Seite 1 von 5 Firma Sitz, Nielassung, inländische Person, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag 1 E.ON Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH Düsseldorf Geschäftsanschrift: E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf c) Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen und Vermögenswerten sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten. 25.000,00 EUR Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer o durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Beschluss Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des 181 BGB erteilt werden. Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *08.04.1971 Feldmann, Karl-Heinz, Duisburg, *25.08.1959 Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.11.2008 26.01.2009 Pollmächer 2 Mit E.ON in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22315) als herrschendem Unternehmen ist am 05.02.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. 04.06.2009 Koelpin Fall 2 3 E.ON Generation GmbH Geschäftsanschrift: Tresckowstraße 5, 30457 Hannover c) Die weltweite Erbringung von Dienstleistungen zur unternehmerischen Optimierung von fossilen und nuklearen Kraftwerken sowie Wasserkraftwerken, die von Beteiligungsgesellschaften Gesellschafterin und in ihrem Konzern gehalten werden. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer o durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und hierbei die Änung Firma, des Unternehmensgegenstandes und allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. 28.12.2009 Dr. Glomb
Seite 2 von 5 Firma Sitz, Nielassung, inländische Person, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag 4 Dr. Fischer, Bernhard, München, *06.09.1955 5 Feldmann, Karl-Heinz, Duisburg, *25.08.1959 Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *08.04.1971 Dr. Neubronner, Matthias, Gehrden, *03.04.1963 Wirtz, Carsten, Düsseldorf, *24.05.1973 18.01.2010 30.03.2010 Hammer, Klaus, Leamington Spa/Großbritannien, *04.06.1955 Larsson, Gunnar, Saltsjöbaden/Schweden, *21.04.1948 Dr. Luge, Ingo, Hannover, *21.10.1957 Steinhei, Dirk, Barsinghausen, *01.05.1967 6 7 Dr. Luge, Ingo, Hannover, *21.10.1957 Eiden, Matthias, Minden, *17.09.1959 Pelny, Michael, Hemmingen, *24.11.1959 26.08.2010 15.12.2010
Seite 3 von 5 Firma Sitz, Nielassung, inländische Person, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag 8 van Dijk, Josephus Franciscus Maria, Den Haag/Nielande, *17.03.1961 9 10 Dr. Güldner, Ralf, Hannover, *27.10.1953 11 12 Jost, Dirk, Hannover, *15.10.1962 Plowman, Keith, Hannover, *28.03.1958 Dr. Godde, Dominik, Landshut, *09.02.1962 Dr. Meyer, Thomas, Hannover, *07.11.1957 erloschen: Plowman, Keith, Hannover, *28.03.1958 erloschen: Dr. Neubronner, Matthias, Gehrden, *03.04.1963 05.01.2011 15.04.2011 20.10.2011 12.04.2012 10.08.2012 13 Der mit E.ON AG in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 22315) am 05.02.2009 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag besteht nach formwechseln Umwandlung E.ON AG in eine Societas Europaea (SE) nunmehr fort mit E.ON SE in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 69043). 05.12.2012 Dr. Glomb 14 erloschen: Pelny, Michael, Hemmingen, *24.11.1959 erloschen: 15.02.2013
Seite 4 von 5 Firma Sitz, Nielassung, inländische Person, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag Hammer, Klaus, Leamington Spa/Großbritannien, *04.06.1955 Dr. Godde, Dominik, Landshut, *09.02.1962 Lightfoot, James, Newtown Linford/Leicestershire/Großbritannien, *12.08.1966 15 Larsson, Gunnar, Saltsjöbaden/Schweden, *21.04.1948 02.05.2013 Wandres Leitl, Thomas Uwe, Heiligenhaus, *24.07.1966 16 Kamsteeg, Michael, Essen, *17.08.1966 Rümmler, Eckhardt, Neuss, *08.03.1960 30.06.2014 Dr. Fischer, Bernhard, München, *06.09.1955 Steinhei, Dirk, Barsinghausen, *01.05.1967 17 van Dijk, Josephus Franciscus Maria, Den Haag/Nielande, *17.03.1961 30.10.2014 18 erloschen:
Seite 5 von 5 Firma Sitz, Nielassung, inländische Person, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag Dr. Meyer, Thomas, Hannover, *07.11.1957 erloschen: Wirtz, Carsten, Düsseldorf, *24.05.1973 27.01.2015 Detlefsen Geschäftsführer o einem anen Prokuristen: Dr. Daugart, Jan, Düsseldorf, *13.02.1977 19 Leitl, Thomas Uwe, Heiligenhaus, *24.07.1966 20 Uniper Generation GmbH Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änung des Gesellschaftsvertrages in 1 Ziffer 1 und damit Firma beschlossen. 28.04.2015 05.01.2016 Dué