Zusammenfassender Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung am 20. Mai 2017

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1 Delegiertenversammlung am 20. Mai 2017, Sitzungsvorlage zu TOP 4.2 Zusammenfassender Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung am 20. Mai 2017 auf Basis des nach 29 HHO standarisiert zu erstellenden Verwaltungsplan für das Jahr 2018

2 2 EJW-Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung 1. Allgemeine Anmerkungen zum EJW-Verwaltungsplan Bei dem hier vorliegenden Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung handelt es sich um eine Zusammenfassung wesentlicher Teile des nach 29 der Haushaltsordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu erstellenden Verwaltungsplans für den Sonderhaushalt der Landesstelle des Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (im Weiteren EJW ), einer rechtlich unselbständigen Einrichtung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Sonderhaushalt des EJW wird ab dem HH-Plan 2018 im landeskirchlichen Haushaltsplan unter Kostenstelle geführt (bisher Kostenstelle ). Die Sonderhaushaltspläne von korporierten Mitgliedern oder Gliederungen sind nicht Bestandteil dieses Sonderhaushaltes mit Ausnahme des sog. Sonderpersonalhaushaltes für die Anstellung der VCP- Landesreferenten. Neben der in diesem Sonderhaushalt abgebildeten inhaltlichen Arbeit der EJW-Landesstelle werden vom EJW drei Freizeit- und Tagungseinrichtungen betrieben. Für den Leistungsaustausch zwischen den Sonderhaushalten erfolgen grundsätzlich (interne) Verrechnungen: o Für den Betrieb des Tagungszentrums Bernhäuser Forst besteht unter der Kostenstelle ein eigener Sonderhaushalt inkl. Stellenplan. Dieser Sonderhaushalt erhält entsprechend eine separate Zuweisung durch die Landeskirche. o Die Hausbetriebe des Bergheim Unterjoch in Bad Hindelang und des Sport- und Freizeitheim Kapf in Egenhausen werden ab dem HH-Jahr 2018 unter der Kostenstelle sowie in einem eigenen Sonderhaushalt inkl. Stellenplan dargestellt. Die Hausbetriebe erhalten derzeit keine Zuweisung durch die Landeskirche. Weiter hält das EJW im sog. Silserhof Besitzvermögen treuhänderisch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg den Objektbesitz am Silserhof in Sils-Maria, Engadin, Schweiz sowie die Gesellschaftsanteile an der Betreibergesellschaft Silserhof GmbH. Analog zu den Hausbetrieben sind diese Tätigkeiten nicht Bestandteil des vorliegenden Geschäftsberichtes sondern werden ab dem HH-Jahr 2018 unter der Kostenstelle dargestellt. Hinweis: Der vollständige nach 29 HHO zu erstellende Verwaltungsplan liegt während der Delegiertenversammlung zur Einsichtnahme aus bzw. kann im Voraus von den Delegierten in der EJW- Landestelle im Vorzimmer des Geschäftsführers eingesehen werden. 2. Aufbau/Ziele/Personalentwicklung 2.1. Aufbau des EJW Das EJW arbeitet selbstständig im Auftrag der Evangelischen Landeskirche. Es fördert und unterstützt die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden und -bezirken. Das EJW ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und außerschulischen Jugendbildung. Die Landesstelle führt Schulungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit durch, berät Bezirksjugendwerke und kirchliche Jugendorganisationen in fachlichen, rechtlichen, organisatorischen und ökonomischen Fragen, entwickelt Arbeitshilfen und neue Arbeitsformen (z. B. Jugendarbeit und Schule), arbeitet mit nur überregional erreichbaren Zielgruppen und organisiert zentrale Landesveranstaltungen (u.a. Landesposaunentag, Freizeiten, Kongresse). Das EJW vertritt die Interessen der evangelischen Jugendarbeit in Kirche, Staat und Öffentlichkeit. Die Landesstelle arbeitet differenziert für verschiedene Zielgruppen der Jugendarbeit (Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene) und bietet Erlebnis- und Begegnungsfelder u.a. im sportlichen (Eichenkreuz-Sport) und im ökumenischen internationalen Bereich (EJW-Weltdienst) an.

3 3 EJW-Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung Dem EJW angeschlossen sind der CVJM-Landesverband und der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP). Die Evangelische Jugend auf dem Lande (ejl) ist ein Arbeitsbereich innerhalb des EJW Ziele des EJW Das EJW verfolgt mit seiner Arbeit folgende mittelfristige Ziele: 1. Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und laden sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus ein. Sie finden so eine sinnstiftende Orientierung für ihr Leben. 2. Wir begleiten junge Menschen dabei, ihr Leben aus diesem Glauben heraus zu gestalten. Sie erleben tragfähige Gemeinschaft, gewinnen Werte und entwickeln Lebenskompetenz. 3. Wir befähigen junge Menschen zur Übernahme von Verantwortung und begleiten sie dabei. Sie gestalten Jugendarbeit, Kirche und Gesellschaft im weltweiten Horizont. 4. Wir schaffen deshalb zusammen mit jungen Menschen die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und vertreten ihre Interessen. Die jeweiligen Jahresziele werden in einem festgelegten Prozess innerhalb der Arbeitsbereiche und unter Einbeziehung der Fachausschüsse im Herbst des Vorjahres erstellt und gesamthaft im Januar des laufenden Jahres vom EJW-Vorstand beschlossen und dem Dezernat 2 zur Kenntnis weitergeleitet. Finanzielle Ziele: Nach der Kürzung der Globalzuweisung in 2016 um TEUR 100 hat im Planjahr 2017 und 2018 die Erbringung der Kürzung hohe Priorität.

4 4 EJW-Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung 2.3. Geplante Personalentwicklung (im EJW aktive Personen) Personalentwicklung Referenten und Sekretariat, Service und Sachbearbeitung Entwicklung Stellenumfang Stand Stand Verän- Prognose Verän- Prognose Referenten 40,10 39,55 +0,33 39,88-0,58 39,30 Sekretariat, Service, Sachb. 25,12 25,57-1,21 24,36-0,03 24,33 EJW intern Mitarbeitende Kooperation 1,30 1,25-0,25 1,00-0,85 0,15 Mitarbeitende Landeskirche 5,50 5,50 5,50-2,00 3,50 Summe 72,02 71,86-1,13 70,74-3,46 67,28 EJW extern Summe 5,90 1,95-0,90 1,05-1,00 0,05 EJW Gesamt Summe 77,92 73,81-2,03 71,79-4,46 67,33 Entwicklung Refinanzierung Stand Stand Verän- Prognose Verän- Prognose Referenten 20,28 19,77-1,12 18,65-0,60 18,05 Sekretariat, Service, Sachb. 4,56 4,96-0,55 4,41-0,20 4,21 EJW-intern Mitarbeitende Kooperation 1,23 1,18-0,25 0,93-0,78 0,15 Mitarbeitende Landeskirche 5,50 5,50 +0,00 5,50-2,00 3,50 Summe 31,57 31,40-1,92 29,48-3,58 25,91 EJW extern Summe 5,90 1,95-0,90 1,05-1,00 0,05 EJW Gesamt Summe 37,47 33,35-2,82 30,53-4,58 25,96 Refinanzierungsanteil EJW-int. (o. Mit. Laki) 39,2% 39,0% 36,8% 35,1% Refinanzierungsanteil EJW Gesamt 48,1% 45,2% 42,5% 38,6% Refinanzierung nach Herkunft Stand Stand Verän- Stand Verän- Stand EJW FreshX-Budget 1,90 1,37-1,37 0,00 0,00 EJW FWD-Budget 2,75 2,75 +0,35 3,10 3,10 EJW Projektfinanzierung extern 0,00 0,00 +1,00 1,00 1,00 EJW-Häuser 0,90 0,90 0,90 +0,00 0,90 EJW-Weltdienst (Spenden/Zuschüsse) 2,76 3,76-1,00 2,76 +0,80 3,56 Fördervereine/CVJM/Spenden 4,48 3,83-0,40 3,43 +0,02 3,45 Laki - Personal 5,00 5,00 5,00-2,00 3,00 Laki - Projekt 5,55 7,10-0,25 6,85-1,90 4,95 Laki - Sonst 0,30 0,00 0,00 0,00 Land - BiRef-Mittel (LJP) 3,15 3,15-0,75 2,40 2,40 Land Sonst 1,78 1,60-0,50 1,10-0,50 0,60 VCP 3,00 2,00 +1,00 3,00 3,00 Fremdanstellung 5,90 1,90-0,90 1,00-1,00 0,00 Summe 37,47 33,35-2,82 30,53-4,58 25,96 Personalentwicklung Freiwillige (BFD/FSJ) und Auszubildende/Praktikannten Entwicklung Stellenumfang Stand Stand Verän- Prognose Verän- Prognose (Azubis ohne Häuser) FWD intern 6,00 6,00-1,00 5,00 5,00 Freiwillige FWD extern 88,00 100,00 +15,00 115,00 115,00 (BFD/FSJ) Summe 94,00 106,00 +14,00 120,00 +0,00 120,00 Auszubildende 3,00 1,00 +1,00 2,00 2,00 Praktikanten Gesamt Summe 97,00 107,00 +15,00 122,00 +0,00 122,00 Informationsstand:

5 5 EJW-Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung 2.4. EJW-Stellenplan 2018 gemäß HHO Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht P 4 P 2 1,00 1,00 Ständige Stellen nach Haushaltsrecht P 4 P 2 1,00 1,00 Ständige Stellen Dotationen P 4 P 2 1,00 1,00 Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) nach Pfarrstellenrec P1 2,00 Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) nach Haushaltsrech P1 1,00 Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) Dotationen P1 1,00 Stellen nach TVöD EG 15 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 1,00 1,00 26,00 14,04 4,47 2,89 5,00 EG 6 EG 5 EG 3 EG 2 Sonst 18,30 0,00 1,20 1,08 124,00 Leerstellen nach TVöD EG 12 EG 8 EG 6 EG 3 2,00 1,00 1,00 0,80 Stellenplanvermerke: - Die Stellen der Hausbetriebe Kapf und Unterjoch sind jetzt in den Stellenplänen unter Kostenstelle und enthalten. - Unter Sonst enthalten sind die Trägeranstellungen der EJW-Landesstelle nach Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) für Einrichtungen der Evang. Jugend in Württemberg in Orten und Bezirken. - Aufgrund von Altersteilzeit sind folgende Stellen mit kw-vermerk versehen: EG 6 1,00. - Leerstellen mit kw-vermerk: EG 12 2,00 wegen Beurlaubung und EG 8 1,00; EG 6 1,00; EG 3 0,80 wegen Elternzeit. - Für die Verlängerung des Projektes Kirche, Jugendarbeit und Schule ist eine EG 12 Stelle befristet bis enthalten. - Für Projekte im Rahmen des Reformationsjubiläums sind folgende Stellen enthalten: EG 11 0,40 befristet bis ; EG 11 1,0 und EG 6 0,25 befristet bis Für das Projekt Kirche als lern. Gemeinschaft ist enthalten: EG 12 1,00; EG 6 0,50 und für Projekt Ferien von der Flucht EG 6 0,25.

6 6 EJW-Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung 3. Erfolgsplan 2018 Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt Plan 2018 Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis 2016 Ertragspositionen I Umsatzerlöse & Entgelte , ,05 I.1 Entgelte & Erlöse aus der Bildungsarbeit , ,60 I.3 Verpflegung & Unterkunft , ,61 I.4 Sonstige Umsatzerlöse , ,84 II Zuweisungen Landeskirche , ,76 II.1 Globalzuweisung ("Defizitausgleich") , ,00 II.2 Sonderzuweisungen Landeskirche , ,76 III Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse Dritter , ,24 III.1 Zuweisungen & Zuschüsse sonstige Kirche , ,00 III.2 Zuweisungen & Zuschüsse Öffentlicher Bereich , ,67 III.3 Zuweisungen & Zuschüsse sonstiger Dritter , ,57 IV Sonstige Erträge , ,32 IV.1 Ersätze , ,58 IV.2 Erträge aus Vermögensverwaltung , ,18 IV.3 Sonstige ordentliche Erträge , ,76 IV.4 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 IV.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten , ,80 Summe Erträge ,37 Aufwandspositionen VI Wareneinsatz , ,94 VI.1 Verpflegung & Unterkunft , ,51 VI.2 Übrige Veranstaltungssachaufw. & sonstige Aufw , ,43 VII Personal- und Versorgungsaufwand , ,91 VII.1 Personalaufwendungen Pfarrer , ,00 VII.2 Personalaufwendungen Beamte 0 0 0, ,28 VII.3 Personalaufwendungen Angestellte , ,65 VII.4 Honorare Externer , ,89 VII.5 Versorgungssicherung und -aufwendungen , ,00 VII.6 Sonstiger Personalaufwand , ,09 VIII Allgemeiner Betriebsaufwand , ,56 VIII.1 Energie & Wasser , ,17 VIII.2 Reinigung & Bewachung , ,96 VIII.3 Unterhaltung von Grdstücken, Gebäuden, Anlagen , ,50 VIII.4 Unterhaltung beweglicher Sachanlagen , ,34 VIII.5 Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf , ,50 VIII.6 Mieten & Pachten , ,23 VIII.7 Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen 0 0 0,00 0,00 VIII.8 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen , ,41 VIII.9 Zinsen & ähnliche Aufwendungen , ,30 VIII.10 Steuern & ähnliche Abgaben , ,53 VIII.11 Außerordentlicher & periodenfremder Aufwand , ,62 IX Zuweisungen & Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze , ,03 sowie interne Leistungsverrechnung IX.1 Zuweisungen an kirchlichen Bereich , ,03 IX.2 Zuschüsse an Dritte , ,00 Summe Aufwendungen Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u. ä , ,07

7 7 EJW-Verwaltungsplan 2018 für die Delegiertenversammlung Erläuterungen zum Erfolgsplan II1. und II.2: Von der Kürzung der Globalzuweisung i.h.v TEUR 100 aus 2016 können in 2018 TEUR 67 erbracht werden. Zum Ausgleich der noch nicht erbrachten Einsparungen erfolgt eine Sonderzuweisung aus Budgetmitteln Dez. 2: in 2017: TEUR 50, in 2018: TEUR 33. In II zudem enthalten TEUR 223,3 für Projekte "Kirche als lernende Gemeinschaft" sowie TEUR 140 für Projekt "Ferien von der Flucht". III.2: Darin Reduzierung LJP-BiRef-Mittel um TEUR 75 in 2018 III.3: Im Wesentlichen Spenden und Zuschüsse IV.1: Darin Ersätze für FSJ/BFD von den Einsatzstellen sowie Landesbeitrag und Versicherungsumlage der Bezirke IX.1: Darin enthalten im Wesentlichen Zuführung zu zweckgeb. Rücklagen, Weiterleitung Projektgelder EJW-Weltdienst Wesentliche Planungsparameter für den Verwaltungsplan 2018: - Steigerung der Globalzuweisung der Landeskirche in 2018 um 3% (Position II.1) - Personalkostensteigerung in 2018 ggü. TVÖD-Tarif 2017 in Höhe von 2,5%. Reduzierung des Personalbestands ggü. dem um rund 4,5 Vollzeitbeschäftigte; gleichzeitig Ausweitung der FWD-Trägerschaft auf 120 Stellen (weitere Details vgl. Kapitel 2.3). - Von der Kürzung der Globalzuweisung aus 2016 i.h.v TEUR 100 können in 2018 TEUR 67 erbracht werden. Entsprechend sind in der Sonderzuweisung der Landeskirche in 2018 (Position II.2.) Budgetmittel aus Dezernat 2 zum Ausgleich der nicht erbrachten Einsparungen in Höhe von TEUR 33 noch enthalten. - Reduzierung der LJP-Mittel für Bildungsreferenten um TEUR 75 ggü. Wert Neue Projekte: Durch die Landeskirche refinanzierte Projekte "Kirche als lernende Gemeinschaft" (Herbst ) sowie Projektfonds "Ferien von der Flucht" ( ); Weiterführung des Projektes Kirche-Jugendarbeit-Schule im EJW von Bestehende Projekte: Refinanzierung des Schülermentorenprogramm (SMP) durch Landesmittel läuft in 2018 unverändert weiter; Keine Berücksichtigung von einer möglichen Projektverlängerung für OASE BW über 2017 hinaus sowie keine Berücksichtigung von möglichen Folgeprojekten im FreshX-Bereich; die beiden durch den FV-Posaunen refinanzierten 50%-Projektstellen im Posaunenbereich werden in 2018 nicht wiederbesetzt sondern erst wieder Erhöhung Mitgliedsbeitrag beim CVJM-Gesamtverband um TEUR 10 auf TEUR 76 in 2018 sowie Übernahme eines Abmangels in Höhe von TEUR 10 p.a. für die Plattform "Digitale Arbeitshilfen". - Rückgang der Afa um rund TEUR 50 ggü im wesentlichen wegen Auslaufen der Abschreibung für den EJW-Manager. Gleichzeitig Erhöhung des Wartungsaufwands für die EJW-Portale (EJW-Manager u.a.) um TEUR 20 p.a.