G i d Gemeindeversammlung vom 25. November 2009

Transkript

1 G i d Gemeindeversammlung vom 25. November 2009

2 Traktanden 1. Globalbudget Alterszentrum Sunnetal, Fällanden Verzicht per 1. Januar 2010 auf Weiterführung 2. Voranschlag 2010 Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss 3. Leistungsvereinbarung mit Verein Spitex Fällanden Genehmigung 4. Ersatzwahl einer/eines kantonalen Geschworenen für den Rest der Amtsdauer 2008 bis Anfragen nach 51 des Gemeindegesetzes Beantwortung tu und kurze Stellungnahme e

3 Traktandum 1 Globalbudget Alterszentrum Sunnetal Fällanden Globalbudget Alterszentrum Sunnetal, Fällanden Verzicht per 1. Januar 2010 auf Weiterführung

4 Verzicht auf Globalbudget Alterszentrum Ausgangslage Globalbudget bestehend aus Leistungsauftrag und Globalkredit hat sich in Startphase 2004 bewährt Instrument Globalbudget ist grundsätzlich unbestritten Erwartungen in Nicht-Parlamentsgemeinde Fällanden wurden nicht erfüllt Einflussnahme durch Gemeindeversammlung kaum gegeben. Quartalsberichte an Gemeinderat, trotz Kürzungen statt 32 noch 10 Indikatoren und Standards

5 Verzicht auf Globalbudget Alterszentrum Ausgangslage Finanzieller Spielraum bleibt eng. Ausgeglichene Betriebsrechnung ist trotz fehlender Abschreibungen nicht in Sicht Wettbewerbsfähigkeit des Alterszentrums hängt nicht vom Globalbudget ab

6 Verzicht auf Globalbudget Alterszentrum Ziele des Gemeinderates Zentrumsleitung erhält Leistungsauftrag vom Gemeinderat verbunden mit entsprechender Kompetenzdelegation Reporting erfolgt unverändert über Quartalsberichte. Gemeinderat kann Massnahmen anordnen Budgetierung geschieht im Rahmen des Budgetprozesses der politischen Gemeinde Bevölkerung wird durch konsolidierten Jahresbericht Bevölkerung wird durch konsolidierten Jahresbericht informiert

7 Verzicht auf Globalbudget Alterszentrum Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst: Auf die Weiterführung des Globalbudgets für das Alterszentrum Sunnetal, Fällanden, wird per 1. Januar 2010 verzichtet. ihtt

8 Traktandum 2 Voranschlag 2010 Voranschlag 2010 Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss

9 Gemeindeversammlung vom 25. November 2009 Präsentation "Voranschlag 2010" Schlagzeilen Finanzpolitische Zielsetzungen (erfüllt) Entwicklung der Laufenden Rechnung - Alterszentrum um 2% besserer Kostendeckungsgrad - Politische Gemeinde um 14% höherer Ertrag um 9% höherer Aufwand Defizit um CHF Millionen besseres Ergebnis Ertragsüberschuss auf CHF Millionen Mio. Investitionen zu 63% aus erwirtschafteten Mitteln finanziert Mio. Gemeindebetriebe Mio. verursachergerechte Gebühren um 6% schlechterer Kostendeckungsgrad angemessene, solide Eigenfinanzierung % Bilanzentwicklung hoher Selbstfinanzierungsgrad 'VO 09 zu VO 10' % Mio Mio Mio. Mio. solide, gesunde Eigenkapitalbasis 2

10 Finanzpolitische Zielsetzungen "Voranschlag 2010" # Zielsetzung Messgrösse 1 Ausgeglichene Laufende Rechnung bis Begrenzung von Verschuldung und Substanz Ergebnis Lfd. Rechnung ca. 0 Cash Flow Steuerhaushalt > 0 Nettovermögen in Bandbreite von +/- 1'000 Franken je Einwohner 3

11 Alterszentrum "Voranschlag 2010" Total Alterszentrum Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Aufwand 3'190 3'496 3'594 3'687 3'879 4'024 Ertrag 2'852 3'084 3'244 3'397 3'449 3'658 Erfolg Personal 2'634 2'803 2'846 2'946 3'033 3'040 Kostendeckungsgrad Mio Fr V09 V10 4

12 Laufende Rechnung "Voranschlag 2010" Jahresrechnung VA in Fr. 1' Aufwand 34'131 40'405 34'502 36'367 37'390 40'744 Ertrag 30'011 38'309 33'924 36'104 35'687 40'821 Gewinn/Verlust -4'120-2' ' Mio Fr. ohne Abschreibungen 45 Abschreibungen VO 2010VO 5

13 Laufende Rechnung "Voranschlag 2010" ohne Abschreibungen 7'000 6'000 5'000 Aufwand Ertrag pro Einwohner in Fr. ohne Abschreibungen inkl. Abschreibungen 4'000 3'000 2'000 1' VA 2009 VA

14 Gemeindesteuern "Voranschlag 2010" TFr. St.pfl. Steuern Rechnungsjahr Anzahl jur.personen Steuern frühere Jahre Anzahl nat.personen 12' VA 2009 VA '000 8'102 8'040 8'555 8'981 9'264 10'340 8' ' '811 1' '146 1'100 4'000 4'238 4'240 4'304 4'488 4'758 4'850 2'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Ordentliche Steuern frühere Jahre VA 2009 VA '102 8'040 8'555 8'981 9'264 10' '811 1' '146 1'100 Anzahl nat.personen 4'238 4'240 4'304 4'488 4'758 4'850 Anzahl jur.personen

15 Grund-/Handänderungssteuern "Voranschlag 2010" Handänderungs steuer Grundstückgewi nnsteuer Handänderunge n 4'500 4' VA 2009 VA ' #NV #NV 3' '214 1'506 1'286 1'000 4'200 2' #NV #NV 2'000 1'500 1' Veranlagte Handänderungssteuer Veranlagte Grundstückgewinnsteuer VA 2009 VA '214 1'506 1'286 1'000 4'200 Anzahl Handänderungen

16 Aufwand (Steuerhaushalt) "Voranschlag 2010" Voranschlag 2010 Fr Mio. Voranschlag 2009 Fr Mio. Rechnung 2008 Fr Mio. 114% 100% 97% + Mehraufwand / - Minderaufwand: in TFr. Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Betriebs- und Defizitbeiträge Total Aufwand '792 3'774 10

17 Gemeindebetriebe "Voranschlag 2010" Wasserwerk Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Aufwand 1'608 1'621 1'496 1'614 1'686 1'710 Ertrag 1'537 1'655 1'560 1'764 1'666 1'672 Erfolg Eigenkapital Kostendeckungsgrad Mio Fr V09 V10 11

18 Gemeindebetriebe "Voranschlag 2010" Abwasserbeseitigung Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Aufwand 1'232 1'336 1'335 1'278 1'218 1'272 Ertrag 1'129 1'432 1'391 1'402 1'357 1'354 Erfolg Eigenkapital '049 1'131 Kostendeckungsgrad Mio Fr V09 V10 12

19 Gemeindebetriebe "Voranschlag 2010" Abfallentsorgung Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Aufwand Ertrag Erfolg Eigenkapital Kostendeckungsgrad Mio Fr V09 V10 13

20 Gemeindebetriebe "Voranschlag 2010" Elektrizitätswerk Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Aufwand 4'350 4'823 4'530 4'883 5'680 5'402 Ertrag 4'746 4'809 4'828 5'361 5'827 5'221 Erfolg Eigenkapital 2'044 2'030 2'328 2'806 2'953 2'772 Kostendeckungsgrad Mio Fr V09 V10 14

21 Investitionsrechnung "Voranschlag 2010" Gesamthaushalt Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Ausgaben 5'698 3'879 2'786 2'950 4'570 6'393 Einnahmen 1' '080 1' Nettoinvestition 4'198 3'106 2'320 1'870 3'560 5'833 Mio Fr VO 2010VO 15

22 Kapitalfluss-/Bestandesrechnung "Voranschlag 2010" Jahresrechnung Voranschlag in Fr. 1' Gewinn (+) / Verlust (-) Laufende Rechnung -4'120-2' ' Abschreibungen 3'354 3'746 2'905 2'694 3'158 3'743 +/- Einlage/Entnahme Spezialfinanzierungen Cashflow '769 2'742 3'200 1'767 3'683 - Investitionen Verwaltungsvermögen 4'198 3'106 2'320 1'870 3'560 5'833 + Desinvestitionen Finanzvermögen 439-6' Free Cashflow -5'146 5' '330-1'793-2' P2009 P2010 Spezialfinanzierung 3'405 3'685 3'776 4'195 5'188 5'500 5'364 Eigenkapital 39'965 35'845 33'391 32'813 32'549 30'846 30'923 17

23 Bestandesrechnung "Voranschlag 2010" Aktiven P2009 P2010 Finanzvermögen 55'512 54'416 47'946 49'202 50'608 50'608 50'608 Verwaltungsvermögen 23'426 24'794 24'822 24'374 23'661 24'499 27'299 Total 78'938 79'211 72'769 73'576 74'269 75'107 77' % 80% 60% 40% 20% 0% P2009 P

24 Bestandesrechnung "Voranschlag 2010" Passiven P2009 P2010 Fremdkapital 32'854 33'077 27'530 27'092 28'342 30'572 33'431 Verrechnungen Verhältnis Fremdkapital 2'714 Eigenkaptial 6'604 8'072 9'477 8'189 8'189 8'189 Spezialfinanzierung 3'405 3'685 3'776 4'195 5'188 5'500 5'364 Eigenkapital 39'965 35'845 33'391 32'813 32'549 30'846 30'923 Total 78'938 79'211 72'769 73'576 74'268 75'107 77' % 80% 60% 40% 20% 0% P2009 P

25 Gemeindeversammlung vom 25. November 2009 Präsentation "Voranschlag 2010" Fazit, Ausblick Standort Fällanden mit Benglen und Pfaffhausen attraktiv Ausgleich der kalten Progression 2011 Auswirkungen Finanzkrise schwer abschätzbar Finanzpolitische Zielsetzungen des Gemeinderates unverändert;

26 Voranschlag 2010 und Steuerfuss Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Der Voranschlag 2010 der Politischen Gemeinde Fällanden wird genehmigt. g 2. Der Steuerfuss wird auf 40 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt.

27 Traktandum 3 Leistungsvereinbarung mit Verein Spitex Fällanden Leistungsvereinbarung mit Verein Spitex Fällanden Genehmigung

28 Leistungsvereinbarung Spitex Ausgangslage Leistungsvereinbarung aus dem Jahr 2002 berücksichtigt geleistete Stunden zu wenig Defizitbeiträge der Gemeinde überschreiten seit 2006 die Obergrenze von Fr Sofortmassnahmen führten zur Reduktion des Defizits Kostendruck auf Langzeitpflege wird weiter Kostendruck auf Langzeitpflege wird weiter stark zunehmen

29 Leistungsvereinbarung Spitex Ziele des Gemeinderates Respektierung der Selbstständigkeit des Vereins Muster-Leistungsvereinbarung des Spitex Verbandes des Kantons Zürich als Basis Detaillierte Definition der Ziele, Aufgaben und Leistungen der Spitex Anwendung leistungsbezogener Beiträge

30 Leistungsvereinbarung Spitex Inhalt Leistungsvereinbarung 1. Rahmen 9. Kontrolle 2. Generelle Ziele 10. Zusammenarbeit 3. Leistungsziele 11. Dauer der Vereinbarung 4. Dienstleistungsangebot 12. Weitere Bestimmungen 5. Grenzen der Leistungen 6. Aufgaben der Spitex 7. Aufgaben der Gemeinde 8. Finanzierung

31 Leistungsvereinbarung Spitex Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst: Unter Aufhebung der am 5. Juni 2002 von der Gemeindeversammlung genehmigten Leistungsvereinbarung wird die neuelit Leistungsvereinbarung ib mit dem Verein Spitex Fällanden mit Wirkung ab 1. Januar 2010 genehmigt.

32 Traktandum 4 Ersatzwahl einer/eines kantonalen Geschworenen Ersatzwahl einer/eines kantonalen Geschworenen für den Rest der Amtsdauer 2008 bis 2013

33 Ersatzwahl Geschworene(r) Ausgangslage Rücktritt von Willy Hiestand, Benglen, als Geschworener Gemeinde Fällanden stehen sieben Geschworene zu Ausschreibung im Glattaler vom 17. Februar 2009 Désirée Kocian, Fällanden, meldete sich als einzige wählbare Geschworene Zuständig für die Wahl ist die Gemeindeversammlung

34 Ersatzwahl Geschworene(r) Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst: Als kantonale Geschworene für den Rest der Amtsdauer 2008 bis 2013 wird gewählt: Désirée Kocian, geboren 1972, Pensionskassenbetreuerin, i wohnhaft h Unterdorfwäg 2, 8117 Fällanden

35 Traktandum 5 3 Anfragen nach 51 des Gemeindegesetzes 3 Anfragen nach 51 des Gemeindegesetzes Beantwortung und kurze Stellungnahme

36 Anfragen nach 51 des Gemeindegesetzes Maia Ernst, Pfaffhausen ffh Konkrete Schritte, Einsparungen und Massnahmen nach der Ablehnung der Initiative "Einheitsgemeinde in Fällanden" Peter Heeb, Fällanden Ausgestaltung Verbindungswege im Unterdorf, Fällanden Dr. Thomas Lüthi, Fällanden Art und Kosten externer Beratungsaufträge und Leitbilderarbeitungen

37 Rechtsmittel Stimmrechtsrekurs wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen Gemeindebeschwerde gestützt auf 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen Protokollberichtigungsrekurs betreffend Berichtigung des Protokolls innert 30 Tagen Rechtsmittelinstanz ist der Bezirksrat. Die Fristen beginnen ab g Publikation zu laufen. Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss Antrag und Begründung enthalten.