QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH (QMH) CALIQUA-BORMANN GMBH & CO. KG Frankfurter Ring München

Transkript

1 Seite 1 von 66 QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH (QMH) der CALIQUA-BORMANN GMBH & CO. KG Frankfurter Ring München nach DIN ISO EN 9001

2 Seite 2 von 66 INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL 0: EINLEITUNG Vorwort Prozessorientierter Ansatz Beziehung zu ISO Verträglichkeit mit anderen Managementsystemen 7 KAPITEL 1: ANWENDUNGSBEREICH Zweck und Geltungsbereich Einführung und Gebrauch Aufbau des QM-Handbuchs Verteilung des QM-Handbuchs Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes 10 KAPITEL 2: NORMATIVE VERWEISE Normative Verweise 11 3: ORGANISATION UND VERANTWORTUNG Firmenprofil Organisationsplan 13 KAPITEL 4: QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM Allgemeine Anforderungen unseres Qualitätsmanagementsystem Dokumentationsanforderung an unser Qualitätsmanagementsystem Allgemeines Lenkung von Dokumenten 16

3 Seite 3 von 66 KAPITEL 5: VERANTWORTUNG DER LEITUNG Verpflichtung der Leitung Kundenorientierung Qualitätspolitik Planung Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation Allgemeine Fachbereiche Organigramm und Unterschriftenregelung Geschäftsleitung Abteilungsleitung Vertrieb und Kalkulation (Bereich Gebäudetechnik) Abteilungsleitung Vertrieb und Kalkulation (Bereich Industrielle Wärmetechnik) Abteilungsleitung HKL-Technik (Verantwortung u. Befugnis) Projektleiter (Technik) Abteilungsleitung Sprinkler-Technik Abteilungsleitung Beschaffung Abteilungsleitung Abrechnung Abteilungsleitung Kundendienst / Wartung Montagemeister Obermonteur Fachkraft für Arbeitssicherheit Leitung Material- und Werkzeugverwaltung Leitung Werkstatt und Versand (Versand als Teilbereich des Lagers) Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen Beauftragter der obersten Leitung (Qualitätsmanagement-Beauftragter - QMB) Interne Kommunikation Managementbewertung 44 KAPITEL 6: MANAGEMENT VON RESSOURCEN Bereitstellen von Ressourcen Personelle Ressourcen Infrastruktur Arbeitsumgebung 51 KAPITEL 7: PRODUKTREALISIERUNG Planung und Produktrealisierung und 7.2. Kundenbezogene Prozesse Entwicklung Beschaffung Beschaffungsprozess Beschaffungsangaben Verifizierung von beschafften Produkten Produktion und Dienstleistungserbringung Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung 57

4 Seite 4 von Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Eigentum des Kunden Produkterhaltung Lenkung und Überwachung von Messmitteln 58 KAPITEL 8: MESSUNG, ANALYSE UND VERBESSERUNG Allgemeines Überwachung und Messung Kundenzufriedenheit Internes Audit Überwachung von Prozessen Überwachung von Produkten Lenkung fehlerhafter Produkte Datenanalyse Verbesserung Ständige Verbesserung Korrekturmaßnahmen Vorbeugungsmaßnahmen 66

5 Seite 5 von 66 Kapitel 0: Einleitung Kapitel 0: Einleitung 0.1. Vorwort 0.2.Prozessorientierter Ansatz 0.3. Beziehung zu ISO Verträglichkeit mit anderen Managementsystemen 0.1. Vorwort Wir, die CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG, vertreten die Auffassung, dass langfristiger Erfolg nur durch gezieltes Führen und Steuern auf der Grundlage eines effektiven und kundenorientierten Managementsystems bestehen kann und so führten wir bereits am ein Qualitätsmanagementsystem ein. Die Zertifizierung und die jährliche externe Auditierung erfolgt(e) seither jährlich durch den TÜV-Süd. Unser Qualitätsmanagement-Handbuch wurde mit dieser Fassung zum erneuert; es handelt sich hierbei um die 3. Fassung seit unserer Erst-Zertifizierung. Soweit in diesem QM-Handbuch nur die männliche Form des Mitarbeiters / Monteurs / Leiters etc. beschrieben ist, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses; angesprochen sind damit aber immer auch die weiblichen Personenkreise. Kapitel 0: Einleitung 0.1. Vorwort 0.2.Prozessorientierter Ansatz 0.3. Beziehung zu ISO Verträglichkeit mit anderen Managementsystemen 0.2.Prozessorientierter Ansatz In diesem Handbuch wird immer wieder der Begriff des Prozesses verwendet. Wir erläutern diesen Begriff daher im Sinne der DIN ISO EN 9001 wie folgt: Als Prozess ist anzusehen - eine strukturierte Gruppe verbundener Tätigkeiten - die zusammen das Ergebnis erzeugen - das für die Kunden Wert besitzt Die Erfüllung eines Bauauftrages ist beispielsweise ein Prozess, der sich aus vielen einzelnen Tätigkeiten zusammensetzt. Keine einzelne Tätigkeit erzeugt das Resultat. Der Erfolg/Wert wird durch den gesamten Prozess erzeugt, in dem sich alle Tätigkeiten systematisch und gemäß einer klaren Zielvorgabe vereinen. Für die einzelnen Aktivitäten in jedem Prozess gilt somit: - sie sind nicht zufällig oder improvisiert - sie sind verbunden und strukturiert - sie unterliegen einer bestimmten Reihenfolge

6 Seite 6 von 66 - sie sind auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet - sie sind kein Selbstzweck - sie können sich gegenseitig beeinflussen CALIQUA-BORMANN ist gleichermaßen ausgerichtet als - prozessorientiertes Unternehmen - kundenorientiertes Unternehmen - systemorientiertes Unternehmen Nachfolgendes Schaubild stellt unsere Prozesslandschaft dar. Wichtig ist der daraus abzulesende ständige Kreislauf mit dem Ziel der ständigen Verbesserung, als Kernbereich dieses Qualitätsmanagement- Handbuchs (Kapitel 5 bis 8). Interessierte Parteien: Kunden - Mitarbeiter - Gesellschafter - Gesellschaft - Lieferanten Umfeld der ständigen Verbesserung bei Verantwortung der Leitung Kapitel 5 Management von Ressourcen Kapitel 6 Kunden- Anforderung Input Produktrealisierung Kapitel 7 Mesung, Analyse und Verbesserung Kapitel 8 Ergebnis Kunden- Zufriedenheit Bild 0.2: Prozesslandschaft

7 Seite 7 von 66 Kapitel 0: Einleitung 0.1. Vorwort 0.2.Prozessorientierter Ansatz 0.3. Beziehung zu ISO Verträglichkeit mit anderen Managementsystemen 0.3. Beziehung zu ISO 9004 Die Inhalte der Norm EN ISO 9004 wurden bei der Implementierung des Qualitätsmanagementsystems berücksichtigt. Kapitel 0: Einleitung 0.1. Vorwort 0.2.Prozessorientierter Ansatz 0.3. Beziehung zu ISO Verträglichkeit mit anderen Managementsystemen 0.4. Verträglichkeit mit anderen Managementsystemen Zum Erhalt einer gesunden Umwelt tragen wir mit einer gesetzeskonformen Entsorgung bzw. durch Recyclingmaßnahmen bei (ISO 9004, vgl. Kapitel 0.3). --- Ende Kapitel 0 ---

8 Seite 8 von 66 Kapitel 1: Anwendungsbereich Kapitel 1: Anwendungsbereich 1.1. Zweck und Geltungsbereich 1.2. Einführung und Gebrauch 1.3. Aufbau des QM-Handbuchs 1.4. Verteilung des QM-Handbuchs 1.5. Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes 1.1. Zweck und Geltungsbereich Dieses Qualitätsmanagementhandbuch steht unseren Mitarbeitern und externen Interessierten zur Verfügung und beschreibt - die organisatorische Ausgestaltung der CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG - das Qualitätsmanagementsystem der CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG auf Grundlage der DIN ISO EN Dieses Handbuch ist das zentrale Element unseres Qualitätsmanagementsystems und beschreibt den Zusammenhang zu den weiteren qualitätsrelevanten Dokumenten (Verfahrensanweisungen etc.). Den Mitarbeitern unseres Unternehmens gibt dieses Handbuch zudem eine Einstiegshilfe, indem es Ihnen die bereichsinternen und die bereichsübergreifenden Abläufe unseres Unternehmens erläutert und sie dadurch in die Lage versetzt, ihre täglichen individuellen Arbeitsabläufe darauf auszurichten und somit zur Erfüllung dieser Vorgaben beizutragen. Der Geltungsbereich dieses Handbuchs bzw. unsere Qualitätsmanagementsystem umfasst Projektierung - Ausführung - Service für Heizung / Lüftung / Klima / Kälte Löschanlagen / Thermische Verfahrenstechnik Der Geltungsbereich der jeweiligen Dokumente ist aus den Dokumenten selbst jeweils ersichtlich. Kapitel 1: Anwendungsbereich 1.1. Zweck und Geltungsbereich 1.2. Einführung und Gebrauch 1.3. Aufbau des QM-Handbuchs 1.4. Verteilung des QM-Handbuchs 1.5. Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes 1.2. Einführung und Gebrauch Zu Beginn der Tätigkeit im Unternehmen erhält jeder neue Mitarbeiter eine Erstinformation zu unserem Qualitätsmanagementsystem und ist dazu verpflichtet, - sich mit unserem Qualitätsmanagementsystem vertraut zu machen - die jeweils relevanten Dokumentationen vorzunehmen

9 Seite 9 von 66 Für Geschäftsleitung und Mitarbeiter der CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG besteht die grundsätzliche Verpflichtung zur Umsetzung der für sie relevanten Qualitätsdokumentation. Kapitel 1: Anwendungsbereich 1.1. Zweck und Geltungsbereich 1.2. Einführung und Gebrauch 1.3. Aufbau des QM-Handbuchs 1.4. Verteilung des QM-Handbuchs 1.5. Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes 1.3. Aufbau des QM-Handbuchs Die Gliederung und Kapitelbeschreibung in diesem Handbuch richtet sich eng an die Gliederung der Norm DIN ISO EN Die Kapitel 5 bis 8 bilden den Kernbereich unserer Prozessabläufe ab. Zur Erleichterung der Übersicht ist jedem neuen Kapitel und jedem neuen Unterpunkt ein grau hinterlegtes Orientierungsfeld vorangestellt, aus dem man den jeweiligen Unterpunkt innerhalb des Kapitels rasch einsehen kann (Fettdruck). Die Verweise auf mitgeltende Verfahrensanweisungen, die nicht Bestandteil dieses Handbuchs sind und unseren Mitarbeitern Detailanweisungen geben, stehen jeweils rechtsbündig neben den dazugehörigen Punkten. Beispielsweise wird der Hinweis auf die Verfahrensanweisung 1400 so dargestellt VA 1400 Kapitel 1: Anwendungsbereich 1.1. Zweck und Geltungsbereich 1.2. Einführung und Gebrauch 1.3. Aufbau des QM-Handbuchs 1.4. Verteilung des QM-Handbuchs 1.5. Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes 1.4. Verteilung des QM-Handbuchs Herausgeber dieses Qualitätsmanagementhandbuchs ist die Geschäftsleitung der CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG. Jeder Mitarbeiter, insbesondere wenn er keinen unmittelbaren Zugang zum EDV-Firmennetzwerk hat (z.b. Monteur), kann die aktuelle Fassung auch über den Login-Bereich unserer Firmen-Homepage einsehen und downloaden. Die aktuelle Version bezieht sich immer auf die im EDV-Firmennetzwerk liegende Fassung. Externe Interessierte erhalten auf Wunsch eine Kopie dieses Handbuchs in Dateiform.

10 Seite 10 von 66 Kapitel 1: Anwendungsbereich 1.1. Zweck und Geltungsbereich 1.2. Einführung und Gebrauch 1.3. Aufbau des QM-Handbuchs 1.4. Verteilung des QM-Handbuchs 1.5. Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes 1.5. Inkraftsetzung und Regelungen des Änderungsdienstes Diese 3. Fassung unseres QM- Handbuchs, beginnen mit dem Revisionsstand 0, erstellt von Dipl.-Ing.(FH) Peter Zrenner (QMB), wird zum 01.Januar 2013 durch die Geschäftsführer Markus Schäfer, Bertram Schäfer, Peter Zrenner in Kraft gesetzt. Vorherige Versionen unserer QM-Handbücher verlieren gleichzeitig ihre Gültigkeit München, den Markus Schäfer Bertram Schäfer Peter Zrenner Bei organisatorischen Änderungen bzw. Änderungen von innerbetrieblichen Zuständigkeiten und Abläufen ist der Qualitätssicherungs-Beauftragte zur Änderung der entsprechenden Passagen zu informieren. Änderungen werden im Nachfolgenden jeweils aufgelistet. Zudem werden Änderungen durch den jeweiligen Revisionsstand in der Kopfzeile dieses Handbuches kenntlich gemacht. Der jeweils gültige Revisionsstand ist im Login-Bereich unserer Homepage für Firmenmitarbeiter einsehbar. Revisionsstand: 1 Datum: Maßnahme: Grund: Datum: Namensänderung im Organigramm, Kapitel , Bild 5.5.a a) Wechsel der Leitung der Buchhaltung, F. Bernthaler statt H. Rohrbach b) Ergänzung der Leitung im Kundendienst, zus. auch H. Fellner Maßnahme: Grund: Änderung/Erweiterung der Unterschriftenregelung, Kapitel , Bild 5.5.b a) Anregung des TÜV im Audit 2014 (Aufnahme von Regelungen zu Kundendienst und Wartung) --- ENDE Revisionsstand Ende Kapitel 1 ---

11 Seite 11 von 66 Kapitel 2: Normative Verweise Kapitel 2: Normative Verweise 2.0. Normative Verweise - DIN EN ISO DIN EN ISO ISO Auditwesen - DIN EN Ende Kapitel 2 ---

12 Seite 12 von 66 3: Organisation und Verantwortung Kapitel 3: Organisation und Verantwortung 3.1. Firmenprofil Organisationsplan 3.1. Firmenprofil CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG ist ein selbstständiges Familienunternehmen mit über 70-jähriger Firmengeschichte. Wir gehören zu den 10 führenden Anbietern für modernste Versorgungstechnik im Großraum München und erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 15 bis 20Mio. Euro. Unsere Dienstleistungen umfassen das volle Spektrum der - Gebäudetechnik - Industriellen Wärmetechnik Der Kompetenzbereich Gebäudetechnik konzentriert sich aus Gründen der flexiblen und qualitätsorientierte Koordination - auch in Bezug auf Wartung und Service - auf Kunden im Großraum München. Er umfasst folgende Fachbereiche - Wärmetechnik - Sanitärtechnik - Klima- / Lüftungstechnik - Rohrleitungssysteme - Sprinklertechnik (Wasserlöschanlagen) Der weltweit arbeitende Kompetenzbereich Industrielle W ärmetechnik konzentriert sich auf Planung wärmetechnischer Anlagen für industrielle Prozesse mit Realisierung überregionaler Maschinenhersteller und Errichter von Fabrikanlagen unter der Kontrolle der Fachleute von Caliqua-Bormann. Er umfasst folgende Fachbereiche - Biomasse - Heiz-/Kühlanlagen

13 Seite 13 von 66 - Heisswasser - Hochdruck-Dampf - Thermööl Die besondere Stärke unseres Unternehmens resultiert aus einem Qualitätsanspruch, wie ihn nur lange Erfahrung und das perfekte Zusammengehen von Ingenieurleistung mit einem traditionellen handwerklichen Selbstverständnis hervorbringen. Kapitel 3: Organisation und Verantwortung 3.1. Firmenprofil Organisationsplan 3.2. Organisationsplan Die Organisationsstruktur unseres Unternehmens ist wie folgt (vgl. auch Kapitel : Organisationsplan QUERSCHNITTBEREICHE QM-Beauftrater - Fachkraft für Arbeitssicherheit GESCHÄFTSLEITUNG UNTERSTÜTZUNGBEREICHE Kalkulation - Vertrieb - Einkauf - Abrechnung - Buchhaltung KERNBEREICHE Gebäudetechnik Tätig im Großraum München Heizung Raumlufttechnik Service Sprinkler Wärme Klima Wartung Wasserlösch- Kälte Lüftung Kundendienstanlagen Sanitär Industrielle Wärmetechnik Tätig weltweit Biomasse Heiz-, Kühlanlagen Heisswasser HD-Dampf Thermoöl Baustellen Montagebereich Werkstatt Bild Ende Kapitel 3 ---

14 Seite 14 von 66 Kapitel 4: Qualitätsmanagementsystem Kapitel 4: Qualitätsmanagementsystem 4.1. Allgemeine Anforderungen 4.2. Dokumentationsanforderungen (dokumentierte Anforderungen, QM- Handbuch, Lenkung von Dokumenten, Lenkung von Aufzeichnungen) 4.1. Allgemeine Anforderungen unseres Qualitätsmanagementsystem CALIQUA-BORMANN vertritt die Auffassung, dass langfristiger Erfolg nur durch gezieltes Führen und Steuern auf der Grundlage eines effektiven und kundenorientierten Managementsystems entsteht. Unsere betriebliche Aufgaben und Abläufe wurden hierzu auch in ihrer Wechselwirkung analysiert und in diesem QM-Handbuch beschrieben mit dem Ziel - Transparenz im Unternehmen zu erhalten - Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen - klare, rationelle Abläufe zu erreichen - Vertrauen Dritter in das Qualitätsmanagement von CALIQUA-BORMANN zu stärken - der Darstellung der internen Firmenstruktur Basis dieses Qualitätsmanagementsytems ist die Norm - DIN EN ISO 9001 Das Handbuch ist gültig für - alle Firmenbereiche der CALIQUA-BORMANN GmbH & Co. KG Jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens ist verpflichtet - die für seinen Tätigkeitsbereich geltenden Regeln (Arbeits- und Verfahrensanweisungen) einzuhalten - aktiv an der Verbesserung des Systems mitzuarbeiten Den Schwerpunkte unseres QM-Systems legen wir gleichermaßen in - den auf den Kundenwunsch ausgerichteten Prozess - das Überwachen und Lenken der Prozesse - das ständigen Verbessern von Prozessabläufen - das Erkennen des Wertschöpfenden - die Wahrung der Interessen unserer Mitarbeiter und der anderen interessierten Parteien Für unsere relevanten Prozesse wurden Kriterien und Methoden für ein wirksames Lenken der Abläufe entwickelt - oft in Form von Kennzahlen wie z. B. - Liefertreue - Bearbeitungszeiten für Angebote und Aufträge - Anteil Neukunden/ neue Produkte - Prozessqualität - Prozessleistung

15 Seite 15 von 66 - Prozesszeit - Prozesskosten - Prozessflexibilität - Umsatzrendite - Gewinn / Verlust - Benchmarking Diese Werte / Kennzahlen - werden regelmäßig ermittelt - sind den Betroffenen zugänglich - stellen das Forum für die ständige Verbesserung dieser Werte dar Diese Vorgänge wiederholen wir kontinuierlich nach der Reihenfolge des - Planens - Arbeitens - Prüfens - Handelns Kapitel 4: Qualitätsmanagementsystem 4.1. Allgemeine Anforderungen 4.2. Dokumentationsanforderungen (dokumentierte Anforderungen, QM-Handbuch, Lenkung von Dokumenten, Lenkung von Aufzeichnungen) 4.2. Dokumentationsanforderung an unser Qualitätsmanagementsystem Allgemeines Unsere Dokumentationen sollen u.a. den Handlungsrahmen für unsere Mitarbeiter festlegen. Wir legen bei der Festlegung des internen Dokumentationsumfangs folgende Kernmaßstäbe - "Augenmaß" an Umfang und Tiefe der Dokumentation - schlanke und übersichtliche Gestaltung - Vorgabe eines Handlungsrahmen (unter Beachtung der Fähigkeiten der Mitarbeiter) - Funktionalität - Kontinuität Unsere Dokumentation beinhaltet insbesondere - unsere Qualitätspolitk - unsere Qualitätsziele - dieses QM-Handbuch - dokumentierte Verfahren - Prozessdokumentationen - die von uns geforderten Aufzeichnungen

16 Seite 16 von 66 Unsere Unterlagen zum QM-System bestehen aus folgende Unterlagen: Dieses Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH) für unser gesamtes Unternehmen Verfahrensanweisungen (VA) die auch als Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen gestaltet sind für Gruppen von Mitarbeitern und einzelne Mitarbeiter Formblättersammlung (Fb.) mit integrierten Arbeitsanweisungen (AA) Nachweisdokumenten (Qualitätsaufzeichnungen) als nachprüfbare Aufzeichnungen, die belegen, dass unsere Festlegungen mit unserem Handeln übereinstimmen Lenkung von Dokumenten Für unsere Dokumente gelten folgende Grundsätze: - Angemessenheit und Bedarf sind regelmäßig zu prüfen - Formulare etc. sind vorab zu genehmigen, laufend zu bewerten, bei Bedarf zu aktualisieren - alle Änderungen sind zu kennzeichnen - die gültige Fassung muss am jeweiligen Ort sein und als solche erkennbar sein - die Lesbar und Erkennbar muss erhalten bleiben - das Wiederauffinden muss gewährleistet sein - auch externe Dokumente müssen gekennzeichnet und die Verteilung gelenkt werden - veralterte Dokumente müssen gekennzeichnet werden - Die Lenkung muss sichergestellt sein - die Archivierungsdauer ist zu beachten, insbesondere bei gesetzlichen Bestimmungen VA Datenschutz ist einzuhalten während der Aufbewahrung u. bei der Vernichtung - Das Medium zur Dokumentation kann beliebig sein, soweit keine speziellen Vorgabe bestehen --- Ende Kapitel 4 ---

17 Seite 17 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung Das Kapitel 5 "Verantwortung der Leitung" beschreibt einen Kernbereich unserer Prozesslandschaft. Zur Orientierung dient dieses Schaubild aus Kapitel 0.2: Interessierte Parteien: Kunden - Mitarbeiter - Gesellschafter - Gesellschaft - Lieferanten Umfeld der ständigen Verbesserung bei Verantwortung der Leitung Kapitel 5 Management von Ressourcen Kapitel 6 Kunden- Anforderung Input Produktrealisierung Kapitel 7 Mesung, Analyse und Verbesserung Kapitel 8 Ergebnis Kunden- Zufriedenheit Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung der Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung 5.1. Verpflichtung der Leitung Die Unternehmensleitung von CALIQUA-BORMANN betreibt das QM-System als Chefsache selbst aktiv und handelt danach, indem sie - die Vorbildfunktion im QM-Wesen wahrnimmt - Qualitätsziele und Qualitätspolitik aktiv festlegt - mit den Mitarbeitern die Anforderungen kommuniziert - die Wirksamkeit des QM-Systems aktiv entwickelt, verwirklicht, bewertet und ständig verbessert Qualitätspolitik und Qualitätsziele werden in die Planung des Unternehmens integrieret, z. B. bei der Festlegung der - strategischen Ziele - der geltenden Werte im Unternehmen Die Unternehmensleitung überprüft, ob die geplanten Ziele auch erreicht wurden, z. B. durch - Ermittlung der Projektergebnisse VA Bewertung der Zufriedenheit von Kunden, Mitarbeitern oder anderen interessierten Parteien.

18 Seite 18 von 66 Die Unternehmensleitung nutzt die Qualitätsbewertungen zur - systematischen Überprüfung der Zielerreichung - Möglichkeit zur Leistungsverbesserung - Weiterentwicklung des QM-Wesens Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung der Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung 5.2. Kundenorientierung Qualität ist für CALIQUA-BORMANN das, was der Kunde wünscht. Wir messen dem Erreichung der Kundenzufriedenheit herausragende Bedeutung bei. Wir setzen uns das Ziel, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder gar zu übertreffen, indem wir - die Bedürfnisse, Forderungen und Erwartungen unserer Kunden erkennen und erfüllen - Kundenbedürfnisse in Forderungen / Anforderungen umwandeln - sicherstellen, dass die Erhöhung der Kundenzufriedenheit erfüllt wird Wir ermitteln die Wünsche und Erwartungen unserer Kunden z. B. durch - Nutzung der Kundenkontakte unseres Vertriebs - Reklamationsmanagement VA Auswertung von Marktdaten oder Vergleich mit dem Wettbewerb (Submissionslisten) Zudem prüfen wir stets, ob wir in der Lage sind, die Kundenanforderungen erfüllen zu können hinsichtlich - Verfügbarkeit - Preis - Lieferung oder Service - Produktsicherheit - Zuverlässigkeit Auch die Bedürfnisse anderer "interessierter Parteien" behalten wir stets im Blick. Hierzu zählen: - Gesellschafter und Gesellschaft - Lieferanten - Mitarbeiter

19 Seite 19 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung der Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung 5.3 Qualitätspolitik Mit der Formulierung und Verkündung nachstehender Qualitätspolitik steckt die Unternehmensführung von CALIQUA-BORMANN den Rahmen ab bezüglich der - Grundsätze des Unternehmens - Ziele des Unternehmens - Grundzüge des Qualitätsmanagement - Systems Qualität kennt keine Hierarchie. Unsere Qualitätspolitik ist daher verpflichtend für - die Geschäftsleitung - für jeden Mitarbeiter Die festgelegte Politik und die festgelegten Ziele berücksichtigen - allgemein formuliert - insbesondere - Erfolgsfaktoren - Kundenzufriedenheit - Mitarbeiterzufriedenheit - Erwartungen anderer interessierter Parteien - die benötigten Ressourcen Dabei verfolgen wir das übergeordnete Unternehmensziel - die Strategie zu optimieren - angemessene Qualitäts-Ziele abzuleiten - Verbesserungen zu realisieren - Ressourcen zu schaffen, zu erhalten und zu planen - uns ständig zu verbessern Die Geschäftsleitung von CALIQUA-BORMANN achtet dabei darauf, dass die Qualitätspolitik - angemessen ist und ihre Angemessenheit bewertet wird - eine Verpflichtung zur Erfüllung und ständigen Verbesserung der Wirksamkeit enthält - einen Rahmen bietet um Ziele festzulegen und zu bewerten - vermittelt und verstanden wird Wesentliche konkrete Merkmale / Ziele / Maßnahmen unserer Qualitätspolitik sind dabei (Reihenfolge entspricht nicht der Wertigkeit): - Markt-/ Kunden-Bezogen - Termintreue - Vertragstreue - Betriebssicherheit der Anlagen - Qualität

20 Seite 20 von 66 - Schaffen von Vertrauen - Kompetenz - Zuverlässigkeit - Umweltschonung - Minimierte Reklamationsrate - Kundenzufriedenheit - Orientierung am Bedarf des Kunden - Nullfehler-Strategie - Lieferanten-Bezogen - Schaffen von Vertrauen - Rasche Bezahlung - Faire Verträge / Lieferbedingungen - Mitarbeiter-Bezogen - Schaffung eines vertrauensvollen Umfeldes, in dem sich unser Mitarbeiter zufrieden fühlen und Leistung erbringen - Schaffung und Erhalt guter Arbeitsbedingungen - Förderung und Anerkennung (fachlich und persönlich) - Gesellschafter-Bezogen - Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in einem extrem starken Wettbewerbs-Umfeld - Wirtschaftlicher Erfolg - Allgemein - Kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse - Einhaltung gesetzlicher und moralischer Maßstäbe Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung der Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.4. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung 5.4 Planung Planung und Messung der Erfolge zu unserer Qualitätspolitik und den einzelnen Qualitätszielen ist praktisch zwar nicht zu allen Bereichen möglich, denn unsere Ausrichtung beinhaltet bewusst auch "weiche Faktoren" (vgl. Punkt 5.3.). Die Unternehmensleitung von CALIQUA-BORMANN steht dennoch ausdrücklich dazu, auch solche nicht messbare Faktoren in ihrer Qualitätspolitik zu führen. Überwiegend formulierten wir jedoch messbare Qualitätsziele, um festzustellen, ob - das Geplante oder Erreichte mit der Qualitätspolitik im Einklang steht - die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen erfüllt sind - bei Änderungen die Funktionsfähigkeit aufrecht erhalten bleibt

21 Seite 21 von 66 Einzelne Feststellungen sollen uns dabei Auskunft geben über - die Erfüllung von Kundenerwartungen - die Prozesse - den Markt - die aktuellen Produktanforderungen - die Auslastung VA die Zielerreichung - die Funktionsfähigkeit - Geschäftsprognosen VA 1800 Solche Ergebnisse werden gezogen aus bestimmten Kennzahlen mittels - Preisspiegel aus Submissionen - Auslastungsprognosen (Technik) über elekronische Kapazitätsplanung (Kapa-Programm) VA Soll-/Ist-Vergleich TB (Kapazitätsplanungs-Datei) VA Buchhaltungsprogrammen - Verlaufskontrolle von Kosten- und Erlösen projektbezogen über Projektdatenbank VA Mitarbeitergesprächen - Kontakt mit Betriebsrat - Bilanz - Auswertung von Mängelanzeigen VA Terminplänen - Auswertung von Arbeitszeitkonten - Abnahmeprotokollen mit Kunden (Mängelliste) VA Zielvereinbarungen - Trendanalysen (Projektdatenbank) VA Investitionsvolumen - Kulanzaufwendungen VA Auftragseingangs-Spiegel Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung 5.5 Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation Die Übertragung von Verantwortung und Befugnissen auf Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ist die Basis, um zu erreichen, dass sich Mitarbeiter auf allen Ebenen Qualität zum eigenen Anliegen machen. CALIQUA-BORMANN legt deshalb Verantwortung und Befugnisse für diejenigen Mitarbeiter fest, die qualitätsrelevante Entscheidungen zu treffen haben. Solche Festlegungen werden bekannt gemacht über - das QM-Handbuch - Verfahrensanweisungen - Stellenbeschreibungen - Organigramme - Bennennungsschreiben (QMB, Sicherheitsfachkraft...)

22 Seite 22 von 66 Grundsätzlich haben alle Mitarbeiter die Verantwortung, zur Erreichung unserer Ziele mitzuwirken. Nachfolgend werden unsere Positionen mit qualitätsrelevanten Leitungsfunktion beschrieben. Die einzelnen Aufzählungen innerhalb der Kapitel sind dabei jedoch nicht als abschließend zu betrachten, da grundsätzlich das Erreichen der Qualitätspolitik Vorrang hat Allgemeine Fachbereiche Organigramm und Unterschriftenregelung Die Ressorts und Verantwortlichkeiten innerhalb unserer Organisationsstruktur sind dem Bild 5.5.auf der nächsten Seite zu entnehmen. Die bestehenden Unterschriftenregelungen ist dem Bild 5.5.b auf der übernächsten Seite zu entnehmen. Angehörige unseres Unternehmens leisten Unterschriften mit folgenden Zusätzen: - Geschäftsführer: nur mit Namen - Prokuristen: ppa. mit Namen - Handlungsbevollmächtigte: i. V. mit Namen - Handlungsbeauftragte: i. A. mit Namen

23 Seite 23 von 66 Hierarchiestufe A QM-Handbuch Abschnitt ORGANIGRAMM Caliqua-Bormann GmbH & Co. KG Geschäftsführer M. Schäfer, B. Schäfer, P. Zrenner Ressort-Schwerpunkt Vertrieb M. Schäfer M.Schäfer B. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer Abwicklungskoordination M. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer QM-Wesen M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfer Finazwesen M. Schäfer M. Schäfer Fuhrpark M.Schäfer M. Schäfer M. Schäfer M. Schäfger M. Schäfer Technisch-kaufm. Ltg. Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Controlling Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Personal Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Zrenner Recht Zrenner B. Schäfer Zrenner Zrenner Zrenner Werktstatt / Lager M. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer B. Schäfer M. Schäfer B. Schäfer TB II - Versand M. Schäfer M. Schäfer Technisches Büro II Industrielle Wärmetechnik Industrielle Wärmetechnik Vertrieb Kalkulation Gebäudetechnik Heizung Sanitär Medien Lüftung Klima Sprinkler Kundendienst u. Wartung Service Einkauf Buchhaltung Abrechnung Lager Werkstatt Finanz-, Rechnungs-, Bürgschafts-, Lohnw esen Hierarchiestufe B Leitung Leitung Leitung Leitung Leitung Leitung Leitung Leitung Leitung Leitung M. Schäfer M. Schäfer B. Schäfer Fischer Bernthaler Bernauer Binsteiner Technische Büro I Link ppa Simlik B. Schäfer Schröder, Fellner Material-/ Werkzeug Versand (TB II) Vorfertigung Hierarchiestufe C Projektleiter Montagemeister Projektleiter Montagemeister Hierarchiestufe D Technische Mitarbeiter Kalkulator Technische Mitarbeiter Kaufm. Mitarbeiter Kaufm. Mitarbeiter Kaufm. Mitarbeiter Hierarchiestufe E Bauleitender Monteur Bauleitender Monteur Waren- u. Dienstleistungseinkauf Ausgangsrechnungen Montagemeister Kunden- dienst- Monteur Lagerleiter Lagerleiter Hierarchiestufe F Monteur Monteur Monteur Stand Sicherheitsbeauftragter QM-Beauftragter Datenschutzbeauftragte Nefzger Zrenner B. Sschäfer CSchmidt Bild 5.5.a (Organigramm)

24 Seite 24 von 66 Bild 5.5.b (Unterschriftenregelung)

25 Seite 25 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Geschäftsleitung Unsere Geschäftsleitung hat hinsichtlich des Qualitätssicherungsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen: - Vorbildfunktion im QM- Wesen wahrnehmen - Qualitätsziele und Qualitätspolitik aktiv festlegen - Wirksamkeit des QM- Systems aktiv entwickeln, verwirklichen, bewerten und ständig verbessern - QM- Anforderungen mit Mitarbeitern kommunizieren und diese einbeziehen - Systematische Überprüfung der QM- Zielerreichung - System schaffen u. erhalten, das Kundenanforderungen erkennt und deren Erfüllung bewertet und verbessert - Bedeutung der Erfüllung der Kundenanforderungen vermitteln - Sicherstellen der Kommunikation über die Wirksamkeit das QM-Systems - Einbeziehung der Mitarbeiter in die QM-relevanten Prozesse - Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung erkennen und umsetzten - System organisieren, das gesetzliche und behördliche Anforderungen erkennt und erfüllt - System organisieren, das Risiken für das Unternehmen erkennt und vermeidet - System organisieren, das Chancen für das Unternehmen erkennt und nutzt - Strategische Ziele analysieren und umsetzen, insb. die Firmenausrichtung am Markt definieren u. umsetzen - Geltenden Werte im Unternehmen festlegen und umsetzen - Qualitätsbewusstsein bei allen Mitarbeitern schaffen, steigern und erhalten - Interne und externe Kommunikation sicherstellen - Personalressourcen aktiv planen, fördern (Schulungen) und bereitstellen (Einstell-Büro) - Lohn- und Personalangelegenheiten im Bereich der Angestellten - Wiedereingliederungsmanagement betreiben - Finanzressourcen planen und bereitstellen - Infrastruktur planen und bereitstellen - Projektergebnisse laufend ermitteln und bewerten VA Motivation der Mitarbeiter erzeugen und fördern - Belange der Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Betriebssicherheit erfüllen und fördern - Festlegen und Bekanntmachung der jeweils aktuellen Unterschriftenregelungen - Ersteinweisungen von Abteilungsleitern VA Erteilung von Urlaubsgenehmigungen im Angestelltenkreis VA ENDE

26 Seite 26 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Abteilungsleitung Vertrieb und Kalkulation (Bereich Gebäudetechnik) Unser Abteilungsleiter in Vertrieb und Kalkulation (Bereich Gebäudetechnik) hat hinsichtlich des Qualitätssicherungsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und trägt entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt : - Bewertung der Unterlagen bei Aufforderung zur Angebotsabgabe - Kalkulation von Projekten auf Basis von Leistungsverzeichnissen - Erstellen von Nebenangeboten und/oder Alternativangeboten - Einholung von Material- und Nachunternehmerpreisen - Ermittlung der Montagezeiten - Werbung (Homepage, Broschüren, etc.) in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb der industriellen Wärmetechnik - Erstellen von Kalkulationsnachweisen - Wahrnehmen der Vertragsverhandlungsgespräche - Überwachen der Datenerfassung im Kalkulationsprogramm - Festlegen der Kalkulationsfaktoren und der Angebotsgestaltung mit der Geschäftsführung - Angebotserstellung / Nachtragsangebotserstellung - Erstellen von Preisvergleichen - Preisliche Nachtragverhandlungen mit den Auftraggebern - Kontrolle der Auftragseingänge - Vergabe der Kommissions-Nummern nach Auftragseingang VA Erstellen der Auftragsmeldungen (Projektdatenbank) bei Aufträgen u. Nachträgen VA Leiten der Projektübergabegespräche an die Projektleiter mit Vermerk in der Projektdatenbank VA Übergabe der Vertragsunterlagen an Einkauf und Technik nach Auftragseingang VA Führung und Motivation der unterstellten Mitarbeiter - Nachkalkulation - Neufestlegung der Allgemeinen Verrechnungssätze (Gebäudetechnik) zum Kalenderjahresbeginn - Neufestlegung der Allgemeinen Verrechnungssätze (Kundendienst) zum Kalenderjahresbeginn - Neufestlegung der Allgemeinen Verrechnungssätze (Sprinkler) zum Kalenderjahresbeginn - Dokumentation aller Vorgänge - Archivierung nach geltenden Vorgaben VA Beachten der Lieferantenbewertungen VA Nachverfolgbarkeit der Vorgänge sicherstellen - Ersteinweisungen von Abteilungsmitarbeitern VA Zuweisung der Projektleiter bei neuen Projekten - Erkennen von Personalengpässen nach Kapitel 7.1/7.2 VA Hin- / Mitwirken zu erforderlichen Änderungen an Verfahrensanweisungen, Formblättern u. Arbeitsanweisungen Der Abteilungsleiter Vertrieb / Kalkulation (Bereich Gebäudetechnik) ist unterstellt (vgl. Punkt ) - der Geschäftsleitung - der Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements --- ENDE

27 Seite 27 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Abteilungsleitung Vertrieb und Kalkulation (Bereich Industrielle Wärmetechnik) Unser Abteilungsleiter in Vertrieb und Kalkulation (Bereich Industrielle Wärmetechnik) hat hinsichtlich des Qualitätssicherungsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und trägt entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt : - Bewertung der Unterlagen bei Aufforderung zur Angebotsabgabe - Kalkulation von Projekten auf Basis von Leistungsverzeichnissen - Erstellen von Nebenangeboten und/oder Alternativangeboten - Einholung von Material- und Nachunternehmerpreisen - Ermittlung der Montagezeiten - Werbung (Homepage, Broschüren, etc.) in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb der Gebäudetechnik - Erstellen von Kalkulationsnachweisen - Wahrnehmen der Vertragsverhandlungsgespräche - Überwachen der Datenerfassung im Kalkulationsprogramm - Festlegen der Kalkulationsfaktoren und der Angebotsgestaltung mit der Geschäftsführung - Angebotserstellung / Nachtragsangebotserstellung - Erstellen von Preisvergleichen - Preisliche Nachtragverhandlungen mit den Auftraggebern - Kontrolle der Auftragseingänge - Vergabe der Kommissions-Nummern nach Auftragseingang VA Erstellen der internen Auftragsmeldungen (Projektdatenbank) bei Aufträgen u. Nachträgen VA Leiten der Projektübergabegespräche an die Projektleiter mit Vermerk in der Projektdatenbank VA Übergabe der Vertragsunterlagen an Einkauf und Technik nach Auftragseingang VA Führung und Motivation der unterstellten Mitarbeiter - Nachkalkulation - Neufestlegung der Allgemeinen Verrechnungssätze (Industrielle Wärmetechnik) zu jedem Kalenderjahresbeginn - Dokumentation aller Vorgänge - Archivierung nach geltenden Vorgaben VA Beachten der Lieferantenbewertungen VA Nachverfolgbarkeit der Vorgänge sicherstellen - Ersteinweisungen von Abteilungsmitarbeitern VA Hin- / Mitwirken zu erforderlichen Änderungen an Verfahrensanweisungen, Formblättern u. Arbeitsanweisungen Der Abteilungsleiter Vertrieb / Kalkulation (Bereich Industrielle Wärmetechnik) ist unterstellt (vgl. Punkt ) - der Geschäftsleitung (Entfällt derzeit, da Abteilungsleitung durch Geschäftsführer besetzt ist) - Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements --- ENDE

28 Seite 28 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Abteilungsleitung HKL-Technik (Verantwortung u. Befugnis) Hinweis: Abteilung Sprinklertechnik siehe Abschnitt : Unsere Abteilungsleiter haben in ihren technischen Abteilungen hinsichtlich des Qualitätsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und tragen entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt Qualitätsmanagement überwachen, verbessern, mitgestalten - Überwachen u. Sicherstellen des Anfertigens, Verteilens, Aufbewahrens von Qualitätsaufzeichnungen durch die unterstellten Mitarbeiter - Abgeben, prüfen, beachten, korrigieren von internen Lieferantenbewertungen VA Schulungsbedarf analysieren und bei der Geschäftsleitung vortragen VA Projektbezogene Monats-Zwischenberichte (interne Audits) veranlassen, überwachen, auswerten (Projektdatenbank) VA 1800 VA Ressourcen-Planung veranlassen und überwachen (Kapazitäts-Planungsdatei) VA Einteilung, Anleitung, Führung, Überwachung, Koordination und Beratung der Mitarbeiter der Abteilung - Zuweisung der Projektleiter bei neuen Projekten - Kundenzufriedenheit als vorrangiges Maß des Erfolges sehen (Qualitätspolitik) - Ansprechpartner für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Geschäftsleitung als direkter Vorgesetzter der Abteilungsmitarbeiter zu abteilungsbezogenen Angelegenheiten - Arbeitsabläufe optimieren - Termin-, Leistungs- und Qualitätskontrolle - Technische Analyse und Beurteilung der Projekte ggf. in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter - Kontrolle und Analyse des Arbeitsergebnisses VA Überwachung der Durchführung von Anweisungen - Motivation der Mitarbeiter erzeugen und fördern - Urlaubskoordination aller Abteilungsmitarbeiter VA Vermitteln und Anregen von Kontakten zwischen den Abteilungen - Berichterstattung an Geschäftsleitung Weiterleitung von Informationen - Archivierung nach geltenden Vorgaben VA Nachverfolgbarkeit der Vorgänge sicherstellen - Ersteinweisungen von Abteilungsmitarbeitern (Büropersonal) VA Hin- / Mitwirken zu erforderlichen Änderungen an Verfahrensanweisungen, Formblättern u. Arbeitsanweisungen Zur Erfüllung der Aufgaben sind die Abteilungsleiter HKL-Technik weisungsbefugt gegenüber - Sekretariat - Projektleiter und Konstruktionsmitarbeiter im Technischen Büro - Montagepersonal und Montagemeister - Lagerverwaltung, Fuhrpark Sie sind unterstellt (vgl. Punkt ) - der Geschäftsleitung - der Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements --- ENDE

29 Seite 29 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Projektleiter (Technik) Unsere Projektleiter haben hinsichtlich des Qualitätsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und tragen entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt : - Projektverantwortlichkeit für alle Angelegenheiten der ordentlichen Projektabwicklung - Projektbezogener Ansprechpartner für Kunden, Lieferanten (in Verbindung mit Einkauf) und Bauleitung - Kundenzufriedenheit als vorrangiges Maß des Erfolges sehen - Verantwortlichkeit für wirtschaftlich erfolgreiche, termingerechte und mängelfreie Fertigstellung - Qualitätskontrollen organisieren und vornehmen - Kostenüberwachung VA Erstellung monatlicher Projekt-Zwischenberichte in der Projektdatenbank VA 1800 VA Erstellen, Auswerten, Aussteuern der technischen Projektbearbeitungszeiten mit dem Kapazitätsplanungsprogramm (Kapa) VA Abgeben, prüfen, beachten, korrigieren von internen Lieferantenbewertungen VA Terminvorgaben für Montage machen und überwachen - Baubegleitende Festlegung des Personaleinsatzes im Technischen Büro in Zusammenarbeit mit dem Abteilungsleiter VA Baubegleitende Festlegung des Montagepersonalbedarfs in Zusammenarbeit mit Montagemeister u. Abteilungsleiter - Montagezeiten vorgeben (an Obermonteur) auf Kalkulationsbasis u. überwachen VA Technische Ausarbeitung und Montagevorbereitung - Terminsicherungsmaßnahmen treffen - Terminplanerstellung und Fortschreibung - Planlisten zum Stand der jeweils gültigen Pläne erstellen, aktuell halten und verteilen VA Einweisung des Obermonteurs mit Übergabe der Unterlagen (Montagemappe) VA Mitarbeiterführung, insbesondere der CAD-Konstrukteure und Obermonteure - Motivation der unterstellten Mitarbeiter erzeugen und fördern - Technische Analyse des Projektes - Planung bzw. Überarbeitung der vorliegenden Planung - Optimierte Dimensionierung der Anlage sicherstellen - Baustelleneinrichtung und Werkzeugeinsatz zusammen Montagemeister festlegen - Bedienungs- und Wartungsunterlagen erstellen - Information an Wartungsabteilung geben (Wartungsangebot erstellen) vor der Projektfertigstellung - Übergabe des Projektes an Kunden (Abnahmeprotokoll) VA Absicherung des Unternehmens gegen Regressansprüche (Behinderungsanzeigen, Inverzugsetzungen..) - Absicherung des Unternehmens gegen Insolvenzausfälle durch zeitnahe vollständige Teil-Abrechnungen - Nachtragsleistungen und Regieleistungen erkennen und zeitnahe Verrechnung realisieren - Sorge um die Einhaltung von Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften - Rechtzeitige Materialbedarfszusammenstellung und Weitergabe an den Einkauf - Beratung des Einkaufs bei der Bestellung besonderer Anlagenteile - Berichterstattung an Abteilungsleiter - Archivierung nach geltenden Vorgaben VA Nachverfolgbarkeit der Vorgänge sicherstellen - Plausibilitätskontrolle der internen Werkzeug-/Geräte-Mietabrechnungen VA Hin- / Mitwirken zu erforderlichen Änderungen an Verfahrensanweisungen, Formblättern u. Arbeitsanweisungen

30 Seite 30 von 66 In Erfüllung dieser Aufgaben hat der Projektleiter die Anfertigung, Verteilung, Aufbewahrung aller Qualitätsaufzeichnungen sicherzustellen, insbesonder - Baustellentagesberichte - Besprechungsprotokolle - Montagemappe - Korrespondenz - Abnahmebescheinigungen mit Kunden - Abnahmebescheinigungen mit Nachunternehmern und Lieferanten - Abnahmebescheinigungen mit Behörden und Sachverständigen - Duplikate von Materialbestellungen - Qualitätsnachweise von Lieferanten (Materialzeugnisse, Baumusterprüfungen, Sachverständigen- Prüfzeugnisse) - Durchstrahlungsprüfungen - Dichtheitskontrollen - Kunden-Einweisungsprotokoll - Bestandsdokumente (Bedienungs- und WEartungsanweisungen) Zur Erfüllung der Aufgaben sind die Projektleiter weisungsbefugt gegenüber - Sekretariat - Montagepersonal - Konstruktionsmitarbeiter im Technischen Büro - Lagerverwaltung, Fuhrpark Projektleiter sind unterstellt (vgl. Punkt ) - dem Abteilungsleiter - der Geschäftsleitung - der Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements --- ENDE

31 Seite 31 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Abteilungsleitung Sprinkler-Technik Der Abteilungsleiter für den Bereich Sprinklertechnik hat hinsichtlich des Qualitätssicherungsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und trägt entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt : - wie Abschnitt zusätzlich sind folgende Unterlagen projektspezifisch beim VdS zur Prüfung und Genehmigung einzureichen: - Installaionsanzeige beim VdS Fb Installations Attet Fb Übersichtszeichnungen - Lageplan - Montagepläne mit Eintrag der günstigsten und ungünstigsten Wirkfläche - Hydraulische Berechnung mit dazugehörigen Wirkflächen - Isometrie Er ist unterstellt (vgl. Punkt ) - der Geschäftsleitung - der Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements --- ENDE

32 Seite 32 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Abteilungsleitung Beschaffung Der Abteilungsleiter für den Waren- und Dienstleistungseinkauf hat hinsichtlich des Qualitätssicherungsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und trägt entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt : - Beschaffungsmarktanalyse und Kostenvergleiche - Beschaffung sämtlicher auftragsbezogener Komponenten und Anlagenteile unter Einhaltung der Qualitäts-, Termin- und Finanzvorgaben - Preis- und Nachtragsverhandlungen mit Lieferanten, Nachunternehmern, Arbeitnehmerüberlassungs- Unternehmen und Werkvertragspartnern - Erstellen von Preisspiegeln bei Bedarf - Auswahl und Festlegung der Versandwege - Lieferterminverfolgung - Reklamationsbearbeitung zu Mängeln an Lieferware - Warenrückgabe-Management (an Lieferanten) - Erstellen von Subunternehmerverträgen - Verhandeln und Erstellen von Werkverträgen - Besorgung der Nachunternehmer-Versicherungsnachweise und der jährlichen Folgebescheinigungen - Lagerinventur - Beschaffung von Fahrzeugen und Werkzeugen nach Vorgaben - Prüfen von eingehenden Auftragsbestätigungen - Kontrolle der Eingangsrechnungen - Motivation der Mitarbeiter erzeugen und fördern - Archivierung nach geltenden Vorgaben - Abgeben, prüfen, beachten, korrigieren von internen Lieferantenbewertungen - Nachverfolgbarkeit der Vorgänge sicherstellen - Ersteinweisungen von Abteilungsmitarbeitern VA Hin- / Mitwirken zu erforderlichen Änderungen an Verfahrensanweisungen, Formblättern u. Arbeitsanweisungen Zur Erfüllung der Aufgaben ist er weisungsbefugt gegenüber - dem Personal im Einkauf - Lagerverwaltung, Fuhrpark - Abteilungs- und Projektleitern, Obermonteuren und Monteure in Sachen der Warenrückgaberegelungen Er ist unterstellt (vgl. Punkt ) - der Geschäftsleitung - der Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements./. --- ENDE

33 Seite 33 von 66 Kapitel 5: Verantwortung der Leitung 5.1. Verpflichtung d. Leitung 5.2. Kundenorientierung 5.3. Qualitätspolitik 5.4 Planung 5.5. Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation 5.6 Managementbewertung Abteilungsleitung Abrechnung Der Abteilungsleiter für die ausgehenden Rechnungen hat hinsichtlich des Qualitätssicherungsmanagements folgende Verantwortungsmerkmale zu erfüllen und trägt entsprechende Befugnisse unter Beachtung der Unterschriftenregelung aus Punkt : - Zeitnahes Erstellen der Ausgangsrechnungen - Unaufgefordertes Berichten an die Geschäftsleitung bei relevanten Abrechnungsrückständen - Unaufgefordertes Berichten an die Geschäftsleitung bei relevanten Rechnungskürzungen - Einholen, Verteilen, Rückfordern und Verwalten der von uns an den Kunden zu stellenden Gewährleistungsbürgschaften und Ausführungsbürgschaften - Motivation der Mitarbeiter erzeugen und fördern - Ausfertigen von Versanddokumenten VA Ausfertigen von Ausfuhrpapieren für Exportsendungen VA Archivierung nach geltenden Vorgaben VA Nachverfolgbarkeit der Vorgänge sicherstellen - Ersteinweisungen von Abteilungsmitarbeitern VA Hin- / Mitwirken zu erforderlichen Änderungen an Verfahrensanweisungen, Formblättern u. Arbeitsanweisungen Zur Erfüllung der Aufgaben ist er weisungsbefugt gegenüber - Mitarbeitern innerhalb der Abteilung - Abteilungs- und Projektleiter, Monteuren und Obermonteuren in Sachen der Aufbereitung der Abrechnungsgrundlagen - Abteilungs- und Projektleiter, Monteuren und Obermonteuren in Sachen der Klärung zu Rechnungskürzungen Der Abteilungsleiter ist unterstellt (vgl. Punkt ) - der Geschäftsleitung - der Sicherheitsfachkraft in Dingen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung - dem QM-Beauftragten in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements --- ENDE