22. Jahresmitgliederversammlung

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1 Freitag, 26. März 2010 Ort Goethe-Universität Frankfurt am Main Konferenzraum 1.801, Casino Campus Westend Grüneburgplatz 1, Frankfurt am Main Uhrzeit 19 Uhr Anwesende Vorstandsmitglieder sind: Wolfgang A. Eck (WE) Marc-Dominic Plomitzer (MDP) Angie Hagemann (AH) Hans-Peter Kühn (HPK) Julian Schäfer (JS) Entschuldigt fehlen: Prof. Dr. Lars Schweizer Geschäftsstelle und Protokollführung: Bert Kottmair Anwesende Mitglieder Die Mitglieder wurden fristgerecht eingeladen und meldeten sich über ein im Internet bereit gestelltes Online-Formular an. Sie wurden beim Eintreffen vor dem Sitzungsraum in eine Liste eingetragen, die diesem Protokoll als Anlage beigefügt wird. Insgesamt waren 36 Alumni-Mitglieder und 2 Juniormitglieder erschienen. Die Junioren-Mitglieder sind lt. Satzung jedoch nicht stimmberechtigt. Stimmberechtigter der Junioren ist lediglich 1 Juniorvorstand. Diese Funktion übernahm Julian Schäfer bei den Abstimmungen. Programmablauf: ab 18:30 Uhr Empfang 19:10 Uhr Begrüßung, Vortrag von Prof. Dr. Alfons Weichenrieder, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Der Vortrag endet um 19:35 Uhr info@fwwg.de 26. März 2010 Seite 1

2 Beginn der Mitgliederversammlung Tagesordnung TOP 1 Eröffnung der 22. Mitgliederversammlung Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang A. Eck eröffnet um 19:35 Uhr die Mitgliederversammlung. Er begrüßt Frau Dr. Antje Judt und Frau Dr. Esther Schinke vom Management des Dekanats und dankt Herrn Prof. Dr. Weichenrieder für die Begrüßungsworte. TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit / Beschlussfassung über die Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung Hinweis eines Mitgliedes, dass bei Satzungsänderung die Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich ist ( 5.Abs. 4). TOP 3 Bericht des Vorstandes Der Vorstandsvorsitzende berichtet über die Aktivitäten des Vorstands, die Vorstandssitzungen sowie die Gründung der Sektion Management und Mikroökonomie. Vorgestellt werden die Veranstaltungen für die Alumni, die Junioren sowie die Stammtische. Hingewiesen wird ebenso auf das Mitgliedermagazin rer.pol., dessen aktuelle Ausgabe mit erheblichen Kosteneinsparungen sowie einer Ausweitung der Erlöse aus dem Anzeigengeschäft hergestellt werden konnte. Weitere Aktivitäten waren: Alumnibefragung, weitere Online-Befragungen, Mentorenprogramm und Praktikumsbörse. Dank an Herrn Hans-Peter Kühn für seine Bereitschaft zur Übernahme des Amtes eines Schatzmeisters für die Zeit von November 2009 bis heute. TOP 4 Finanzbericht des Schatzmeisters Der Schatzmeister trägt die Ergebnisse seiner Tätigkeit vor. Nach Übernahme der Unterlagen von Vorgänger Dr. Klaus Reiche lagen die Buchhaltungsdaten bis zum gebucht vor. Er überprüfte die Kontostände, sowie die Einnahmen und Ausgaben, konnte aber keinen Jahresabschluss zum erstellen. Er schlägt vor, für die Sektion M&M ein eigenes Konto ein zu richten. Die Bewirtungskosten für die Mitgliederversammlungen sind zu hoch, ebenso Kosten für Visitenkarten etc. Er schlägt außerdem vor, dass die Mitglieder durch engere Koordination gemeinsamer Aktivitäten mit dem Fachbereich stärker motiviert und aktiviert werden. info@fwwg.de 26. März 2010 Seite 2

3 TOP 5 Bericht des Rechnungsprüfers Der Rechnungsprüfer Stefan Schroth stellt den Bericht seiner Kassenprüfung vor. Aufgrund einer nicht endgültig vorliegenden Einnahmen- und Überschussrechnung, die zum endet, konnte der Rechnungsprüfer lediglich die vorliegende Summen-/Saldenliste überprüfen, die der im Jahr 2009 zurück getretene Schatzmeister ausgearbeitet hatte. Er hat alle vorgelegten Belege sowie die Kasse überprüft. Die Einnahmen- und Überschussermittlung für das Jahr 2009 muss noch erstellt werden. Außerdem sollten periodenfremde Einnahmen und Ausgaben vermieden werden. Zur Scheinselbstständigkeit des Leiters der Geschäftsstelle für das seit bestehende Dienstverhältnis verweist er auf die zu erfüllenden Kriterien, um das Vorliegen einer Scheinselbstständigkeit aus zu schließen. Ein Großteil der Kriterien sind jedoch erfüllt, sodass hieraus keine Nachteile erwartet werden dürften. TOP 6 Aussprache über die Berichte Mitglied Jürgen Wey weist darauf hin, dass infolge der Sachlage des Finanzberichts über die Entlastung des Vorstands nicht abgestimmt werden könne. Es müsse also ein Nachholtermin dafür anberaumt werden. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eck schlägt daraufhin vor, dass ein Nachholtermin gefunden werde. Claus-Ludwig Dieter sieht in dieser Verfahrensweise keine Probleme, es gibt keine weiteren Wortmeldungen dazu. TOP 7 Entlastung des Vorstandes für 2009 Die Vorstandsmitglieder Rieke Engelhardt, Dr. Klaus Reiche, Hans-Peter Kühn, Prof. Dr. Lars Schweizer, Marc-Dominic Plomitzer, Wolfgang A. Eck, Angie Hagemann, Martin Ungerer und Julian Schäfer sind für das Jahr 2009 noch zu entlasten. Es wird kein Antrag gestellt. TOP 8 Entlastung und Wahl des/r Rechungsprüfers/in Der Vorstandsvorsitzende stellt den Antrag auf Entlastung des Rechnungsprüfers. Claus-Ludwig Dieter schlägt vor, dass die Periodisierung intern diskutiert wird. Die Versammlung erteilt die Entlastung des Rechnungsprüfers mit 35 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung. TOP 9 Mitgliederangelegenheiten, Mitgliedsbeiträge für Junioren / akkreditierte Studenten, Mitgliedsbeiträge Alumni Der Vorstandsvorsitzende trägt zusammenfassend folgende Zahlen vor: Mitgliederentwicklung 2009 und 2010 Problemfälle Mitgliedsbeitrag Junioren 2009 Beitragseinzug 2009 und 2010 sowie Finanzstatus aktuell. info@fwwg.de 26. März 2010 Seite 3

4 TOP 10 Satzungsgemäß gestellte Anträge / Anträge zu Satzungsänderungen Antragsvorlage 4/2010 (Zuschlag für Zahler mit Überweisung): 35 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme. Der Antrag ist angenommen. Antragsvorlage 3/2010 (Mitgliedsbeitrag für Junioren): es findet eine Aussprache mit verschiedenen Diskussionsvorschlägen statt. Es werden sowohl Fragen zur Verfahrensweise als auch zur grundsätzlichen Wirkung werden gestellt. 33 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Der Antrag ist angenommen. Antragsvorlage 2/2010 (Ausgabenbegrenzung): Friedrich J. Suhr schlägt vor, den Betrag auf mindestens zu erhöhen. Christofer Hattemer weist darauf hin, dass Satzungsänderungen mit dem Finanzamt vorab abgestimmt werden sollten. Er fragt, ob diese Satzungsänderungsvorschläge mit dem FA abgestimmt worden sind. Der Vorstandsvorsitzende verneint. Er schlägt vor, die angesprochene Frage an Vorstand und Beirat zu delegieren. Claus-Ludwig Dieter weist darauf hin, dass die angesprochenen Punkte in einer Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt werden können. Es wird beantragt, die Vorlage an die Gremien zu delegieren und zu vertagen: 32 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit ist die Antragsvorlage auf die nächste turnusmäßige Mitgliederversammlung vertagt. Antragsvorlage 1/2010 (Formulierungsänderungen): über diesen Antrag wird nicht mehr abgestimmt. TOP 11 Aufruf zur Kandidatur, Vorstellung und Wahl von Vorstandsmitgliedern für vakante Vorstandspositionen Es werden keine weiteren Kandidaten aus dem Plenum vorgeschlagen. Es scheiden aus: Prof. Dr. Lars Schweizer Hans-Peter Kühn Martin Ungerer Im Vorstand bleiben: Wolfgang A. Eck Marc Dominic Plomitzer Angie Hagemann Julian Schäfer Die bleibenden Vorstandsmitglieder stellen sich und ihre geplanten Tätigkeitsbereiche kurz vor Der Vorstandsvorsitzende stellt die neuen KandidatInnen vor: Elena Pérez Ayuso vorgestellt vom Vorstandsvorsitzenden, weil abwesend. info@fwwg.de 26. März 2010 Seite 4

5 Christoph Winderling, Dr. Günter Schypula, Michael Kirschning und Marcel Loginow stellen sich dem Plenum kurz selbst vor. Prof. Dr. H. Rommelfanger beantragt Blockabstimmung. Dieser Antrag wird ohne Gegenstimme angenommen. 32 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen, keine Gegenstimmen. Die Kandidaten nehmen die Wahl an. Friedrich J. Suhr dankt dem Vorstandsvorsitzenden für sein Engagement der letzten Monate. TOP 12 Wahl von Mitgliedern des Beirats sowie eines Vorsitzenden Siehe Beiratsliste, die dem Protokoll beigefügt ist. Wahl bis 2014: 33 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen. Die anwesenden gewählten Beiratsmitglieder nehmen die Wahl an. TOP 13 Verschiedenes Claus-Ludwig Dieter bittet den Vorstand zu überprüfen, dass alle Professoren kostenfrei Mitglieder der fwwg werden können. Prof. Dr. Weichenrieder dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Die Versammlung wird um 21:34 Uhr geschlossen. Frankfurt am Main, den 19. April 2010 Wolfgang A. Eck Vorstandsvorsitzender Bert Kottmair Protokollführer Anlage: Vorschlagsliste der zur Wahl stehenden Beiratsmitglieder, siehe nächste Seite info@fwwg.de 26. März 2010 Seite 5

6 Prof. Dr. Alfons Weichenrieder, Vorsitzender (zugestimmt) (Goethe-Universität, Dekan Fachbereich Wirtschaftswissenschaften) Claus Ludwig Dieter (zugestimmt) (Präses Evangelisches Dekanat Frankfurt am Main Mitte-Ost) Prof. Dr. Guido Friebel (zugestimmt) (Institut für Management und angewandte Mikroökonomie) Peter Haller (zugestimmt) (Geschäftsführender Gesellschafter AllService) Christofer Hattemer (zugestimmt) (PricewaterhouseCoopers) Dr. Michael Kerkloh (zugestimmt) (Vorsitzender der Geschäftsführung Munich Airport) Prof. Dr. Rainer Klump (zugestimmt) (Vizepräsident der Goethe-Universität) Peter Köhler (zugestimmt) (Verlagsgruppe Handelsblatt, Teamleiter Banken in der Redaktion der Handelsblatt-FinanzZeitung) Prof. Dr. Wolfgang König (zugestimmt) (Goethe-Universität, Executive Director House of Finance) Uta Bormann-Kuhles (zugestimmt) (ZDF, Projektleitung Gebäudemanagement) Dr. Edmund Nickel (zugestimmt) (Landessportbund Hessen e. V., Geschäftsbereichsleiter Finanz- und Personalmanagement) Prof. Dr. Heiner Rommelfanger (zugestimmt) (Prof. em. Goethe Universität) Friedrich Suhr (zugestimmt) (Suhr Punkt GmbH, geschäftsführender Gesellschafter) Prof. Dr. Norbert Walter (zugestimmt) (Deutsche Bank AG, Chefvolkswirt i. R.) Ständige Gäste Claus Wisser (zugestimmt, auf Grund zu vieler Verpflichtungen Vorschlag als Gast ) (als Vorstandsmitglied der Freunde und Förderer) info@fwwg.de 26. März 2010 Seite 6