Einladung zur Kirchgemeindeversammlung. Voranschlag 2016 Finanzplan Bauabrechnung Sanierung Pfarrhaus. Katholische Kirchgemeinde Rothenburg

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1 Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Voranschlag 2016 Finanzplan Bauabrechnung Sanierung Pfarrhaus Katholische Kirchgemeinde Rothenburg

2 Inhaltsverzeichnis Seite Einladung Kirchgemeindeversammlung 1 Prolog 2 Details zum Voranschlag Erläuterungen zum Voranschlag Sanierung Strasse Gasthaus Ochsen-Burghügel / Information 14 Finanzplan Erläuterungen zum Finanzplan Bericht der Rechnungskommission 21 Sanierung Pfarrhaus / Bauabrechnung 22 Bericht der Rechnungskommission über die Abrechnung der Sanierung des Pfarrhauses 23 Investitionskontrolle Neubau Mehrzweckgebäude Burghügel 24

3 Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 01. Dezember 2015, Uhr im Pfarreiheim Rothenburg Traktanden: 1. Voranschlag 2016 der röm.- kath. Kirchgemeinde Rothenburg a) Genehmigung Voranschlag 2016 b) Festsetzung Steuerfuss 2016; Antrag des Kirchenrates und der Rechnungskommission 0.25 Einheiten (unverändert) 2. Genehmigung der Bauabrechnung Sanierung Pfarrhaus 3. Genehmigung Investitionskontrolle Neubau Mehrzweckgebäude Burghügel 4. Allgemeine Informationen und Verschiedenes Stimmberechtigt sind alle römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer sowie alle niedergelassenen römisch-katholischen Ausländerinnen und Ausländer, welche das 18. Altersjahr erfüllt und im Kirchgemeindegebiet seit dem 24. November 2015 einen gesetzlich geregelten Wohnsitz haben. Die Details zum Voranschlag können ab 05. November 2015 nach telefonischer Voranmeldung ( ) beim Kirchmeieramt eingesehen werden. Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu einem Apéro ein. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Rothenburg, 17. Oktober 2015 Kirchenrat der röm.- kath. Kirchgemeinde Rothenburg 1

4 Prolog 2 Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger DU BIST WILLKOMMEN Ganz unter dem Motto des Jubiläums 80 Jahre Pfarrkirche Rothenburg durften wir die Familie Rüegsegger vergangenen März in Rothenburg willkommen heissen. Das Titelbild zeigt David Rüegsegger mit seiner Frau Priska und den drei Kindern Timon, Jael und Noemi nach dem Einzug im Pfarrhaus. Auf den folgenden Seiten wird Ihnen der Voranschlag 2016 erläutert. Gemäss Kirchgemeindegesetz sind die Voranschläge bis Ende Dezember des Vorjahres der Kirchgemeindeversammlung vorzulegen. Wie es die Kirchgemeindeordnung vorsieht, wurde die Verwaltungsrechnung 2014 von der Rechnungskommission geprüft und verabschiedet. Im kommenden Jahr soll das Bauprojekt beim Burghügel zum Abschluss kommen. Der grosse Teil der Investitionen betrifft das Finanzvermögen. Trotzdem beeinflusst das neue Mehrzweckgebäude das Budget massiv. Wir dürfen mit zusätzlichen Mietzinserträgen rechnen. Jedoch sind die Aufwendungen für Zinsen, Unterhalts- und Verwaltungskosten ebenfalls beträchtlich. Im Zuge der Gesamtsanierung des Parkplatzes hinter der Kirche erhält auch die Strasse vom Ochsen zum neuen Mehrzweckgebäude eine neue Gestaltung. Die Kombination dieser beiden Investitionen macht absolut Sinn. Alleine dank einmaligen Installationskosten können grosse Kosten gespart werden. Mehr dazu auf den Seiten 14 bis 16. Für die Errichtung des Pastoralraumes ist auch im kommenden Jahr nochmals ein Betrag vorgesehen. Unser Bischof Felix Gmür wird den Pastoralraum Emmen-Rothenburg am 05. Juni 2016 offiziell eröffnen. Die Feierlichkeiten finden in der Pfarrkirche Rothenburg statt. Gerne informieren wir Sie auf den kommenden Seiten detaillierter über die verschiedenen Budgetpositionen. Wir freuen uns auch im kommenden Jahr wieder neue Erfahrungen zu sammeln und Herausforderungen zu meistern. Samuel Brunner, Kirchmeier

5 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 218' ' ' Legislative/Exekutive 91' ' ' Kirchgemeindeversammlungen 18' ' ' Rechnungskommission / Urnenbüro 4' ' ' Uebriger Personalaufwand Stimmmaterial, Drucksachen 7' ' ' Versammlungen / Sitzungen 5' ' ' Uebriger Sachaufwand Kirchenrat 73' ' ' Besoldung Kirchenrat 35' ' ' Besoldungen Sekretariat und Dritte 12' ' ' Kinder- und Sozialzulagen Uebriger Personalaufwand 4' ' ' Büromaterial, Drucksachen Spesenentschädigungen 9' ' ' Sachversicherungen Porti Honorare für Gutachten 4' ' Mitgliederbeiträge Anteil Sozialversicherungen 5' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 127' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 127' ' ' Besoldungen 30' ' ' Kinder- und Sozialzulagen Uebriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen 1' ' Anschaffung Mobilien und Maschinen Unterhalt Mobilien und Maschinen Mieten, Benützungsgebühren 3' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Porti Uebrige Dienstleistungen 3' ' ' Mitgliederbeiträge Steuerveranlagungskosten 79' ' '

6 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung 4 Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anteil Sozialversicherungen 4' ' ' Rückerstattungen BILDUNG 203' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 198' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 198' ' ' ' ' ' Besoldungen 154' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Schulmaterialien, Intensivtage 8' ' ' Spesenentschädigungen ' Beiträge andere Institutionen 7' ' ' Anteil Sozialversicherungen 25' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Uebriges Bildungswesen 5' ' ' Uebriges Bildungswesen 5' ' ' Beiträge andere Institutionen 5' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 1'448' ' '281' ' '291' ' Kulturförderung 5' ' ' Beiträge 2' ' Verbandsbeiträge 1' Beiträge private Institutionen 1' ' Veranstaltungen 3' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Unkosten Pfarreiaktivitäten 2' ' Informationen, Massenmedien 76' ' ' Pfarrei-Information 76' ' ' Pfarreiblatt 62' ' ' Internet 2' ' ' Broschüre "Die Kirchen von Rothenburg" 12'000.00

7 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Verwaltung 171' ' ' Landeskirche 166' ' ' Beitrag an die Landeskirche 166' ' ' Pfarreirat 5' ' ' Sitzungsgeld Pfarreirat 3' ' ' Unkosten Pfarreirat 2' ' ' Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 629' ' ' ' ' ' Seelsorge 484' ' ' Besoldungen 311' ' ' Kinder- und Sozialzulagen 14' ' ' Uebriger Personalaufwand 8' ' ' Büromaterial, Drucksachen 8' ' ' Anschaffung Mobilien und Maschinen 8' ' Aufwand Pfarreifeierlichkeiten 3' ' ' Mieten, Benützungsgebühren Spesenentschädigungen 5' ' ' Porti, Telefon 5' ' ' Uebriger Sachaufwand 5' ' Seelsorge Fremdsprachiger 29' ' ' Errichtung Pastoralraum 12' ' ' Private Institutionen 2' Firmung ab 17 7' ' ' Anteil Sozialversicherungen 61' ' ' Rückerstattungen Kirchenmusik 89' ' ' Besoldungen 57' ' ' Uebriger Personalaufwand Anschaffung Musiknoten 1' ' ' Private Institutionen Beiträge an Chöre und Vereine 20' ' ' Anteil Sozialversicherungen 8' ' ' Kultusaufwand 43' ' ' ' ' ' Kultusgegenstände, Paramente, Gewänder 3' ' ' Verbrauchs- und Büromaterial 2' ' '

8 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung 6 Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kirchenschmuck 6' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 23' ' ' Erinnerungsgaben 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Beiträge an MinistrantInnen 4' ' ' Kerzenstockertrag 25' ' ' Pfarreiarbeit 12' ' ' Ehrenamtliche Arbeit 8' ' ' Aktives Pfarreileben 4' ' ' Kirchliche Jugendarbeit 78' ' ' Jugendarbeit 78' ' ' Besoldungen 31' ' ' Uebriger Personalaufwand Spesenentschädigungen Beitrag an Gemeinde 33' ' ' Beitrag an Jugendorganisationen 7' ' ' Anteil Sozialversicherungen 5' ' ' Liegenschaften 487' ' ' ' ' ' Pfarrkirche 230' ' ' Besoldungen 75' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' ' Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 2' ' ' Wasser, Energie, Heizung 13' ' ' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Gebäude / Einrichtung 57' ' ' Unterhalt Orgel 57' ' Unterhalt Uhr / Geläute 2' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Sachversicherungen 2' ' ' Gebäudeversicherung 4' ' ' Kehrichtgebühr Uebriger Sachaufwand Anteil Sozialversicherungen 12' ' ' Rückerstattungen Kirche Bertiswil / Kapelle Rüeckringen 59' ' ' ' ' '120.00

9 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Besoldungen 33' ' ' Uebriger Personalaufwand ' Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 1' ' ' Wasser, Energie, Heizung 6' ' ' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Gebäude / Einrichtung 6' ' ' Unterhalt Orgel 1' Unterhalt Uhr / Geläute 1' ' ' Spesenentschädigungen Sachversicherung Gebäudeversicherung 1' ' ' Kehrichtgebühr Uebriger Sachaufwand Anteil Sozialversicherung 5' ' ' Benützungsgebühren Dritter 4' ' ' Pfarrhaus Oeki Pfadiheim 52' ' ' ' ' ' Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 2' ' Wasser, Energie, Heizung 19' ' ' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Gebäude / Einrichtung 26' ' ' Dienstleistungen Dritter Sachversicherungen 1' ' ' Porti, Telefon 1' ' Gebäudeversicherung 1' ' ' Kehrichtgebühr Wohnungs- und Garagemiete 27' ' ' Rückerstattungen Pfarreiheim 144' ' ' ' ' ' Besoldungen 39' ' ' Uebriger Personalaufwand Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 1' ' Wasser, Energie, Heizung 19' ' ' Verbrauchsmaterialien 2' ' ' Unterhalt Gebäude / Einrichtung 58' ' ' Unterhalt Installation / Geräte 10' ' ' Spesenentschädigungen Sachversicherungen 2' ' ' Porti, Telefon Gebäudeversicherung 1' ' '

10 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung 8 Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kehrichtgebühr Uebriger Sachaufwand Anteil Sozialversicherungen 6' ' ' Mietzinseinnahmen 18' ' ' Rückerstattungen Friedhof Unterhalt Friedhof SOZIALE WOHLFAHRT 51' ' ' Fürsorge 31' ' ' Allgemeine Fürsorge 31' ' ' Beitrag an Gemeinde 5' ' ' Private Institutionen 19' ' ' Pfarreifürsorge 7' ' ' Hilfsaktionen 20' ' ' Hilfsaktionen 20' ' ' Entwicklungshilfe 20' ' ' FINANZEN UND STEUERN 350' '198' ' '888' ' '048' Steuern 26' '982' ' '861' ' '871' Steuern 26' '982' ' '861' ' '871' Vergütungszinsen 8' ' ' Abschreibungen 18' ' ' Ertrag laufendes Jahr 1'820' '790' '745' Nachträge früherer Jahre 144' ' ' Quellensteuer 12' ' ' Nach- und Strafsteuern 3' ' ' Verzugszinsen 3' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 223' ' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 163' ' ' ' ' '363.20

11 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Bank- und andere Gebühren 1' Zinsaufwand mittel- und langfristige Schulden 162' ' ' Zinsertrag Kontokorrente Bank Wertschriftenertrag 1' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 59' ' ' ' ' ' Baulicher Unterhalt 31' ' ' Sachversicherungen 2' Dienstleistungen und Honorare Dritter 20' Gebäudeversicherung 2' Unkosten Waldarbeiten, Holzschlag 2' ' ' Uebriger Sachaufwand Liegenschaftserträge 211' ' ' Uebrige Benutzungsgebühren 1' ' ' Holzerlös 1' ' ' Rückerstattungen 1' Nicht aufgeteilte Posten 100' ' ' ' ' ' Abschreibungen 96' ' ' Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6' ' ' Zus. Abschreibungen Verwaltungsvermögen 90' ' ' Allg. Personalkosten 140' ' AHV/IV/EO/FAK-Beiträge 61' Pensionskassenbeiträge 65' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 13' Rückerstattungen 3' Verrechnete Sozialversicherungen 137' Vorfinanzierung 100' Vorfinanzierung 100' Verwaltete Fonds und Stiftungen 4' ' ' ' ' Jahrzeitlesungen 3' ' ' Einlage in Jahrzeitfonds 1' ' Ertrag Jahrzeitfonds 1' ' Abschluss 139' Vorfinanzierung Umbau Pfarrhaus 80' Zuweisungan IM Schweiz. Kath. Solidaritätshilfswerk 5'

12 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg Laufende Rechnung 10 Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebertrag auf Eigenkapital 54' Total Netto Ertrag Gesamttotal 2'272' ' '276' '955' ' '961' '127' '127' '276' '276' '961' '961' '127' '127'029.75

13 Erläuterungen zum Budget 2016 Kirchgemeindeversammlungen Versammlungen / Sitzungen Kirchgemeindeverwaltung Steuerveranlagungskosten Bei einer gemeinsamen Sitzung zwischen Pfarreirat und Kirchenrat soll ein allgemeiner Austausch, Einbringen von Ideen usw. stattfinden. Für ein anschliessendes gemeinsames Nachtessen sind Fr im Budget vorgesehen. Die Kosten für die Veranlagung und das Inkasso betragen 4% der einkassierten Steuern und werden von der Einwohnergemeinde in Rechnung gestellt. Im kommenden Jahr beläuft sich dieser Aufwand auf Fr Pfarrei-Informationen Broschüren Es erscheint eine Neuauflage der Broschüre Die Kirchen von Rothenburg. An diesem Projekt beteiligt sind Dr. Anton Gössi, Beda Ledergerber und Hans Sager. Errichtung Pastoralraum Beitrag Landeskirche Dieser Betrag ist abhängig von den Steuereinnahmen des Vorjahres. Die Abgabe beträgt neu (bisher 0.021) Steuer-Einheiten. Errichtung Pastoralraum Errichtung Pastoralraum Emmen- Rothenburg Die vier Pfarreien der Kirchgemeinde Emmen und unsere Pfarrei bilden in Zukunft einen Pastoralraum. Für den Projektabschluss sind nochmals Fr im Budget vorgesehen. 11

14 Pfarrkirche Unterhalt Orgel Die Reinigung und Generalrevision drängt sich schon länger auf. Die Orgel wird soweit möglich in ihre Einzelteile zerlegt. Alle Teile werden von Fachpersonen gründlich gereinigt und auf ihren Zustand geprüft. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr Pfarrhaus Oeki Pfadiheim Unterhalt Gebäude / Einrichtungen Im vergangenen Februar konnte die Familie Rüegsegger im Pfarrhaus einziehen. Mit der aktiven Nutzung des Pfarrhauses drängt sich die Sanierung / Ersetzung der Holz-Jalousie auf. Im Weiteren soll die sehr schlecht isolierte Haustüre ersetzt werden. Im Budget sind dafür total Fr vorgesehen. Allgemeine Fürsorge Private Institutionen Wie jedes Jahr sollen auch im Budgetjahr 2016 Fr an private Institutionen vergeben werden. Darunter hat es viele soziale Einrichtungen, die auf jährlich wiederkehrende Beiträge angewiesen sind. Steuern Ertrag laufendes Jahr Die vorsichtige Kalkulierung der Laufenden Steuererträge hat sich in den vergangenen Jahren als richtig erwiesen. Deshalb wird an dieser Tendenz festgehalten. Mit einem erhöhten Ertrag kann durch die hohe Bautätigkeit gerechnet werden. Der geschätzte Ertrag liegt bei 1.82 Mio. Franken. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 1.7% Nachträge früherer Jahre Die Zahlungen aus Nachträgen sind im laufenden Jahr 2015 wieder zunehmend. Die Nachträge werden daher im Budget 2016 mit 8 Prozent der Laufenden Erträge kalkuliert.

15 Kapital- / Zinsendienst Zinsaufwand mittelund langfristige Schulden Wie Sie sicher festgestellt haben, sind die Bauarbeiten beim Burghügel weit fortgeschritten. Daher sind bereits auch hohe Zahlungen an die involvierten Handwerker, Planer, Ingenieure etc. geflossen. Dank optimalen Festhypothekarzinsen werden die Schuldzinsen in den kommenden Jahren eher moderat ausfallen. Liegenschaften des Finanzvermögens Liegenschaftserträge Das Erdgeschoss des Mehrzweckgebäudes beim Burghügel wird an die Reformierte Kirchgemeinde Luzern vermietet. Im Weiteren können je vier 3.5 bzw. 4.5-Zimmer Wohnungen vermietet werden. Es kann mit Mietzinseinnahmen von total rund Fr gerechnet werden. Da eine Vermietung kaum vor April 2016 möglich sein wird, können diese Erträge nur anteilsmässig budgetiert werden. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Die ordentlich vorzunehmenden Abschreibungen betragen 6% des Verwaltungsvermögens. Im Weiteren sind zusätzliche Abschreibungen von Fr budgetiert. Diese sind deshalb so hoch angesetzt, weil eine Abschreibung auf dem neuen Mehrzweckgebäude beim Burghügel erst ab dem Jahr 2017 möglich ist. 13

16 Information Investition Strassensanierung 14 Strassen-, Gehweg- und Parkplatzsanierung Parzelle 26 / Beschreibung Nach Abschluss der Bauarbeiten für das Mehrzweckgebäude beim Burghügel wird der Parkplatz hinter der Kirche neu gestaltet. In diesem Zusammenhang soll auch die Strasse, die vom Gasthaus Ochsen zwischen dem Pfarreiheim und der Kirche zum Parkplatz führt, saniert werden. Der Perimeter von total 790m 2 berechnet sich wie folgt:

17 Strassen-, Gehweg- und Parkplatzsanierung Parzelle 26 / Kostenschätzung Bauliche Veränderungen Benötigte Einheiten Kosten / Einheit (Fr.) Total Kosten(Fr.) Abbruch best. Belag 150 m / m Fundationsschicht, 30 cm Hocheinbau 150 m / m Belag, Deckschicht 35 mm, Tragschicht 95 mm 150 m / m Fräsen best. Deckbelag 640 m / m Abbruch best. Randabschluss 140 m / m Randabschuss 140 m / m Belag, Deckschicht mm 640 m / m Anpassung best. Schächte 3 Stk / Stk Markierung 50 m / m Baustelleninstallation Total Baumeisterkosten exkl. MwSt Unvorhergesehenes Total Baukosten exkl. MwSt Total Baukosten inkl. MwSt

18 Strassen-, Gehweg- und Parkplatzsanierung Parzelle 26 / Finanzierung 16 Gemäss vorstehender Kostenschätzung belaufen sich die Sanierungskosten auf rund Fr Die Zuweisung der Kosten erfolgt zu je ½ an die Pfarrkirche bzw. das Pfarreiheim. Die Investition soll aus der Laufenden Rechnung 2016 finanziert werden und ist im Budget 2016 enthalten. Eindrücke der Strassen Gasthaus Ochsen - Burghügel Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2015 der Synodalverwaltung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern Der Synodalverwalter der röm.- kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 30. Januar 2015 keine Mängel festgestellt ( 75 Kirchgemeindegesetz).

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20 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg FINANZPLAN Konto Laufende Rechnung Budget 2015 Budget 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Artengliederung LR 3 A U F W A N D 1'955' '272' '349' '317' '387' '357' PERSONALAUFWAND 812' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen 43' ' ' ' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 750' ' ' ' ' ' Uebriger Personalaufwand 18' ' ' ' ' ' SACHAUFWAND 401' ' ' ' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 91' ' ' ' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 41' ' ' ' ' ' Wasser, Energie und Heiz- materialien 53' ' ' ' ' ' Verbrauchsmaterialien 40' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 61' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 18' ' ' ' ' ' Mieten, Pachten und Benützungsgebühren 3' ' ' ' ' ' Spesenentschädigungen 29' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 44' ' ' ' ' ' Uebriger Sachaufwand 16' ' ' ' ' ' PASSIVZINSEN 27' ' ' ' ' ' Mittel- und langfristige Schulden 17' ' ' ' ' ' Uebrige 10' ' ' ' ' ' ABSCHREIBUNGEN 58' ' ' ' ' ' Finanzvermögen 18' ' ' ' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 9' ' ' ' ' ' Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen 30' ' ' ' ' ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 146' ' ' ' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 146' ' ' ' ' ' EIGENE BEITRAEGE 274' ' ' ' ' ' Kanton 159' ' ' ' ' ' Gemeinde und Gemeindeverbände 15' ' ' ' ' ' Private Institutionen 92' ' ' ' ' ' Beiträge für Private 7' ' ' ' ' ' EINLAGEN 101' ' ' ' ' ' Vorausfinanzierungen 101' ' ' ' ' '500.00

21 Kath. Kirchgemeinde Rothenburg FINANZPLAN Konto Laufende Rechnung Budget 2015 Budget 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Artengliederung LR 39 INTERNE VERRECHNUNGEN 134' ' ' ' ' ' Verrechnete Soziallasten 134' ' ' ' ' ' E R T R A G -1'961' '276' '344' '354' '364' '374' STEUERN -1'858' '979' '988' '998' '008' '018' Einkommens- und Vermögenssteuern -1'858' '979' '988' '998' '008' '018' VERMOEGENSERTRAEGE -65' ' ' ' ' ' Bankkontokorrente Guthaben -3' ' ' ' ' ' Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften) -1' ' ' ' ' ' Liegenschaftserträge des Finanzvermögens -21' ' ' ' ' ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens -39' ' ' ' ' ' ENTGELTE -12' ' ' ' ' ' Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen -7' ' ' ' ' ' Verkäufe -1' ' ' ' ' ' Rückerstattungen -4' ' ' ' ' ' BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG -25' ' ' ' ' ' Uebrige -25' ' ' ' ' ' Total -5' ' ' ' ' ' Gesamttotal -5' ' ' ' ' '

22 Erläuterungen zum Finanzplan Personalaufwand 301 Verwaltungs- und Betriebspersonal Sachaufwand 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Allgemeine Lohnkostenzunahme von 1.5 % Zuwachs Anteil Sozialversicherungen um jährlich 1.5% Erwarteter Kostenanstieg im Bereich Energie und Wasser um jährlich 1.0% 2017: Sanierung Kirchenturm Bertiswil 2018: Trockenreinigung Pfarrkirche 2019: Innere Malerarbeiten beim Pfarreiheim 2020: Sanierung Stützmauer Bertiswil 2019: Sanierung Grabfeldplatten Bertiswil 400 Einkommens- und Vermögenssteuern Ertragszuwachs bei den laufenden Erträgen von 0.5 %. Entschädigungen an Gemeinwesen 362 Errichtung Pastoralraum Für das Jahr 2016 sind nochmals Fr für die Errichtung des Pastoralraumes vorgesehen.

23 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Rothenburg Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020, den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr 2016 der Kirchgemeinde Rothenburg beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig. Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.25 Einheiten beurteilen wir als notwendig. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr zu genehmigen. Rothenburg, 01. Oktober 2015 Die Rechnungskommission: Der Präsident: Die Mitglieder: Beat Haefliger Trudi Müller Paul Jurt 21

24 Sanierung Pfarrhaus / Bauabrechnung 22 BKP Arbeitsgattung Bauabrechnung (inkl. MwSt.) KV (inkl. MwSt.) 211 Baumeisterarbeit 20' ' Elektroinstallationen 7' ' Bauprovisorien Heizungsinstallationen 7' ' Sanitärinstallationen 13' ' Allgemeine Sanitärapparate 14' ' Gipserarbeiten/Leichtbau 14' ' Schreinerarbeiten 5' ' Spezialverglasungen (innere) 1' ' Unterlagsboden, Bodenkonstruktion 3' ' Bodenbeläge 21' ' Wandbeläge, Wandbekleidungen 11' ' Malerarbeiten 25' ' Baureinigung 2' ' Zäune, Einfriedungen 7' ' Projektleitung, Bauleitung 19' ' Bauingenieur Total Sanierungskosten 177' ' Der Zeitplan für die Sanierung des Pfarrhauses war eng, und sämtliche Handwerker entsprechend gefordert die Termine einzuhalten Dies hat bestens geklappt, so dass die Familie Rüegsegger im vergangenen Februar einziehen konnte. Erfreulicherweise können die Sanierungsarbeiten mit einem Minderaufwand von Fr. 4' abgeschlossen werden. Für die Finanzierung dienten Fr. 97' als Vorfinanzierung der laufenden Rechnung 2015 sowie Fr. 80'000.- als Verwendung des Ertragsüberschusses bei der Jahresrechnung 2014.

25 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Rothenburg zur Abrechnung der Investitionsrechnung vom 27. November 2014 über die Sanierung des Pfarrhauses Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Als Rechnungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft. Für die Abrechnung der Investitionsrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Wir beantragen die vorliegende Abrechnung zu genehmigen. Rothenburg, 01. Oktober 2015 Die Rechnungskommission: Der Präsident: Die Mitglieder: Beat Haefliger Trudi Müller Paul Jurt 23

26 Investitionen ins Finanzvermögen mit Kontrolle der Sonderkredite (Voranschlag) 24 in Franken vorauss. Voranschlag 2016 Kreditkontrolle Konto Bezeichnung Beschluss Brutto-Kredit beansprucht beanspr. verfügbar bis Ausgaben Einnahmen bis ab Neubau MZG Burghügel '525'000 5'000'000 1'525' '000'000 1'525'000 Total Ausgaben / Einnahmen 1'525' '000'000 1'525' Aktivierung der Ausgaben 1'525'000 Kontrolladdition 1'525'000 1'525'000 Stand der Bauarbeiten Im Jahr 2015 ist der Neubau Burghügel einen grossen Schritt vorangekommen. Nach dem Aushub im Herbst 2014 und den Fundationsarbeiten konnte mit den Hochbauarbeiten begonnen werden. Die Arbeiten sind inzwischen plangemäss fortgeschritten. Nach Fertigstellung der Fassade folgen noch die restlichen Hangbefestigungen und die Umgebungsarbeiten. Der Innenausbau sollte bis im Januar 2016 fertig sein. Mit dem Bezug der Wohnungen rechnen wir im März Zur Zeit hat es im Neubau der Liegenschaft Flecken 36 noch einzelne freie Wohnungen. Mietinteressenten melden sich bitte beim Kirchgemeindepräsidenten.

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