Nicht nur die FINMA liess den IPCO-Grossbetrug zu
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- Carsten Bretz
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1 Nicht nur die FINMA liess den IPCO-Grossbetrug zu Auch die Abklärungen von Bundeskriminalpolizei und Schwyzer Kantonspolizei, in Zusammenarbeit mit der Vaduzer Financial Intelligence Unit und der spanischen Brigada de Delincuenica Economica y Financiera (koordiniert durch Interpol) interessierten die Exekutiv- und Aufsichtsbehörden nicht. Die Schwyzer Behörden packten den zum (eigenen) Problem gewordenen Fall IPCO wie folgt an: Als Untersuchungsrichter setzten sie den bislang unerfahrenen lic.iur. Roland Flüeler ein. Dieser hatte noch nie selber eine Untersuchung geführt und noch nie eine Anklage selbständig vor ein Gericht gebracht. Flüeler hatte kein Vorwissen über die Rechtshilfegesuche betr. IPCO aus Spanien und Liechtenstein. Auch waren ihm die Strafuntersuchungen gegen die IPCO-Vorgänger-Firma BELTRUST unbekannt. Zur Kontrolle Flüelers wurde der Chef vom Büro für Wirtschaftsdelikte, Fw. Mathias Ammann vorgeschickt. Ammann, der aufgrund der Beltrust-Untersuchungen durch Staatsanwalt Dr. Roland Meier und der Informationen aus Spanien (vgl. Seiten 4-11 und 20-24) die IPCO-Vorgeschichte bereits bestens kannte, kam die Rolle des ahnungslosen polizeilichen Befragers zu. Ammann s Job bestand offensichtlich darin, als Beisitzer von Flüeler den Radius der Befragungen möglichst klein zu halten. Seinen tatsächlichen Info- und Wissensstand blendete der Chef für Wirtschaftsdelikte dabei aus. Aus den Akten der Strafuntersuchung wird deutlich, dass Fw. Ammann sein Vorwissen zu den IPCO-Aktivitäten für sich behielt und Flüeler dafür genüsslich auflaufen liess. Weil sich Flüeler die Faktenlage zuerst mühsam erarbeiten musste, wurden die IPCO-Bankkonten erst mit 2-monatiger Verspätung per 28. April 2004 gesperrt. Mit Folgen: In der Zwischenzeit hatten die IPCO-Betrüger mit passiver Unterstützung des Schwyzer Büros für Wirtschaftsdelikte die Konten auf Schweizer Banken im Unfang von ca. 10 Mio. in aller Ruhe geräumt. Auch die Rolle der Polyreg, der ISO-Zertifizierer und der weiteren Selbstregulierungs-Organisationen SRO ist ein Fall für sich (vgl. dazu die Korrespondenz des IPCO-Anwalts auf den Seiten 12-17). Dessen Rechnungs-Positionen (Seiten 18-19) beweisen, dass die SRO, die Mitte 2013 ausgerechnet Ex-Ständerat und Ex-IPCO-Anwalt Bruno Frick in den Verwaltungsrat der FINMA hievten, nur eines, nämlich käuflich sind. Dem setzte die FINMA noch einen drauf. Die Bankenaufsicht, die sich im Fall IPCO selber nicht für zuständig befand, setzte Eugen Fritschi (Bühlmann & Fritschi, 8001 Zürich) als Liquidator ein. Dies aber erst per 26. Oktober 2005 und damit 18 Monate nach Eröffnung der Strafuntersuchung durch den von Ammann kontrollierten Flüeler. Inzwischen hatten die IPCO-Täter viele Spuren verwischt und warteten in den zeitlich langgezogenen Befragungen ab 2007 mit erheblichen Erinnerungslücken auf. Ausser der FINMA war noch die Kontrollstelle für Geldwäscherei, die Eidgenössische Finanzverwaltung sowie die Bundeskriminalpolizei in die Gewährung der IPCO-Geschäfte involviert. Diese nahmen ihre gesetzlich geregelten Kontrollaufgaben und Präventionsfunktionen ebenfalls nicht wahr. Was Wunder, wird die Untätigkeit der Behörden als ein Komplott gegen die IPCO-Gläubiger verstanden. In der Person des neuen FINMA-Verwaltungsrates Bruno Frick wurde in Spanien und im Fürstentum Liechtenstein sogar eine Haupt figur hinter IPCO vermutet (vgl. Seite 11). Bezüglich der MBC Marketing Business Center, die ebenfalls als Nutzniesserin von IPCO-Geldern festgestellt wurde, sahen die Schwyzer Behörden von Nachforschungen ab. Man will allfälligen Bekannten ja nicht auf die Füsse treten.. Weitere Dokumente, auf welches sich auch die Medienberichte vom 3. August 2013 beziehen, finden Sie auf den Seiten FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 1
2 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 2
3 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 3
4 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 4
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17 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 17
18 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 18 Zu den Eskapaden von IPCO-Anwalt Bertisch 17
19 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 19
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22 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 22
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24 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 24
25 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 25 Was die FINMA schon seit Mitte 2002 alles wusste 3
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41 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 41
42 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 42
43 Was die FINMA FINMA liess schon IPCO seit bei Mitte voller 2002 Kenntnis alles gewähren wusste 2443
44 FINMA liess IPCO bei voller Kenntnis gewähren 44
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