: Instandhaltung und Modernisierung Reichardtblock Gerichtliche Auseinandersetzung mit der Kulturbehörde: Das Oberverwaltungsgericht lehnte in zweiter Instanz unseren Antrag aus formalen Gründen ab. Der Ausbau des Dachgeschosses mit Wohnungen ist bei der Genehmigungsbehörde nach Rücksprache mit dem Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter beantragt. Es mussten weitere Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, denn Straßenbauarbeiten führten zu weiteren sichtbaren Schäden an der Fassade. Die Mitglieder werden über alle maßgeblichen Schritte informiert, außerdem wird eine Sprechstunde vor Ort eingerichtet. 21

22 Wohnungsbestand: Instandhaltung und Modernisierung Glückstädter Weg/Immenbusch neue Balkone (vorgestellt) Dämmung der Gebäudehülle Austausch sämtlicher Fenster und Hauseingangstüren Erneuerung der Zu- und Abwasserleitungen z.t. Baderneuerung Beginn der Maßnahme: Mai/Juni 2016 voraussichtlicher Abschluss: November 2016 (Außenanlage folgt später) 22

23 Wohnungsbestand: Instandhaltung und Modernisierung Luthergrund Zurzeit werden verschiedene Konzepte von den Stadtplanern Evers & Küßner für die langfristige und zukunftsgerechte Gestaltung der Wohnanlage entwickelt. Für die Mitglieder werden Informationsveranstaltungen vorbereitet. Wann die Maßnahme beginnt, ist noch offen. 23

24 Neuer Standort: Barnerstraße 24

25 Neuer Standort: Barnerstraße Der Mietvertrag ist geschlossen. Die Mietfläche beträgt ca m². Die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant. Dann erfolgt die Übergabe an die altoba für den Ausbau unserer Flächen. Der Umzug erfolgt voraussichtlich im 1. Halbjahr Sollte das Gebäude verkauft werden, hat die altoba sich ein Vorkaufsrecht für die von ihr genutzten Flächen einräumen lassen. 25

26 Umbau Mietercentrum/Spareinrichtung

27 Umzug Vertrautes Wohnen Die Abteilung Kommunikation & Soziales zieht komplett in die Max-Brauer-Allee 69. Zurzeit werden im Dachgeschoss für die Abteilung Umbauarbeiten durchgeführt. Diese Räumlichkeiten stehen nach dem Umzug der Genossenschaft in das neue Bürogebäude als Wohnung zur Verfügung. Die bislang genutzten Räumlichkeiten werden wieder der Vermietung zugeführt. Die Bekanntgabe des Umzugstermins erfolgt in der bei uns. 27

28 Unternehmensplanung + Finanzierung

29 Jahresabschluss 2015 Für die Ausschüttung von 4 % Dividende wird ein Bilanzgewinn von zur Verfügung stehen. Die Beschlussfassung hierüber erfolgt in der Vertreterversammlung am

30 Jahresabschluss 2015 Bilanzsumme 352 Mio. + 2,1 % Anlagevermögen 311 Mio. + 1,7 % Spareinlagen 144 Mio. + 2,0 % Eigenmittelquote 20,66 % (20,02 %)

31 Jahresabschluss 2015 Erträge 46,0 Mio. - 0,42 % Betriebskosten und Instandhaltung 15,0 Mio. - 2,20 % Abschreibung und Zinsen 15,6 Mio. - 2,57 % Personal, Verwaltung, Steuern + Sonstiges 11,0 Mio. + 1,51 %

32 Wirtschaftliche Lage Risikomanagement wird aktiv betrieben Anlagevermögen ist langfristig finanziert Instandhaltungsprogramm Mittel der Spareinrichtung werden überwiegend in Neubau und Modernisierung investiert Keine Spekulationsgeschäfte Gute Mitarbeiter altoba ist Ausbildungsbetrieb

33 Sparwoche 09. bis Wünsche werden wahr mit dem Vorsorge-Sparen der altoba

34 Angebote für Mitglieder

35 Kooperation altoba und Wohnungsbauunternehmen Boligforeiningen 3B aus Kopenhagen Besuch in Hamburg September 2015

36 Kooperation altoba und Wohnungsbauunternehmen Boligforeiningen 3B aus Kopenhagen Gegenbesuch in Kopenhagen März 2016 Wohnungsbestand 3B: fachlicher Ideenaustausch z.b. beim Thema Neubau (kostengünstiges Bauen, Bauen für Flüchtlinge ) gemeinsame Angebote für Mitglieder

37 altoba-mitglieder engagieren sich für Flüchtlinge Gesprächsangebot Sprachbrücke Flyer für den Handarbeitstreff im Woyrschweg

38 Altona macht auf in diesem Jahr vom 1. bis zum 17. Juli Machen Sie gerne mit und melden Sie sich an bei: Grace Latussek unter

39 Stadtteilsender ab April 2016, Mo, Mi und Fr, ab Uhr

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