EINLADUNG zur Budget-Kirchgemeindeversammlung

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Felix Geier
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1 EINLADUNG zur Budget-Kirchgemeindeversammlung Mittwoch, 22. November 2017, Uhr Pfarreisaal Kaplanei, Gormundstrasse 2, Römerswil Zu Beginn der Versammlung wird uns Frau Benny Stauffer einen Einblick in den Tätigkeitsbereich der Synode geben. Dies ist das Parlament der Landeskirche. Traktanden 1. Begrüssung und Bestellung des Tagesbüros 2. Jahresprogramm 2018, Investitions- und Aufgabenplan Finanzplan , Voranschlag Jahresprogramm 2018 Kenntnisnahme 2.2 Investitions- und Aufgabenplan Kenntnisnahme 2.3 Finanzplan Kenntnisnahme 2.4 Voranschlag 2018 Laufende Rechnung Kenntnisnahme 2.5 Festsetzung Steuerfuss auf 0.45 Einheiten (wie Vorjahr) Beschlussfassung 2.6 Voranschlag 2018 Beschlussfassung 3. Festsetzen der Mitgliederzahl des Kirchenrates für die Amtsperiode Genehmigung der Abrechnung der Sonderkredite 4.1 Abrechnung über den Sonderkredit von CHF für die Sanierung der Kapelle Herlisberg 4.2 Genehmigung der Abrechnung Beschlussfassung 4.3 Abrechnung über den Sonderkredit von CHF 57'000.- für die Innenreinigung der Kirche 4.4 Genehmigung der Abrechnung Beschlussfassung 5. Informationen aus dem Pastoralraum 6. Wünsche und Anregungen Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Im Anschluss an die Versammlung sind alle zu Kaffee, Kuchen und guten Diskussionen eingeladen. Römerswil, Kirchenrat Römerswil

2 Wer die detaillierten Unterlagen einsehen möchte kann gerne, bis vor der Versammlung, einen Termin beim Kirchmeieramt ( ) vereinbaren. Inhalt Begrüssung Kirchenratspräsidentin 2 Jahresprogramm 2018 / Investitions- und Aufgabenplan Zusammenzug Finanzplan Bemerkungen zum Voranschlag Voranschlag Investitionsrechnung Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung 5 Abrechnung Sonderkredite 6 Bericht und Antrag der Rechnungs- und Controllingkommission 6 Liebe Angehörige der Kirchgemeinde Römerswil «zämewachse - zäme wirke» ist das Jahresthema in diesem Kirchenjahr. Vor und in der Kirche stehen zwei Holzstelen, die Rondelle um Rondelle am Wachsen sind. Mitarbeitende der Pfarrei und viele Freiwillige wirken beim Gestalten mit. Es wird sichtbar, in welchen Bereichen sie sich mit viel Herzblut fürs Pfarreileben engagieren. Es tut gut und macht Spass, die eigenen Stärken sinnvoll für die Gemeinschaft einzusetzen! Die Freiwilligenarbeit ist bereichernd. Sie können neue Kontakte knüpfen und bewegen etwas gemeinsam mit anderen. Ihr Gewinn sind zusätzliche Handlungskompetenzen und eine unbezahlbare innere Zufriedenheit. Freiwilligenarbeit ist somit ein Wegbereiter zu einer positiven Lebensauffassung. Sie dient zum Ausgleich im Familienalltag sowie zum Erwerbsleben. Im Sinn von «zämewachse - zäme wirke» danke ich allen Engagierten ganz herzlich für das das aktive Mitwirken in der Pfarrei und wünsche Ihnen viel Freude, Zufriedenheit und Gottes Segen. Rita Amrein-Wallimann Präsidentin 2

3 Jahresprogramm 2018 / Investitions- und Aufgabenplan 2019 bis 2022 Ressort Ziel/Aufgabe Finanzielle Umsetzung Total Kosten Jahresprogramm Investitions- und Aufgabenplan LR IR CHF Allgemeine Verwaltung Kirchliches Wahljahr Klausur 2 Bildung x 5'000 1'500 1'000 1'000 1'500 Projekt Firmung 17+ x 12'000 S 2'000 W 2'000 W 4'000 W 4'000 3 Seelsorge, Kultur, Kirche Sanfte Renovation der Rochuskapelle x 4'000 A 4'000 Steuerung für Lichtanlage x 13'000 A 13'000 Evt. neue Hecke bei Grotte und Kaplanei (Buchsbaumzünsler) Boden in Pfarreisaal schleifen und neu versiegeln 9 Finanzen und Beiträge x 20'000 A 20'000 x 5'000 A 5'000 Permanente Überprüfung Steuerfuss/Steuerertrag p.m. W W W W W S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt) Zusammenzug Finanzplan Budget Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan CHF CHF CHF CHF CHF Aufwand 561' ' ' ' '034 Ertrag 562' ' ' ' '232 Jahreserfolg '634 13'819 17'198 3

4 Bemerkungen zum Voranschlag 2018 Laufende Rechnung Dem Voranschlag 2018 steht ein Aufwand von CHF einem Ertrag von CHF gegenüber. Dies ergibt einen Ertragsüberschuss von CHF Bildung Im Schuljahr 2018/2019 werden mehr Oberstufenschüler den Religionsunterricht besuchen. Der Unterreicht wird der Kirchgemeinde Hochdorf entschädigt. 361 Landeskirche Der Lastenausgleich im 2018 ist praktisch ausgeglichen. Wir werden einen viel tieferen Beitrag bekommen. Die guten Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre führen dazu. Fast derselbe Betrag, den wir erhalten werden, zahlen wir als Beitrag an die Landeskirche. 370 Seelsorge Die Mehrkosten sind hauptsächlich im Pastoralraum budgetiert. Mit Fernando Kulandai Sami konnte ein indischer Priester angestellt werden. Er wird in allen vier Kirchgemeinden im Einsatz sein. Zusätzlich ist ein neues Pensum von 15% vorgesehen, dies wird für die Arbeiten in der Jugendpastoral wahrgenommen. Und es wurde eine befristete Planungsstelle für die Konzipierung der sozialen Arbeit der Kirche (Projektstelle Diakonie) im Pastoralraum vom Regio-Kirchenrat bewilligt. 390 Kirche Bei der Rochuskapelle wird die Eingangstüre und die Westfassade aufgefrischt. 392 Pfarrhaus In der Wohnung wird die Abschlusstüre zur Kellertreppe ersetzt. Diese ist undicht und verzogen. Ersetzt wird ebenfalls der Backofen. Weiter sind diverse Mängel im Elektrobereich auszubessern. Und diverse Farbschäden in der Wohnung und im Archiv der Pfarrei werden behoben. 393 Kaplanei Der Pfarreisaal wird neu gestrichen und die Verputzschäden an den Wänden ausgebessert. 990 Abschreibungen Die Abschreibungen reduzieren sich um den Teil, der bei der Kapelle Herlisberg nicht aktiviert werden musste. 900 Kirchensteuern Da deutlich mehr Steuereinnahmen budgetiert wurden, ist der Voranschlag 2018 ausgeglichen. 4

5 Voranschlag 2018 Laufende Rechnung Voranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Konto Funktonale Gliederung / Zusammenzug Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Kirchgemeindeversammlung 2' ' ' Kirchenrat 8' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 42' ' ' BILDUNG 44' ' ' ' ' Religionsunterricht 44' ' ' ' ' SEELSORGE - GEBÄUDE 400' ' ' ' ' ' Beiträge 6' ' ' Pfarrei-Informationen 13' ' ' Bistum/Dekanat Landeskirche 18' ' ' ' ' ' Pfarreirat 3' ' ' Seelsorge 184' ' ' ' ' ' Kirchenmusik 36' ' ' Kultusaufwand 12' ' ' Jugendarbeit 5' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 3' ' ' Kirche 67' ' ' ' Grotte 2' ' ' Pfarrhaus 22' ' ' ' ' ' Kaplanei, Pfarreisaal 19' ' ' ' ' ' Kapelle Herlisberg 3' ' ' Wald- und Landparzellen FINANZEN UND STEUERN 64' ' ' ' ' ' Kirchensteuern 2' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 2' ' ' Abschreibungen 33' ' ' Allg. Personalkosten 26' ' ' ' ' ' Vorfinanzierungen 40' Total 561' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss ' Aufwandüberschuss 22' Investitionsrechnung 2018 Im 2018 sind alles kleinere Aufwände vorgesehen, die in der laufenden Rechnung berücksichtigt sind. Somit wurde für 2018 keine Investitionsrechnung erstellt. Antrag des Kirchenrates an die Kirchgemeindeversammlung Der Kirchenrat empfiehlt Ihnen, an der Kirchgemeindeversammlung vom 22. Nov den Voranschlage 2018 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 0.45 Einheiten zu genehmigen. 5

6 Abrechnung Sonderkredite Sanierung Kapelle Herlisberg Der Sonderkredit wurde mit CHF 214'100.- bewilligt. Das Total der Sanierungskosten Innen und Aussen beträgt CHF 213' Die gesamten Zuwendungen betragen CHF 173' Dies umfasst die Spenden der Privatpersonen, der Handwerker, Stiftungen, dem Bistum und der Landeskirche. Innenreinigung Kirche Der Sonderkredit wurde mit CHF 57'000.- bewilligt. Das Total der Innenreinigung und Nebenarbeiten beträgt CHF 56' Die Zuwendungen an die Innenreinigung betragen von der Landeskirche und dem Denkmalschutz zusammen CHF 8' BERICHT DER CONTROLLING- / RECHNUNGSKOMMISSION AN DIE STIMMBERECHTIGTEN DER KIRCHGEMEINDE RÖMERSWIL Als Controlling- / Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2018 bis 2022, den Voranschlag (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm 2018 der Kirchgemeinde Römerswil beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar. Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.45 Einheiten beurteilen wir als notwendig. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF zu genehmigen. Römerswil, 11. Oktober 2017 Die Revisoren: Martin Blümli Ursula Dahinden Franz Züsli 6

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